中航重机股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议第六次会议决议 中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议于2024 年9月27日以通讯方式召开。应参加会议独立董事3人,实际参加会议独立董事3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立 董事管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规定。 会议审议并通过了如下议案: 一、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 独立董事专门会议认为: 王志宏先生、唐诚江先生具备担任公司副总经理的任职资格和能力,未发 现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未有被中国证监会确定为市场 禁入且尚未解除的情形,也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚 和惩戒;董事会的聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,程序合 法有效。同意聘任王志宏先生、唐诚江先生为公司副总经理,任期自本次董事 会聘任之日起至本届董事会届满。同意将该议案提交董事会审议。 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果:通过。 (本页无正文,系《中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第 六次会议决议》之签署页) 王立平_232 王雄元 曹 【试 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-071 中航重机股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开第七届 董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《公司章程》有关规定，由公司总经理胡灵红同志提名，经董事会提名委员 会审查，董事会同意聘任王志宏同志、唐诚江同志为公司副总经理。以上高级管 理人员（聘任高级管理人员简历见附件）任期自本次董事会审议通过之日起，至 公司第七届董事会届满之日止。 2024 年 9 月 27 日 1 附件：聘任高级管理人员简历 王志宏，男，1970 年 5 月出生，高级经济师，湖南桃江人，全日制教育郑 州轻工业学院工业企业管理专业专科毕业，在职教育南昌航空大学铸造成型专 业函授本科毕业。2008 年 3 月加入中国共产党。1991 年 8 月参加工作，历任安 吉精铸公司经理部部长、董事会秘书、综合管理部部长、副总经理；中航重机 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第一期) 部分限制性股票回购注销相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 师生学中 N LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第一期) 部分限制性股票回购注销相关事项的法律意见书 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航重机股份有限公司 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股 上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《国务院国有资产监督管理委员会、 财政部关于规范国有上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 及《中航重机股份有限公司章程》等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简 称"本所")接受中航重机股份有限 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-069 中航重机股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次限制性股票回购注销的决策和信息披露 2020年4月15日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第一期）相关事 宜的议案》，同意在出现本期激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解 锁的限制性股票时，授权董事会办理该部分股票回购注销所必需的全部事项。 2024年7月26日，公司召开第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关 于公司A股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》同 意回购注销因退休原因不再符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的 107,548股限制性股票。独立董事专门会议审议通过了该议案。 2024年7月26日，公司召开第七届监事会第七次临时会议，审议通过了《关 于公司A股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 嘉源(2024)-04-691 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航重机股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航重机股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-068 中航重机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 442 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 442 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.7019 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 442 人，代表股份 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区航空总部基 地 1 号楼 5 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 484,493,901 股，占公司有表决权 ...

投资者可于 2024 年 09 月 13 日(星期五) 至 09 月 23 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhzjgk@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 24 日 上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-067 中航重机股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）投资者可在 2024 年 09 月 24 日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录 上证路演中心（https://roadshow. ...

2 中航重机股份有限公司 中航重机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 文 件 中航重机股份有限公司 2024 年 9 月 11 日 目 录 | 中航重机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 中航重机关于前次募集资金使用情况的专项报告 | 2 | （3）公司董事会聘请的律师。 四、会议议程： | 时间 | 内 容 | | --- | --- | | 9:00～9:05 | 一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请大会通过 | | | （举手表决） | | 9:05～9:35 | 二、全体股东逐项审议上午的会议议案 | | | 1.《中航重机关于前次募集资金使用情况的专项报告》（20min） | | | 全体股东逐项审议上述议案（10min） | | 9:35～9:50 | 三、全体股东对各项议案进行表决 | | | 1．以书面方式对上述议案逐项进行表决； | | | 2．统计现场投票结果； | | | 3．监票人代表宣读表决结果； | | | 4．宣读 2024 年第三次临时股东大会决议； | | | 5．北京市嘉源律师事 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级。[4] 报告的核心观点 1) 公司业绩平稳,市占率进一步提升。公司2024年上半年营业收入为54.72亿元,同比下降0.59%,实现归母净利润7.23亿元,同比下降7.02%。主要原因是部分产品价格周期性波动导致整体营业收入出现下降。但公司订单和产品交付保持平稳,民用航空和民品业务保持强劲增长势头。[3] 2) 持续新产品研发,加大市场开拓力度。公司积极进行新产品研发,上半年共开发新品2300余项。民用航空业务紧跟国产大飞机的发展,积极参与技术攻关,新开发多个新项目和新产品。公司收购宏山公司后,围绕宏山公司大力开展资质取证、产品试制和市场开拓等重点专项工作。[3] 3) 占据技术领先地位,打造优势创新体系。公司在航空基础结构领域占据技术领先地位,拥有强大的技术创新能力,在三场设计和试验能力、材料研发能力等方面处于行业领先地位。公司拥有经验丰富的专业技术技能人才队伍,与国内多所知名院校、研究所签订了深入合作协议。[3] 4) 盈利预测方面,预计公司2024-2026年归母净利润分别为15.39/18.89/21.72亿元,对应PE分别为17/14/12倍。[4]

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-066 本次股份过户登记完成后，贵航集团成为公司第一大股东，公司控股股 东、实际控制人未发生变化。 一、本次控股股东权益变动的基本情况 公司已于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》等媒体 上披露了《中航重机关于控股股东权益变动的提示性公告》（2024-030）。公司 控股股东贵航集团与公司第一大股东金江公司共同签署了《吸收合并协议》。贵 航集团拟吸收合并金江公司，金江公司注销，同时将其持有的 321,116,880 股公 司股票（占公司总股本的 21.67%）以非交易过户方式转让给贵航集团。 二、公司股权过户登记完成情况 2024 年 9 月 2 日，公司收到贵航集团提供的中国证券登记结算有限责任公 司出具的《证券过户登记确认书》。本次吸收合并涉及的公司股权变动事项已于 2024 年 8 月 29 日完成了过户登记，金江公司持有的 321,116,880 股公司股票已 全部过户至贵航集团。本次过户完成后，贵航集团直接持有公司 430,506,064 股 股份，占公司总股本比例的 29.06%（经四舍五入后），金江公 ...