本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是华电能源股份有限公司（以下简称"公 司"）执行根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法 规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，根据 《企业会计准则》并结合公司的实际情况，公司自 2023 年 1 月 1 日 起执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"或 "本解释"）中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定。本次会计政策变更无 需提交公司董事会和股东大会审议。 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024 ...

二、公司总会计师变动情况 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-010 华电能源股份有限公司关于 公司高级管理人员人事任免的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开十一届九次董事会，会议审议通过了《关于公司人事变动的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司总经理变动情况 因工作变动，冯荣先生不再担任公司总经理职务，根据工作需 要，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意魏宁先生（简历见 附件）担任公司总经理职务，任期自公司十一届九次董事会会议审 议通过之日起至公司第十一届董事会届满日止。 因工作变动，李西金先生不再担任公司总会计师职务，根据工 作需要，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意付璐璐女士（简 历见附件）担任公司总会计师职务，任期自公司十一届九次董事会 会议审议通过之日起至公司第十一届董事会届满日止。 三、公司董事会秘书变动情况 公司董事会近日收到董事会秘书李西金先生 ...

华电能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (马雷) 作为华电能源股份有限公司(简称"公司")的独立董事, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,认真、忠实、勤 勉地履行独立董事职责,积极出席公司相关会议,认真审议各 项议案,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,履行自 己的义务,促进公司规范运作,切实维护了公司及全体股东特 别是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)主要简历 1982年出生,大学本科,律师,曾任哈尔滨律师协会副会 长,现任黑龙江华谦律师事务所主任,兼任全国青联委员、黑 龙江省政府专家组成员、黑龙江省案例法研究会副会长、黑龙 江省财政厅法律顾问、黑龙江省地方金融监督管理局法律顾问、 黑龙江省人大代表、哈尔滨市专家决策咨询委员会委员、哈尔 滨市农商银行独立董事。 (二)独立性情况 作为公司的独立董事,本人具备独立董事任职资格和法律 法规所要求的独立性,不存在《上市公司独立董事管理办法》 等规定的不得担任独立董事的情形,未在 ...

- -1 关于华电能源股份有限公司 华电能源股份有限公司 2023 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷款等金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2024]24419-4 号 目 录 专 项 说 明 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]24419-4 号 华电能源股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了华电能源股份有限公司及其子公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股 东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024 年 4 月 24 日出具了"天职业字[2024]24419 号"的标准无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵 公司管理层编制了本专项说明所附的《华电能源股份有限公司 2023 年度涉及中国华电集团财 务有限公司关联交易的存款、贷款 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华申能源股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况之 在华电财务获得国家金融监督管理总局(原银行保险监督管理委员会)有关批复 的前提下,华电财务同意按华电能源要求或指示向华电能源或华电能源的子公司提供 金融服务业务,包括存款服务业务、结算服务业务、综合授信服务业务及其他经国 家金融监督管理总局批准的金融服务业务。 2、协议期限 自2022年12月1日起至2025年11月30日止，为期3年。 专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为华电能源股 份有限公司(以下简称"华电能源"、"公司"）发行股份购买资产（以下简称 "本次重组")持续督导的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》等有关规定,在持续督导期内, 对华电能源2023年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查, 核查情况及核查意见如下: 一、金融服务协议条款的完 ...

华电能源股份有限公司董事会对独立董事独 立性自查情况的专项报告 华电能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，华电能源股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事 曹玉昆女士、张劲松女士、马雷先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹玉昆女士、张劲松女士、马雷先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-007 华电能源股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）及所属企业近期有 后续进展的重要诉讼事项共 2 起，累计涉及金额约 2,576 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前无重大负面影响 公司及所属企业近期有后续进展的重要诉讼事项共 2 起，合计涉 及金额约 2,576 万元。现将有关诉讼案件的情况公告如下： | 序号 | 类别 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 涉及金额 （万元） | 案件阶段 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 诉讼 | 公司 | 德清县宇生粮油有限责任 | 1,896 | 二审 | | | | | 公司（以下简称"宇生公 | | | | | | | 司"）、马洪祥、马洪海、 | | | | | | | 张甲亮和马德权，公司全 | | | ...

华 电 能 源 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]24419-1 号 日 录 内部控制审计报告 -- -- -- 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天职业字[2024]24419-1 号 华电能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华 电能源股份有限公司(以下简称"华电能源")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华电能源董事会的责任。 [ ...

关于华电能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：华电能源股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24419-2 号 华电能源股份有限公司全体股东： 我们审计了华电能源股份有限公司（以下简称"华电能源"）财务报表，包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2024年4月24日签署了标 准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，华电能源编制了后附 的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华电能源管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核 ...

关于对华电能源股份有限公司 2023 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 天 职 业 字 [2024]24419-3 号 华电能源股份有限公司全体股东: 目 录 2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见 ------ -1 关于对华电能源股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]24419-3 号 我们的责任是在实施核查工作的基础上对华电能源管理层编制的扣除情况表发表核查意 见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施核查 工作,以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。在对财 务报表执行审计的基础上,我们结合华电能源实际情况,实施了包括核对、询问、核查会计记 录等我们认为必要的核查程序。我们相信,我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。 三、专项核查意见 根据我们的工作程序,我们认为,华电能源管理层编制的扣除情况表已按照上市规则的要 求编制，在所有重大方面公允反映了华电能源 2 ...