四川水井坊股份有限公司 二〇二四年第二次临时 股东大会会议资料 四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制 2024 年 7 月 1 四川水井坊股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | | | 2 四川水井坊股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 四川水井坊股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议案之一 关于选举胡庭洲先生为公司第十一届董事会董事的议案 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会审查通过， 公司董事会提名胡庭洲先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期同本届董事会。 胡庭洲先生简历如下： 胡庭洲，男，1976 年5 月出生，中欧国际工商学院EMBA，本科毕业于上海交通大学应用化学 专业。曾担任宝洁、柯达、百事的销售经营相关管理职务及好时中国总经理、平安集团寿险首席产 品官、豫园股份总裁。 截至公告日，胡庭洲先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第3.2.2 条所列情形。 请各位股东审议、选举。 水井坊股份董事会 3 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月2日9点30分在成都水井坊博物馆多功能厅召开[3] - 网络投票8月2日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 审议选举胡庭洲为第十一届董事会董事议案[8] 股权及登记信息 - 股权登记日为2024年7月29日，A股代码600779，简称水井坊[15] - 符合条件股东7月30日至8月1日工作时间办理出席登记[16] 公司联系方式 - 公司地址在成都金牛区全兴路9号，邮编610036[19] - 联系电话028 - 86252847，传真028 - 86695460[19] - 电子邮箱dongshiban@swellfun.com，联系人邓娜[19]

人事变动 - 2024年7月15日起胡庭洲任总经理，蒋磊峰不再代行职责[1] - 董事会决定法定代表人由蒋磊峰变更为胡庭洲[3] - 提名胡庭洲为第十一届董事会董事候选人[4] 会议安排 - 2024年8月2日9:30召开第二次临时股东大会[5] 人员信息 - 胡庭洲1976年5月生，有上海交大应用化学专业及中欧国际工商学院EMBA学位[7] - 截至公告日胡庭洲未持有公司股份[7]

股份回购 - 2024年2月21日审议通过回购议案[1] - 2024年3月5日首次实施回购[1] - 截至2024年6月30日累计回购174.76万股，占比0.36%[1] - 购买最高价50.00元/股，最低价44.53元/股[1] - 支付金额8509.11万元（不含手续费）[1]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年及2024年一季度的业绩表现,2023年全年营业收入同比增长6%,净利润增长4%,2024年一季度营业收入同比增长9%,净利润增长17% [1] - 公司2023年的重点工作包括聚焦核心市场拓展高端产品、持续加强消费者培育、优化渠道建设等 [2][3] - 公司2023年在行业协会、媒体等方面获得了多项认可,并推出了全新超高端产品水晶坊第一坊 [5] - 公司对2024年的展望包括持续赢得市场份额、提升品牌信誉度、加速渠道发展、强化品牌建设等 [6][7] - 公司ESG报告披露情况,以及重来项目一期二期的进展情况 [7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者提问** 公司在2023年的市场营销情况如何?[8][9] **回答者回答** 公司通过BC联动、节假日营销活动、文化沉浸体验等方式,持续提升品牌美誉度和消费者体验,推动销售增长。同时加强对重点区域经销商的支持,提升市场基础执行力。

业绩说明会安排 - 公司于2024年6月21日15:00 - 16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 投资者可在2024年6月14日至20日16:00前提问[3] - 会议以视频结合网络文字互动召开，地点为上证路演中心[4][5] 参与及联系信息 - 参加人员含公司董事、代理总经理等[6] - 投资者可在线参与，通过上证路演中心查看情况[7][8] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[8]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入(维持)"的投资评级 [1] 报告的核心观点 井台持续培育，八号加倍下注 1) 井台所处价位带目前面临一定压力,公司将出台一系列举措,预计在新财年逐步迎来边际变化 [1] 2) 臻酿八号作为公司在300-400元价位带竞争优势明显的重要单品,拥有稳定的价值链体系,未来公司将加倍下注臻酿八号,确保其销售持续增长 [1] 3) 新天号陈今年正式进入消费者培育阶段,低基数下具备较快增长,预计在BC联动营销中强化动销 [1] 坚定打造品牌高端化，百城策略推进顺利 1) 公司将继续在高端品牌基因与"狮心精神"的营销结合下拓展高端圈层,通过"水井坊第一坊"600余年酒中美学的线上下深度联动营销与IP打造做好消费者培育 [2] 2) 目前覆盖的城市中60%属于核心八大市场,80%属于前十二大市场,各产品聚焦培育,同时强化经销商与公司的共同利益,着力打造样板城市 [2] 3) 2024年公司目标主营业务收入与利润均保持增长,同时总经理招聘工作有序进行且进入后期阶段,将保证业务与战略的持续稳定 [2] 盈利预测 - 我们预计公司2024-2026年EPS为2.98/3.51/4.13元,当前股价对应PE分别为15/13/11倍,维持"买入"投资评级 [3]

监事会相关 - 公司十一届监事会于2024年6月5日召开第一次会议[1] - 会议选举Mark Crennan为监事会主席[1] 员工持股计划 - 员工持股计划锁定期内4名持有人离职，未解锁71,750股[3] - 1人绩效考核未达“满意”，对应2800股[3] - 可解锁股票273,300股，解锁比例39.28%[4] 人员信息 - Mark Crennan为40岁澳大利亚人，有帝亚吉欧任职经历[8]

监事会换届 - 公司十届监事会任期将届满需换届选举[2] - 选举陈康、李立凡为第十一届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 陈康38岁，有北大工商管理硕士学位等，现任公司法务资深经理[4] - 李立凡52岁，大专学历，现任公司行政经理[4] 工会会议 - 公司工会2024年6月5日召开2024年第三次职工代表大会[2]

公司治理 - 2024年6月5日召开十一届董事会第一次会议，选举John Fan为董事长[1] - 调整董事会下属各专业委员会组成人员[2] - 同意蒋磊峰代行总经理职责，聘任其为副总经理兼财务总监等[4] 员工持股计划 - 2021年员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标达成[6] - 解锁股票273,300股，解锁比例39.28%[7] - 离职及未达标持有人股票共74,550股将按规定处理[7]