证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-035 宁波均胜电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.26 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均 胜电子"）2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波均胜电子股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为宁 波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）持续督导机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——业务办理》等有关规定，对均胜电子 2023 年度利润分配所涉 及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、本次差异化分红的原因 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议并通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通 过集中竞价交易方式回购部分公司股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励。本次回购股份的价格上限为人民币 23 元/股，回购股份资金总额不低 于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。回购期限为自公 司第十一届董事会第十二次会议审议通过本次回购股份方案之日（即 2024 ...

均胜电子：全球汽车电子及汽车安全领域Tier1供应商 - 公司是全球领先的汽车电子与汽车安全供应商,主要致力于智能座舱、智能网联、智能驾驶、新能源管理和汽车安全系统等的研发、制造与服务[15][16] - 公司业务架构分为智能汽车技术研究院、新能源研究院、汽车电子事业部与汽车安全事业部,并在全球各汽车主要出产国设有研发中心和配套工厂[15][19] - 公司股权结构集中且稳定,实际控制人王剑锋先生持股21.7%,自2010年以来未发生变更[19][20] 深耕汽车零部件行业二十载,助力全球汽车行业智能化转型 - 公司成立于2004年,初期产品涉及发动机涡轮增压进气系统、空气管理系统等高端功能件,后切入汽车安全及汽车电子业务[21] - 公司深化全球布局,海外业务占比较高,在全球拥有员工超过4万人,在德国、美国、葡萄牙等主要汽车出产国均配套有相应的制造基地或研发中心[23][24] 业绩拐点显现,盈利能力持续修复 - 2023年公司实现营收557.3亿元,同比增长11.92%;归母净利润10.8亿元,同比高增174.8%,盈利持续修复[25][26] - 公司通过优化全球产能布局、整合供应链、加强费用管控等方式降本增效,2023年Q1毛利率/净利率分别为15.51%/2.86%,同比+2.55pct/+1.43pct[26][27] - 汽车安全业务基本盘稳固,汽车电子业务占比快速提升,2023年分别实现营收385亿元和168亿元,毛利率分别为12.8%和20.7%[28][29] 智能驾驶:感知层、决策层、网联层多点布局,打造全新增长极 - 政策标准密集出台,引领智能驾驶商业化落地,2023年11月四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》[31][32] - 特斯拉BEV+Transformer方案成为业内主流,国内车企和Tier1在此基础上推出基于BEV+Transformer框架的智驾解决方案[34][35][36] - 2023H2各车企城区NOA密集推出,通勤NOA为主要落地形式,有望先于城区NOA落地[40][41][42] 域控制器:把握市场扩容及格局分化机遇,全栈布局寻求0-1突破 - 整车E/E架构持续演进,当前处于分布式架构向域集中式架构过渡阶段,智驾域控制器渗透率有望快速提升[47][48][49] - 预计2027年国内智能驾驶域控制器市场规模945亿元,2022-2027年CAGR达65%[49][50][51] - 公司通过灵活调整角色定位,满足客户不同价位层次车型需求,已与高通、地平线等芯片供应商建立合作关系[63][64][65][66] 激光雷达:智驾升级+硬件预埋需求旺盛,战投图达通加速量产 - 激光雷达为L3及以上智能驾驶必备传感器,单车搭载数与智驾等级正相关,且成本下降超预期[69][70][71] - 预计2027年国内车载激光雷达市场规模300亿元,2022-2027年CAGR达115%[72][73] - 公司战略投资激光雷达制造商图达通,并通过子公司均联智行与图达通开展合作,负责其激光雷达产品的生产、测试、交付等多个环节[74][75] 智能网联:率先实现5G+C-V2X量产,先发优势显著 - 政策端和车端双重催化,V2X有望实现商业化落地,目前已有超过20款乘用车配备了C-V2X设备[79][80][81][82] - 公司是最早实现5G+C-V2X技术全球量产的技术提供商,依托全球多地研发中心与产业基地,目前已经具备5G车联技术先发优势和全球平台化量产交付优势[84][85] - 2022年至今新获订单累积接近100亿元,预计2024年进入业绩收获期[86] 智能座舱:华为系车型核心供应商,2024年域控产品放量可期 - 华为依托强大技术、品牌、渠道能力,打造智能驾驶全栈式解决方案,与车企合作模式包括零部件供应商、HI模式、鸿蒙智行(智选)模式[88][89][90][91] - 受益于智能化水平提升,华为系新车型爆款频出,2023年1-12月问界/极狐/阿维塔销量合计15.9万辆[92][93][94] - 公司从2021年开始与华为合作,已进入华为座舱产品核心供应链,预计2024年贡献业绩增量[94][95] 新能源管理系统:BMS积累深厚,800V高压平台有望贡献新增量 - 随新能源汽车渗透率快速提升,充电焦虑成为发展重点,800V高压平台迎来发展机遇[97][98][99] - 车企加大布局力度,800V高压平台开启规模上车周期,预计2026年800V及以上高压快充车型销量将达580万辆[99][100][101] - 公司是全球最早实现800V高压平台产品量产的供应商之一,已进入量产放量阶段,2022年新能源管理业务实现收入23亿元,同比增长11%[103][104][105] 汽车安全:产能优化整合,盈利能力回升,龙头地位稳固 - 公司为全球汽车被动安全领域龙头,2021-2022年受疫情扰动影响,盈利能力下滑,目前通过优化全球产能布局、整合供应链等方式提升盈利能力[106][107][108] - 公司重视汽车安全技术

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 宁波均胜电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 100 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于宁波均胜电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 100 号 致：宁波均胜电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《宁波均胜电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波均胜电子股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，北京 金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波均胜电子股份有 限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）的委托 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-034 2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于补选王玉德先 生为公司第十一届监事会非职工监事的议案》、《关于补选戴申君女士为公司第 十一届监事会非职工监事的议案》，非职工监事王玉德先生、戴申君女士任期自 2024年5月16日起至第十一届监事会届满。经公司监事会讨论，选举王玉德先生 为公司第十一届监事会主席。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 宁波均胜电子股份有限公司监事会 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会 议于2024年5月16日在浙江宁波以现场会议的方式召开。会议通知于2024年5月16 日以专人送达方式向公司全体监事发出；会议应出席监事3名，实际出席3名。 会议由监事会主席王玉德先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章 程》的有关规定。 会议以现场投票表决的方式审议并通过以下议案： 审议并通过了《关于选举公司第十一届监事会监事主席的议案》 2024 年 5 月 17 日 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证 ...

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 104 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 677,233,578 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.1321% | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-033 宁波均胜电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 注：截至 2024 年 5 月 10 日，扣除回购股份专用证券账户持股数量后，公司有表决权的股份 总数为 1,407,032,412 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 ...

业绩总结 - 公司2024年第一季度实现营业收入约133亿元同比增长约0.4%[2] - 公司2024年第一季度整体毛利率同比增加2.5个百分点至约15.5%[2] - 公司2024年第一季度实现规模净利润3.07亿元[2] - 公司2024年第一季度销售费用管理费用及财务费用的三费费率合计7.3%同比下降0.2个百分点[3] - 公司2024年第一季度实践扣费规模净利润3.11亿元同比增长134%[3] 用户数据 - 公司2024年第一季度全球轻型车销量逾2076万辆同比增长4.4%[1] - 公司2024年第一季度全球新订单全生命周期金额达到了近298亿[1] 未来展望 - 公司2024年第一季度经营性现金流保持平稳[3] - 公司2024年第一季度整体资产负债率保持平稳一季度末为66.35%[4] - 公司2024年第一季度货币资金有所增加[4]

业绩总结 - 公司2024年第一季度实现规模净利润3.07亿元[2] - 公司2024年第一季度实践扣费规模净利润3.11亿元同比增长134%[3] - 公司2024年第一季度整体毛利率同比增加2.5个百分点至约15.5%[2] - 公司2024年第一季度销售费用管理费用及财务费用的三费费率合计7.3%同比下降0.2个百分点[3] 公司展望 - 公司2024年第一季度全球轻型车销量逾2076万辆同比增长4.4%[1] - 公司2024年第一季度全球新订单全生命周期金额达到了近298亿[1] 公司财务状况 - 公司2024年第一季度公司经营性现金流保持平稳[3] - 公司2024年第一季度公司整体资产负债率保持平稳一期度目为66.35%[4] - 公司2024年第一季度公司存货余额增加主要系报告期内洪海冲突导致海外地区供应链波动[4]

宁波均胜电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 宁波均胜电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024.05.16 宁波均胜电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《均胜电子股东大会议事规则》，制定本须知。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人 员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公 司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的 行为，公司将按规定加以制止。 宁波均胜电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 2023 年年度股东大会须知 2 | | --- | | 年年度股东大会议程 3 2023 | | 议案投票表决办法 5 | | 年度董事会工作报告 6 ...

一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议并通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过 集中竞价交易方式回购部分公司股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份的价格上限为人民币 23 元/股，回购股份资金总额不低于 人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。回购期限为自公司 第十一届董事会第十二次会议审议通过本次回购股份方案之日（即 2024 年 2 月 19 日）起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《均胜电子关于以集中竞价交易方式回购股份方案、 回购报告书暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：临 2024-003）。 证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-031 宁波均胜电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...