南京熊猫电子股份有限公司 独立董事制度 （2024年3月修订） 1 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、公司上市 地证券交易所上市规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 第二章 独立董事的独立性和任职条件 第五条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直 系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）及《香港上市 规则》定义下的核心关连人士； 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大投资者的权益，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事行为，促进公司独立董事尽责 履职，促进提高公司质量，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国 ...

请公司补充披露：（1）结合上述税款清缴情况、MAP 程序的发起时点及主 要进展，逐年说明 2015 年至 2022 年 ENC 将相关税款计入其他长期资产、其他 非流动资产科目的具体依据，在已清缴税款的情况下仍未将相关款项计入损益 类科目的原因，前期相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定，是否存在 会计差错；（2）结合 MAP 程序结束的具体时点和影响，说明 2023 年 ENC 将 特别纳税调整一次性计入当期损益的会计处理依据以及导致会计处理重大变化 的原因，是否符合《企业会计准则》的规定；（3）结合 ENC 的股东结构和内部 治理架构，说明公司对 ENC 日常经营管理和财务报表编制是否具有重大影响， 在该事件过程中采取的具体应对措施及效果。 （1）结合上述税款清缴情况、MAP 程序的发起时点及主要进展，逐年说明 1 2015 年至 2022 年 ENC 将相关税款计入其他长期资产、其他非流动资产科目的 具体依据，在已清缴税款的情况下仍未将相关款项计入损益类科目的原因，前期 相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定，是否存在会计差错。 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024 ...

中国华融资产管理股份有限公司，南京熊猫电子股份有限公司 股东。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0034 号 关于对中国华融资产管理股份有限公司 予以监管警示的决定 当事人： 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 对南京熊猫电子股份有限公司股东中国华融资产管理股份有限 公司予以监管警示。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员） 务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的专 项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，提 醒其严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东及董监高人员应当 引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、本所业 务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场秩序， 认真履行信息披露义务。 上海证券交易所上市公司管理一部 二〇二四年一月十九日 2 根据中国证监会江苏监管局行政监管措施决定书【2024】14 号 查明的事实及相关公司公告，截至 2020 年 1 月 10 日，南京熊猫电 子股份有限公司（以下简 ...

关于审计机构变更项目质量复核人员的公告 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2024-002 南京熊猫电子股份有限公司 李洪先生拥有注册会计师执业资质。1999 年成为注册会计师，1999 年开始 在大信会计师事务所执业，2010 年开始从事上市公司审计及质量复核服务，长 期负责证券业务项目的质量控制复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 1 审计和新三板挂牌企业审计等，近三年复核的上市公司审计报告包括中航工业机 电系统股份有限公司、中国船舶工业股份有限公司、万达电影股份有限公司、吉 林高速公路股份有限公司以及经纬纺织机械股份有限公司审计报告等。具备相应 的专业胜任能力。未在其他单位兼职。 2、诚信记录 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召 开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于变更 2023 年度审计机构的议案》， 同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）为公司 2023 年度审计机 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-001 南京熊猫电子股份有限公司 关于吸收合并全资子公司完成登记手续的公告 二、进展情况暨完成登记手续 近日，公司已办理完成上述吸收合并，并收到南京经济技术开发区市场监督 管理局《登记通知书》，南京熊猫电子科技发展有限公司提交的公司注销登记申 请材料齐全，符合法定形式，予以登记。此次注销为吸收合并注销，吸收方为： 南京熊猫电子股份有限公司，被吸收方为：南京熊猫电子科技发展有限公司。 本次吸收合并不影响公司合并报表净资产和当期利润。本次吸收合并不涉及 公司名称、住所、注册资本等基本情况变更，亦不涉及变更公司董事会、监事会 和高级管理人员的组成。 特此公告。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2024 年 1 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、吸收合并全资子公司概况 2023 年 4 月 17 日，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十届董事会临时会议，审议通过了《关于吸收合并南京熊猫电子科技发展有限 公司》的议案，公司 ...

南京熊猫电子股份有限公司董事会审核委员会议事规则 南京熊猫电子股份有限公司 董事会审核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了推进南京熊猫电子股份有限公司（"公司"）治理水平，规范 公司董事会审核委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《企业内部控制基本规范》、公司上市地股票上市规则、公司章程及其 它有关规定，制定本议事规则。 第六条 审核委员会委员任期为一年，期满后董事会未作调整的，视为连任。 董事会对审核委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不 适合继续担任的成员。董事会有权在任何时候对委员进行调整，期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议事规则的规定补 足委员人数。 第七条 审核委员会设秘书长一名，由董事会秘书担任，负责日常工作联络 和会议组织等工作。董事会秘书办公室协助承担审核委员会材料准备和档案管理 等日常工作。审核委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二条 审核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 ...

南京熊猫电子股份有限公司董事会提名委员会议事规则 南京熊猫电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第五条 提名委员会设主任一名，由独立非执行董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任由董事长在委员内提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员任期为一年，期满后董事会未作调整的，视为连任。 董事会有权在任何时候对委员进行调整，期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据本议事规则的规定补足委员人数。 第七条 提名委员会设秘书长一名，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为合理规范南京熊猫电子股份有限公司（"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员（监事除外，包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘 书），优化董事会成员构成，完善公司治理结构，促进董事会科学高效决策，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规 定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的候选人人选、选择标准和程序进行研究并提出建 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-050 南京熊猫电子股份有限公司 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了经修订的《公司董事会审核委员会议事规则》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 （二）审议通过了经修订的《公司董事会提名委员会议事规则》 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 19 日以书面文件和电子文 件方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 （三）审议通过 ...

南京熊猫电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 南京熊猫电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南京熊猫电子股份有限公司（"公司"或"本公 司"）董事（不包括独立非执行董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公 司上市地股票交易规则、公司章程及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案及制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师及董事会秘书。 第二章 成员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成， 其中独立非执行董事占 全体委员半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2023-049 南京熊猫电子股份有限公司 关于控股股东持有的部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，公司控股股东熊猫集团持有公司股份210,661,444股，占 公司股份总数的23.05%，熊猫集团质押公司股份数量为105,091,430股，占其 所持公司股份总数的49.89%，占公司总股本的的11.50%。本次解除质押后， 熊猫集团持有的公司股份质押数量为零。 兹述及南京熊猫电子股份公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 3 日刊 载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告，公司于 2021 年 8 月 2 日接到控股股东熊猫电子集团有限公司（以下简称"熊猫集团"） 的通知，其所持有的公司部分股份被质押，彼时熊猫集团质押公司股份数量为 105,091,430 股，占其所持公司股份总数的 49.89%，占公司总股本的 11.50%。 一、本次控股股东股份解除质押基本情况 公 ...