股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，届次为第十届，召开日期为2025年6月3日14点30分，召开地点为上海市天目中路380号24楼 [1][2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台） [1][2] - 股权登记日为2025年5月27日，A股股票代码600773，股票简称西藏城投 [2][5] 会议审议事项 - 审议议案包括年报审计机构和内控审计机构的议案，该议案已通过第十届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议批准 [2] - 无关联股东需回避表决，所有股东均有权对议案投票 [2][5] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次投票结果为准 [5] - 同一表决权通过多种方式重复表决的，以第一次投票结果为准，且需对所有议案表决完毕才能提交 [5] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，可委托代理人表决，代理人不必是公司股东 [5] - 法人股东需持法定代表人身份证、有效证明及股东账户卡登记，或个人股东持本人身份证、股东账户卡及股份证明登记，异地股东可通过传真或信函方式登记 [5][6] 联系信息 - 公司联系电话为（021）63536929，传真为（021）63535429，联系地址为上海市天目中路380号北方大厦21楼，电子邮件为xzct600773@163.com [6]

西藏城市发展投资股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：上海市天目中路 380 号 24 楼 1 股东大会召开日期：2025年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为118,298.13万元，房地产销售收入占比85.03%[7] - 2024年度投资收益为34,070.04万元，占合并财务报表利润总额的723.69%[11] - 2024年度净利润为 - 0.38亿元，较2023年度亏损扩大[3] 财务数据 - 2024年12月31日资产总计118.22亿元，较2023年下降12.47%[22] - 2024年12月31日负债合计71.78亿元，较2023年下降27.02%[23] - 2024年12月31日所有者权益合计46.44亿元，较2023年增长26.47%[23] 股本变更 - 2023年公司向特定对象发行131,926,121股，变更后累计股本951,586,865.00元[53] - 2024年静安区国资委将391,617,705股无偿划转至北方集团，占总股本41.15%[54] 主营业务 - 2009年公司主营业务变更为房地产业务，2010年涉足资源业务[48] 会计政策 - 公司将房地产销售收入确认、存货可变现净值确认、投资收益确认列为关键审计事项[7][9][11] - 财政部2023年和2024年发布准则解释，对公司财报无重大影响[188]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股131,926,121股，募集资金总额999,999,997.18元，净额986,478,055.32元[1] 现金管理 - 拟用不超40,000.00万元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[3] - 投资品种为安全性、流动性好，期限不超12个月的产品[3] - 投资期限自股东大会审议通过起12个月内有效[3] - 理财收益具不确定性，将控风险，不影响募资使用[4][5][6] 决策审批 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案，保荐机构无异议[7][10]

内部控制 - 审计西藏城投2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 西藏城投董事会负责内控建立健全、实施与评价[3] - 西藏城投于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] 审计机构 - 众华会计师事务所2025年4月24日出具报告[7] - 众华会计师事务所地址、电话、传真、网址信息[7] 报告报送 - 市场主体应于每年1 - 6月通过系统报送公示年度报告[19]

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-016 西藏城市发展投资股份有限公司 第十届监事会第五次（定期）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次 （定期）会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 以通讯会议方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席于隽隽先生召 集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表 ...

财务相关 - 2024年年报审计费用95万元（不含税），内控审计费用60万元（不含税）[9] - 2025年度拟申请不超过30亿元综合授信[20] 薪酬调整 - 2025年1月1日起，独立董事津贴每人每年不超12万元（税后）[21] - 董事长年度薪酬50 - 100万元（税后）[21] - 总经理薪酬及外派津贴有相应标准[23] - 副总经理薪酬及外派津贴有相应标准[23] - 副总经理兼财务总监年度薪酬40 - 80万元（税后）[23] - 董事会秘书年度薪酬30 - 50万元（税后）[23] 会议与表决 - 第十届董事会第六次会议于2025年4月24日召开[2] - 各议案表决多数同意率100%，部分因关联关系票数有变化[4][6][9][10][12][13][15][16][17][18][20][21][22][24] - 公司拟召开2024年年度股东大会，时间另行通知[26]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润12,549,889.63元，2023年为61,992,616.46元，2022年为117,246,598.93元[4] - 最近三年累计现金分红32,146,309.20元，平均净利润63,929,701.67元[4] - 现金分红比例50.28%[4] 利润分配 - A股每股派现0.010元，每10股派息0.10元（含税），总额9,515,868.65元[2][3] - 2024年末母公司累计可分配利润241,346,210.96元，剩余结转[3] - 2024年利润分配以总股本951,586,865股为基数[3] 分配进展 - 《2024年利润分配预案》董事会通过，待股东大会审议[5] - 监事会认为分配方案合规，无损害利益情形[6] - 预案不影响公司现金流、经营和发展[7]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入118,298.13万元，上年度239,527.54万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计507.27万元，占比0.43%，上年度235.13万元，占比0.10%[11] - 2024年度营业收入扣除后金额为117,790.86万元[11] 其他 - 众华会计师事务所2025年4月24日出具审计报告，认为2024年度营业收入扣除情况表合规[2][6] - 金额为人民币2670万元[25]

会议情况 - 2024年召开董事会8次、审计委员会4次等会议[4] - 独立董事出席各类会议，均投赞成票[4][5] 财务审查 - 独立董事审查财务报告，关注财务变动[6] - 2024年重点核查两项关联交易议案[6] 未来展望 - 未来加强财务审计监督等工作[10]