毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 江中药业股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 毕马威华振审字第 2403560 号 江中药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的江中药业股份有限公司(以下简称"江中药业")财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则（以下简称"企业会计准则"）的规定编制，公允反映了江中药业 2023 年 12月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 KPMG Huazhen I I P 8th Floor. KPMG Tower Orienta ...

关于江中药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江中药业股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0791-88169323 江中药业股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江中药业股份有限公司 (以下 简称"江中药业公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 21 日签发了无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管 理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号)以及上海证券交易所 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是江中药业公司的责 任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计江中药业公司 2023 年度财务报表时江中药 业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在 ...

江中药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （汪志刚） 本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，发 挥自己的专业优势，积极研究公司重大事项，为公司薪酬考核、提 名任命、审计及内部控制等工作提出了意见和建议，切实发挥独立 董事的作用，维护公司和全体股东的合法权益，尤其是中小股东合 法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、基本情况 本人汪志刚，汉族，1973年出生，民商法学博士。历任景德镇 陶瓷学院（现景德镇陶瓷大学）助教、讲师、副教授和教授。现任 江西财经大学法学院教授、博士生导师、首席教授、院学术委员会 主任，江西财经大学校学术委员会副主任，兼职律师，中国民法学 研究会理事，第二届江西省法律顾问团成员。自2018年12月起担任 公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人已辞去公司独立董事及专门委员会相关职务，并已于2024 年2月23日江中药业股东大会选举产生 ...

江中药业董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 作为公司的审计委员会委员，2023 年度我们根据《公司法》 《上市公司治理准则》等有关规定，以及《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等相关要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会成员由独立董事章卫东 先生、汪志刚先生及董事邢健先生 3 名成员组成，章卫东先生担任 审计委员会召集人。任职期间，各委员凭借丰富的行业经验和专业 知识，切实履行了审计监督职责。 鉴于章卫东先生与汪志刚先生申请辞去公司独立董事及审计委员 会职务，公司于 2024 年 2 月 23 日完成增补梁波先生、张岩先生为 公司独立董事、审计委员会委员，其中会计专业人士张岩先生担任 审计委员会召集人。截至目前，公司第九届董事会审计委员会由独 立董事张岩先生、梁波先生及董事邢健先生 3 名成员组成。 二、2023 年会议召开情况 2023 年，审计委员会共召开 6 次会议，审议 17 项议案，全体成 员均以现场或通讯参会的方式出席了会议；主要就会计师事务所 2022 年度财务报告审计工作、 ...

公司代码：600750 公司简称：江中药业 江中药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江中药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

由于公司本次回购注销限制性股票涉及公司总股本及注册资本的减少，根据 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司债权 人自本公告之日起四十五日内，凭有效债权文件及相关凭证有权要求本公司清偿 债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此 1 / 2 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-019 江中药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第九 届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。因 3 名激励对象因组织调动、到 龄退休、辞职等原因，已不符合激励条件，根据《江中药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 11 月修订稿）》《上市公司股权激励管理办法》 等相关规定，公司对 3 名激励对象已获 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江中药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事宜 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China T. +86 21 5234 1668 F. +86 21 5234 1670 E. grandallsh@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释 义 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 律师声明事项 | 5 | | 第二节 | 正文 | | 6 | | | | 一、本次回购注销的批准与授权 | 6 | | | | 二、本次回购注销的主要内容 | 10 | | 三、结论意见 | | | 12 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 | 江中药业、本公司、公司 | 指 | 江中药业股份有限公司 | | - ...

江中药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （洪连进） 本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，发 挥自己的专业优势，积极研究公司重大事项，为公司中长期战略规 划、提名任命、审计及内部控制等工作提出了意见和建议，切实发 挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的合法权益，尤其是中小 股东合法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责的具体情况汇 报如下： 一、基本情况 本人洪连进，汉族，1972年出生，大学本科学历。历任劲霸男 装股份有限公司副总裁、北大汇丰商学院特约讲师、深圳清华大学 研究院高级工商管理研修班外聘讲师；现任品牌战略定位独立咨询 专家、中国传媒大学广告学院客座教授。自2018年12月起担任本公 司独立董事，未担任其他上市公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司共召开股东大会3次，审议通过14项议案；召开 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-018 江中药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据 2021 年第二次临时股东大会授权，本次回购注销部分限制性股票属 授权范围内事项，无须提交公司股东大会进行审议； ●本次回购注销的限制性股票数量：合计 205,334 股，涉及人数 3 人； ●本次回购限制性股票的价格：183,334 股限制性股票的回购价格为 3.9998 元/股加上银行同期存款利息之和；22,000 股限制性股票的回购价格为 3.9998 元/股；回购金额共计 828,327.69 元，均为公司自有资金。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第九 届董事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。 鉴于 3 名激励对象因组织调 ...

江中药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据 证 监会《 上市 公 司独 立 董事 管 理办 法》、上海 证 券交 易 所《 股 票上 市 规则 》 《上 市公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 --规 范 运 作 》 等 要 求 ， 江中 药 业股 份 有限 公司（ 以下 简 称 " 公司 " ）董 事 会，就公 司 在任 独 立董 事 洪连 进 、梁 波 、张 岩 的独 立 性 情况 进 行评 估 并出 具如 下 专项 意 见： 经核 查 独立 董 事 洪 连进 、梁 波、张 岩 的任 职 经历 以 及签 署的 相 关 自查 文 件 ，上 述 人 员未 在 公司 担 任除 独立 董 事以 外 的任 何职 务 ，也未 在公 司 主要 股 东公 司担 任 任何 职 务，与 公司 以 及主 要 股东 之间 不 存在 利害 关 系或 其 他可 能妨 碍 其进 行 独立 客观 判 断的 关 系，不 存在 影 响独 立董 事 独立 性 的情 况 ，符 合《上 市 公 司独 立 董事 管 理办 法 》《 上 海证 券交 易 所上 市 公司 自律 监 管指 引 第 1 号--规 范运 作 》中 ...