董事会组成 - 董事会由7 - 9名董事组成，含1名职工董事，独立董事占比不低于1/3且至少1名会计专业人士[7] 审计委员会组成 - 审计委员会由3名非高管董事组成，其中独立董事不少于2名[10] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[10] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[10] - 涉及购买原材料等交易，合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需提交董事会审议[12] - 涉及出售商品等交易，合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需提交董事会审议[12] 董事会会议召开 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[14] - 代表10%以上表决权的股东提议时董事会应召开临时会议[15] - 1/3以上董事联名提议时董事会应召开临时会议[15] - 董事长应自接到提议或监管要求后10日内召集董事会会议[16] 会议通知与委托 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前1日发出书面通知，不足1日需顺延或取得全体与会董事认可[17] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托，董事也不得委托已接受2名其他董事委托的董事代为出席[20] 会议表决与决议 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[23] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数同意，特殊规定从其规定[25] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[25] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等可要求暂缓表决[26] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年[30]

财务制度 - 制度适用于公司及合并报表范围内各级子公司[5] - 财务管理遵循统一管理、分级负责等四项原则[6] - 总裁对日常财务管理工作全面负责[8] 会计政策 - 根据企业会计准则制定会计政策和估计，按统一口径核算[10] - 会计政策变更需满足特定条件并经相应审核或审议[11] - 以人民币为记账本位币，按年度、季度和月份划分会计期间[12][13] 资金管理 - 实行资金集中管理、预算控制，资金支付需授权批准[16] 预算管理 - 实行全面预算管理，由经营、投资、筹资预算构成[19] - 预算编制实行“自上而下，自下而上，综合平衡”方式[19] - 正式下达的预算一般不予调整，重大变化时由总裁办公会调整[20] 资产分类 - 固定资产单位价值在 5000 元以上（含 5000 元）且使用年限 1 年以上列为固定资产，5000 元以下（不含 5000 元）但使用年限 1 年以上的大批同类物资视同固定资产[28] - 公司资产包括应收款项、存货、固定资产等[25] 资产盘点 - 存货每年不少于两次实地盘点[25] 工程管理 - 在建工程付至结算总价 95%时，需取得结算总价全额发票[33] - 期（年）末对在建工程按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，减值损失一经确认，以后会计期间不转回[33] 投资管理 - 投资管理分为对外和对内投资，对外按内容分金融和非金融类投资[22] - 投资决策委员会为总裁办公会下设投资决策机构，集团战略投资中心为其下属常设机构[22] 应收账款管理 - 财务部门加强应收账款管理，定期对账清账及账龄分析，提供逾期预警信息[25] 房地产与无形资产管理 - 投资性房地产每年末由资产管理部门或中介机构进行公允价值估价[31] - 无形资产至少每年年末由综合管理部门和集团财务中心共同检查、分析[34] 利润分配 - 法定盈余公积按所得税后利润的 10%提取，达注册资本的 50%时可不再提取[43] - 股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成利润分配实施工作[48] 费用与税务管理 - 对期间费用实行预算控制，年初集团财务中心下达费用计划[45] - 税务管理遵循合法合理筹划及成本效益原则[48] - 公司及各级子公司重大事项应开展事前涉税评估[48] 财务报告 - 编制要内容完整、数字真实、计算准确[51] - 披露需装订成册，相关人员签名盖章，审计报告一并披露[52] 信息化与内控 - 统一使用财务信息系统进行会计信息化核算[55] - 公司及子公司应建立健全内部控制制度[57] - 实行内部审计制度，审计委员会有权监督检查财务会计工作[57]

公司基本信息 - 公司于1993年11月22日在上海证券交易所上市，首次发行2684万股[3] - 公司股份总数为869,846,246股，均为普通股[5] 公司章程修订 - 2025年8月21日会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 原营业期限五十年，修订后为永久存续[3] 法定代表人变更 - 董事长辞任法定代表人，30日内确定新代表人[3] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数25% [5] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事和高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[5] 股东权益与诉讼 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[5][7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关机构诉讼[9][11] - 监事会等收到请求30日内未诉讼，股东可直接诉讼[9] 股份质押与资产侵占 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[11] - 董事会建立“占用即冻结”机制，控股股东侵占资产立即冻结股份[12] 股东会相关规定 - 董事人数不足规定或未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[17] - 董事会、监事会等有权向公司提出提案，特定股东可提临时提案[19] 董事选举与任职 - 董事会、特定股东可提名董事候选人，选举实行累积投票制[25][26] - 董事会由7 - 9名董事组成，独立董事占比不低于1/3 [33] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[29] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知[34] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[34] 专门委员会 - 董事会设审计、战略等委员会，审计委员会审核财务信息[39][41] 财务报告与利润分配 - 公司4个月内报送并披露年度报告，2个月内报送并披露半年度报告[43] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[43][44] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[46] - 合并、分立、减资应通知债权人并公告[46][48] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[50] - 公司解散应公示、成立清算组并通知债权人[50]

业绩数据 - 2025年上半年主营业务总收入91881.81万元，同比减0.21%，总成本39352.13万元，同比减0.68%，毛利率57.17%，增0.20个百分点[3] - 商业零售业务收入79052.15万元，较上期降2.63%，成本35996.64万元，毛利率54.46%，减0.70个百分点[3] - 仓储物流业务收入8348.07万元，较上期增29.52%，成本684.35万元，毛利率91.80%，增1.16个百分点[3] - 酒店餐饮业务收入4044.53万元，较上期增7.29%，成本2651.85万元，毛利率34.43%，增1.48个百分点[3] - 商业地产业务收入437.06万元，较上期降35.11%，成本19.29万元，毛利率95.59%，增8.02个百分点[3] 用户数据 - 上半年东百商业新引进品牌201个，首店品牌67个，整体客流量超7100万人次，同比增1.92%[4] 区域业绩 - 华东地区收入54842.82万元，较上期降5.87%；西北地区收入31544.82万元，增4.44%；华北地区收入2840.58万元，增61.50%；其他地区收入2653.59万元，增43.36%[6] 业态业绩 - 百货商场营业收入37638.24万元，较上年减9.61%，毛利率48.65%，减0.62个百分点；购物中心营业收入41413.91万元，增4.71%，毛利率59.75%，减1.61个百分点[10] 签约与出租情况 - 报告期兰州国际商贸中心签约面积7.21平方米，签约金额19万元；福安东百广场签约面积359.04平方米，签约金额56.92万元[15] - 截止报告期末，兰州国际商贸中心累计出租面积146251.50平方米，福安东百广场累计出租面积57279.53平方米，福清东百利桥累计出租面积74280.95平方米[15]

任职要求 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含1名会计专业人士[7] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 特定违法违规人员不得担任独立董事[8] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[10] 选举规则 - 董事会等可提独立董事候选人[14] - 股东会选举2名以上独立董事实行累积投票制[15] 任期规定 - 独立董事连续任期不得超6年，满6年后36个月内不得被提名[15] 履职规范 - 审计委员会等委员会中独立董事有数量要求及召集人规定[8] - 独立董事连续2次未出席董事会会议，董事会应提议股东会解除其职务[16] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[17] - 独立董事行使部分特别职权需全体过半数同意[19] - 独立董事对重大事项发表意见应含基本情况等内容[20] - 公司为独立董事设办公场所，保障知情权[23] - 独立董事行使职权遇阻碍可报告相关部门[23] - 公司给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订、股东会审议[26] - 特定事项需经独立董事专门会议审议且全体过半数同意[27] - 独立董事专门会议推举召集人，提前3日发通知[27] - 独立董事专门会议审议关联交易，关联独立董事应回避[28] - 独立董事每年现场工作时间原则上不少于15天[31] 其他规定 - 独立董事工作记录及公司提供资料保存10年[32] - 部分术语含义与相关办法一致[34] - 章程部分表述含数规定[34] - 本制度由董事会负责解释和修订[35] - 本制度经股东会审议通过生效及修改[35]

股权结构 - 控股股东及其一致行动人持股547,859,599股，占总股本62.98%[1] 股份质押 - 控股股东及其一致行动人质押350,560,000股，占合计持股63.99%，占总股本40.30%[1] - 丰琪投资本次解质25,000,000股，剩余质押315,580,000股[2] 到期情况 - 丰琪投资未来半年到期质押6,053万股，融资金额13,229.87万元[6] - 施霞未来半年到期质押553万股，融资金额1,805.38万元[7] 风险评估 - 控股股东股份质押风险可控，不影响控制权变更[9] 还款来源 - 股份质押还款资金源于丰琪投资等经营收入、投资收益[8]

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—041 福建东百集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 - 1 - 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第十八次会议于2025年8月21日召开[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及报告摘要》[2][3] - 审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》[4][5] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[6][7] 后续安排 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交公司股东大会审议[8]

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—037 福建东百集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发 出。本次董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司监事及董事会秘书列 席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过如下议案： 一、《公司 2025 年半年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交 易所网站） 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已事先经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 二、《公司 2025 年半年度利润分配预案》（具体内容详见同日公告） 公司 2025 年半年度利润分 ...

业绩数据 - 2025年半年度母公司净利润27,879,129.93元[3] - 年初未分配利润800,380,078.68元[3] - 2024年度分红金额26,095,387.38元[3] 利润分配 - 2025年半年度拟每股派现0.05元，派现43,492,312.30元，占净利润60.78%[1][3] - 截至2025年6月30日可供分配利润802,163,821.23元[3] 决策流程 - 2025年5月16日授权董事会决定中期利润分配[5] - 2025年8月21日董事会通过半年度利润分配预案[6] - 监事会认为方案合规且未损害公司及股东利益[7] 影响评估 - 2025年半年度利润分配方案不影响生产经营[8]