证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-134 文投控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 16 日、12 月 17 日、12 月 18 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%， 根据《上海证券交易所交易规则》，触及股票交易异常波动的情形； 经公司自查并向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称"文资控股"） 核实，截至本公告披露日，公司、文资控股及其相关方不存在应当披露而未披露 的重大事项。若公司、文资控股及其相关方后续涉及相关重大事项，公司将根据 《上海证券交易所股票上市规则》等规定，及时履行信息披露义务。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 16 日、12 月 17 日、12 月 18 日连续 3 个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》，触及股 票交易异常波动的情形。 经核实， ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-132 文投控股股份有限公司 关于在重整程序中处置资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 10 月 21 日，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"或"文 投控股"）收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法院"） 送达的（2024）京 01 破申 89 号《民事裁定书》及（2024）京 01 破 540 号《决 定书》，裁定受理公司债权人北京新影联影业有限责任公司对公司的重整申请， 并指定北京市金杜律师事务所担任公司管理人（以下简称"管理人"），详见公 司发布的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实 施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-095）； 公开拍卖，第二次拍卖成交。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》的相关规定，现 将公司重整程序拟处置资产处置结果公告如下。 一、拟处置资产处置结果 根据 ...

1 文投控股股份有限公司董事会 证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-133 文投控股股份有限公司 关于同意对有限合伙企业进行延期的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京文投互娱投资 有限责任公司（以下简称"文投互娱"）参与认购的北京文华创新股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"文华创新基金"）计划于 2024 年 12 月 6 日届满到 期。文华创新基金的执行事务合伙人北京文华海汇投资管理有限公司（以下简称 "文华海汇"）组织召开文华创新基金合伙人会议，审议文华创新基金届满延期 一年事项。为寻求文华创新基金投资项目顺利退出，进而实现公司投资收益最大 化，公司已于 2024 年 8 月 9 日召开十届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于同意北京文华创新股权投资合伙企业届满延期的议案》，同意对文华创新基金 延期一年事项，并同意授权公司管理层办理文华创新基金延期的具体事宜，包括 但不限于签署合伙人会议决议等法律文件、办理具体延 ...

文投控股股份有限公司内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，明确审计部门和 人员的责任，保证审计质量，促进经营管理，强化风险防范意 识，提高经济效益，依据《中华人民共和国审计法》《中华人 民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》 《北京市审计条例》《北京市内部审计规定》《北京市内部审 计基础工作规范（试行）》等有关法律法规和《中国内部审计 准则》，结合公司实际情况，制定本制度。 第八条 公司应当完善审计管理，保障内部审计机构开展工 作所需经费，提供履行职责所需要的条件。 第九条 内部审计人员办理内部审计事项，与被审计对象和 审计事项有利害关系时，应当回避。 第二条 本办法所指的内部审计是指公司内部审计机构依据 国家有关法律法规、财务会计制度和企业内部管理制度，对公 司财务收支、经济活动、内部控制和风险管理实施独立、客观 的监督并作出评价和建议，促进公司完善治理、实现目标的活 动。 第三条 公司内部审计机构依照本制度和董事会的要求独立、 客观、公正地行使内部审计职权。 第四条 本制度适用于公司及所属全资、控股或实际控制的 各级子公司。 第二章 机构和审计人员 第五条 ...

重要内容提示： 证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 公告编号：2024-131 文投控股股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东会召开日期：2024年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 9 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-130 文投控股股份有限公司 十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届监事会第十五次会议于 2024 年 12 月 13 日下午 15:00 以通讯结合现场表决方式召开。本次会议应有 5 名监事 参会，实有 5 名监事参会。本次会议的会议通知已于 2024 年 12 月 10 日以通讯 方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公 司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司监事会主席项昕瑶女士主持，全体监事以通讯及现场表决的 方式审议通过如下议题： 一、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报告审计机 构的议案》 为保持公司财务报告审计工作连续性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并确定中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）2024 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-129 文投控股股份有限公司 十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第三十八次会议于 2024 年 12 月 13 日下午 14:00，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审 议并通过如下议案： 一、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报告审计机 构的议案》 为保持公司财务报告审计工作连续性，公司董事会同意继续聘请中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并确定中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2 ...

会计师事务所相关 - 公司拟续聘中兴财光华，待股东会审议通过[1] - 2024年拟收审计费用175万元，较2023年增16.7%[6] 中兴财光华数据 - 2023年底合伙人183人，注会824人，从业人员3091人[2] - 2023年度收入总额110,263.59万元等多项收入数据[2] - 2023年承担92家上市公司审计，收费10,854.79万元[2] - 2023年累计提取职业风险基金8,849.05万元[4] - 近三年受行政处罚6次、监督管理措施25次[5] 其他 - 2023年9月推介会投资总额达732亿元[4] - 2024年12月13日董事会、监事会通过续聘议案[7]

审计委员会 - 董事会审计委员会全由董事组成，独立董事超半数，至少一名为会计专业人士[5] 审计工作安排 - 内部审计机构每季度向审计委员会报告工作[10] - 以五年为周期对下属实际经营企业轮审[17] - 每年年初确定年度审计重点，拟定计划及方案，经批准后实施[20] 审计类型 - 专项审计包括经营管理、内控、项目、绩效审计等[17] - 经济责任审计分任中和离任经责审计[17] 审计实施 - 内部审计机构对公司各部门等行使职权[7] - 可委托社会中介机构审计或利用外部专家服务[8] - 审计组不少于2名人员，聘中介机构时公司至少派1名参与[21] - 审计应提前3日送达通知书，特殊情况实施时送达[21] 审计反馈与整改 - 被审计对象按规定时间提书面反馈意见，到期未提视同无异议[24] - 被审计单位负责人为整改第一责任人，规定期限书面报告整改情况[27] - 内部审计机构对整改落实情况后续监督[28] 审计档案 - 对已办结审计事项按规定建审计档案[30] - 审计档案按结论、证明、立项、备查类分类排列[30] - 审计档案文件材料归档有顺序要求[34]

重整进程 - 2024年10月21日北京一中院裁定受理公司重整申请[1] - 2024年11月22日相关会议表决通过方案和草案[1] - 2024年11月25日北京一中院裁定批准重整计划并终止程序[1] 股本变动 - 以1,854,853,500股为基数，每10股转增约11.88773股，共转增2,205,000,000股[2] - 转增后总股本增至4,059,853,500股[2] 股份用途 - 1,000,000,000股引进重整投资人，产业和财务投资人分别受让800,000,000股和200,000,000股[2] - 1,205,000,000股用于清偿债务，转增价2.50元/股[2][3] 资金情况 - 重整投资人受让股份支付现金1,066,000,000元，转增股份抵偿债务3,012,500,000元[3] - 本次重整资本公积金转增股本平均价为1.85元/股[3] 股价信息 - 2024年12月12日收盘价2.45元/股，除权（息）参考价2.12元/股[3]