大信审字[2024]第 14-00149 号 南京熊猫电子股份有限公司 内控审计报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.not.gov.cn）"进行更新 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac 报告编码:京2407988780 美悠 1 星 百 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing.China.100083 +86 (10) 82330558 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 14-00149 号 南京熊猫电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京熊猫电子股份有限公司(以下简称"南京熊猫")2023年12月 31 日的财 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见。基于此，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 结合《独立董事独立性自查报告》，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 公司董事会共有三名独立董事，分别是戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先 生，在 2023 年任职期间，三位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-009 南京熊猫电子股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料分别于 2024 年 3 月 12 日和 24 日以 电子文件方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-010 南京熊猫电子股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料分别于 2024 年 3 月 12 日和 24 日以 电子文件方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席樊来盈先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度监事酬金方案》 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 周玉新先 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：南京熊猫电子股份有限公司（"公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-008 南京熊猫电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：南京市经天路 7 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-007 南京熊猫电子股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司章程》 的有关规定，于 2024 年 3 月 7 日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>部分条款》的议案。本次对《公司章程》部分条款进行修订， 乃根据香港联合交易所有限公司《证券上市规则》关于要求上市公司采用电子方 式进行通讯寄发，及结合公司实际情况而做出的修改。具体修改内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1. | 股东大会通知应当向股东 第八十六条 | 股东大会通知应当以本章 第八十六条 | | | （不论在股东大会上是否有表决权）以 | 程规定的通知方式或公司股票上市地证 | | | 专人送出或以邮资已付的邮件送出，收 | 券交易所允许的其他方式向股东（不论 | | | 件人地址以股东名 ...

专门会议决议及独立意见 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事根据有关规定， 于 2024 年 3 月 7 日以通讯方式召开第十届董事会独立董事专门会议。作为公司 的独立董事，本人根据《公司章程》、公司上市地证券交易所的上市规则及其他 有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真审核了相关资料，就公司及相关子公司 2024 年度日常关联交易额度预计相关事项进行审议并发表独立意见： 一、在董事会书面审核前，公司提供了公司及相关子公司 2024 年度日常关 联交易额度预计相关事项的资料，并进行了必要的沟通，获得了事前认可。 二、该等交易为公司日常业务中按一般商务条款进行的交易。公司及相关子 公司向 ENC、乐金熊猫销售物资、零部件及提供分包服务，有利于公司生产和 经营的稳定，并按照相关规定履行了审批程序。该等关联交易将于日常业务过程 中按正常商业条款订立，符合公司及全体股东的整体利益，未影响公司的独立性， 公司主要业务不存在严重依赖关联交易的情况。2024 年度日常关联交易预计额 度更加契合公司实际情况和发展要求。 三、公司并无任何董事在该等交易中享有重大利益，公司执行董事、总经理 胡回春先生在与 ENC、乐 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-005 南京熊猫电子股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《2024 年度日常关联交易》的议案 1、同意公司及相关子公司 2024 年度日常关联交易额度预计，分别是向南京 爱立信熊猫通信有限公司、南京乐金熊猫电器有限公司销售物资、零部件及提供 分包服务，年度金额分别不超过人民币 2,750 万元、250 万元（以上金额均含本 数）。 2、上述交易为公司及相关子公司日常业务中按一般商务条款进行的交易， 有利于其生产和经营的稳定，遵循公平、公允原则，按照相关规定履行了审批程 序，将于日常业务过程中按正常商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益， 不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，未影响公司的独立性， 公司主要业务不存在对关联人形成较大依赖的情况。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

南京熊猫电子股份有限公司章程 南京熊猫电子股份有限公司 章 程 （一九九五年十二月五日经公司临时股东大会特别决议修订） （一九九八年一月二十六日经公司临时股东大会特别决议修订） （二00一年六月二十九日经公司股东周年大会特别决议修订） （二00四年五月十二日经公司股东周年大会特别决议修订） （二00五年六月二十九日经公司股东周年大会特别决议修订） （二00六年十二月三十一日经公司二00六年第二次临时股东大会特别决议修订） （二00八年十二月三十一日经公司二00八年第二次临时股东大会特别决议修订） （二00九年十二月二十三日经公司二00九年第一次临时股东大会特别决议修订） （二0一一年十二月二十八日经公司二0一一年第二次临时股东大会特别决议修订） （二0一二年十二月二十一日经公司二0一二年第二次临时股东大会特别决议修订） （二0一三年九月二十六日经公司二0一三年第一次临时股东大会特别决议修订） （二0一四年三月十二日经公司二0一四年第一次临时股东大会特别决议修订） （二0一五年六月三十日经公司二0一四年度股东周年大会特别决议修订） （二0一六年十二月二十九日经公司二0一六年第二次临时股东大会特别决议修订） （二 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-006 南京熊猫电子股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第 十届董事会临时会议，审议通过了《2024 年度日常关联交易》的议案，同意公司 及相关子公司 2024 年度日常关联交易额度预计，分别是向南京爱立信熊猫通信 有限公司（以下简称"ENC"）、南京乐金熊猫电器有限公司（以下简称"乐金 熊猫"）销售物资、零部件及提供分包服务，年度金额分别不超过人民币 2,750 万 元、250 万元（以上金额均含本数）。 根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（三）款的有 关规定，胡回春先生现任公司执行董事、总经理，是公司关联自然人，胡回春先 生亦是 ENC 和乐金熊猫的副董事长，ENC 和乐金熊猫构成公司的关联法人，公 司及相关子公司与 ENC 和乐金熊猫之间的日常业务构成公司日常关联交易。另 外，公司副总经理万磊先生担任 ENC 董事。ENC 和乐金熊猫与公司构成非同一 控制下的不 ...