信息管理 - 制订外部信息使用人管理制度加强信息管理[1] - 董事等遵守信息披露流程并履行保密义务[1] 报送要求 - 拒绝无依据的外部单位统计报表报送要求[1] 内幕管理 - 报送人员作内幕知情人登记并提醒保密[2] - 外部单位不得泄露或使用未公开信息[2] 制度施行 - 制度自董事会决议通过之日起施行[3]

鲁银投资集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 战略委员会的人员组成 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成 员资格。委员会人数低于本规则规定人数时，由董事会根据上述 第三至第五条规定补足成员人数。 第七条 按照公司相关性原则，战略委员会下设工作组联络 员。联络员是公司高管或者相关部门主要负责人，负责日常工作 联络和会议组织等工作。 第三章 战略委员会的职责 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）拟定公司中长期经营目标和中长期发展战略，全面评 估战略风险和重大投 ...

股份交易规则 - 董事、高管买卖股份前书面通知董秘核查合规性[5] - 董秘每季度检查买卖披露情况，违规及时报告[5] 信息申报 - 董事、高管特定时点申报身份信息，变动2日内申报[6] 变动公告 - 股份变动2日内公告，减持提前15日报告披露[6][7] 转让限制 - 特定情形及期间董事、高管股份不得转让或买卖[9][10] - 任职期间每年转让不超25%，不超1000股可全转[11] 违规处理 - 违反《证券法》收益归公司，董事会收回披露[12]

制度制定 - 公司制订《鲁银投资集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] 适用范围与原则 - 制度适用于与年报信息披露工作有关人员[3] - 实行制度应遵循实事求是等原则[4] 责任情形 - 六种情形追究责任人责任[5] - 四种情形从重或加重处理[6] - 四种情形从轻、减轻或免于处理[6] 追究形式 - 追究责任形式包括责令改正等五种[8] - 相关负责人出现责任事件可附带经济处罚[8] 制度实施 - 制度由董事会制订、修订并解释，审议通过之日起实施[10]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[3][4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[4] 会议规定 - 每年至少召开1次会议[10] - 三分之二以上成员出席方可举行[11] - 决议须全体成员过半数通过[11] 资料与保存 - 公司应不迟于会前3日提供资料[11] - 公司保存会议资料至少十年[11] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过实施[6] - 高管薪酬方案报董事会批准，涉激励按法定程序办[6]

鲁银投资集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）重大事项的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、 准确、完整、及时、公平，保护公司股东利益，确保公司规范运 作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即 将发生可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响 的情形或事件（以下简称"重大事项"）时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称"报告义务人"）， 应及时将有关信息通过董事长、董事会秘书向公司董事会报告的 制度。 第三条 本制度所称报告义务人包括但不限于： （一）公司董事会秘书和董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股5%以上的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； （七）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担 ...

第二章 原 则 第二条 资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用，具体包括控股股 东及关联方购销商品及接受或提供劳务而形成的资金占用。非经 营性资金占用包括但不限于：为控股股东及关联方垫付工资与福 利、保险、广告等费用和其他支出，为控股股东及关联方有偿或 无偿直接或间接拆借资金，为控股股东及关联方代偿债务及其他 在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及关联方使用资 金等。 第三条 本办法适用于公司及控股子公司。 (2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为规范鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易资金结算行为，建立防止控股股东及关联方占用 公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发 生，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定，特制定本办法。 鲁银投资集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 （三）委托控股股东及关联方进行投资活动； （四）为控股股 ...

鲁银投资集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资 者之间的有效沟通，促进公司完善治理、规范运作，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司 法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 公司实施投资者关系管理的目的是： （一）通过充分的信息披露，加强与投资者之间的沟通，促 进投资者对公司的了解和认同； （二）建立稳定和优质的投资者基础，树立尊重投资者，尊 重投资市场的管理理念； （三）促进公司诚信自律、规范运作，提高公司透明度，改 善公司治理结构； （四）投资者关 ...

每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，鲁银投资（SH 600784，收盘价：6.67元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约24.81亿元，同比减少3.65%；归属于上市公司股东的净利润约1.61亿元，同比减少 36.48%。 截至发稿，鲁银投资市值为45亿元。 ...

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为8.29亿元人民币，同比下降5.64% [1] - 第三季度净利润为3216.65万元人民币，同比下降57.79% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为24.81亿元人民币，同比下降3.65% [1] - 前三季度累计净利润为1.61亿元人民币，同比下降36.48% [1]