鲁银投资集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘惠萍） 作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事 职责，充分发挥独立性和专业性，按时出席公司董事会、股东大 会及董事会专门委员会，积极参与公司重大事项的审议决策，切 实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘惠萍，女，1971 年出生，中国致公党党员，会计学专业 教授、博士，专业方向为财务管理、公司治理。历任山东经济学 院工商管理系教师、会计学院财务管理教研室主任、山东财经大 学会计学院财务系主任、学院教授委员会主任、MPAcc 中心主 任助理，兼任中国自然辩证法研究会科技创新委员会理事、中国 经济发展研究会理事、山东省会计学会会计教育专业委员会常务 委员。现任山东财经大学会计学院副院长，获山东省会计法规、 1 制度、准则咨询专家荣誉称号，山东省会计学会理事，中国致公 党山东财经大学基层委员会主委，致公党山东省委会经济工作委 员会副主任，省政协 ...

2024 年度独立董事述职报告 （钟耕深） 鲁银投资集团股份有限公司 作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，深入 了解公司经营情况，认真审议董事会各项议案并积极发表专业意 见，关注公司信息披露的真实性和准确性，促进公司规范运作水 平提升，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 钟耕深，男，1961 年出生，中共党员，博士学位，研究方 向为战略管理。历任山东大学管理学院讲师、经济学院副教授、 管理学院副教授、教授，山东省比较管理研究会秘书长，中国企 业管理研究会常务理事。现任石家庄科林电气股份有限公司独立 董事，公司独立董事。 （二）独立性情况 本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会 1 《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任 何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司召开 11 次董事会，审议了 ...

鲁银投资集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （韩 萌） 作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，按时 参加相关会议并认真审议会议议案，充分发挥独立性优势，积极 发表专业意见，向公司提出合理化建议，提升公司决策水平的科 学性，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 韩萌，女，1969 年出生，无党派代表人士，法律硕士，国 家一级律师。历任山东平正大律师事务所合伙人，省第十一届政 协委员、常委，省第十二届政协常委，挂职担任济南市历城区副 区长，山东舜天律师事务所合伙人。现任省第十四届人大常委， 省人大法制委员会副主任委员，山东省新阶层联谊会常务副会 长，省律师协会参政议政促进工作委员会主任，济南市律协副会 长，北京市康达（济南）律师事务所合伙人，山东丰源生物质发 1 电股份公司独立董事，公司独立董事。 （二）独立性情况 本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会 《上市公司独立董事管理办 ...

鲁银投资集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600784 公司简称：鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 181 鲁银投资集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨耀东、主管会计工作负责人李方及会计机构负责人（会计主管人员）王晓霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以总股本675,652,277股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税），共计派发 现金红利44,593,050.28元,剩余可供股东分配利润210,257,777.50元结转以后年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-013 鲁银投资集团股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易系为满足公司 经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司业务和 经营的独立性，不会对关联方形成重大依赖。日常关联交易均遵循 公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影 响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日，公司十一届董事会第十八次会议审议通过了 《关于公司2024年度关联交易执行情况和2025年度关联交易预计情 1 况的议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、段修 国先生按规定予以回避，其他 5 名董事一致表决同意。上述关联交易 议案须提交公司股东大会审议。 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鲁银投资集团股份 有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会，本着勤勉尽责的 原则，积极开展工作。现将本年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司第十一届董事会审计委员会由三名委员组 成：独立董事刘惠萍女士、独立董事韩萌女士、董事段修国先生， 审计委员会召集人由会计专业人士刘惠萍女士担任。审计委员会 各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，人员组成 符合《公司章程》和《审计委员会工作细则》的相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 鲁银投资集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 4.2024 年 10 月 29 日，董事会审计委员会召开十一届董事会 审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季 度财务会计报告的议案》，并同意提交董事会审议。 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 （一）监督及评估外部审计机构 审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 度审计工作 ...

公司代码：600784 公司简称：鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 鲁银投资集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

CONTENTS 目录 | | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 4 | 卓越治理，共谋高质量发展 | | 科技引领，共创新质产品 | | 向绿而行，共绘美好未来 | | 以人为本，共建幸福社会 | | 附录 | 77 | | 董事长致辞 | 6 | 坚持党建引领 | 22 | 科技创新引领 | 34 | 加强环境管理 | 46 | 创建多元职场 | 58 | 读者意见反馈表 | 85 | | 走进鲁银投资 | 8 | 夯实公司治理 | 26 | 产品质量为先 | 38 | 优化能源管理 | 51 | 奉献社会公益 | 72 | | | | 可持续发展管理 | 14 | | | 优质客户服务 | 41 | 排放物与资源管理 | 53 | | | | | | | | | | 负责任供应链 | 43 | | | | | | | 附录 读者意见反馈表 以人为本，共建幸福社会 77 58 72 2024 鲁银投资环境、 ...

鲁银投资集团股份有限公司董事会审计委员会 经公司十一届董事会审计委员会第三次会议、十一届董事会第五 次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，聘任上会会计师事务所为 公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期 1 年。 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会 2024 年度对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事 务所"）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在 上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公 司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制 为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事 务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人 112 人，注册会计师 553 人， ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-018 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日（星期二）至 05 月 08 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 luyin784@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 25 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日（星期五）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形 ...