股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月20日11点召开[2] - 地点为乌鲁木齐市友好北路548号公司7楼会议室[2] - 审议增补公司非独立董事的议案[4] 投票与登记信息 - 网络投票9月20日进行[2] - 股权登记日为9月13日[9] - 会议登记时间为9月19日特定时段[10]

会议信息 - 现场会议2024年9月20日11:00召开，10:30 - 11:00签到[5] - 网络投票2024年9月20日进行，各平台有不同时段[5] - 截至2024年9月13日收市后登记股东可出席现场会议[5] 人事变动 - 公司需增补1名非独立董事[12] - 董事会提名李宏胜为非独立董事候选人[12] 投票方式 - 本次股东大会采用现场与网络投票结合、普通投票方式[9]

管理层变动 - 2024年9月2日董事长勇军因工作变动辞职[1] - 2024年9月4日会议选举吕伟顺为董事长[2] 新董事长信息 - 吕伟顺1962年生，经济学硕士、高级经济师[3] - 截至披露日未持股，未受处罚和惩戒[4]

会议安排 - 2024年9月2日发临时会议通知[2] - 9月4日以现场与通讯表决结合方式召开临时会议[2] 会议决议 - 一致通过更换董事长议案，吕伟顺担任董事长及战略委员会主任委员[3] - 一致通过增补非独立董事议案，提名李宏胜为候选人[4] - 一致通过召开2024年第二次临时股东大会议案[4] 后续安排 - 增补非独立董事议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[4]

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-031 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定执行。 1 股东大会召开日期：2024年9月20日 ...

T&P 天阳律师事务所 友好集团 2024年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆友好(集团)股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 25 号 新疆天阳律师事务所 二〇二四年八月 地址: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 T&P 天阳律师事务所 友好集团 2024年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆友好(集团)股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 25 号 致:新疆友好(集团)股份有限公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所")接受新疆友好(集团)股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,委派本所李大明律师、邵丽娅律师 出席公司 2024年第一次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司股东大会规则》和《新疆友好(集团)股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,并出具法律意见。 ...

会议信息 - 现场会议2024年8月30日上午11:00召开，签到时间为10:30 - 11:00[5] - 网络投票起止时间为2024年8月30日，交易系统投票时间分三段，互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] - 截至2024年8月23日收市后登记在册股东可出席现场会议[5] 股东相关 - 股东发言每次不超5分钟[8] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案，也可提董事或股东代表监事候选人[21] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案并书面提交董事会[21] 投票制度 - 本次股东大会采取普通投票方式，不采取累积投票制[10] - 本次股东大会第2项为特别决议表决议案[6] 人事变动 - 公司第十届监事会需增补1名监事[15] - 提名潘澍为公司第十届监事会监事候选人，任期至第十届监事会届满[15] 法规相关 - 法定代表人辞任，公司应30日内确定新法定代表人[19] - 股东查阅复制资料，公司认为不正当可拒绝，15日内书面答复并说明理由[19] - 股东大会、董事会决议召集程序等违规，股东60日内可请求撤销，轻微瑕疵除外；未被通知股东自知道起60日内可请求撤销，1年内未行使则消灭[20] - 存在四种情形，公司股东大会、董事会决议不成立[20] 重大事项审议 - 公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[21] 董事会授权 - 董事会经年度股东大会授权，可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[21] 会议主持 - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定推举人员主持[22] - 董事会会议由董事长召集和主持，特殊情况按规定推举人员召集和主持[22] 监事会相关 - 公司监事会由5名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生[22] - 监事会中职工代表比例不低于1/3，由职工民主选举产生[22] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议经半数以上监事通过[22] 利润分配 - 股东大会审议年度利润分配方案时可审议批准下一年中期现金分红条件等，上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[23] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后，2个月内完成股利派发[23][24] - 特定情况公司可不进行利润分配[23] - 董事会审议利润分配预案需全体董事半数以上且二分之一以上独立董事同意[23] - 股东大会审议利润分配方案须经出席股东所持表决权半数以上通过[23] - 监事会决议经半数以上监事通过，每一监事一票表决权[23] 议案进展 - 本议案已通过公司第十届董事第六次会议审议[25] - 相关公告2024年8月15日发布[25] - 本议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议[26] 章程修订 - 除修订条款外，《公司章程》其他内容不变，附件对应条款同步修订[24]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月30日11点召开[2] - 地点为乌鲁木齐市友好北路548号公司7楼会议室[2] - 股权登记日为2024年8月23日[9] 投票信息 - 网络投票8月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 增补公司监事议案5月29日经第十届监事会第五次会议通过[4] - 修订《公司章程》及其附件议案8月14日经第十届董事会第六次会议通过[4] 会议登记 - 8月29日10:00 - 14:00、15:30 - 19:30登记[9] - 登记地点为乌鲁木齐市友好北路548号7楼公司证券投资部[9] 联系方式 - 联系电话0991 - 4553700，传真0991 - 4815090[11]

业绩数据 - 2024年Q2主营业务收入264816145.12元，同比降6.96%[5] - 乌鲁木齐购物中心收入27712813.51元，同比增28.35%[5] - 乌鲁木齐便利店收入6607391.87元，同比增64.58%[5] - 北疆购物中心收入48646624.26元，同比降8.28%[5] - 主营业务毛利率19.92%，较2023年降4.89个百分点[5] 业务拓展 - 2024年Q2新增1家“YO+友好生活”便利店加盟店[1] - 报告期内无已签约待开业门店[2] 收入原因 - 乌鲁木齐便利店收入上升因三家店2023年9、11月开业[7]

重大资产与融资 - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[1] - 经年度股东大会授权，董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[2] 股东大会召开 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二、未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[2] - 董事会收到召开提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[3][4] 股东提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份股东有权提提案，1%以上可在股东大会召开10日前提临时提案[6] 会议通知与时间 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[7] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[8] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[8] 会议地点与决议 - 股东大会召开地点为新疆乌鲁木齐市友好北路548号公司会议室[9] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[15] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[15] 会议主持与记录 - 董事会召集的股东大会由董事长主持，监事会召集的由监事会主席主持，不能履职时有相应推举主持方式[11][12] - 会议记录保存期限不少于10年[14] 选举制度 - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可提董事或股东代表出任的监事候选人[18] - 特定情况上市公司及选举两名以上（含两名）董事或股东出任的监事应实施累积投票制[19] 表决规则 - 同一表决权只能选现场或网络表决方式之一，重复表决以第一次结果为准[20] - 未填、错填等表决票视为弃权[21] 方案实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[21]