人员变动 - 2025年7月18日公司监事会收到李艳齐《辞职报告》[3] - 李艳齐因个人原因辞去职工监事职务，原定任期到2026年2月26日[3][4] - 辞职后不在公司及其控股子公司任职，无未履行承诺[4] 后续影响 - 辞职致监事会成员低于法定最低人数，职工代表监事比例少于三分之一[7] - 补选新任职工代表监事前李艳齐继续担任[7]

诉讼情况 - 诉讼已被法院受理未开庭，公司为原告，涉案金额3,801,000元[2] - 目前无法预计对公司利润具体影响[2] 审计相关 - 2025年4月11日与立信会计师事务所签审计约定书[3] - 2025年7月4日立信出具无法表示意见报告[3] 诉求要求 - 要求被告一撤销两份审计报告并重新出具[5] - 要求被告一返还审计服务费3,501,000元[5] - 要求被告一承担律师费300,000元[5] - 要求被告二、三为撤销报告诉求承担连带责任[5] 时间信息 - 公告发布于2025年7月19日[10]

股票情况 - 2025年7月16 - 18日连续3日收盘价涨幅偏离值累计超12%[2][5][13] - 2025年7月8日起复牌，被实施退市和其他风险警示[3][11] - 自2025年7月8日复牌以来8个交易日涨停[4] 股东情况 - 截至2025年5月30日，伊泰B股持股占总股本50.10%[7] - 2025年7月8日收到6名股东召集临时股东大会函件，7月24日审议换届提案[4][12][13] 其他情况 - 立信对2024年度财报和内控出具无法表示意见报告[3][11] - 无筹划重大资产重组等事项，董监高异常波动期无买卖股票情况[10] - 目前经营活动正常，无应披露未披露的敏感信息[6]

公司治理变动 - 山东新潮能源因未按时披露2024年年报被证监会立案调查，且年审会计师对财报及内控出具无法表示意见的审计报告，导致公司面临退市风险警示[7][24][34] - 内蒙古伊泰煤炭通过部分要约收购持有公司50.10%股份，成为控股股东，触发董事会及监事会提前换届[7][24][34] - 第十三届董事会拟选举8名非独立董事候选人（差额选举5名）和4名独立董事候选人（差额选举3名），第十二届监事会拟选举3名非职工监事候选人（差额选举2名）[8][25][35] 董事会候选人背景 - **非独立董事候选人**： - 张秀文（汇能控股财务负责人）、张钧昱（伊泰香港总经理）、刘春林（伊泰集团董事长）等8人，均具备能源或财务领域管理经验[10][11][13][14][16][17][19][20][22] - 李俊诚直接持股78,600股，刘春林、张晶泉等通过伊泰投资间接持股0.30%、0.11%[13][14][17][20] - **独立董事候选人**： - 陈小俊（会计师事务所合伙人）、XU HUAXI（法律及金融背景）、解祥华（高校教授）等4人，均符合独立性要求[26][27][28][29][30][31][32] 监事会候选人背景 - 非职工监事候选人包括苏涛永（同济大学教授）、杨旭（煤炭销售背景）、王永亮（律师），均无持股且无关联关系[36][37][38][39] 股东大会安排 - 会议于2025年7月24日以现场+网络投票方式召开，由深圳市宏语商务咨询有限公司等召集，议程涵盖议案宣读、投票及结果宣布[6][8] - 表决采用累积投票制，股东发言需经主持人许可且限时3分钟[4][5][6] 高管变动影响 - 新任董事及监事就任后，原第十二届董事会成员Bing Zhou、Linhua Guan等及监事会成员刘思远、陆旭将离任[9][35]

独立董事提名要求 - 被提名人需完成上交所独立董事履职学习平台课程学习[1] - 被提名人不存在特定持股及亲属关联情况[4] - 被提名人最近12个月无影响独立性情形[5] - 被提名人最近36个月无相关处罚及谴责通报[6] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家且此前未在公司任职[7] 提名人日期 - 提名人盖章和签字日期均为2025年6月18日[14]

独立董事提名 - 提名人提名XUHUAXI为公司第十三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履职必需工作经验[1] - 被提名人不属于特定股东及其亲属[4] - 被提名人最近12个月内无影响独立性情形[5] - 被提名人最近36个月内未受相关处罚和谴责[6] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[7] 提名人声明 - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[7] - 提名人保证声明真实、完整和准确[7]

独立董事提名 - 提名人提名杨振远为公司第十三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2025年6月18日进行签字声明[14][15] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关履职必需工作经验[1] - 被提名人无影响独立性的相关情形[4][5][6][7] - 提名人保证声明真实、完整和准确[7]

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[6] 资格确认与承诺 - 候选人需核实并确认任职资格符合要求[6] - 候选人承诺任职后若不符资格将辞去职务[6]

独立董事提名 - 提名人提名陈小俊为公司第十三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备注册会计师资格等三项资格之一[6] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] 独立性要求 - 特定股份持有及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 任职后规定 - 任职后不符资格情形将辞去职务[8]

独立董事提名 - 提名人提名陈小俊为公司第十三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验并完成课程学习[1] - 任职资格需符合多项法律法规要求[2] - 部分股东及其亲属不具备独立性[4] - 被提名人近36个月无相关处罚和批评[6] - 兼任上市公司数量未超三家且此前未在公司任职[7] 提名人核实情况 - 提名人已核实被提名人任职资格符合要求[8]