厦门金龙汽车集团股份有限公司 担保业务管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，维护股东及其他利益相关者的利益，有效控制公司对外担保风险，促 进公司健康稳定发展，根据公司章程以及国家有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司以及本公司的全资、控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体包括借款担保、银行 开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等，不含子公司销售按揭担保。 第四条 本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。本制度所称的"总资产""净资产"以公司合并报表为统计口径。 第五条 公司实施担保，遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为 他人担保的行为。 第六条 公司对担保实行统一管理，公司的分公司或分支机构不得对外提供 担保。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第七条 公司董事会应审慎对 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事会向经理层授权管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的工 作效率，提高经营决策效率，有效控制经营风险，促进集团公司董事会及经理层 依法履职，根据《中华人民共和国公司法》《福建省人民政府国有资产监督管理 委员会所出资企业董事会规则（试行）》《福建省人民政府国有资产监督管理委 员会关于印发〈所出资企业董事会权责清单范本（试行）〉〈所出资企业董事会 授权清单范本（试行）的通知》及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定， 结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指公司董事会依据相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，在一定条件和范围内，将集团公司章程赋予其职权中 的部分事项决定权授予公司经理层成员。管理层成员具体指总裁、副总裁、财务 总监等。 第三条 本制度所涉及的董事会授权事项是指公司生产经营管理过程有关重 大投资、重大融资、资产处理、重大资金调动以及其他事项（公司分支机构的设 立和撤销；公司年度安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任的工作目标、计 划和方案制定）等。 第二章 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所（以下简称上交所）， 说明原因并公告。 股东会议事规则 第一条 为促进厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，维护公司及公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他有关法律法规和公司章程的规 定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 （2025 年 12 月修订） 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证 券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及本公司章程 等，制定本制度。 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及控股子公司以 外的法人或其他组织； （三）由第七条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然 人担任董事、高级管理人员的除公司及控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系， 可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对公司具有重要影响的控 股子公司 10%以上 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《厦门金 龙汽车集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》）、《厦门金龙汽车集团股份 有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由5名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长1名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会（以下简称"董事会"） 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书或证券事务代表兼任证 券部负责人。 第三条 定期会议 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）董事会审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者直接向董事长 提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度 各召开一次定期会议。 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规、规范性文件及《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 主动辞职或辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）职工代表辞任导致职工代表董事人数不符合法律、行政法规或者《公 司章程》的规定； （四）独立董事辞职导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 存在上述情形的，在新董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第六条 董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步完善公司治理机制，夯实信息披露编制工作基础，充分发 挥公司独立董事在年度报告编制工作中的作用，根据中国证监会的要求及《公司 章程》《董事会议事规则》和《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，特制 定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和信息披露过程中，应当切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事对公司及全体股东负有诚信与 勤勉义务。 第三条 在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 进场审计前，担任审计委员会委员的独立董事可以与年审注册会计师进行沟通， 包括外部审计机构和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计 划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、上市公司的业绩预告及其更正情 况（如涉及）、本年度审计重点等。 第四条 在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报 前，担任审计委员会委员的独立董事可以与年审注册会计师就初审意见进行沟 通。未担任审计委员会委员的独立董事认为有必要的，可以与审计委员会召集人 协商，列席相关讨论。 第五条 独立董事应对公司年报编制过程中 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 经理机构工作规则 第七条 总经理行使下列职权： （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构和经营运作系统，促进经营管理的 制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度，作为公司总经理的工作细则。 第二条 经理机构是经董事会聘任，在总经理领导下，负责公司日常生产经营 管理活动的最重要的业务执行机构和管理机关。 第三条 公司经理机构成员由总经理及副总经理、财务总监组成。公司设总经 理一名，由董事会聘任或解聘，可以连聘连任。总经理全面负责公司日常经营管理 活动，对董事会负责；副总经理、财务总监协助总经理工作。经理机构成员为公司 高级管理人员。 第四条 本工作规则对全体经理机构成员均具有约束力。 第二章 经理机构成员任职条件及职责 第五条 公司章程中关于不得担任董事的情形，及关于董事的忠实义务和关于 勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。 公司《董事、高级管理人员离职管理制度》，同时适用于高级管理人员。 第六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员， 不得担任公司的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 12 日，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第 十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的 议案》和《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，公司第十一届监事会第 十七次会议审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的最新规定及国务院 国资委关于深化国有企业监事会改革等有关工作部署，公司拟对《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订并取消监事会、废止《监事会议 事规则》，相关议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门 规章 ...