议案审议 - 《关于山东盐业相关承诺延期履行的议案》于2025年3月21日经董事会、监事会审议通过[4] 股东大会 - 2025年3月22日刊登召开股东大会通知公告[4] - 169名股东代表33,911,271股（占总股本5.0190%）参会[5] - 截止3月31日下午3点登记在册股东可参会[5] - 以现场与网络投票结合表决议案[6][7] - 议案为普通决议，需出席股东有效表决权过半数通过[6] - 对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[7] - 监事代表与律师计票、监票并当场公布结果[7] - 股东大会召集、召开和表决程序合规，决议合法有效[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人169人[4] - 出席股东所持表决权股份33,911,271股，占比5.0190%[4] - 7名董事、3名监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 山东盐业相关承诺延期履行议案，同意票30,360,238，占比89.5284%[7] - 反对票3,491,033，占比10.2946%[7] - 弃权票60,000，占比0.1770%[7] 会议其他信息 - 股东大会于2025年4月7日在济南召开[5] - 见证律师事务所为山东齐鲁律师事务所[9]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于4月7日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 承诺事项 - 2018年山东盐业承诺36个月内完成采矿权证变更，预留2亿交易对价担保[8] - 2022年同意延期36个月，现申请再次延期12个月，2026年3月23日前完成[9][11] - 延期期间协商承诺履行及2亿资源价款处置事宜[12] 其他情况 - 审议议案时关联方回避表决，延期未对公司经营造成不利影响[12][13]

借款情况 - 公司向青岛豪杰提供借款1711万元，到期日为2021年6月30日[2][3] 还款回收情况 - 担保人代青岛豪杰累计偿还借款本金150万元[3] - 公司收到强制执行款10.38万元[5] - 公司以物抵债接收2套房产，价值535.40万元[5] - 拍卖成交1套房产，收回现金388.04万元[5] - 公司累计收回现金及房产价值1083.82万元[2][6] 债权余额情况 - 终结本次执行程序后，该项债权余额627.18万元[2][6] - 该项债权余额已全额计提坏账准备，对公司生产经营无重大影响[2][6]

人事变动 - 公司2025年3月21日会议审议通过聘任杨晓玥为董事会秘书[1] - 杨晓玥1979年出生，现任公司总经理助理等职[4] - 杨晓玥未持有公司股份，与相关方无关联关系[5]

承诺事项 - 2018年山东盐业承诺36个月内完成采矿权证由60万吨/年到120万吨/年变更，预留2亿担保[1] - 2022年同意延期36个月，此次申请再延期12个月[3][5] - 原承诺2025年3月23日到期，延期后2026年3月23日前完成[6] 审议情况 - 2025年3月21日董事会、监事会审议通过延期议案[9][11] - 延期议案须提交股东大会审议，关联股东回避表决[10] 影响评估 - 截至公告日未对公司生产经营造成不利影响[7] - 再次延期符合政策法规，不损害公司及股东利益[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月7日14点30分在济南召开[3] - 网络投票4月7日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议山东盐业相关承诺延期履行议案[7] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的是1号议案[8] - 1号议案关联股东回避表决，应回避股东含山东国惠[9] 时间地点 - 股权登记日为2025年3月31日[16] - 现场会议登记4月2日在济南指定地点进行[17] 公司联系 - 公司联系地址、电话、传真、邮编等信息[19] - 联系人杨晓玥、刘晓志，邮箱luyin784@163.com[19] 其他 - 现场会议会期半天，出席者费用自理[19]

会议信息 - 公司十一届董事会第十七次会议通知于2025年3月20日发出，3月21日下午通讯召开[1] - 公司7名董事实际均参加表决[1] 议案表决 - 《关于山东盐业相关承诺延期履行的议案》关联董事2人回避，表决同意5票[3][4] - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》表决同意7票[6] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决同意7票[8] 后续安排 - 《关于山东盐业相关承诺延期履行的议案》需提交股东大会审议[5]

股权情况 - 公司与子公司合计持有万润股份9454.15万股，占总股本10.16%[5] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股476,923,138股，占总股本51.26%[9] 财务数据 - 2024年9月30日总资产1,068,653.23万元，净资产703,820.24万元[10] - 2024年9月30日营业收入276,259.33万元，净利润29,594.69万元[10] 增持计划 - 拟增持万润股份股票，金额1.25 - 2.5亿元[2][5][11] - 2025年2月19日董事会通过增持议案[6] - 增持方式为集中竞价或大宗交易，资金为自有及专项贷款[11] - 董事会授权经理层12个月内实施增持[5][11] 风险提示 - 增持受多因素影响，存在收益不及预期风险[3][14]

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-002 鲁银投资集团股份有限公司 关于向特定对象发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 107,474,431 股。 本次股票上市流通总数为 107,474,431 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 25 日。 一、本次限售股上市类型 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的 限售股类型为非公开发行限售股。 （一）非公开发行核准情况 2022 年 1 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关 于核准鲁银投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]4149 号），核准公司非公开发行股票的申请。 本次非公开发行新增的 107,474,431 股股份已于 2022 年 2 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算 上海分公司"）办理完成登记托管及限售 ...