公司基本信息 - 公司于1996年7月23日首次发行1500万股人民币普通股，8月15日在上海证券交易所上市[5] - 公司名称为苏州新区高新技术产业股份有限公司[6] - 公司住所为江苏省苏州市新区运河路8号，邮政编码215011[8] - 公司注册资本为人民币1151292907元[9] - 公司经营范围包括高新技术产品投资、开发和生产等[14] 股本结构 - 公司经批准发行普通股总数为6000万股，发起人股占可发行普通股总数的61.46%[23] - 公司总股本为1151292907股，全部为普通股[24] 股份相关规定 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让[33][34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[40] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[42] 股东大会相关 - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[50] - 年度股东大会召开20日前以公告通知股东，临时股东大会召开15日前通知[57][58] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一至二人[94] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需经董事会审议[97] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[105] 管理层任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[86] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[115] - 监事的任期每届为三年，任期届满连选可以连任[125] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[130] - 监事会每六个月至少召开一次会议[131] - 监事会决议需经半数以上监事通过[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[136] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[136] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[142] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[148] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[150][151] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[162][163][164] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[169]

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月26日对苏州高新2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 苏新美好生活服务2023年期初余额189.3，累计发生249.2，期末余额136.87[9] - 苏州高新区自来水股份有限公司2023年期初106.03，累计2134.9，期末51.42[9] 其他应收款 - 苏州苏高新集团有限公司2023年期初、期末余额均为0.06[9] - 其他应收款小计1,915,825.05，关联方小计31,204.59，总计2,104,360[11][12] - 苏州高新力阳置地等多家公司有对应其他应收款金额[11] 项目融资 - 苏州高新万阳置地等公司股东按股权比例借款用于项目[12] 金额总计 - 人民币金额为15450.0000万[16]

会议情况 - 2023年召开董事会会议10次、股东大会3次，独立董事均出席[2] - 2023年召开审计、提名、薪酬与考核委员会会议共7次，独立董事均出席[3][4] 决策事项 - 提名委员会建议选聘副总经理1名获采纳[3] - 薪酬与考核委员会审议通过2022年度薪酬报告[4] - 审计委员会审议通过多份财报及报告[4] 资金安排 - 全资子公司拟出资2500万元参与认购产业基金份额[6] - 预计控股子公司2023年与关联方日常购销总额不超22000万元[7] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[7] - 2023年独立董事参加培训并考察项目[6]

业绩总结 - 每股派发现金红利0.027元（含税）[1] - 每10股派发现金红利0.27元（含税）[2] - 合计拟派发现金红利31,084,908.49元[2] - 2023年度现金分红占净利润30.88%[2] 其他 - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过利润分配预案[4] - 利润分配方案尚需提交股东大会审议[2][5]

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 质量管理水平分值权重不低于40%[8] - 审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 审计费用报价得分有计算公式[10] 聘期与资料保存 - 聘期一年，可续聘[11] - 文件资料保存至少10年[13] 改聘与更换 - 出现四种情形应改聘[15] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[16] 信息披露 - 年报披露服务年限、审计费用等信息[18] - 每年披露履职评估和监督职责报告[18] 其他规定 - 连续聘任原则不超8年，特殊不超10年[23] - 审计费用降20%以上应说明情况[23] - 审计人员有轮换限制[23] - 审计委员会关注5种情形[19] - 4种严重行为不再选聘[20] - 违规后果报告董事会处理[20] - 处罚及时报告证券监管部门[21] - 制度按规定执行、修订、解释、生效[25][27]

资金使用 - 公司拟用不超30亿间歇闲置自有资金买理财产品，额度内可滚动使用[2][3] - 投资期限自第十届董事会第二十二次会议通过日起12个月[4] 投资种类 - 包括银行理财、结构性存款、国债逆回购等产品[2][3] 决策流程 - 购买事项已通过第十届董事会第二十二次会议审议，无需股东大会审议[2][5] 风险控制 - 理财投资有市场波动风险，公司将适时适量介入并跟踪[6] 监督管理 - 相关部门管理核算，审计部门监督，独董和监事会可监督检查[6]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上应及时披露[16] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应及时披露[16] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露审计或评估报告并提交股东大会审议[18] 关联担保与资助 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上董事审议同意并提交股东大会审议[19] - 公司为控股股东等关联人提供担保，关联人应提供反担保[19] - 向非由公司控股股东等控制的关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上董事审议通过并提交股东大会审议[20] 关联理财与协议 - 上市公司与关联人委托理财以额度计算，额度使用期限不超12个月[21] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应每3年重新履行相关审议程序和披露义务[28] 关联交易审议 - 公司应披露的关联交易，需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 董事会会议由过半数非关联董事出席方可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人时交易提交股东大会审议[21] 关联交易定价 - 关联交易定价可参照政府定价、政府指导价、可比独立第三方市场价格等原则执行[34] - 关联交易定价方法包括成本加成法、再销售价格法、可比非受控价格法、交易净利润法、利润分割法[34] 其他关联交易规定 - 公司与关联人共同出资设立公司，以公司出资额作为交易金额适用相关规定[25] - 公司因放弃权利发生关联交易，按不同情况以放弃金额与相关财务指标适用规定[23] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关的交易，按累计计算原则适用规定[23] - 公司监事会应对关联交易审议、表决、披露、履行等情况进行监督并在年报发表意见[23] - 公司委托关联人销售产品，除买断式委托外，按委托代理费适用规定[29] - 公司单方面获利益且无对价义务的交易包括受赠现金等[37] - 关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率且无需担保[37] 信息披露豁免 - 公司及相关信息披露义务人拟披露关联交易信息为国家秘密可豁免披露[37] - 公司及相关信息披露义务人拟披露关联交易信息为商业秘密可暂缓或豁免披露[38] 制度相关 - 本制度所指关系密切的家庭成员包括配偶、子女等[40] - 本制度所称“以上”含本数，“超过”“不足”不含本数[41] - 本制度由公司董事会负责解释[42] - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效[43]

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-005 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于 2024 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 | 苏州高新绿色低碳科技产业发展有限公司 | 30,000 | 0 | | --- | --- | --- | | 小计 | 200,000 | 10,140 | | 合计 | 3,000,000 | 1,540,387 | 注：其他合并报表范围内子公司，包括截至目前其他已在合并报表范围内子公司，以及通过新设立、收购 等方式获取的控股子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。上述担保额度内，各子公司可进行 担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以 上的子公司处获得担保额度。 重要内容提示： 被担保人为苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围 内子公司。 2024 年度为公司合并报表范围内子公司新增融资担保额度 300 亿元；截至 2023 年 1 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制制度，强化监督检查[21] 其他新策略 - 2023年重点关注宏观经济、发展战略等高风险领域[11] - 2023年内控部门加大重点环节和风险点排查，开展专项审计[21] - 各单位运用内控自评进行自我监督检查并完成缺陷整改[21] 内控情况 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有定量标准[15][16] - 报告期公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17][18] - 公司存在少数非财务报告内控一般缺陷，已基本完成整改[19]

公司基本信息 - 公司代码为600736，公司简称为苏州高新[1] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实准确完整[2] - 公司负责人王平、主管会计工作负责人蔡金春及会计机构负责人徐蓉保证财务报告真实准确完整[3] 股利分配 - 公司拟以每10股派发现金红利0.27元，合计分配31,084,908.49元[4] 财务表现 - 公司2023年营业收入为781.44亿人民币，较上年同期下降27.13%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为20.71亿人民币，较上年同期下降34.54%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1013.58亿人民币，较上年末增长5.39%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.09元，较上年同期下降43.75%[11] 财务细节 - 公司2023年第一季度营业收入为29.35亿人民币，第二季度为22.10亿人民币，第三季度为8.55亿人民币，第四季度为18.14亿人民币[12] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为10.39亿人民币，第二季度为1.29亿人民币，第三季度为4.21亿人民币，第四季度为7.08亿人民币[12] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产持有损益等，合计金额为12.34亿人民币[13] 产业发展 - 公司光伏业务方面累计建设并网发电光伏电站16个，总装机容量达18.29兆瓦，2023年发绿色电量达1,397.49万度[17] - 公司医疗器械产业园引进了多个优质项目，包括全国视觉健康筛查领域龙头微视医疗、全球首个定向诱导NK细胞疗法项目爱特康生物等[17] 资产状况 - 公司资产总额达到716.17亿元，归属于上市公司股东的净资产为73.46亿元[16] - 公司存货为30,377,102,869.91元，占总资产的比例为42.42%[34] 融资情况 - 公司综合融资成本为3.61%，较2022年下降38个BP[21] - 公司成功发行超短期融资券、中期票据等直融产品21单，募资金额100亿元[21] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况[64] 股东情况 - 公司前十名股东中，苏州苏高新集团有限公司持股量最大，持有量为504,194,894股，占比43.79%[5] 债券情况 - 公司债券基本情况[146][147][151][152][153] 公司发展战略 - 公司将深度融入长三角一体化发展和区域产业创新集群发展，聚焦医疗器械和绿色低碳两大新兴产业，以“园区运营+资本赋能”广泛链接区内外产业资源，驱动主业集群发展[55]