证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-055 中航重机股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议公告 一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任胡灵红为公司总经理，冀胜利、李杨为公司副总经理（高级管理人 员简历见附件）。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 特此公告 中航重机股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次临时会议 于2023年9月12日以通讯方式在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空经济港 区机场路多彩航空总部1号楼5层）召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名， 实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 1 附件：聘任高级管理人员简历 胡灵红，女，1970 年 4 月生，1990 年毕业于北京航空航天大学材料工程检 测与控 ...

一、冉兴同志辞去公司总经理职务程序符合国家有关法律法规和《公司章 程》的相关规定。我们经审阅上述人员的履历等材料，认为胡灵红具有担任公司 总经理，冀胜利、李杨担任公司副总经理的任职资质，不存在《公司法》禁止担 任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入 尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力。 中航重机股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和中航重机股份有限公司（以 下简称"公司"）《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事， 在仔细审阅公司董事会提交的相关议案，听取公司董事会情况介绍以及向公司有 关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就公司第七届董事会第七 次临时会议有关事项发表独立意见如下： 王雄元 曹斌 zv23年9月12日 : (此页无正文,为《中航重机股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独 立意见》的签署页) 二、上述人员的聘任程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。 鉴于以上原因，我们同意公司董事会聘任上述人 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-054 中航重机股份有限公司 关于变更监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日在公司会议 室召开了2023年第二次职工代表大会，选举毛辕同志为公司第七届监事会职工 代表监事（简历详见附件）。毛辕同志担任本届职工代表监事任期自本次选举 通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。选举完成后，李杨同志不再担任 公司第七届监事会职工代表监事职务。 特此公告。 中航重机股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 1 附件：职工监事简历 2 毛辕，男，1983 年 1 月生，2005 年 7 月毕业于西北政法大学法学专业并取 得法学学士学位。2005 年 7 月参加工作，曾任汉中航空工业（集团）有限公司 资产与资本运营部、政策研究部、审计法律部任主管，汉中航空工业（集团） 有限公司纪检与审计法律部部长、汉中航空工业（集团）有限公司党委副书 记、纪委书记。现任中航重机股份 ...

中航重机股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000886 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航重机股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-108 | 6-1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

招商证券股份有限公司 中航证券有限公司 关于 中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 联合保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一 路 111 号） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二三年九月 3-2-1 中航重机向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | 一、发行人概况 | 5 | | （一）发行人基本情况 5 | | | （二）主营业务情况 6 | | | （三）发行人核心技术及研发水平 6 | | | （四）发行人近三年主要财务数据和财务指标 7 | | | （五）发行人存在的主要风险 10 | | | 二、本次申请上市的证券发行情况 | 14 | | （一）发行股票的种类和面值 14 | | | （二）发行方式和发行时间 14 | | | （三）发行对象及认购方式 14 | | | （四）定价基准日、发行价格和定价原则 15 | | | （五）募集资金总额及发行股票数量 15 | | | （六）限售期 16 | ...

证券简称：中航重机 证券代码：600765 中航重机股份有限公司 （贵州省贵阳市双龙航空港经济区航空总部基地 1 号楼 5 层） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 联合保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 中航重机向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 中航重机向特定对象发 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕653 号 关于中航重机股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函 中航重机股份有限公司、招商证券股份有限公司、中航证券有限 公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对中航重机股份有限公司（以 下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了审核， 并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）本次募集资金拟投入"收购宏山锻造 80% - 1 - - 3 - ─────────────── 股权项目""技术研究院建设项目"和补充流动资金；2）"收 购宏山锻造 80%股权项目"系发行人与南山铝业合作，约定南山 铝业将锻造分公司目前运营和管理的与锻造业务相关的资产单 独设立锻造子公司山东宏山航空锻造有限责任公司（以下简称宏 山锻造），后续将宏山锻造 80%的股权转让给发行人，但合作内 容不包括南山铝业锻造分公司的债权债务。发行人已与南山铝业 签署股权转让协议。宏山锻造于 2023 年 1 月 10 日成立，但宏山 锻造获取军 ...

招商证券股份有限公司 之 发行保荐书 联合保荐机构（主承销商） 中航证券有限公司 关于 中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 （深圳市福田区福田街道福华一 路 111 号） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二三年九月 3-1-1 中航重机向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）和中航证券有限公司（以下 简称"中航证券"）接受中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"发行人" 或"公司"）的委托，担任中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次向特定对象发行股票""本次向特定对象发行"或"本次发 行"）的联合保荐机构（以下简称"保荐机构"）。 保荐机构及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行注册办法》"）、及《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、 法规和中 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-052 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终 能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 中航重机股份有限公司董事会 2023 年 9 月 11 日 1 中航重机股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票募集说明书等相关文件 财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月26日在上海证券 交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露了《中航重机股 份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）》等相关文件。 鉴于公司已于2023年8月29日披露《2023年半年度报告》，公司按照相关要 求会同相关中介机构对募集说明书等相关文件的财务数 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-053 中航重机股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票收到上海证券交易所审 核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于中航重机股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》〔上证上审（再融资）[2023]653号〕 公司与相关中介机构将按照问询函的要求，对问询函的问题进行逐项落实 后以临时公告的形式披露反馈问询回复，并在规定的期限内及时将有关材料报 送至上交所审核机构。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管 理委员会（简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否 通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根 据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中航重机股份有限公司董事会 2023 年 9 月 11 日 ...