公司会议 - 中航沈飞董事会提名委员会召开2024年第五次会议[1][4][5] - 会议审议《关于聘任中航沈飞副总经理的议案》[2] - 同意将聘任议案提交公司第十届董事会第六次会议审议[2] 人员情况 - 左林玄任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件[2] 会议签署 - 提名委员会委员朱秀梅、纪瑞东、王敏签字，日期为2024年7月22日[3]

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-036 中航沈飞股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：左林玄简历 中航沈飞股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 1 附件：左林玄简历 左林玄先生，出生于 1981 年 9 月，中共党员，研究生学历，博士学位，研 究员。历任沈阳飞机设计研究所气动专业领域副总设计师、总体专业领域副总设 计师、副所长，沈阳飞机设计研究所扬州协同创新研究院有限公司党委书记。现 任中航沈飞股份有限公司副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理， 沈阳飞机设计研究所扬州协同创新研究院有限公司董事长。 2 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议审议 通过了《关于聘任中航沈飞副总经理的议案》,同意聘左林玄先生任公司副总经理， 任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 特此公告。 ...

业绩数据 - 2023年研发费用三年复合增长率达19.38%[3] - 2023年批产试飞任务提前36天完成[4] - 2023年加权平均净资产收益率首次突破20%[4] 公司荣誉 - 连续六年发布《社会责任报告》，首次披露《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[6] - 连续第五年获得上海证券交易所年度信息披露综合评价A级[6] - 两次荣获证券时报中国上市公司投资者关系天马奖[10] - 接续荣获财联社最佳投资者关系团队奖[10] - 荣获全景网投资者关系金奖之杰出IR团队、最佳中小投资者互动奖[10] 股东分红 - 连续5年实施现金分红，2021年中探索实施半年度现金分红[12] - 年度派现总额从2019年2.10亿元逐年提升至2023年11.02亿元[12] - 累计派发现金红利32.39亿元（含税），是2017年重大资产重组配套募集资金的1.94倍[12] - 制定《未来三年股东分红回报规划（2023年 - 2025年）》，建立分红回报机制[12] - 2024年度将执行股东分红回报规划，兼顾现金分红连续性和稳定性[12] 公司管理 - 建立“周动态跟踪、旬股东解析、月市值监测、季分析总结”的市值监测报告机制[10] - 董事长、总会计师兼董秘连续三年以“视频+文字”方式出席召开上海证券交易所业绩说明会[10] - 统筹安排“关键少数”及经营管理层参与合规履职及风险防范专题培训交流[14] - 系统修订《公司章程》《独立董事管理办法》及议事规则等制度[14] - 专项建立独立董事年度工作计划，量化跟踪现场工作履职时间[14] - 向控股股东、董监高定期编发合规相关月报及提示函[14] - 连续实施两期限制性股票激励计划，捆绑核心骨干与公司利益[14]

人事变动 - 公司董事会提名委员会2024年第四次会议审议聘任公司副总经理议案[1] - 审核王琳锋任职资格符合条件，同意提交第十届董事会第五次会议审议[2] - 董事会提名委员会2024年第三次会议签署聘任公司副总经理审核意见[3]

股份转让限制 - 公司董监高上市交易1年内不得转让所持股份[7] - 董监高任期内和届满后6个月内每年减持不超25%[10] - 董监高所持股份不超1000股可一次全部转让[12] 买卖时间限制 - 董监高在年报、半年报公告前15日不得买卖股票[9] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖股票[9] 信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人信息[15] - 现任董监高信息变化后2个交易日内申报[15] - 现任董监高离任后2个交易日内申报个人信息[15] 交易通知与披露 - 董监高拟交易证券需事前书面通知并经审核[17] - 董监高减持需提前15个交易日披露计划，时间不超3个月[17] - 减持完毕或未实施应在2个交易日内报告公告[19] - 董监高股份被强制执行应2个交易日内披露[19] - 董监高计划增持自愿披露按规定履行程序[20] - 董监高证券变动当日收盘后报备披露[21] - 董监高股份变动达规定按办法履行义务[22] 限售与解禁 - 公司对董监高股份转让设限应申请登记限售股[22] - 董监高限售股满足条件可委托公司申请解除[22] 禁止减持情形 - 申请函涉及离职半年内、立案调查未满6个月等禁止减持[27] - 申请函涉及被上交所公开谴责未满3个月禁止减持[28] 申报表填写 - 申报表需填写证券变动原因、数量等信息[32]

人事变动 - 公司第十届董事会第五次会议同意聘任王琳锋为副总经理[2] - 王琳锋任期自董事会审议通过至第十届董事会任期届满[2] 人员信息 - 王琳锋1977年6月生，中共党员，本科及硕士学历，高级经济师[3] - 王琳锋历任沈阳飞机工业海关业务管理处处长等职[3] - 王琳锋现任中航沈飞副总经理等职[3]

会议信息 - 中航沈飞第十届董事会第五次会议6月24日发通知，6月28日召开[1] - 会议应出席董事12名，实际出席12名[1] 议案表决 - 《关于聘任中航沈飞副总经理的议案》全票通过[2] - 《关于<中航沈飞2024年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》全票通过[3] - 《关于修订<中航沈飞董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》全票通过[4][5]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司吉航公司拟公开挂牌增资扩股引入不超2家投资方[3] - 增资扩股于2023年12月11日至2024年1月8日在北京产权交易所挂牌[3] - 挂牌期满征集到中航一期航空工业产业投资基金、国家产业投资基金两家合格投资者[3] - 吉航公司于2024年4月23日签署《增资协议》[3] - 吉航公司完成本次增资扩股的工商变更登记手续[4]

股东大会信息 - 2024年5月24日决定召开2024年第二次临时股东大会，5月25日发通知[6] - 股东大会于6月14日13点30分现场召开，网络投票时间为6月14日9:15 - 15:00[7] - 出席股东154名，代表股份2,039,857,289股，占公司有表决权股份总数的74.0232%[9] - 截至股权登记日，公司总股本为2,755,699,513股[9] 议案表决情况 - 《关于中航沈飞符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等多议案同意占比超99.9%[11][12][17][18][19][22][23][24][27][28][31][33][34][35] - 《关于修改<中航沈飞董事会议事规则>的议案》同意2,032,018,421股，占比99.6157%[38]

公司基本信息 - 公司于1996年8月29日首次发行1344万股人民币普通股，10月11日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为2755699513元，股份总数为2755699513股，均为普通股[9][16] - 1993年2月，发起人山东黑豹集团公司5250万元净资产以66.67％折股比例折成3500万股作为发起人股[16] 股份相关规定 - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[23] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可60日内请求法院撤销决议[25][28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[29] 股东大会相关 - 股东大会决定公司重大事项，审议批准年度财务预算等方案，对增减注册资本等作出决议[33] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下需2个月内召开临时股东大会，单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开[34][39][40] 董事会相关 - 董事会由9 - 12名董事组成，设董事长1人，定期会议每季度召开一次[71][80] - 董事会批准3亿元以上其他债务融资方案等多项投资及交易事项[72] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[80] 总经理相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任，可根据董事会授权决定1000万元以下投资项目[87] - 总经理拟订3亿元以上其他债务融资方案，批准3亿元以下方案[87] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，每季度召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[94][95][96] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106][107] - 公司原则上每年现金分配利润不低于年度归属于股东净利润的30%[109] - 调整利润分配政策的议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[113] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[104] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[119]