股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月6日14点30分在山东济南召开[4] - 网络投票8月6日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[5][6] - 审议选举独立董事和拟注册发行中期票据议案[8] 登记与联系信息 - 股权登记日为2025年7月30日[14] - 登记时间8月4日，地点在济南董事会办公室[17] - 联系电话、传真、邮箱和邮编公布[18] 投票规则 - 选举独立董事议案对中小投资者单独计票[8] - 多账户及重复表决以第一次结果为准[10][12] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[12]

会议信息 - 鲁银投资十一届董事会二十次会议于2025年7月21日召开[1] - 公司7名董事全部参加表决[1] 议案审议 - 审议通过提名独立董事候选人议案，待股东大会审议[2][3][4] - 审议通过注册发行中期票据议案，待股东大会审议[4][5][6] - 审议通过修订《公司内部审计管理办法》议案[7] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[7]

鲁银投资集团股份有限公司 关于控股股东筹划战略重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-027 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 16 日 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 18 日、4 月 9 日披露了《关于控股股东筹划战略重组的提示性公告》 （公告编号：2025-001）、《关于控股股东筹划战略重组的进展公告》 （公告编号：2025-010），公司控股股东山东国惠投资控股集团有限 公司（以下简称"山东国惠"）与山东发展投资控股集团有限公司（以 下简称"原山东发展"）筹划战略重组事宜，并就本次重组事宜签署 《山东国惠投资控股集团有限公司与山东发展投资控股集团有限公 司之吸收合并协议》。根据该协议，山东国惠对原山东发展进行吸收 合并，合并完成后，原山东发展注销，山东国惠作为合并后公司继续 存续。本次合并完成后，山东国惠更名为山东发展投资控股集团有限 公司。 公司于 202 ...

鲁银投资（600784）公告，公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司与山东发展投资控股集团有限 公司筹划战略重组。根据吸收合并协议，山东国惠对原山东发展进行吸收合并，合并完成后，原山东发 展注销，山东国惠继续存续。近日，经山东省市场监督管理局核准，控股股东名称已变更为山东发展投 资控股集团有限公司，原山东发展已办理完毕注销登记手续。此次变更不会导致公司控股股东、实际控 制人变更，也不会对公司正常生产经营活动产生重大影响。 ...

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.066元[3] - 以675,652,277股为基数，共派发现金红利44,593,050.28元[5] 时间安排 - A股股权登记日为2025/7/2，除权（息）日和现金红利发放日为2025/7/3[3][7] 税负情况 - 个人持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%[10] - QFII和港交所投资者按10%税率扣税，税后每股0.0594元[11] - 其他机构和法人股东不代扣税，每股0.066元[11] 其他 - 方案经2025年5月21日股东大会审议通过[3] - 山东国惠投资控股集团等公司现金红利自行发放[9]

人员变动 - 鲁银投资监事会主席彭馨弘因工作原因申请辞职[1] - 辞职后监事会成员将低于法定人数[1] - 辞职申请自股东大会选举新任监事填补空缺后生效[1] - 补选前彭馨弘继续履行监事职责[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月27日[2]

人事变动 - 鲁银投资副总经理李普明因工作原因申请辞职[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月27日[2]

股东大会信息 - 公司于2025年4月25日刊登召开本次股东大会通知的公告[3] - 参加本次股东大会股东及授权代理人180人，代表股数278,725,974股，占总股本41.2528%[6] - 股东为截至2025年5月13日下午3:00交易结束后登记在册的公司股东[6] 议案情况 - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》等议案单独统计中小投资者表决情况[8] - 《关于公司2024年度关联交易执行情况和2025年度关联交易预计情况的议案》关联股东回避表决[9] 决议情况 - 本次股东大会召集、召开和表决程序等符合规定，决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2025年5月21日在济南召开2024年年度股东大会[2] - 180人出席，持有表决权股份278,725,974股，占比41.2528%[2] - 公司董事、监事全出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票275,460,573，比例98.8284%[5] - 2024年度利润分配预案同意票273,927,673，比例98.2784%[9] - 2025年度融资规模议案同意票275,588,573，比例98.8743%[9] 分红表决情况 - 持股5%以上股东现金分红同意票213,894,109，比例100%[13] - 持股1%以下股东现金分红同意票3,346,654，比例41.0886%[13] 关联交易 - 2024年度关联交易执行及2025年度预计议案，关联股东回避表决[10][14] 决议合法性 - 律所见证认为股东大会召集、表决等程序合规，决议有效[15]

行业动态 - 山东省盐业在全国占据领先地位 2024年原盐产量、海盐产量、溴素产量均位居全国第一 [1] - 山东省通过政策规划推动盐业大省向强省转型 优化产业环境并培育特色品牌 [1] - 行业呈现传统技艺与现代智造融合趋势 通过"线下+线上+云端"模式展示产业升级路径 [1] 公司概况 - 鲁盐集团是鲁银投资(600784)旗下盐业板块主体 拥有全国食盐定点批发资质 可在全国开展业务 [1] - 公司盐产品年产能达360万吨 产量位居全国前列 [1] - 生产基地分布在渤海湾卤水富集区和大汶口盐矿区 盐资源储备丰富 [1] 技术创新 - 菜央子盐场建成全国领先的"智慧示范盐田" 实现盐田远程监控、塑苫作业自动化等数智化升级 [2] - 采用"盐光互补"模式 在盐田架设光伏板 实现下部制卤、上部发电的复合利用 [2] - 推进盐穴储能建设 探索新能源领域发展新路径 [2] 品牌活动 - 举办"古卤新生 智造健康"采盐季活动 展示千年制盐技艺与现代技术融合 [1] - 通过沉浸式场景化体验 呈现产业向新质生产力跃迁的路径 [1]