审计制度 - 公司制定2025年修订版内部审计制度[2] 审计会议与报告 - 审计委员会至少每年召开二次会议审议内部审计部工作计划和报告[12] - 审计委员会至少每年向董事会报告二次内部审计工作情况[12] - 审计委员会需出具年度内部控制自我评价报告[17] 审计计划与总结 - 内部审计部应在每个会计年度结束后提交年度总结和次年度计划[12] - 内部审计部按年度、季度拟定审计计划并组织实施[21] 审计范围与职责 - 内部审计涵盖销货及收款等多个业务环节[13] - 内部审计部职责包括财务、内控等多种审计[13][14] 审计工作权限 - 内部审计工作权限包括召开会议、检查资料等[21] - 对严重违规行为经总经理同意可临时制止并报告[14] - 对阻挠审计工作可采取临时措施并追究责任[15] - 经核准可提出纠正违规及改进管理建议[15] 审计报告与档案 - 《审计通知书》一般提前三天送达被审计对象[21] - 被审计对象需在七天内对审计报告表述意见[21] - 被审计对象应在一个月内反馈审计整改情况[21] - 内部审计部应在审计事项结束15天内建立审计档案[22] - 内部审计工作底稿保管期限为5年，季度财务审计报告保管期限5年，其他审计工作报告保管期限为10年[22] 外部审计 - 公司应每年要求会计师事务所出具内部控制鉴证报告[17] - 遇特殊情况可委托中介审计机构审计，费用由项目所在单位列支[30] 审计结果应用 - 内部审计结果及整改情况作为干部考核等决策参考[24]

董事会决议 - 董事会对担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[7] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[7] 担保审批 - 多项担保情形需股东会审批，如超净资产50%、总资产30%等[9] 信息披露 - 被担保人未还款十五个工作日内公司应披露信息[11] 突发报告 - 对外担保发生诉讼等情况有关方首工作日报告[13]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[7] - 最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或被公开谴责、三次以上通报批评[9] 独立董事提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提出候选人[11] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[11] 独立董事任期与补选 - 连任时间不得超过六年[12] - 不符合规定应停止履职并辞职，董事会解除职务[12] - 因特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，继续履职至新任产生，60日内完成补选[13] 独立董事履职要求 - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[16] - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，30日内提议股东会解除职务[19] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[20][21] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[22] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[23] - 每年现场工作时间不少于15日[24] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[21] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持[29] - 保障知情权，定期通报运营情况[29] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，保存资料至少十年[30] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[31] - 给予与其职责相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议通过并年报披露[31] 其他规定 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东，中小股东指持股未达5%且不担任董高的股东[33] - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[26] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[27] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，记载意见及理由并披露[23][24] - 履职中关注到专门委员会职责内重大事项可提请讨论审议[22] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳[30] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向证监会和上交所报告[31]

披露规则 - 公司可暂缓、豁免披露临时及定期报告相关内容[3] - 涉国家秘密依法豁免披露，有保守义务[4] - 符合条件的商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 后续处理 - 暂缓、豁免原因消除应及时披露[5] - 暂缓披露消除原因后应披露并说明情况[6] 存档要求 - 暂缓、豁免披露信息登记存档保存不少于10年[6] - 报告公告后10日内报送登记材料[7] 违规惩戒 - 违规暂缓、豁免或未及时披露将惩戒责任人[7] 制度生效 - 制度由董事会审议通过后生效施行[8]

独立董事提名 - 提名叶彦菁为公司第十届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属、特定任职人员及亲属等不具备独立性[2] 不良记录标准 - 36个月内受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[3] 任职条件 - 兼任境内上市公司数量未超三家且连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月17日[5]

人事变动 - 2025年11月4日独立董事狄朝平辞职[2] - 2025年11月17日审议补选独立董事等议案[2] - 董事会提名叶彦菁为独立董事候选人[2] 委员会调整 - 调整后各委员会主任及委员人员确定[3][4] 候选人信息 - 叶彦菁1979年10月生，有相关经历且未受处罚[6]

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-041 西藏城市发展投资股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订并制定部 分基本管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召 开了公司第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>的议案》及《关于修订并制定部分基本管理制度的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引（2025年修订）》《中国证监会关于<新公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置 监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，同 时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；并对《西藏城市发展投 资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款进行修订。《公 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得上交所认可培训证明材料[1] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超过3家[4] - 在公司连续任职独立董事不超过六年[4] 独立性判定 - 特定持股或股东任职人员及其亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[2] 不良记录判定 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2025年11月17日[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月3日14点30分在上海天目路380号24楼召开[4][5] - 网络投票12月3日进行，交易系统9:15 - 9:25等时段可投，互联网9:15 - 15:00可投[7][8] - 本次大会审议11项议案，含取消监事会等[10][11] - 特别决议议案为1、2、3号议案[12] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、11号议案[13] - 股权登记日为2025年11月26日，A股代码600773，简称西藏城投[16] - 会议登记11月28日10:00 - 12:00等时段，地点上海天目路380号21楼[19] - 会期半天，出席人员交通、食宿自理[20] 投票规则 - 股东持100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[25] - 投资者持100股，议案4.00有500票表决权[25][26] - 投资者持100股，议案5.00有200票表决权[26] - 投资者持100股，议案6.00有200票表决权[26] - 投资者可将500票集中或分散投给议案4.00候选人[26]

会议信息 - 公司第十届监事会第九次（临时）会议于2025年11月17日9:30通讯召开[2] - 应出席监事3名，实到3名[2] 议案情况 - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[3] - 该议案需提交股东大会审议[3] - 表决有效票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票[4]