第一条 为进一步完善光明房地产集团股份有限公司（以下简称" 公司"）治理结构,促进公司的规范运作,保护公司及中小股东的合法 权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等有关规定,结合公司实际情况,制定本议事规则。 (2024年3月28日经公司第九届董事会第十七次会议审议通过) 第一章 总则 光明房地产集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第二条 独立董事专门会议(以下简称"专门会议"）是指全部由 公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按 照法律、行政法规、中国证监会、上交所业务规则、《公司章程》和本 议事规则的规定,认真履行职 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-011 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第十七次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、电话通知的 方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，应参加 表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证 券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （二）审议通过《关于制订<公司独立董事专门会议议事规则>的议案 》 为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-010 光明房地产集团股份有限公司 关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本报告期：2024 年 2 月 1 日-2024 年 2 月 29 日； ●对外担保总额：光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本 公司"、"光明地产"、"上市公司"）对外担保事项，均是由光明地 产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，公 司 2023 年度担保总额度核定为人民币 218 亿元，期限至 2024 年中审议 公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。 ●本报告期，公司发生对外担保金额：人民币 8.84963 亿元； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 其中被担保人上海临皓置业有限公司、光明房地产集团上海汇晟置业有 限公司均为光明地产全资子公司，无须提供反担保；被担保人郑州星樽 置业有限公司为控股子公司，承诺采取支付 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 编号：临 2024-009 光明房地产集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、"公司"）发行中期票据事 项已经 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二百零八次会议及 2022 年 5 月 27 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准，并于 2022 年 7 月收到中国银行间市 场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN634 号）。具体内容 分别详见 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 28 日、2022 年 7 月 19 日在《上海证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2022-006）、（临 2022-013）、（临 2022-017）、（临 2022-021）。 公司于 2022 年 8 月 3 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限 公司 20 ...

公司于 2023 年 8 月 8 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限 公司 2023 年度第三期中期票据；债券简称：23 光明房产 MTN003），期限为 1+1+1 年，起息日为 2023 年 8 月 10 日，实际发行总额为人民币 6 亿元，发行利率为 3.0%， 发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2023 年 8 月 12 日在《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2023-047）。 公司于 2023 年 9 月 20 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限 公司 2023 年度第四期中期票据；债券简称：23 光明房产 MTN004），期限为 1+1+1 年，起息日为2023年9月22日，实际发行总额为人民币5亿元，发行利率为3.20%， 发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2023 年 9 月 26 日在《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2023-053）。 公司于 2023 年 10 月 24 日-2023 年 10 月 25 日实施了发 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-008 光明房地产集团股份有限公司 关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●特别风险提示：截至2024年1月31日，光明地产及其子公司对外担保 总额为人民币77.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的71.76%；对 资产负债率超过70%的单位提供担保的金额为人民币61.91亿元，占公司 最近一期经审计净资产的57.32%；对合并报表外单位（合营、联营公司） 提供担保的金额为2.09亿，占公司最近一期经审计净资产的1.94%。敬 请投资者充分关注担保风险。 一、公司对外担保总额及履行内部决策程序 （一）公司于2023年10月24日召开2023年第二次临时股东大会审议 通过《关于核定2023年度对外担保额度的提案》，核定公司及其子公司 为下属21家企业提供对外担保总额为人民币218亿元，其中： 18家被担保人为控股子公司，涉及担保额度为189.25亿元。其中， 被担保人为资产负债率高于（含）70%的控股子公司，涉及担保额度定 为 ...

光明房地产集团股份有限公司 关于股票交易的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●光明房地产集团股份有限公司（以下简称："公司"、"本公 司"、"上市公司"）股票连续三个交易日（2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。公司已于 2024 年 1 月 27 日披露了《股票交易异常波动公 告》(公告编号:临 2024-005)。 ●2024 年 1 月 29 日，公司当日股票价格以涨停价收盘。鉴于 公司股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作风险。敬请广大 投资者理性决策，注意投资风险。 ●公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有 发生重大调整，内部经营秩序正常。 ●截至本公告披露日，公司目前不存在应披露而未披露的重大 信息，包括但不限于重大资产重组等重大事项。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 编号：临 2024-006 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-002 光明房地产集团股份有限公司 2023 年第四季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—房地产》 要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"）2023 年第四季 度房地产业务主要经营数据公告如下： 一、新增房地产储备面积 2023 年 1-12 月，公司新增房地产储备面积为 3.65 万平方米，上年同 期为 0 万平方米，同比增长 100%。权益新增房地产储备面积为 3.65 万平 方米，上年同期为 0 万平方米，同比增长 100%。 2023 年 10-12 月，公司新增房地产储备面积为 0 万平方米，上年同期 为 0 万平方米。权益新增房地产储备面积为 0 万平方米，上年同期为 0 万 平方米。 二、新开工面积 2023年1-12月，公司新开工面积为13.88万平方米，上年同期为19.81 万平方米，同比下降 29.91%。权益新开工面积为 13. ...

关于股票交易异常波动情况询证函的回复 光明房地产集团股份有限公司: 你公司于 2024 年 1 月 26 日发来的《关于股票交易异常波动情况 的询证函》己收悉，现就你公司的询证事项回复如下: 经核查,除光明房地产集团股份有限公司在指定媒体上已公开披 露的信息外,截至2024年1月26日,我司作为你公司的控股股东, 及实际控制人上海市国有资产监督管理委员会,均不存在关于你公司 应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、 上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项:我司及一致行动人不存在在你司本次股票交易异常波动期间买卖 公司股票的情况。 光明食品(集团)有限公司 特此函复。 ...

重要内容提示： 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-003 光明房地产集团股份有限公司 关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本报告期：2023 年 12 月 1 日-2023 年 12 月 31 日； ●对外担保总额：光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本 公司"、"光明地产"、"上市公司"）对外担保事项，均是由光明地 产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，公 司 2023 年度担保总额度核定为人民币 218 亿元，期限至 2024 年中审议 公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。 ●本报告期，公司发生对外担保金额：人民币 9.159332 亿元； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 被担保人为光明地产全资子公司，无须提供反担。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风险提示：截至2023年12月31日，光明地产及其子公司对外担保 总额为 ...