西藏城市发展投资股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年修订） 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，加强董事会的决策功能，确保董事会对管理层的有效监督， 充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《西藏城市发展投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司董事会设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责指导和监 督公司内部审计部门工作、促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告，并监督公司的外部审计、指导内部审计与外部审计机构的沟通、 协调等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会主任（召集人）由 ...

薪酬与考核委员会设置 - 公司设立该委员会并制定细则[4] - 由3名董事组成，独立董事占多数[6] 会议规则 - 每年至少开一次会，定期提前5天、临时提前3天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] 职责与流程 - 下设工作小组提供资料，对董高进行绩效评价并提报酬建议[11][12] - 董事薪酬报董事会同意后交股东大会，高管薪酬报董事会批准[11] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[10] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存[15] - 细则自董事会审议通过生效[18]

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-003 西藏城市发展投资股份有限公司 关于公司拟注册发行资产担保债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）为促进经营发展，进 一步拓宽融资渠道、优化债务结构，公司拟申请注册发行资产担保债务融资工具 （CB）。公司于 2024 年 1 月 19 日召开了公司第九届董事会第二十二次（临时） 会议，审议通过了《关于拟注册发行资产担保债务融资工具（CB）的议案》，现 将有关事项公告如下： 1 4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的 具体方案等相关事项进行相应调整； 5、办理与本次债务融资工具发行相关的其他一切必要事宜； 6、上述授权期限自本公司股东大会批准本次发行的议案之日起至被授权事 项办理完毕之日止。 一、拟注册发行资产担保债务融资工具（CB）的方案 公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行总金额不超过人民币 14 亿 元、期限不超过 3 年的资产担保债务融资工 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024- 004 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 45 分 召开地点：上海市天目中路 380 号 24 楼 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 关于公司对外担保进展的公告 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 近期，公司与中航国际融资租赁有限公司（以下简称"中航租赁"）及陕西世贸之 都建设开发有限公司（以下简称"世贸之都"）签订了《保证合同》。为进一步盘活公司 现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足资金需求，公司全资下属公司世贸之都 用其排烟设备、弱电设备、电梯设备、空调设备、照明设备、电力设备、智能化设备等 设备作为租赁物，以售后回租方式与中航租赁开展融资租赁业务，融资金额为 5 亿元， 期限 3 年，年利率为 1 年期 LPR+135BPS，世贸之都以其房产作为抵押，公司为世贸之 都开展上述融资租赁业务提供连带责任担保。 二、股东大会审议及额度使用情况 公司 2022 年年度股东大会审议并通过了《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额 度预计的议案》，同意 2023 年度公司预计为合并报表范围内的子公司提供 ...

近日，西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司西藏国能矿 业发展有限公司（以下简称"国能矿业"）收到西藏自治区土地矿权交易和资源储量评 审中心文件《西藏国能矿业发展有限公司日土县龙木错盐湖矿区矿产资源开发利用方 案》（以下简称"《方案》"）评审意见书（藏矿开评字【2023】28 号）。根据《西藏城市 发展投资股份有限公司信息披露管理制度》，现将主要内容披露如下： 一、主要评审意见：1.《方案》确定的日土县龙木错盐湖矿区开发工程为卤水硼锂 矿，符合矿区矿体赋存条件和当前矿石资源行情，待后期相关工艺、技术条件成熟以及 市场行情允许后，再进行卤水其它资源（如钾等）的开发。2.《方案》确定矿床开采规 模为年产 2.5 万 t 硼砂和 7 万 t 碳酸锂，总服务年限为 26 年。考虑到了矿山矿产储量规 模、矿区周边环境，选择的矿床开采规模基本可行。3.《方案》确定的露天抽卤开采卤 水矿的方式，符合日土县龙木错盐湖矿区卤水矿矿体的赋存状态、水文地质、工程地质 和环境地质条件。4.《方案》依据日土县龙木错盐湖矿区主要组分含量、采选技术、加 工技术、总体开发条件及国内外市场对产品的需求，经综合分析认为，确定的 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2023-070 西藏城市发展投资股份有限公司 关于公司对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 近期，公司与立根融资租赁（上海）有限公司（以下简称"立根租赁"）签订了《保 证合同》。泉州市上实置业有限公司（以下简称"泉州上实"）拟与立根租赁通过售后回 租的方式开展融资租赁业务，融资总额为人民币 1.5 亿元，期限 2 年，年利率以签订合 同约定的还租日程表为准。泉州上实以其资产抵押作为担保，公司为泉州上实提供连带 责任担保。 二、股东大会审议及额度使用情况 本次担保前，公司及控股子公司已为泉州上实提供担保 2 亿元；本次担保后，公司 及控股子公司为世贸铭城提供担保 3.5 亿元。 三、被担保人基本情况 本次担保事项的被担保人为公司全资下属公司，具体情况详见公司定期报告。 四、担保协议的主要内容 1、担保方式：连带责任保证 2、担保金额：1.5 亿元 公司 2022 年年度股东大会审议并通过了《关于公司 20 ...

中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 关于同意西藏城市发展投资股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 西藏城市发展投资股份有限公司: 中国证券监督管理委员会 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 证监许可〔2023〕2741 号 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2023-069 西藏城市发展投资股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员 会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2023]2741 号）（以下简称"批复"），批复主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定 期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者注意投资风险。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上 海证券交易所并按有关规定处理。 本次向特定对象发行股票的发行 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2023-068 西藏城市发展投资股份有限公司 一、关联交易概述 鉴于公司具有多年的房地产销售经验及成熟的销售团队，为充分实现优势互 补，发展共赢，静安更新公司拟委托西藏城投开展洪南山宅 240 街坊项目（简称"本 项目"）商品房销售代理合作，根据目前工作推进进度安排，双方拟签订《洪南山 宅 240 街坊项目前期筹备委托协议》，静安更新公司委托公司负责本项目预售前 售楼处布置、销售团队组建、营销方案制定、样板房设计装修、预售证照资料办 理、广告推广等前期筹备工作，前期筹备费用共计 8000 万元，按照合同约定条件 支付费用。 因静安更新公司为公司的关联方，根据上海证券交易所相关规定，本次交易 构成关联交易，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去 12 个月公司及子公司与同一关联人进行过交易类 关于代理商品房销售暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ·公司关联方 ...