股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月21日15点在厦门湖里区召开[5] - 网络投票2025年5月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] - 审议12项议案，4月26日披露[10][11] 投票相关 - 4、5、7、8、9、10、11号议案对中小投资者单独计票[12] - 8号议案关联股东回避表决，关联股东为福建汽车工业集团[13] 其他 - 股权登记日2025年5月14日[16] - 拟出席股东登记时间为5月19 - 20日8:00 - 12:00、14:30 - 17:30[19] - 会议联系地址厦门湖里区湖里大道69号二楼，电话0592 - 2969815[20] - 可委托他人出席并代为行使表决权[23]

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-020 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届监事 会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出，并于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的 规定，会议合法有效。会议由监事会主席叶远航召集并主持，经与会人员认真审 议，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 （表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权） 本议案尚需提交股东大会审议通过。 二、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红授权的 议案》 公司监事会认为，董事会提出的公司 2024 年度利润分配预案，符合《公司 章程》以及《金龙汽车未来三年（2024—2026 ...

本次会议的召集和召开符合《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》及《上 市公司独立董事管理办法》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一 致通过如下决议： 第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 （表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 厦门金龙汽车集团股份有限公司 一、审议通过《关于公司 2025 年度为客户提供融资担保的议案》 我们认为，公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租 赁担保和电子银行承兑汇票担保业务,该项业务的实施能够有效推动销售收入增 长，确保公司的长期持续发展，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。因 此，我们同意将《关于公司 2025 年度为客户提供融资担保的议案》提交公司第 十一届董事会第十三次会议审议。 （表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 二、审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》 我们认为，公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利 用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模 式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述 交易不影响公司独立性，公司 ...

业绩与分红 - 2024年度现金分红总额57363793.36元（含税），占净利润比例36.37%[4] - 2024年度拟派发现金股利43022845.02元（含税），每10股派0.60元（含税）[3] - 2024年前三季度已派发现金股利14340948.34元（含税）[4] - 2024年度不送红股，不进行资本公积转增股本[4] 2025年度计划 - 2025年度公司及各子公司银行授信额度获董事会同意[23] - 2025年度与关联方关联交易额度为95748.16万元[24] - 2025年度拟为购车客户提供融资担保额度390000万元[27] - 2025年公司及控股子公司委托理财余额上限85.05亿元[29] - 2025年度远期外汇交易预计签约额度11.2亿美元[31] 其他事项 - 2025年第一季度报告获审议通过[13] - 董事会同意子公司金龙联合为其子公司提供担保，待股东大会审议[33][34][35] - 董事会同意增补公司第十一届董事会董事，待股东大会审议[36][37] - 董事会同意终止2024年度向特定对象发行股票事项[38][39] - 董事会定于2025年5月21日召开2024年度股东大会[39][40]

业绩总结 - 2024年末可供分配利润2.1161600795亿元[3] - 2024年度净利润7509.675596万元[6] 利润分配 - 2024年度拟派现4302.284502万元，合计分红5736.379336万元[3] - 2024年现金分红占净利润比例36.37%[3] - 最近三年累计分红8246.045296万元[6] 未来展望 - 2025年中期分红不超相应期间净利润[7] - 本次预案待2024年股东大会批准[10]

融资进展 - 2024年4、5、7月分别开会审议通过以简易程序向特定对象发行股票相关议案[1][2] - 2025年4月审议通过终止2024年度该发行股票事项议案[5] 终止情况 - 因资本市场环境等因素终止[3] - 无需提交股东大会审议[5] - 不会造成重大不利影响[6]

审计报告 厦门金龙汽车集团股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0179 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | | 9 - | 139 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]361Z0179 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E ...

内部控制审计报告 厦门金龙汽车集团股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0180 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0180 号 厦门金龙汽车集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门金龙汽车集团股份有限 ...

金龙汽车第十一届董事会第十三次会议 厦门金龙汽车集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 赵蓓 本人作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作 制度》等规章和制度，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责， 主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分发挥自 身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，谨慎 行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中 小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况和独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，具有履职所必需的专业技能，并在从事的专业领域 拥有丰富的经验，个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024 年年 度报告》中第四节"公司治理"。 本人严格遵守有关法 ...

金龙汽车第十一届董事会第十三次会议 厦门金龙汽车集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 叶盛基 本人作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作 制度》等规章和制度，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责， 主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分发挥自 身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，谨慎 行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中 小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况和独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，具有履职所必需的专业技能，并在从事的专业领域 拥有丰富的经验，个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024 年年 度报告》中第四节"公司治理"。 本人严格遵守有关 ...