股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[6][9] 股东会召集相关 - 特定股东书面请求等情形公司应2个月内召开临时股东会[9] - 独立董事或审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][11] - 连续90日以上特定股东特定情况可自行召集主持股东会[13] 提案与通知 - 特定股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] - 召集人应提前20日（年度）或15日（临时）公告通知股东[16] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[19] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2日公告[19] - 审计委员会或股东自行召集，会议费用由公司承担[16] - 网络投票时间有具体规定[22] - 特定股东可公开征集股东投票权[27] - 特定公司股东会选举应采用累积投票制[29] - 会议记录保存期限为10年[34] - 股东会通过派现等提案，公司应2个月内实施[34] - 公司回购普通股决议需特定比例通过[34] - 股东会决议违规可请求法院撤销[36] - 公司不召开股东会，证券交易所可停牌等[40] - 股东会召集等不符要求，监管部门可责令改正等[42] - 董事等履职违规，监管部门可责令改正等[42] - 规则公告等刊登要求及补充通知公告要求[44][45] - 规则“以上”等表述含义[45] - 规则自股东会通过生效，解释权归董事会[46][47] - 规则所属公司为华润江中药业股份有限公司，日期为2025年12月12日[48]

提名委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会会议 - 提前三天通知，紧急情况可免除[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 会议资料保存至少十年[13] - 选举新董事和聘任新高管前一个月提建议和材料[11] - 实施细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[17]

人员变动 - 胡凤祥、崔兴品、邓蓉因工作调整申请辞职[3] - 胡凤祥于2025年12月11日辞去董事职务[4] - 崔兴品、邓蓉在改选出的董事就任之日辞去相关职务[4][5] - 邓蓉、崔兴品改选前继续履职[6] - 胡凤祥持有公司股票183,000股，辞职后遵守减持规定[7] 董事提名 - 2025年12月10日召开提名委员会会议，12月12日召开董事会会议[3][7] - 同意华润江中提名白晓松、江春林、李国峰为非独立董事候选人[3][7] - 同意华润江中提名王金本为独立董事候选人，增补以议案获股东大会通过为前提[3][7][8] - 候选人任期自股东大会审议通过至本届董事会届满[7][8] 候选人信息 - 王金本毕业于江西财经学院会计学专业，有相关学位[15] - 王金本曾任多家公司重要职务，现任两家公司独立董事[15] - 王金本未持有公司股份，无关联关系，任职资格合规[16]

名称及股本变更 - 公司拟将中文名称变更为“华润江中药业股份有限公司”，英文名称变更为“China Resources Jiangzhong Pharmaceutical Co.,Ltd”，证券简称变更为“华润江中”，证券代码不变[2][3] - 2024年2月5日 - 2025年10月30日，公司总股本由629,444,958股变为634,953,289股，注册资本由629,444,958元变为634,953,289元[7] 公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[11] - 公司拟将董事会席位由9名调整为11名，独立董事由3名增至4名，非独立董事由6名增至7名[12] 制度修订 - 公司对28项制度进行制定、修订，其中1 - 6项尚需提交股东大会审议，1 - 3项需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14][15] 股份相关规定 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[22] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权益及会议规则 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 公司股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效；会议召集程序、表决方式或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] 利润分配 - 公司连续三年原则上至少进行一次现金分红，且连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[66][67] - 公司可根据盈利和现金流状况，在保证最低现金分红比例和股价与股本规模匹配时进行股票股利分红[66][67] 信息披露及其他 - 公司指定《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站为信息披露媒体[71] - 公司董事长对上市公司信息披露事务管理承担首要责任[71]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间及届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%，不超一千股可全转[9] - 董事和高管所持股份年内增加，新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[9] - 董事和高管在公司上市交易之日起1年内等情形下，所持股份不得转让[8] 减持披露 - 董事和高管计划转让股份，应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，完成或未完成均需2个交易日内报告公告[10][12] - 董事和高管所持股份被法院强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[12] - 董事和高管在年报、半年报公告前15日内等不得买卖股份[13] 信息管理 - 董事和高管应在特定时间委托公司申报个人及相关人员身份信息[15] - 董事会秘书负责管理董事和高管身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况，发现违规及时报告[17] - 董事和高管股份变动应在2个交易日内通过公司在交易所网站披露[17] 权益变动披露 - 因股本增加致股东权益股份触及或跨越特定比例，公司应披露变动情况[18] 增持规则 - 权益股份达或超30%但未达50%，1年后每12个月内增持不超2%[22] - 权益股份达或超50%的股东增持不影响上市地位[22] - 相关股东首次增持应通知公司，公司及时公告[23] - 拟继续增持应在首次增持时通知公司，公告披露后续计划内容[23] - 增持计划期限自披露起最长不超12个月，超6个月需说明理由[24] - 原定期限过半，实际增持未过半或未达下限50%应公告说明原因[27] - 增持计划完成或期限届满，公司应披露结果公告和律师核查意见[27] - 持股50%以上股东集中竞价增持达2%当日至公告期间不得再增持[27] - 发布定期报告时未完成增持计划应披露实施情况[28] - 前次增持计划期限届满或完成后可提新计划[28]

独立董事提名 - 华润江中制药提名王金本为江中药业第十届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制[2][3][5] 声明时间 - 声明时间为2025年12月10日[6]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等工作经验并取得相关培训证明材料[1] - 需具备注册会计师及高级会计师职称和5年以上会计及财务管理全职工作经验[5] 独立性限制 - 特定持股比例股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月曾有不具备独立性情形人员不符合要求[3] 处罚限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超过3家[4] - 在江中药业连续任职不超过六年[4] 审查情况 - 候选人已通过第十届董事会提名委员会资格审查[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为2025年12月29日14点50分[2] - 会议地点为江西省南昌市新建区招贤1路江中药谷会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年12月29日[2] - 股权登记日为2025年12月24日[11] 议案信息 - 会议审议非累积投票议案6项，累积投票议案2项[5] - 应选非独立董事3人，应选独立董事1人[5] - 特别决议议案为第1、2、3项[6] - 对中小投资者单独计票的议案为第7、8项[7] 登记信息 - 登记时间为2025年12月25日至12月26日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[11] - 登记方式为到公司投资证券部、电话、信函或传真[11] - 登记地址为江西省南昌市高新区火炬大道788号江中药业投资证券部[12] 投票信息 - 股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[22] - 某投资者持有100股股票，在不同议案有不同表决权[23] - 不同方式下候选人在“关于选举董事的议案”获不同票数[24]

公司治理 - 第十届监事会第九次会议于2025年12月12日召开，3名监事实到[1] - 取消监事会并修订《公司章程》议案3票同意通过[1] - 拟不再设监事会，由董事会审计委员会行使职权[1] 授信额度 - 拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[4] - 授信业务含流动资金贷款等，额度1年内可循环使用[4] - 有效期内单笔用信不超2亿，原5亿额度终止[4] 后续事项 - 取消监事会事项需提交股东大会审议[2]

名称变更 - 公司拟将中文、英文名称及证券简称变更，证券代码不变[2] 股本与注册资本 - 公司总股本和注册资本增加[2] 董事会调整 - 拟将董事会席位从9名调整为11名[2] - 拟增补3名非独立董事、增设1名独立董事[6][7] 制度修订 - 拟修订现有治理制度23项、新增4项、废止1项[4][5] 授信额度 - 公司申请不超10亿元综合授信额度，原5亿终止[9] 股东大会 - 拟召集2025年第二次临时股东大会[10][11]