2025 年第一季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—房地产》 要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"）2025 年第一季 度房地产业务主要经营数据公告如下： 一、新增房地产储备面积 2025 年 1-3 月，公司新增房地产储备面积为 0 平方米，上年同期为 0 平方米，同比无变化。权益新增房地产储备面积为 0 平方米，上年同期为 0 平方米，同比无变化。 二、新开工面积 2025 年 1-3 月，公司新开工面积为 0 平方米，上年同期为 0 平方米， 同比无变化。权益新开工面积为 0 平方米，上年同期为 0 平方米，同比无 变化。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-024 光明房地产集团股份有限公司 三、竣工面积 2025 年 1-3 月，公司竣工面积为 17.38 万平方米，上年同期为 17.39 万平方米，同比下降 0.09%。权益竣工面积为 16.97 万平方米，上年同期 为 ...

报告发布 - 公司于2025年4月29日发布2024年年度报告、2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 2025年5月15日15:00 - 16:30参加，地点为上证路演中心，方式为网络文字互动[3][4][5] - 参加人员含党委书记、董事长陆吉敏等[7] - 2025年5月8日至5月14日16:00前可预征集提问[3] 联系信息 - 联系人是董（监）事会办公室，电话021 - 32211128，邮箱tzzrx@bre600708.com[9] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开会议10次，审议或讨论议案18项[2] - 2024年多次召开审计委员会会议，如1月26日、3月28日等[3][4][5][6] 费用与损失 - 2023年度支付立信财务审计费220万元，内控审计费80万元[10] - 2023年度计提减值准备及信用损失影响利润总额50,225.18万元[18] - 2023年度计提减值准备及信用损失影响净利润46,472.17万元[18] - 2023年度计提减值准备及信用损失影响归属于母公司净利润43,157.54万元[18]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入55.54亿元[20] - 2024年公司实现归属于母公司的净利润 -9.48亿元[20] - 2024年末公司总资产595.61亿元[20] - 2024年公司归属于母公司所有者权益为98.33亿元[20] - 2024年公司新增房地产储备面积3.12万平方米，同比下降14.36%[54] - 2024年公司实现签约面积58.45万平方米，签约金额55.47亿元[56] - 2024年公司实现新开工面积8.08万平方米，竣工面积61.96万平方米[57] - 2019 - 2024年公司现金分红数额（含税）分别为4.457273486亿元、2.228636743亿元、4457.273486万元、3342.955115万元、2228.636743万元、1114.318372万元[113] - 2020 - 2023年公司每年度利润分配合计分红金额（含税）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例分别为41.72%、47.70%、43.52%、32.93%[113] 业务发展 - 公司开发足迹遍布十二省二市，累计开发各类住宅、商业办公面积6000多万平方米[15][21] - 公司围绕“稳中求进，高质量发展”主基调，实施回归战略，推动降本提质增效[24] - 公司聚焦“三大工程”建设，成立保障房事业部，推进浦东川沙六灶03 - 04地块等开发[25] - 公司与上海奉贤、金山等区域政府协调，争取城中村项目规划调整等[26] - 公司推进浦东三林、大团等地代建项目拓展，探索代建业务模式[26] - 公司商业运营涵盖商业街区等业态，拥有上海光明地产大厦等物业[27] 财务融资 - 7月初公司成功发行7亿元中期票据，合规申购金额24.3亿元，票面利率2.53%[58] - 8月初公司成功发行6亿元三年期中期票据，合规申购金额22亿元，票面利率2.55%[58] 社会责任 - 2024年对云南剑川县象图乡丰登村拨付帮扶资金50万元，用于村内主干道绿化美化1000 m²、太阳能路灯亮化20盏等项目[89] - “爱心一日捐”活动由15家基层工会参与，共筹集善款337865.5元[88] - 学雷锋爱心义卖活动累计筹集善款400余元[81] - 新春物业便民服务周活动累计服务800余人次，惠及超300户家庭，现场成交额超万元，书法志愿者送出百余副春联与福字[79][80] 公司治理 - 2024年公司召开临时股东大会2次，定期股东大会1次，审议议案24项[32][114] - 2024年公司第九届董事会补选罗锦斐先生为非独立董事[34] - 2024年公司全年召开董事会会议9次，审议议案45项[35] - 2024年公司董事会下属四个专门委员会全年共召开16次会议[35] 党建工作 - 党纪学习教育期间，党委理论学习中心组开展专题学习14次，各级党组织专题学习《中国共产党纪律处分条例》74次[46] - 组织上海区域200余名党员干部观看歌剧《晨钟》，各级党组织开展警示教育64次、党性教育64次、廉洁教育62次、纪律专题党课20次[46] - 签订《党风廉政建设目标责任书》48份、《廉洁从业承诺书》115份[46][48] - 已形成13个党建品牌，5个党建品牌入围新申报光明党建品牌[47] 员工关怀 - 慰问困难职工179人，金额17.75万元，对1428名员工慰问，金额85.42万元[51] - 对2441名员工进行家访，提前6个月完成十万职工赠书大家访活动[51] 科技创新 - 公司推进科技创新，运用节能材料，建设项目符合国家和地方相关标准[72] - 公司秉持绿色发展理念，推动绿色建筑节能技术及应用，加强植被保育[71] 未来展望 - 2025年是光明食品集团产业攀升五年行动计划决胜之年[115] - 公司围绕光明食品集团年度工作总基调落实“发展、活力、风险”要求[115] - 公司目标是打造具有光明食品产业基因的城市建设运营集成服务商[116]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告的注会743名[1] 决策流程 - 2024年4月23日，公司董事会、监事会通过续聘会计师事务所议案[2] - 2024年5月23日，该议案经股东大会审议通过[2] 审计会议 - 2025年1月16日，审计委员会与注会召开审前及审中沟通会议[5] - 2025年4月27日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[5] 审计意见 - 立信认为公司2024年财报公允，内控有效并出具标准无保留意见报告[3][4]

业绩总结 - 2024年公司日常关联交易累计金额为16,616.46万元[4] - 2025年预计全年日常关联交易发生金额约45,113.31万元[9] 企业数据 - 光明食品（集团）有限公司注册资本为496585.7098万元人民币[12] - 光明乳业股份有限公司注册资本为137847.3763万元人民币[14] - 光明食品集团上海崇明农场有限公司注册资本为375863.2万元人民币[15] - 光明食品集团资产经营管理有限公司注册资本为30918.58万元人民币[16] - 光明食品国际贸易（上海）有限公司注册资本为1000万美元[17] - 上海良友（集团）有限公司注册资本为157399万元人民币[19] - 上海花卉园艺（集团）有限公司注册资本为98026万元人民币[20] - 上海市糖业烟酒（集团）有限公司注册资本为55400万元人民币[21] - 光明农业发展（集团）有限公司注册资本为35000万元人民币[23] - 光明生态岛投资发展有限公司成立于2019年4月26日，注册资本63000万元人民币[27] - 光明食品集团上海五四有限公司成立于1989年11月21日，注册资本241000万元人民币[29] - 上海水产集团有限公司成立于1992年9月17日，注册资本150000万元人民币[30] - 上海海丰农牧有限公司成立于1992年3月17日，注册资本20000万元人民币[31] - 上海光明粮油储备管理有限公司成立于2022年1月12日，注册资本5000万元人民币[32] - 光明食品集团上海川东农场有限公司成立于2009年8月28日，注册资本508万元人民币[34] - 上海市白茅岭农场有限公司成立于2018年6月11日，注册资本1000万元人民币[35] - 光明食品集团财务有限公司成立于2014年12月29日，注册资本200000万元人民币[36] - 上海市健康养老发展（集团）有限公司成立于2022年8月8日，注册资本500000万元人民币[37] - 光明食品产业投资（上海）有限公司成立于2017年1月22日，注册资本2000万元[38] - 上海海湾国家森林公园有限公司成立于1999年7月29日，注册资本82984.1328万元[39] - 光明食品集团（上海）企业发展有限公司成立于2016年3月25日，注册资本100000万元[42] - 上海市军天湖农场有限公司成立于2018年6月7日，注册资本1000万元[43] 其他新策略 - 公司关联交易价格按市场价格或相关协议制定，有政府指导价参照其定价[45] - 关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司及全体股东利益[46] - 关联交易未损害公司和中小股东利益，不影响生产经营[46] - 关联交易未影响公司主要业务独立性，不会形成较大依赖[46]

财务资助情况 - 2024年公司及子公司向合联营企业提供财务资助发生额2.11亿元，余额7.87亿元[4] - 2024年部分控股项目公司对外提供财务资助发生额4.53亿元[6] - 2025年公司及子公司预计向合联营企业提供财务资助发生额4.89亿元，余额10.20亿元[8] - 2025年公司为控股项目公司少数股东预计提供财务资助5.47亿元[10] 部分公司财务资助余额 - 镇江广丰房地产2024年末财务资助余额1.09亿元[5] - 长沙碧明房地产2024年末财务资助余额0.80亿元[5] - 郑州星樽置业2024年度接受财务资助2.54亿元[7] - 云南光明紫博置业2024年度接受财务资助1.99亿元[7] 部分公司资产负债及盈利 - 镇江广丰房地产2024年9月30日负债率296.68%[12] - 长沙碧明房地产2024年9月30日负债率149.83%[14] - 宁波明科置业2024年9月30日负债率73.73%，净利润 -298.58万元[21] - 宁波祥生弘盛房地产2024年9月30日负债率56.25%，净利润 -363.68万元[22] 其他事项 - 公司相关会议通过《关于2025年度预计对外提供财务资助额度的议案》[55] - 议案须提交股东大会审议[55] - 董事会拟授权总裁机构决策预计范围内财务资助事项[55] - 公司将规范履行程序和信披义务并实施2025年度财务资助计划[55] - 备案附件为《光明房地产集团股份有限公司合作开发项目管理办法（试行）》[56]

立信 2024 年业务收入(经审计) 47.48 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿元,证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.54 亿元,同行业上市公司审计客户 11 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 光明房地产集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 光明地产聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(下称"立信") 作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》,公司对立信 2024 年度审计履职情况进行 评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上 海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 (PCA ...

业绩与分红 - 2024年最高收盘价4.60元，最低1.72元[2][5] - 2024年部分时段收盘价低于每股净资产4.85元[2][5] - 2020 - 2023年现金分红占比分别为41.72%、47.70%、43.52%、32.93%，合计超1.11亿元[12] - 2024年派发现金红利11,143,183.72元[12] 未来规划 - 2025年4月27日审议通过估值提升计划议案[2][7] - 《未来三年（2024 - 2026）》规定满足条件年现金分配不少于10%[13] - 2025年计划推动治理结构调整，修订制度，推进董事会换届[15] - 2025年加强对董监高规范培训与学习[15] 新策略 - 从投资者需求出发提升公告可读性[14] - 运用多渠道沟通满足投资者需求[14] - 董事会落实“发展、活力、风险”导向[16] - 目标是打造城市建设运营集成服务商[17] - 至少每年评估估值提升计划效果[18] - 触发长期破净将在业绩说明会专项说明[18]

业绩总结 - 2024年度计提减值影响合并报表利润总额87,989.81万元，净利润83,914.25万元，归母净利润80,779.69万元[2][9] - 2024年度计提信用减值损失15,114.56万元，资产减值损失72,875.25万元[4] 减值详情 - 报告期计提信用损失准备15,114.56万元，应收票据单项计提60.00万元[5] - 应收账款单项计提1,245.33万元，按组合计提900.12万元[5] - 其他应收款单项计提11,199.11万元，按组合计提1,710.00万元[5] - 房地产板块计提资产减值损失72,875.25万元，存货跌价损失63,027.00万元[6][7] - 开发成本计提4,332.41万元，上海申阳计提1,720.73万元[7] - 完工开发产品计提55,946.86万元，武汉明利计提11,039.68万元[7] - 出租开发产品计提2,747.73万元，池州计提1,715.69万元[8] - 合同履约成本计提9,848.25万元，均为建设公司计提[8]