会议情况 - 西藏旅游第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议8月13日召开[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 募投项目调整 - 审议通过延长四个募投项目实施期限议案，需提交临时股东大会审议[3] - 多个项目预定可使用状态时间调整至2027年12月[3] - 调整不涉及投资内容变更，未改变募资用途[4]

会议决议 - 全票通过《公司2024年半年度报告》及摘要、上半年募集资金存放与使用情况专项报告议案[3][4] - 全票通过延长募集资金投资项目实施期限议案，尚需提交临时股东大会审议[6][8] 资金运用 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金现金管理，期限不超十二个月，可滚动使用[5] 项目调整 - 雅鲁藏布大峡谷等三个项目预定可使用状态时间调至2027年12月[7]

会议决议 - 全票通过《公司2024年半年度报告》及摘要、《公司2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》议案[3] - 全票通过延长三个募投项目实施期限议案，尚需提交临时股东大会审议[5][6] 资金运用 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金现金管理，期限不超十二个月，可滚动使用[4] 项目调整 - 雅鲁藏布大峡谷等三个项目调整后2027年12月达预定可使用状态[5] 会议安排 - 董事会提请召开2024年第一次临时股东大会[7]

资金安排 - 公司拟用不超2亿元自有资金现金管理[2][3][5] - 投资产品为安全高、流动性好的理财产品[2][4][5] - 投资期限最长不超12个月[2][4][5] 决策情况 - 2024年8月14日相关会议审议通过议案[5] 风险与应对 - 投资受市场、利率等风险影响[2][6] - 公司严选对象产品并跟踪，必要时保全[6] 影响与处理 - 投资不影响日常资金周转和主营业务[7][8] - 本金和收益按规定计入相应科目[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度每股收益为0.0130元[4] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润约为 - 260万元，与上年同期相比出现亏损[10][17] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为 - 950万元[8][10] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为297.40万元[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为61.71万元[11] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[17] - 业绩预告数据未经注册会计师审计[2][11] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以2024年半年度报告为准[20] 业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年景区整体游客接待量较去年同期基本持平[11] 业绩影响因素 - 2024年上半年人工成本及相关成本较去年同期略有增长，影响本期业绩[12]

股东大会信息 - 2024年6月27日在河北省廊坊市召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人9人，持有表决权股份97,512,848股，占比42.9637%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席6人；在任监事3人，出席2人[4][5] 议案表决情况 - 《2023年年报及年报摘要》同意票数97,511,848股，占比99.9989%[6] - 《关于公司及控股子公司2024年度日常性关联交易预计的议案》同意票数34,808,561股，占比99.9971%[7] 选举情况 - 胡晓菲等当选公司第九届董事会非独立董事，得票数97,511,748股，占比99.9988%[8][9] - 张润钢等当选公司第九届董事会独立董事，得票数97,511,748股，占比99.9988%[9] - 牟妮妮、杜忠文当选非职工代表监事，得票数均为97,511,748，占比99.9988%[10] 分红及其他议案股东表决情况 - 持股5%以上、1%-5%普通股股东对现金分红议案同意比例100%[11] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意比例59.2592%[11] - 5%以下股东对多项议案同意比例超99.99%[12][13]

董事会会议 - 西藏旅游第九届董事会第一次会议于2024年6月27日召开[2] - 选举胡晓菲为公司第九届董事会董事长[3] - 确定公司第九届董事会各专门委员会成员[4] 人员聘任 - 聘任胡晓菲担任公司总裁[6] - 聘任刘德军为公司副总裁，税前薪酬126万元/年[7] - 聘任罗练鹰为公司财务总监、董事会秘书，税前薪酬100万元/年[8] - 聘任张晓龙为公司证券事务代表[9] 人员履历 - 刘德军2021年5月起任公司副总裁[15] - 罗练鹰2018年7月起任财务总监，2021年10月起兼任董事会秘书[15] - 张晓龙2016年6月起任公司证券事务代表[15]

会议信息 - 公司于2024年6月4日和6月17日发布会议通知[4] - 现场会议于2024年6月27日在新绎七修酒店会议室召开[6] - 网络投票时间为6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[7] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计9人，代表股份97,512,848股，占公司有表决权股份总数的42.9637%[8] 议案表决情况 - 《〈2023年年报及年报摘要〉的议案》同意97,511,848股，占比99.9989%；反对1,000股，占比0.0011%[10] - 《〈2023年度董事会工作报告〉的议案》同意97,511,748股，占比99.9988%；反对1,100股，占比0.0012%[11] - 《〈2023年度监事会工作报告〉的议案》同意97,511,848股，占比99.9989%；反对1,000股，占比0.0011%[12] - 《〈2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告〉的议案》同意97,511,748股，占比99.9988%；反对1,100股，占比0.0012%[13] - 《关于2023年利润分配预案的议案》同意97,511,748股，占比99.9988%；反对1,100股，占比0.0012%[15] - 《关于公司及控股子公司2024年度日常性关联交易预计的议案》同意34,808,561股，占非关联股东有效表决权的99.9971%；反对1,000股，占比0.0029%[17] - 《关于公司及控股子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》同意97,511,848股，占比99.9989%，反对1,000股，占比0.0011%，弃权0股，占比0.0000%[18] - 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》同意97,511,848股，占比99.9989%，反对1,000股，占比0.0011%，弃权0股，占比0.0000%[18] - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》同意97,511,848股，占比99.9989%，反对1,000股，占比0.0011%，弃权0股，占比0.0000%[19] - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意97,511,848股，占比99.9989%，反对1,000股，占比0.0011%，弃权0股，占比0.0000%[20] - 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》同意97,511,848股，占比99.9989%，反对1,000股，占比0.0011%，弃权0股，占比0.0000%[21] 人员选举情况 - 选举公司第九届董事会非独立董事胡晓菲等6人，同意票数均为97,511,748股，占比99.9988%[22][23][24][25][27][28] - 选举公司第九届董事会独立董事张润钢等3人，同意票数均为97,511,748股，占比99.9988%[29][30][31] - 选举公司第九届监事会非职工代表监事牟妮妮、杜忠文，同意票数均为97,511,748股，占比99.9988%[32][33] 议案通过情况 - 第1 - 7项、第9 - 13项议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[35] - 第8项议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权过半数通过[35]

人事任命 - 2024年6月27日公司同意聘任胡晓菲为总裁[1] - 同意聘任刘德军为副总裁[1] - 同意聘任罗练鹰为财务总监、董事会秘书[1] 薪酬标准 - 刘德军担任副总裁税前薪酬126万元/年[1] - 罗练鹰担任财务总监税前薪酬100万元/年[1] 任职履历 - 2021年6月起胡晓菲担任公司董事[4] - 2022年5月起胡晓菲担任公司董事长[4] - 2021年5月起刘德军任公司副总裁[4] - 2018年7月起罗练鹰任公司财务总监[5]

会议安排 - 西藏旅游第九届监事会第一次会议通知于2024年6月24日发出[2] - 会议于2024年6月27日以现场结合通讯的方式召开[2] 会议情况 - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举公司监事会主席议案有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3] - 监事会推举牟妮妮为公司第九届监事会主席[3]