激励计划授予情况 - 2024年1月22日完成限制性股票激励计划（第二期）首次授予登记，向306人授予1072.00万股[4] - 2025年1月13日完成限制性股票激励计划（第二期）预留部分授予登记，向6人授予33.40万股[6] 业绩考核要求 - 第一个解除限售期加权平均净资产收益率不低于8.08%，营业收入复合增长率不低于12.00%，营业利润率不低于15.60%[8] - 第二个解除限售期加权平均净资产收益率不低于8.18%，营业收入复合增长率不低于12.00%，营业利润率不低于16.00%[9] 回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票数量共计1105.40万股[10] - 首次授予按13.23元/股回购，预留部分按12.14元/股回购[11] - 回购资金总额为14588.04万元，用自有资金支付[12] 股本变化 - 回购前总股本为1563548153股，回购后为1552494153股[13] - 回购前有限售条件流通股份11054000股，占比0.71%，回购后为0[13] - 回购前无限售条件流通股份1552494153股，占比99.29%，回购后为100%[13] 其他事项 - 终止激励计划致总股本减少，对净利润影响以审计报告为准[15] - 激励计划终止实施需提交股东会审议[16] - 终止后三个月内不再审议股权激励计划[16] - 终止激励计划符合规定，不损害股东利益[17] - 董事会薪酬与考核委员会同意终止[18] - 已履行必要法律程序，尚需股东会批准[19] - 回购注销暨终止计划原因、数量、价格符合规定[19]

激励计划进程 - 2020年3月25日A股限制性股票激励计划获国务院国资委批复[5] - 2023 - 2025年完成第二期激励计划多环节审议及相关批复[7][8][9][11][12] - 2025年12月14日审议通过终止实施第二期激励计划[12] 业绩考核目标 - 两期解除限售期有不同业绩考核目标[16] - 2024年度公司业绩未达考核目标[17] 股票相关 - 拟提前终止激励计划并回购注销11,054,000股限制性股票[18] - 首次授予及预留部分授予价格分别为13.23元/股、12.14元/股[19] - 首次及预留部分股票注销回购价格同授予价[20] 后续事项 - 已履行必要法律程序，尚需股东会批准及减资程序[15][23] - 回购注销暨终止计划符合相关规定[21][22][23]

市场扩张和并购 - 公司向激光公司增资8550万元增强技术研发和产业能力[1] - 本次增资构成关联交易，但不构成重大资产重组[2][3] - 增资完成后公司对激光公司持股比例由61.95%预计增至83.60%[17] 业绩总结 - 2025年1 - 7月营业收入为3,608.35万元，2024年度为6,308.53万元[13] - 2025年1 - 7月净利润为 - 418.72万元，2024年度为145.58万元[13] 数据相关 - 中航投资控股有限公司注册资本1202152.68万元，实缴资本同，持股激光公司25.32% [5] - 激光公司注册资本5584.3947万元，实缴资本同[8] - 2025年7月31日激光公司资产总额14815.79万元，负债9500.05万元，所有者权益5315.73万元，资产负债率64.12% [11] - 2024年12月31日激光公司资产总额14886.49万元，负债9177.71万元，所有者权益5708.78万元，资产负债率61.65% [11] - 2025年7月31日激光公司全部股东权益评估价值为64,791,614.34元，增资价约1.1602元/注册资本[14] 其他新策略 - 2025年12月14日董事会和独立董事专门会议审议通过增资议案[18][20] - 本次增资事项尚需取得上级单位批准，交易存在不确定性[21]

独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 任职特定股东公司人员及其配偶等不具备独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在中航重机连续任职不超六年[4] - 被提名人具备会计专业博士学位[4] - 提名人已核实确认候选人任职资格符合要求[4]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备会计专业博士学位和丰富会计专业知识经验[4] 独立董事独立性资格 - 直接或间接持股不得超1%[2] - 大股东或前五股东任职人员及其亲属不具备资格[2] - 最近12个月内有影响独立性情形的不具备资格[3] 独立董事处罚限制 - 最近36个月内受证监会处罚或刑事处罚不得担任[3] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 独立董事任职数量和时间 - 兼任境内上市公司数量不得超3家[4] - 在公司连续任职不得超六年[4] 独立董事审查 - 需通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[4]

独立董事提名 - 中航重机董事会提名王立平为第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[2][3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在中航重机连续任职未超六年[4] - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[4]

中航重机股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-081 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 9 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路 16 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开 ...

中航重机股份有限公司 第七届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次临时 会议于2025年12月14日以现场加视频方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董 事9名，董事出席9名。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-076 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过《关于对中航天地激光科技有限公司进行增资的议案》 该议案已经董事会战略投资与 ESG 专门委员会、独立董事专门委员会审议 通过。 经审议，董事会同意对中航天地激光科技有限公司增资 8,550 万元用于增材 主业研发能力建设。本次增资事宜尚需取得国有资产监管单位审批同意并履行国 有资产评估项目备案后实施。 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案构成关联交易，关联董 事张育松、褚林塘、徐洁回避表决。 表决结果：通过。 二、审议通过《关 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月14日以现场加视频方式召开了第七届第二十四次董事会临时会议 [1] - 会议审议了包括《关于续保“董责险”的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于锻造行业，占比83.02% [1] - 液压行业收入占比为17.08% [1] - 其他行业收入占比为0.59% [1] - 内部抵销占比为-0.69% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为16.91元 [1] - 截至发稿，公司市值为266亿元 [1]

公司增资与股权变动 - 中航重机拟向控股子公司激光公司增资8550万元人民币以增强其技术研发和产业能力 [1] - 本次增资构成关联交易，因激光公司股东中航投资控股有限公司系公司关联方，但交易不构成重大资产重组 [1] - 增资完成后，公司对激光公司的持股比例将从61.95%提升至83.60% [1] 交易审批与历史情况 - 本次增资尚需取得上级单位批准 [1] - 过去12个月内，公司与相关关联方累计交易金额为8550万元人民币 [1] - 该累计交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，因此无需提交股东大会审议 [1]