回购方案概述 - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份，金额不低于人民币20,000万元，不超过人民币40,000万元 [1][2] - 回购价格上限为26.01元/股，不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [6] - 回购期限为2025年6月10日至2026年6月9日，共12个月 [2] 回购资金来源与用途 - 资金来源包括公司自有资金及股票回购专项贷款，其中中国银行贵州省分行承诺提供不超过36,000万元的专项贷款 [7] - 回购股份将全部用于减少公司注册资本，注销后总股本将从157,549.22万股减少至156,011.35万股（按上限测算） [6][11] - 回购股份数量预计为768.94万股至1,537.87万股，占总股本的0.49%至0.98% [4][6] 回购对公司财务影响 - 按回购金额上限40,000万元测算，占公司总资产1.32%、归母净资产2.86%、流动资产1.85%，占比均较低 [12] - 公司2024年归母净利润63,973.08万元，资产负债率47.60%，流动比率1.82，回购不会对偿债能力和经营产生重大影响 [12][15] - 回购后公司股权分布仍符合上市条件，控制权不会发生变化 [15] 回购实施程序与授权 - 回购方案已获董事会全票通过（9票同意），需提交股东大会审议 [2] - 董事会授权管理层具体办理回购事宜，包括签署文件、调整方案及办理工商变更等 [18] - 公司将按月披露回购进展，并在回购完成后2个交易日内公告结果 [20] 相关股东与提议人情况 - 实际控制人中国航空工业集团在回购决议前6个月通过非公开协议受让股份75,563,636股，无市场减持行为 [15] - 董事长冉兴提议回购，提议前6个月未买卖公司股份，且无内幕交易或操纵市场行为 [17] - 公司董事、高管及主要股东均承诺未来6个月内无减持计划 [16][17]

业绩数据 - 2024年营业总收入1,035,517.60万元，归母净利润63,973.08万元[23] - 截至2024年12月31日，总资产3,032,494.70万元，归母权益1,397,630.60万元，流动资产2,161,298.84万元[22][23] - 截至2024年12月31日，资产负债率47.60%，流动负债1,189,283.37万元，流动比率1.82，速动比率1.40，货币资金546,458.67万元[23] 股份回购 - 回购资金总额不低于20,000万元，不超过40,000万元[5][7][17][19] - 回购价格不超过26.01元/股[5][7][19] - 回购股份数量为768.94万股 - 1,537.87万股，占总股本比例为0.49% - 0.98%[7][18][19] - 回购期限为2025年6月10日 - 2026年6月9日[7] - 回购资金来源为自有资金及不超36,000万元的股票回购专项贷款[5][7][21] - 回购前股份总数157,549.22万股，按下限回购后为156,780.28万股，按上限回购后为156,011.35万股[22] - 回购股份用于减少公司注册资本[5][7][16] - 提议人为董事长冉兴，提议时间为2025年4月8日，理由是维护股东利益等[26] - 股份回购完成后办理注销和减少注册资本事宜[27] - 回购存在股票价格超上限等导致无法实施或变更终止的风险[31] - 首次回购次一交易日披露，占总股本比例每增1%三日内披露[32] - 每月前三个交易日披露上月末回购进展，期限过半未实施需说明原因和后续安排[32] 股份转让与减持 - 2025年3月18日中航产融将75,563,636股公司股份转让给中航工业集团[24] - 2025年4月14日问询相关主体未来3个月、6个月减持计划，均表示无减持计划[25] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理回购相关事项，授权自股东大会通过至事项办理完毕[29][30] - 同意董事会转授权公司管理层处理股份回购相关事宜[30]

分红计划 - 公司2024年度现金分红计划获股东大会审议通过，每股派发现金红利0.1218元(含税)，合计派发金额约1.92亿元，红利发放时间为6月17日 [1] - 在军工板块业绩承压的背景下，公司坚持稳定现金分红，体现其稳健的经营能力和良好的现金流状况 [1] 股份回购方案 - 公司计划以不低于2亿元、不超过4亿元的资金总额回购股份，回购价格上限为26.01元/股，预计回购规模为768.94万股至1537.87万股，占总股本的0.49%至0.98% [1] - 回购股份将全部用于注销以减少注册资本，有望提升每股收益并增强资本市场认可度 [2] 市值管理策略 - 公司采用"分红+回购"双轮驱动机制，提升资本运作效率，体现对市值管理的深度响应 [2] - 公司通过实际行动兑现市值管理承诺，反映高层对企业内在价值的坚定信心 [2] 未来发展展望 - 随着航空主业产能释放和核心型号交付节奏加快，公司发展动能有望持续增强 [2] - 稳定的现金分红与股份回购机制将进一步完善股东回报体系，强化公司在军工产业链的战略地位 [2]

股份回购 - 2025年第二次临时股东大会审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份议案[1] - 回购股份全部注销并减少公司注册资本[1] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年6月11日至2025年7月26日[4] - 申报地点为贵州省贵阳市南明区机场路16号中航重机股份有限公司[4] - 申报需持证明债权债务关系的合同等凭证原件及复印件[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人797人，持股453,143,771股，占比28.7620%[4] - 网络参会有表决票股东795人，代表股份22,522,407股，占比1.4295%[6] - 公司在任董事9人出席3人，监事3人出席1人，董秘出席[7] 议案表决情况 - 《回购股份的目的》同意票数452,264,270，比例99.8059%[9] - 《回购股份的种类》同意票数452,258,770，比例99.8046%[10] - 《回购股份的方式、价格》同意票数452,194,470，比例99.7905%[10] 董事选举情况 - 增补董事徐洁得票数447,881,427，占比98.8387%，当选[14] 小股东表决情况 - 5%以下股东对《回购股份的目的》同意票数21,758,206，比例96.1148%[15] - 5%以下股东对《回购股份的种类》同意票数21,752,706，比例96.0905%[15] - 5%以下股东对《回购股份的方式、价格》同意票数21,688,406，比例95.8065%[15]

会议安排 - 2025年4月25日召开第七届董事会第十一次会议决议召开股东大会[5] - 2025年4月28日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[5] - 2025年5月8日公告将股东大会延期至2025年6月10日9:00召开[5] 参会情况 - 出席股东大会股东797名，代表股份453,143,771股，占表决权股份总数28.7620%[8] 议案表决 - 《回购股份的目的》A股同意股数452,264,270，比例99.8059%[12] - 《回购股份的目的》中小投资者同意股数21,758,206，比例96.1148%[12] - 《回购股份的种类》A股同意股数452,258,770，比例99.8046%[12] - 《回购股份的种类》中小投资者同意股数21,752,706，比例96.0905%[12] - 《回购股份的方式、价格》A股同意股数452,194,470，比例99.7905%[13] - 《回购股份的方式、价格》中小投资者同意股数21,688,406，比例95.8065%[13] - 议案1整体表决同意股数21,721,906，占比95.9545%[14] - 议案5中A股股东同意股数452,246,470，占比99.8019%[14] - 议案5中小投资者同意股数21,740,406，占比96.0362%[14] - 议案6中A股股东同意股数452,240,070，占比99.8005%[14] - 议案6中小投资者同意股数21,734,006，占比96.0079%[14] - 议案7中A股股东同意股数452,262,970，占比99.8056%[14] - 议案7中小投资者同意股数21,756,906，占比96.1091%[14] - 议案8中A股股东同意股数452,227,470，占比99.7977%[16] - 议案8中小投资者同意股数21,721,406，占比95.9523%[16] - 议案9中A股股东同意股数452,192,970，占比99.7901%[16] - 议案9中小投资者同意股数21,686,906，占比95.7999%[16] 董事选举 - 议案2选举董事徐浩得票数447,881,427，占出席会议有效表决权比例98.8387%[16] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案获通过[16] - 股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[17][18][19]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.1218元[2] - 以总股本1575492153股为基数，派发现金红利191894944.24元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/16，除权（息）日和发放日为2025/6/17[2][5] 税收政策 - 不同持股期限自然人及基金税负不同[8][9] - QFII和港交所投资者公司按10%扣税，税后每股0.10962元[9][10] - 其他机构投资者每股派现0.1218元[10]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.1218元（含税），总派发金额为191,894,944.24元，以总股本1,575,492,153股为基数 [1][2] - 差异化分红送转未实施 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会日期为2025年4月21日 [1] 相关日期安排 - A股股权登记日为2025年6月16日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月17日 [1][3] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已指定交易的股东可在发放日领取，未指定交易的由中登公司暂管 [1] - 限售股股东红利由公司自行发放 [2] - 股权激励对象现金分红由公司代扣代缴个税后暂收，待限制性股票解禁时返还 [2] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税，实际派发0.1218元/股 [2] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后派发0.10962元/股 [3] - 香港联交所投资者按10%税率代扣所得税，税后派发0.10962元/股 [4] - 其他机构投资者自行判断纳税，实际派发0.1218元/股 [4] 咨询方式 - 联系部门为规划发展/证券资本部，电话0851-88600765 [4]

回购注销股票原因 - 公司于2025年6月10日召开第二次临时股东大会审议通过回购议案 旨在提升长期投资价值和每股收益水平 增强投资者信心 [1] - 回购基于对公司未来发展前景的坚定信心和对长期价值的高度认可 同时考虑股票二级市场表现 财务状况及未来盈利能力 [1] - 回购股份将全部注销并减少注册资本 具体方案详见2025年4月16日披露的公告 [1] 债权人相关事项 - 本次回购注销涉及注册资本减少 债权人可在公告披露后45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 逾期未申报债权不影响债权有效性 公司将按原约定继续履行债务 [2] - 债权人需提交书面请求及证明文件 包括债权债务凭证 身份证明等材料 [2] - 申报方式包括现场 邮寄或电子邮件 电子邮件申报以系统收到日期为准 [3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月10日在贵州省贵阳市贵州航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司召开 [1] - 出席会议的股东及股东代表共797人，代表股份占公司有表决权股份总数的28.7620% [1] - 以网络方式参加会议的股东795人，代表股份22,522,407股，占公司有表决权股份总数的1.4295% [1] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席会议，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例均超过99.79%，反对比例最高为0.1899%，弃权比例最高为0.0274% [2][3] - 议案1为特别决议议案，需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [4] - 议案2为普通决议议案，需经出席股东所持有效表决权过半数通过 [4] 律师见证情况 - 律师郭光文、万珂菲认为股东大会的召集、召开程序、人员资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效 [4]