会议召开 - 董事会每年至少召开4次定期会议[5] - 8种情形下董事会应召开临时会议[6][8] - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日，紧急情况可口头通知[8] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更需在原定会议召开日前三日发书面变更通知，临时会议需全体与会董事认可[11] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[12] - 董事委托出席需遵循4项原则[13] - 以现场召开为原则，也可通过视频等方式召开[14] 提案表决 - 除全体与会董事一致同意外，不得对未在会议通知中的提案表决[18] - 审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票；担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东大会审议[21] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不审议相同提案[22] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[22] 会议记录 - 会议可全程录音[24] - 会议记录应含多方面内容[25] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[25][28] 决议公告 - 决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员需保密[28] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[30] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年以上[32]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为154人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为2,039,857,289股，占公司有表决权股份总数的74.0232%[4] - 公司在任董事11人，出席7人[7] - 公司在任监事3人，出席3人[7] 议案表决情况 - 关于中航沈飞符合向特定对象发行A股股票条件等多项议案，同意票数占比超99.95%[6][8][12][13][17][18][14] - 关于未来三年股东分红回报规划等议案，同意票数占比超99.99%[14][15][16] - 关于修改《中航沈飞董事会议事规则》议案，同意票数占比99.6157%[16] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所，律师为黄宇聪、何琳琳[19] - 对中小投资者单独计票的议案为第1 - 12项、第15项议案[21] - 涉及关联股东回避表决的议案为第1 - 6项、第8 - 9项、第11 - 12项议案[21] - 应回避表决的关联股东为中国航空工业集团有限公司及其一致行动人[21]

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-031 中航沈飞股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.40 元（含税） 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,755,699,513 股为基数，每股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 1,102,279,805.20 元（含税）。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月14日13:30在辽宁沈阳召开[3] - 股东参会登记时间为6月13日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[7] - 会议需审议15项议案[3][4] 股票发行 - 拟向不超过35名特定对象发行股票，含航空工业集团、航空投资[13] - 航空工业集团拟1.00亿元、航空投资拟2.00亿元认购[16] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%及每股净资产[22] - 发行数量不超总股本5.60%，即不超154,319,172股[24] - 募集资金总额不超420,000.00万元[26] 资金投入 - 拟投入沈飞公司局部搬迁建设项目192,200.00万元[28] - 拟投入复合材料生产线能力建设项目48,600.00万元[28] - 拟投入钛合金生产线能力建设项目35,500.00万元[28] 股东分红 - 未来三年（2023 - 2025年）有股东分红回报规划[4][42] 公司治理 - 拟修改《中航沈飞公司章程》[48] - 董事会设立战略与ESG委员会等专门委员会[48] - 提名刘年财为第十届董事会非独立董事候选人[55]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月14日13点30分在辽宁沈阳皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年6月14日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - A股股权登记日为2024年6月6日[15] - 会议登记时间为2024年6月13日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00，地点在辽宁沈阳皇姑区陵北街1号沈飞宾馆[16] 议案情况 - 第1 - 12项议案经第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十五次会议审议，第13 - 15项经第十届董事会第四次会议审议[10] - 特别决议议案为第1 - 13项议案[11] - 对中小投资者单独计票的议案为第1 - 12项、第15项议案[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为第1 - 6项、第8 - 9项、第11 - 12项议案，关联股东为中国航空工业集团有限公司及其一致行动人[11] 会议讨论内容 - 讨论中航沈飞2023年度向特定对象发行A股股票相关议案，含符合发行条件、关联交易、发行方案等[23] - 涉及发行股票种类和面值、方式及时间、对象及认购方式等具体内容[23] - 有募集资金使用可行性分析报告、方案论证分析报告等多项议案[24]

会议信息 - 公司第十届董事会第四次会议5月17日发通知，5月24日召开[1] - 本次会议应出席董事11名，实际出席11名[1] 议案表决 - 《关于修改<中航沈飞公司章程>的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][6]

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-028 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日以通讯投 票表决的方式召开第十届董事会第四次会议，以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于修改<中航沈飞公司章程>的议案》，同意对《中航 沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修改，具体修 改内容对照如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | | 第六十一条 股东大会的通知包括以下 | | | 第六十一条 股东大会的通知包括以下 | 内容： | | | 内容： | （一）会议的时间、地点和会议期限； | | | （一）会议的时间、地点和会议期限； | （二）提交会议审议的事项和提案； | | | （二）提交会议审议的事项和提案； | （三）以明显的文字说明：全体股东均 | | | （三）以明显的文字说明：全体股东均 | 有权出席股东大会，并可以书面委托代 | | | 有权出席股东大会，并可以书面委托代 | 理人出席会议和参加表决，该股东代理 | | | 理人出席会议 ...

董事会相关 - 公司第十届董事会第四次会议审议通过提名非独立董事候选人议案[1] - 控股股东推荐刘年财为公司第十届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 刘年财出生于1965年9月，本科及硕士学历，研究员级高级工程师[2] - 刘年财历任航空信托投资公司经理部总经理等职[2] - 刘年财现任中国航空工业集团有限公司专职董事工作三办成员[2]

中航沈飞股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 二〇二四年五月 600760 GLG 中航沈飞股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 为提高中航沈飞股份有限公司（以下称"公司"）董事会议事质量和效率， 进一步完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，特设立董事会下属的战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员 会，并制定本工作细则。 战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全决策程序，加强决策科学性，提高决策的效率和质量，完善公司治 理结构，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）水平，增强公司 核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会 ...

董事会提名 - 公司董事会提名委员会审议提名中航沈飞第十届董事会非独立董事候选人议案[1] - 刘年财符合担任非独立董事条件，具备董事资格和能力[1] - 同意将刘年财提名提交第十届董事会第四次会议审议[1]