股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-016 号 四川水井坊股份有限公司 十届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司十届董事会 2024 年第四次会议以通讯方式召开。 本次会议召开通知于 2024 年 3 月 5 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决 董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式 及出席人数均符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。公司 8 名董事 以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2024 年 3 月 15 日通过了如下决议： 一、 审议通过了《关于调整公司十届董事会下属各专业委员会组成人员的议 案》 因公司董事会董事补选，根据相关规定，相应调整董事会下属各专业委员会 组成人员，调整后的名单如下： 委员：张鹏先生、李欣先生、Sathish Krishnan 先生 召集人：John Fan（范祥福）先生 委员：蒋磊峰先生、John O'Keeffe 先生、张永强先生、S ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-017 号 四川水井坊股份有限公司 十届监事会 2024 年第二次会议决议公告 四川水井坊股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月十六日 Mark Crennan, 男，40 岁，国籍：澳大利亚，悉尼大学商业学士，英国特许 管理会计师公会成员。历任帝亚吉欧澳大利亚有限公司区域商务财务经理，帝亚 吉欧澳大利亚有限公司收入管理负责人，帝亚吉欧全球经营绩效经理，帝亚吉欧 全球财务变革计划与报告负责人，帝亚吉欧亚太区内审总监。现任帝亚吉欧亚太 区商务财务和战略总监。 四川水井坊股份有限公司十届监事会 2024 年第二次会议以通讯方式召开。 本次会议召开通知于 2024 年 3 月 5 日发出，送达了全体监事。会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式 及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司 3 名监事 以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2024 年 3 月 15 日通过了如下决议： 一、 审议通过了《关于选举 Mark Crennan 先生为公司第十届监事会主席的议 案》。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第十届董事会 2024 年第三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并于 2024 年 2 月 22 日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2024-015 号 四川水井坊股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 公司于2024 年3 月5 日首次实施了回购，现根据相关规定，将本次回购情况公告如下： 公司首次回购股份数量为 500,000 股，占公司总股本的比例为 0.10%，成交的最高价为 50.00 元/股，成交的最低价为49.78 元/股，支付的资金总金额为24,971,519. ...

四川水井坊股份有限公司 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2024-014 号 特此公告 四川水井坊股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月五日 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第十届董事会 2024 年第三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并于 2024 年 2 月 22 日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现 将回购股份进展情况披露如下： 截至 ...

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2024-011 号 四川水井坊股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 320,102,942 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.5463 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范 祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、何潼出席并见证了 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区水井街 19 号水 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会回购股份决议公告前一个交易日（即 2024 年 2 月 21 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东名称、持股 数量及持股比例公告如下： 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024- 013 号 四川水井坊股份有限公司 关于前十名股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开的 第十届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的预案》，详见公司于 2024 年 2 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《四川水井坊股份有限公司关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2024-009 号）等相关公告。 注：公司董事 ...

四川君合律师事务所 关于四川水井坊股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 川君律股字[2024] IH38 号 致:四川水井坊股份有限公司 四川君合律师事务所(以下简称"本所")接受四川水井坊股份有 限公司(以下简称"贵公司")的委托,指派律师出席了贵公司召开 的 2024年第一次临时股东大会,并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《四川水井坊股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了贵公司提供的有关召开本 次股东大会相关文件的原件或影印件,包括但不限于: 1、贵公司于 2024年 2 月 8 日在上海证券交易所官网刊载的《四 川水井坊股份有限公司十届董事会 2024年第二次会议决议公告》和 《四川水井坊股份有限公司十届监事会 2024年第一次会议决议公 告》; 2、贵公司分别于 2024年 2 月 8 日在上海证券交易所官网刊载的 《四川水井坊股份有限公司关于召开 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-012 号 四川水井坊股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到 Tanya Chaturvedi 女士提交的书面辞职报告：因工作需要，决定自 2024 年 2 月 27 日 起辞去其担任的公司监事、监事会主席职务。根据相关规定，Tanya Chaturvedi 女士辞职自 2024 年 2 月 27 日起生效，辞职后 Tanya Chaturvedi 女士不再担任 公司其他职务。 本公司对 Tanya Chaturvedi 女士在担任公司领导职务期间为公司发展做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 四川水井坊股份有限公司 监事会 二○二四年二月二十八日 ...

公司回购计划 - 公司拟回购股票数量为100-200万股，占公司总股本的0.20-0.41%[1] - 回购价格不超过75元/股，回购总金额为0.75-1.5亿元，回购期限为不超过12个月[1] - 公司本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励[2] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年EPS分别为2.59/3.00/3.46元，当前股价对应PE分别为19/17/14倍，维持“买入”投资评级[3] - 公司主营收入预期2024年将达到5660万元，增长率为14.3%[5] - 公司归母净利润预期2024年将达到1464万元，增长率为15.6%[5] - 公司摊薄每股收益预期2024年将达到3.00元[5] - 公司ROE预期2024年将达到28.0%[5] - 公司2025年预计营业收入将达到639.7百万元[6] - 2025年预计净利润为1690百万元，同比增长15.5%[6] - 营业利润率预计在2025年将达到26.7%[6] 公司人员信息 - 孙山山是华鑫证券食品饮料首席分析师，拥有丰富的行业研究经验[7] - 肖燕南于2023年6月加入华鑫证券研究所[8] - 廖望州是华鑫证券食品饮料行业研究员，专注于啤酒、卤味、徽酒领域[9] 其他信息 - 华鑫证券对未经授权的报告转载或转发行为保留追究法律责任的权利[15] - 本报告不构成华鑫证券向发送机构客户提供的投资建议[15] - 投资者慎重使用未经授权刊载或转发的华鑫证券研究报告[15]

四川水井坊股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《四川水井坊股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第二章 职责权限 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并 经全体独立董事过半数同意： （一）独 ...