经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西藏城市 发展投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞ 2741 号）批复，同意西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"西藏城投"、"发 行人"或"公司"）向不超过 35 名的特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 申请，募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）。 国泰君安证券股份有限公司关于 西藏城市发展投资股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 的发行过程和认购对象合规性报告 保荐人（主承销商） 二零二四年三月 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（主承销商）"） 作为发行人本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐 办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等相关法律、法规和 规范性文件的规定以及发行人董事会、股东大会相关决议，对发行人本次发行过 程及认购对象的合规性进行了审慎核查，并 ...

法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 6267 6960 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年3月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于西藏城市发展投资股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性的 国浩律师（上海）事务所 关于西藏城市发展投资股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：西藏城市发展投资股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"西 藏城投"、"发行人"或"公司"）的委托，担任西藏城投向特定对象发行 A 股股票的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 验资报告 > 截止 2024 年 3 月 21 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.com/n 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 报告编码 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 验 资 报 告 信会师报字[2024]第ZA10402号 西藏城市发展投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了西藏城市发展投资股份有限公司(以下简 称"贵公司")截至2024年3月21日止新增注册资本实收情况。按照国 家相关法律、法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完 整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们 的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。 在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审 验程序。 贵公司原注册资本为人民 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-006 西藏城市发展投资股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结及相关文件已经上海证券 交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事 宜。 本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》等相关文件。 特此公告。 西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-005 西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 394,763,308 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.1617 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月5日14点45分召开[4] - 董事会1月20日发布召开股东大会公告[6] - 网络投票时间为2月5日多个时段[6] 参会情况 - 现场1名股东及代理人代表391,617,705股，占比47.78%[8] - 20名网络投票股东代表3,145,603股，占比0.38%[8] 会议审议 - 审议《关于拟注册发行资产担保债务融资工具（CB）的议案》等[10] - 议案均获有效表决通过[10]

西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 二〇二四年二月 西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 西藏城市发展投资股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的议程 【会议时间】：2024 年 2 月 5 日（星期五）下午 2：45 【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼 【主 持 人】：董事长陈卫东 【会议议程】 一、2024 年 2 月 5 日下午 2：45 由大会主持人宣布会议开始。 二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会 股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大 会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主 持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议计票人及监票人名单。 三、由大会秘书提交并审议如下议案： 六、大会主持人宣布会议结束。 1 西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 1、审议《关于拟注册发行资产担保债务融资工具（CB）的议案》 各位股东： 为促进经营发展 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2024 年修订） 1 第二章 人员组成 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除、缺额应按本细则 规定进行及时补选。 第一章 总则 第一条 为规范西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件及《西藏城市发展投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本 工作细则。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行审 核和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-002 西藏城市发展投资股份有限公司 第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 二次（临时）会议于 2024 年 1 月 19 日上午 9：00 以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长陈卫东先生召集并 主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟注册发行资产担保债务融资工具（CB）的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司拟注册发行资产担保债务融资工具的公告》（公告编号：2024-003）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 独立董事制度 （2024 年修订） 1 第一章 总则 第一条 为保证西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等其他有关法律、行政法规和规范性文件和《西 藏城市发展投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制 度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应独立于所受聘的公司及其主要股东、实际控制人、或者其他与上 市公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事不得在公司担任除独立董事 外的其他任何职务。 第三条 公司独立董事应当严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规和 《公司章程》赋予的职权。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应 ...