鲁银投资集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 本制度所称"年报信息披露重大差错"，包括年度财务报告 存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、 业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形，或出现被证券监管部 门认定为重大差错的其他情形。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、总部各部 门负责人、各子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的人员。 1 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、 客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、 汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐 级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业 会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差 错或造成不良影响的； （二）违反《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关 年报信息披露指 ...

鲁银投资集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其 他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员 会，主要负责制定公司董事、高级管理人员考核标准并进行考核， 制定、审查董事和高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支 付与止付追索安排等薪酬政策方案，并向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立 1 董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由成员中的独立 董事担任 ...

鲁银投资集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）重大事项的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、 准确、完整、及时、公平，保护公司股东利益，确保公司规范运 作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即 将发生可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响 的情形或事件（以下简称"重大事项"）时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称"报告义务人"）， 应及时将有关信息通过董事长、董事会秘书向公司董事会报告的 制度。 第三条 本制度所称报告义务人包括但不限于： （一）公司董事会秘书和董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股5%以上的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； （七）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担 ...

第二章 原 则 第二条 资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用，具体包括控股股 东及关联方购销商品及接受或提供劳务而形成的资金占用。非经 营性资金占用包括但不限于：为控股股东及关联方垫付工资与福 利、保险、广告等费用和其他支出，为控股股东及关联方有偿或 无偿直接或间接拆借资金，为控股股东及关联方代偿债务及其他 在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及关联方使用资 金等。 第三条 本办法适用于公司及控股子公司。 (2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为规范鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易资金结算行为，建立防止控股股东及关联方占用 公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发 生，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定，特制定本办法。 鲁银投资集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 （三）委托控股股东及关联方进行投资活动； （四）为控股股 ...

鲁银投资集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资 者之间的有效沟通，促进公司完善治理、规范运作，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司 法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 公司实施投资者关系管理的目的是： （一）通过充分的信息披露，加强与投资者之间的沟通，促 进投资者对公司的了解和认同； （二）建立稳定和优质的投资者基础，树立尊重投资者，尊 重投资市场的管理理念； （三）促进公司诚信自律、规范运作，提高公司透明度，改 善公司治理结构； （四）投资者关 ...

每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，鲁银投资（SH 600784，收盘价：6.67元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约24.81亿元，同比减少3.65%；归属于上市公司股东的净利润约1.61亿元，同比减少 36.48%。 截至发稿，鲁银投资市值为45亿元。 ...

格隆汇10月29日｜鲁银投资公告，第三季度营收为8.29亿元，同比下降5.64%；净利润为3216.65万元， 同比下降57.79%。前三季度营收为24.81亿元，同比下降3.65%；净利润为1.61亿元，同比下降36.48%。 ...

鲁银投资集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 鲁银投资集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 828,949,250.99 | -5.64 | 2,480,69 ...

鲁银投资集团股份有限公司 2025 年第三季度主要经营数据公告 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露第十四号食品制造》的要求，公司现将 2025 年第三季度主要 经营数据披露如下： 一、公司 2025 年第三季度主要经营情况 1.按照产品类别分类情况 | 产品类别 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 食盐 | 18,490.62 | | 工业盐 | 12,126.34 | | 溴素 | 2,180.80 | 2.按照销售渠道分类情况 | 销售渠道 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 直销 | 18,037.75 | | 经销 | 14,760.01 | 3.按照地区分布分类情况 1 | 地区分布 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 省内 | 22,103.13 | | 省外 ...

鲁银投资公告，第三季度营收为8.29亿元，同比下降5.64%；净利润为3216.65万元，同比下降57.79%。 前三季度营收为24.81亿元，同比下降3.65%；净利润为1.61亿元，同比下降36.48%。 ...