业绩总结 - 2023年度营业收入359,159.97万元，上期为42.92亿元[8][1] - 2023年合并净利润3.26亿元，上期为5.85亿元[1] - 2023年末资产总计116.97亿元，上年年末为106.82亿元[1] - 2023年末负债合计33.69亿元，上年年末为29.02亿元[3] - 2023年末股东权益合计83.28亿元，上年年末为77.80亿元[3] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 研发支出包括多项费用，研究阶段支出计当期损益，满足条件的开发阶段支出资本化[114][116] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务数据 - 2023年末货币资金2,904,971,587.41元，上年年末为2,697,212,838.35元[189] - 应收账款期末账面余额3,694,040,307.76元，账面价值3,479,699,281.94元[191] - 应收票据期末账面余额363,017,696.34元，账面价值361,503,741.61元[189][190] - 预付款项期末余额1.69亿元，1年以内占比80.40%[194] - 其他应收款期末余额4913.33万元，较上年年末减少[194] - 存货期末账面余额1515646138.67元，账面价值1513464773.67元[199] - 合同资产期末账面余额602585760.47元，账面价值530294134.93元[200]

业绩数据 - 公司2023年实现营业收入35.92亿元[19] - 2023年度资产总额116.97亿元、研发资金投入5.09亿元、纳税总额2.58亿元、利润总额3.44亿元[31] 节能减排 - 2023年节能减排投入126.62万元，同比上升46.96%[23] - 二氧化碳排放量15239.07吨，同比下降1.28%[23] - 资产固体废弃物总量83.6吨，同比下降16.16%[23] - 电力消耗总量2614.53万千瓦时，同比下降2.42%[23] - 万元工业产值综合能耗0.0407吨标煤/万元，同比下降13.77%[23] 研发投入 - 2023年公司研发投入50914.77万元，占公司营业收入14.18%，占比增加2.09个百分点[27] 资金运作 - 2023年将4.56亿元暂时闲置募投资金及募集补流资金以无息借款方式向子公司补流[27][65] 荣誉奖项 - 公司获得2023年“金财奖”——投资价值上市公司[25] - 公司2022 - 2023年度信息披露工作获A级（优秀）评价，获“金信披奖”“ESG金牛奖‘央企五十强’”等多项荣誉[29] 公司架构 - 公司报告覆盖下属20家控股子公司[11] - 公司下设审计等多个委员会，设有5个职能部门，构建“三会一层”现代公司治理架构[36] 业务领域 - 公司业务涵盖电子防务装备、战略性新兴产业等领域，提供水下信息化装备等各类电子信息产品[30] - 公司业务布局包括水下防务、运动控制、特种电源等多个领域[38] 会议活动 - 2023年召开股东大会4次[42] - 2023年披露临时公告67份、涉及文件113份、接待机构调研25次，合计119人次[43] - 全年开展季度督查4次，发现25条问题[46] - 月度督办工作提出审计建议12次，发现6项内控缺陷[48] - 召开监事会会议3次，董事会会议13次，回复E互动提问57条[49] - 召开法治建设专题会议3次，新增相关制度18项，经合法合规性审查的重要决策事项6项、经济合同42份、制度22项，修订制度4项[56] 科技创新 - 2023年完成数智生产人力大数据协同指挥平台的升级工作[70] - 中船海通电子科技为某军工企业研发的“数智生产人力大数据协同指挥平台”已上线运行[71] - 杰瑞电子自研“毫米波雷达视频一体机”获2022年度“十大”先进技术产品奖并被纳入相关名录[73] - 2023年公司主持或参加标准制定8项[77] - 中船重工海声科技有限公司建立“四个层级、七个模块”的科技创新体系[89] 市场拓展 - 2023年中国海防子公司杰瑞电子携智慧交通系列产品参加泰国曼谷道路交通展[82] - 杰瑞自动化油气勘探产业中标中石化超千万元项目，此前上半年中标中石油近五千万元项目[76] - 公司旗下杰瑞自动化与中海油联合研发的国产首套LNG船对船加注系统在深圳盐田港完成首船加注[83] 企业资质 - 截至2023年末累计获专精特新企业7家、国家级企业中心1家、国家级科技奖项36项、省部级科技奖项171项、知识产权1435项（其中发明专利361项）、国家级国防认可实验室4家、国家认定的高新技术企业11家、国家级博士后工作分站1家[98] - 2023年11月，青岛杰瑞工控荣获“国家知识产权优势企业”称号[92] - 2023年，杰瑞工控通过为期5天的CMMI 3级认证审核，软件研发成熟度和项目管理水平达CMMI3级标准[94] - 2023年6月9日，青岛杰瑞的“复杂电磁环境下的北斗三号特种超小型接收机设计”技术水平达国际先进[99] 产品升级 - 2023年公司在微晶片电源、智能仓储等方面完成智能化产线升级[107] - 上海杰瑞兆新完成微晶片电源生产专线建设[108] - 中船辽海输油气设备研发便携式管道维抢修综合显控平台，采用无线通信模式，内置锂电池无需外接电源[110] - 杰瑞自动化“基于3D激光高精度检测的机加自动化生产线技术研究”项目于2020年7月立项并通过验收[112] 节能项目 - 连云港杰瑞电子夏季每升高一度总电量节能6%，冬季每降低一度节能6%[122] - 2023年连云港杰瑞电子中标广西北部湾港智慧照明系统（二期）项目，对243座高杆、2493套灯具改造，每年节约电能375万度，节约电费约240万元[127] - 杰瑞港口智慧照明系统已应用于上海港、南京港等国内外几十个重要港口[127] - 双威智能自主研发太阳能光热电站定日镜智能清洗装置，属国内首制，性能达国际先进水平[129] - 双威智能太阳能光热电站定日镜智能清洗装置已应用在青海德令哈、格尔木等多处太阳能光热电站[129] 社会责任 - 2023年公司投入培训216.04万元，覆盖员工829人次，吸纳就业人数211人[156] - 安全生产投入1063.84万元，重大安全事故0次，排查隐患及整改数量1033项，应急救援演练参与2911人次，职业健康培训1279人次，参加安全生产培训8253人次，注册安全工程师资质人数11人[162] - 2023年帮扶困难员工82人次，投入15.27万元[168] - 2023年公司累计投入扶贫资金75.75万元[179] - 2023年公司累计开展志愿活动957人次，投入7.84万元[190] 未来展望 - 2024年中国海防将推进ESG融合发展，强化价值创造[198]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事至少占三分之一[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 有违法违规记录者不得被提名为候选人[6] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[7] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 履职与监督 - 连续2次未出席会议且不委托应解除职务[11] - 辞职或被解除致比例不符应60日内补选[11] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[14] - 关联交易等经独立董事同意后提交审议[14] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[15] - 每年现场工作时间不少于15日[16] - 应提交述职报告并披露[17] 公司支持 - 为独立董事提供工作条件等[21] - 保证其享有同等知情权[21] - 及时发通知并提供资料且保存十年[21][22] - 承担聘请专业机构等费用[23] - 给予适当津贴并披露标准[24] 制度生效 - 本制度自股东大会审议通过之日起生效执行[26]

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—吴群 作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，以关注和维护 全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉尽责地履行独立董事 的职责，全面关注公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对有关重要事项充分发表独立意见，切实维护全体股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影响独立董事 独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要工作经历如下： 吴群，女，汉族，1959 年 5 月出生，管理学博士，高级会计师，中国 注册会计师。曾任中国电子信息产业集团有限公司审计部副主任，资产经 营部副总经理、总经理（主任），集团公司总经济师。现任中国财政研究院 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年修订） 第一条 为进一步完善中国船舶重工集团海洋防务与信 息对抗股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，明确 独立董事职责，充分发挥公司独立董事在公司年度报告编制 工作中的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——业务办理》《公司章程》《独立董事工 作制度》及《信息披露事务管理工作制度》的有关规定，特 制定独立董事年报工作制度。 见面会应有书面记录及当事人签字。 第九条 公司出现重大风险事项的，上海证券交易所可 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。 在年度报告公布前，不得以任何形式向外界泄漏年度报告的 –1– 内容。 第五条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立 董事审阅。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考 察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事职责。 独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签字。 第六条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管 理层全面沟通和了解公司的生产经营和规 ...

关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息 对抗股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"打一打"或进入"洗那会计师行业统一监管平台（http://www.blogs.ma l.com.net/1_11" 成进入"江加会计师行业统一监管平台（http://www.spape.m24M0 目 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 委托单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 中国船舶重工集团海洋防多与信息对抗股份有限公司 2023年度非 1-5 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号： 临 2024-009 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2024 年 4 月 25 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议在公司会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会 议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国 船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本 次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 二、审议通过《2 ...

业绩总结 - 致同认为公司2023年底财务报告内控有效[8] - 董事会认为内控评价基准日财务报告内控无重大缺陷[14] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[15] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[19] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷标准为错报≥4%[24] - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷标准为错报≥5%[24] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准为损失≥5000万[25] 未来展望 - 2024年围绕高质量发展推进内控管理建设[30] 其他新策略 - 报告期完成20多项制度制修订，完善《内控手册》等[30]

一、独立董事的基本情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 4 次股东大会，详细出席会 议情况如下： 经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影响独立董事 独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要工作经历如下： 李平，男，汉族，1958 年 9 月出生，硕士研究生毕业，经济学硕士。 曾任中国航空工业集团公司资本运营部、战略资本部部长，集团副总经济 师、总经济师。曾负责筹建中国航空工业集团公司军民融合基金，具有基 金从业资格、独立董事任职资格。自 2020 年 8 月起任本公司独立董事。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—李平 二、独立董事年度履职概况 作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，以关注和维护 全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉尽责地履行 ...

中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 1 中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责研究制订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、经理人员、外 派高管的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和由董事会认定的其他高级管理人 员，外派高管是指由公司推荐、派往董事会认为重要的控参股企业担任董事长、执行 董事、总经理等职务的人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名 ...