股东情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份6,428,574,856股，占比81.30%[4] - 有效表决股东及代理人8名，代表股份6,545,172,427股，占比82.7734%[6] 议案表决 - 《关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案》同意票占比99.9951%[10] - 《关于更换公司部分董事的议案》魏宁、齐崇勇得票占比99.9950%[10] - 《关于审议公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》同意票占比98.2665%[11][13] 会议合规 - 2023年度股东大会召集、召开等程序合法有效[22] - 法律意见书于2024年5月22日见证[23]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-017 华电能源股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 8 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 8 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | | 0 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,545,172,427 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,545,172,427 | | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | | 0 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 ...

报告发布 - 公司2024年4月26日发布2023年年度和2024年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会于2024年5月24日15:00 - 16:00举行[4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[4] - 参加人员有董事长郎国民、总经理魏宁等[7] 投资者参与 - 投资者可在2024年5月17日至5月23日16:00前提问[4] - 可在2024年5月24日15:00 - 16:00在线参与说明会[7] 联系信息 - 联系部门为证券法务部，电话0451 - 58681872，邮箱600726@chd.com.cn[8] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月17日[10]

1、关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2、关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案 华电能源股份有限公司 2023年度股东大会会议材料 2024年5月 1 会议议题 3、关于更换公司部分董事的议案 4、关于审议公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预 算报告的议案 5、关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案 6、关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案 7、关于公司 2024 年投资项目的议案 8、关于续聘会计师事务所的议案 9、关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 10、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 11、听取独立董事 2023 年度述职报告 2 华电能源 2023 年度股东大会会议材料之一 关于审议公司 2023 年度 董事会工作报告的议案 各位股东： 2023年，华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《华 电能源股份有限公司章程》以下简称"（《公司章程》"） 《华电能源股份有限公司董事会议事规则》的有关规定和要 求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学 决策，积极推动公司各项业 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 华电能源股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 华泰联合证券有限责任公司接受华电能源股份有限公司的委托,担任其发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。根据《公司法》《证 券法》《重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市规则》 等法律法规的有关规定,按照证券行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信 用、勤勉尽责的态度,本独立财务顾问经过审慎核查,结合华电能源 2023年年 度报告,出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供,本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证,其所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 C 华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES 二〇二四年五月 声明 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议,投资者根据本持续 督 ...

股权结构 - 发行股份购买资产前，华电集团持股881,126,465股，占比44.80%[7] - 发行股份购买资产后，华电煤业持股4,727,991,374股，占比70.62%[7] - 发行股份购买资产后，华电集团持股881,126,465股，占比13.16%[7] - 发行股份购买资产后，华电煤业及其一致行动人合计持股5,609,117,839股，占比83.78%[7] 时间节点 - 持续督导期为2023年1月1日至2023年12月31日[4] - 截至2022年12月16日，收到华电煤业以锦兴能源51.00%股权出资认缴新增注册资本[11] - 2022年12月22日，办理完毕新增股份登记[12] 公司治理 - 2023年4月25日董事会审议通过换届议案，5月19日股东大会通过[20] - 2023年10月10日董事会审议通过更换董事议案，10月27日临时股东大会通过[20] - 2023年8月24日董事会、9月14日股东大会审议通过修订公司章程[22][23] 业绩情况 - 锦兴能源2022 - 2024年承诺净利润分别为248248.68万元、196618.56万元、193516.13万元[28] - 锦兴能源2023年度经审计矿业权口径净利润268981.74万元，完成当年承诺[29] 其他 - 收购人及一致行动人承诺自发行结束起36个月内不转让认购股份[8] - 持续督导期内公司运作规范，收购人及其一致行动人无违反承诺情形[15][16] - 本次收购中收购人及其一致行动人无其他约定义务，无未履行情况[30]

华电能源股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]24419 号 目 录 -- 审计报告 - 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 - 审计报告 天职业字[2024]24419 号 华电能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华电能源股份有限公司（以下简称"华电能源"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华电能源 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于华电能源,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关 ...

公司概况 - 公司成立于1993年2月，股票简称“华电能源”，代码为600726、900937[28] - 主要业务包括建设经营电厂、生产销售电力热力等[28] 业绩数据 - 2023年完成发电量210.9亿千瓦时，同比增加16.8亿千瓦时[68][71] - 2023年供热量6902万吉焦，同比增加575万吉焦[68][71] - 2023年累计纳税29.27亿元，其中所得税11.67亿元，增值税10.84亿元，资源税4.63亿元[62] - 2023年粉煤灰及脱硫石膏等副产品处置获利润2757.62万元[57] 用户数据 - 2023年受理热用户投诉5.3万件，48小时内全部办结[68][71] - 发放满意度调查问卷4.2万份，占热用户总数量5.6%，用户满意度达99.4%[68][71] 未来展望 - 2024年是实施“十四五”规划的关键一年[26] 新产品和新技术研发 - 2023年全年研发投入资金32206万元，研发投入占主营业务收入比例达3%[75][76] 运营数据 - 火电机组装机容量641.2万千瓦，总供热面积1.44亿平方米[29] - 持股51%的山西锦兴能源有限公司煤矿生产规模为1200万吨/年[29] - 2023年新鲜水用量45428667吨，循环用水总量1603815800吨，总耗水量164924万吨，消耗煤炭1642.8万吨，折合标准煤834万吨[53][54] - 2023年氮氧化物排放平均浓度30.34毫克/立方米，排放总量3876吨；二氧化硫排放平均浓度14.36毫克/立方米，排放总量1831吨；烟尘排放总量276吨[57] - 2023年处置废矿物油、废蓄电池、催化剂达365.262吨[57] - 碳市场第二个履约期履约率100%，万元产值二氧化碳排放量完成值19.78吨/万元，出售碳配额200万吨[59][60][61] - 2023年万元产值氮氧化物排放量完成值3.352千克/万元，完成年度目标值4.039千克/万元任务[59][60][61] 管理与制度 - 8名公司经理层成员全部完成聘任协议和经营责任书签订，管理人员竞争上岗、中层管理人员不胜任退出比例优于行业平均水平[33] - 2023年全年召开9次董事会、6次监事会和3次股东大会[34] - 2023年披露定期报告4个、临时公告58个[38] - 2023年公司本部废、改、立制度128项[40] - 重要制度、重大决策等100%进行合法合规审查[40] - 明确党风廉政建设18项31条重点任务[41] - 2023年内部审计计划完成率100%，审计问题到期整改完成率100%[47] 员工与社会责任 - 截至2023年末在职员工8864人，员工年度培训率达95.15%[79] - 2023年提供就业岗位184个，其中应届毕业生180人，复转军人4人[87] - 公司全年完成帮扶360.86万元[97] - 公司开展爱心捐赠活动募捐生活和学习用品4272件[97] 荣誉与成果 - 2023年公司荣获“全国五一劳动奖状”[22] - 144个集体和个人受到省级及以上命名表彰[82] - 6项成果获全国能源化学地质系统优秀成果奖，18项成果在QC成果发布会获奖，1项成果获电力质量管理奖[85] 其他 - 2023年是公司发布第一份ESG报告[13][15] - 修编修订供热应急预案及专项处置方案18项，开展供热大面积停热应急演练9次[64] - 投入1.52亿元对老旧管网及低温小区治理改造[68][71] - 立案10项提案落实率为100%，2项提案在上级职代会立案，“职工心声e家通”38项诉求全部闭环落实[82] - 开展“公开解难题、民主促发展”活动，78项问题全部完成整改，员工满意度测评率超98%[82] - 举办15项文体活动，1名员工获“中国电力文学奖”[85] - 公司开展“公众开放日”活动增强责任品牌认知度[95] - 公司形成“1 + 4”一流形象展示平台，佳木斯热电厂“发电所原址”入选相关名录[96] - 公司领导慰问困难老员工[98] - 公司通过表彰先进调动干事创业热情[98] - 中小学生参观佳热电厂红色文化厂史馆[99]

公司治理 - 2023年独立董事参加8次董事会、1次股东大会等会议，无缺席委托情况[2] - 2023年独立董事参加薪酬与考核等委员会会议，审议多项议案[3][4] - 2023年十届董事会换届选举，更换部分董事[7] 财务相关 - 2023年度无对外担保，不实行利润分配及转增股本[5][6] - 2023年续聘天职国际为审计机构[5] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[9]

业绩总结 - 2023年度营业收入884,434.69万元，上年度887,665.11万元[10] - 本年度营业收入扣除项目占比56%，金额10,477.00万元[10] - 本年度营业收入扣除后金额873,957.69万元，上年度16,045,805万元[12] - 本年度包装物等其他业务收入10,477.00万元，副产品销售收入16,415.53万元[10] - 同一控制下企业合并子公司期初至合并日收入825,444万元[10]