安徽合力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管第 1 号指引——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[3] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足六名等情形需召开临时股东会[3] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后十日内反馈[7][8] 董事会决议与通知 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知；不同意需说明理由并公告[7][8] 自行召集要求 - 审计委员会或股东自行召集股东会，需书面通知董事会并向相关机构备案，召集股东持股比例不得低于10%[9] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[11] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知，公告提案内容并提交审议[11] 股东会通知时间 - 年度股东会召集人需在召开二十日前以公告通知各股东，临时股东会需在召开十五日前通知[12] 资料披露 - 召集人应在召开股东会五日前披露有助于股东决策的资料，需补充的应在会前披露[12] 通知内容 - 股东会通知应充分披露提案内容、董事候选人详细资料等信息[12] 持股比例要求 - 召集股东在股东会决议披露前及提议至召开期间持股比例不得低于总股本的10%[15] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[14] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[18] 单独计票 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除董事等外的其他股东表决单独计票并披露[20] 股份表决权 - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内该部分股份不得行使表决权且不计入有效总数[21] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，公司不得设最低持股比例限制[22] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，或选举二名以上独立董事时，应采用累积投票制[22] 延期或取消 - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，若出现需在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[14] 文件报送 - 股东自行召集股东会需在发出通知前书面通知董事会并报送文件至上海证券交易所[14] 会议记录保存 - 会议记录保存期限为十年[25] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施具体方案[26] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序等违法违规的决议[26] 会议秩序 - 公司应保证股东会严肃性和正常秩序，有权拒绝无关人员入场[29] 违规处理 - 上市公司无正当理由不召开股东会，证券交易所有权对其股票及衍生品种停牌[32] - 股东会召集等不符要求，中国证监会及其派出机构有权责令限期改正[32] - 董事或董事会秘书违规，中国证监会及其派出机构有权责令改正，情节严重可实施证券市场禁入[32] 决议公告 - 股东会决议公告应注明出席股东人数等信息[34] 决议执行 - 董事会负责执行股东会决议，董事长可督促检查执行情况[34] 规则施行 - 本议事规则自股东会通过之日起施行，原规则同时废止[36]

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 安徽合力股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年修订版） 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估上市公司内外部审计工作，促进上市公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当持续加强法律、会计和监管政策等方面的学习和培训， 不断提高履职能力。 第五条 审计委员会设主任委员（ ...

安徽合力股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 法律、法规和规范性文件所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所自律监 管第 1 号指引——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定 ...

募集资金情况 - 公司2022年12月19日发行可转债募集资金20.47505亿元，净额20.4317772811亿元到账[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金15.160658亿元，上半年使用2.137948亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额5.972772亿元，闲置现金管理5.6亿元，专户余额3727.72万元[2] - 截至2022年12月19日，公司以自筹资金预先投入募投项目2.366455亿元[7] 资金管理 - 2025年公司同意用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理收益1818.18万元[9] - 截至2025年6月30日，杭州银行合肥分行3亿大额存单未赎回，到期日2027年1月20日[10] - 截至2025年6月30日，杭州银行合肥分行1亿结构性存款未赎回，到期日2025年7月22日[10] - 截至2025年6月30日，交通银行安徽省分行5000万结构性存款未赎回，到期日2025年7月10日[10] 项目变更 - 2024年12月16日公司拟终止部分募投项目并变更资金投向[12] - 公司将14789.61万元募集资金投向变更至合力（六安）项目，比例7.24%[13][18] 项目进度 - 新能源电动托盘车等项目投资进度100%，拟投入募资11361.30万元[22] - 工业车辆智能工厂项目投资进度100%，拟投入募资13192.98万元[22] - 合力（六安）高端铸件项目投资进度64.76%，拟投入募资79789.61万元[22] - 衡阳合力项目募集资金投入基本完毕，将转入固定资产[20][24] 其他情况 - 截至2025年4月末，两项目实际剩余募集资金14789.61万元投向合力（六安）项目[23] - 各募投项目未出现未达计划进度情况，变更后项目可行性未变[23] - 公司按规定使用募集资金，无违规情形[14] - 公司不存在募投项目转让置换、超募资金补充流动资金等情况[13][20]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月05日10:00 - 11:00举行[2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2] 投资者参与 - 2025年08月29日至09月04日16:00前可提问[2] - 2025年09月05日10:00 - 11:00可在线参与[5] 其他 - 公司于2025年08月26日发布2025年半年度报告[2]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，需提交2025年第一次临时股东会审议批准[2] - 修订《公司章程》部分条款，待2025年第一次临时股东会审议批准[22] 股份转让与股东权益 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[4] - 董监高所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[4] - 持股5%以上股东6个月内股票买卖收益归公司，包销除外[4][5] 股东诉讼与维权 - 股东可在决议作出60日内请求撤销违法违规决议[5] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东特定情形可诉讼[6] 控股股东责任 - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[6] 对外担保规定 - 公司及子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后需股东会批准[8] - 公司及子公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后需股东会批准[8] 股东会相关规则 - 特定情形下2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东会[8] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东特定情况可自行召集主持[9] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[9] 董事会相关规则 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，职工董事1人[15] - 董事会运用公司资产进行风险投资权限不超最近一期经审计净资产5%，超5%需股东会批准[15] - 董事会进行非风险投资每次不得超最近一期经审计净资产20%，超20%需股东会批准[15] 利润分配与公积金 - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[18] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[18] 其他事项 - 同步修订治理制度15项，其中5项需股东会审议[22]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月29日14点30分在合肥公司行政楼一楼报告厅召开[1] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，9月29日投票[1] - 交易系统与互联网投票平台不同时间段投票[2] 议案情况 - 本次股东会审议3项议案，第2项为特别决议议案[4] - 对中小投资者单独计票的议案为第1项[4] 股票与登记 - A股股票代码600761，简称为安徽合力，股权登记日2025/9/23[8] - 符合条件股东或代理人9月24 - 28日办理出席会议资格登记手续[8] 公司联系方式 - 公司邮编230601，电话0551 - 63689787，传真0551 - 63689666，邮箱zqb@helichina.com[12]

会议情况 - 安徽合力第十一届监事会第八次会议于2025年8月25日召开，5名监事全部参加[1] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告》等多项议案表决均全票通过[1][2][3] 公司策略 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》[3]

业绩与分红 - 拟以2025年半年度末890,692,761股总股本为基数，每10股派现金股利1元，共派89,069,276.10元[1] 市场扩张 - 合力泰国公司拟投资42,539万元实施项目，2026年底投产，年组装叉车和锂电池组各10,000台/套[3] 研发投入 - 预计向联合实验室投入约1,000万元研发费用[4] 会议安排 - 2025年8月25日召开第十一届董事会第十六次会议，9名董事全参加[1] - 2025年9月29日14：30召开第一次临时股东会，提供网络参会方式[5] 议案审议 - 多项议案表决均9票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3]