独立董事评估 - 公司董事会对独立董事程惠芳、楼东平、章勇坚独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月9日[2]

业绩总结 - 审计公司对轻纺城2023年度关联资金往来汇总表审计，认为符合规定[3][9] 数据相关 - 2023年初其他关联资金余额26276.79万元，累计发生58700万元，偿还50500万元，年末余额34476.79万元[14] - 绍兴国际物流中心2023年初其他应收款24026.79万元，累计发生34700万元，偿还25000万元，年末33726.79万元[14] - 绍兴物流中心开发经营公司2023年初其他应收款2250万元，偿还1500万元，年末750万元[14] - 浙江轻纺城网络公司2023年往来累计发生24000万元，偿还24000万元[14]

业绩总结 - 2023年末总股本1465790928股，扣除回购专户股份后派发现金红利135791540.60元（含税）[3] 其他新策略 - 2024年度拟向独立董事、外部董事及监事支付津贴[5][6] 会议相关 - 第十届董事会第二十六次会议4月9日召开，多项议案表决通过[1][2][3][4][5][6][7] - 公司暂不召开2023年年度股东大会，将另行通知[7]

审计相关 - 2023年2月3日和12月26日两次调整审计委员会成员，现三名成员，独立董事占比三分之二，任期至2024年5月7日[1][2] - 2023年审计委员会组织召开会议6次[4] - 2023年度审计报酬120万元，含年报审计100万和内控审计20万[7] - 拟不再续聘天健，建议聘任立信为2024年度审计机构，费用120万[9][10] 公司治理 - 报告期内内部审计无重大问题，财务报告真实准确完整，内控无重大缺陷[11] - 2023年第一次会议认为关联交易符合公司及股东整体利益，关联董事回避表决[13] 未来展望 - 2024年审计委员会将秉持原则强化审查和监督职能[14]

会议安排 - 公司2024年2月23日审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[5] - 2月27日刊载召开股东大会通知[6] - 3月14日14点30分现场会议召开，网络投票多个时段[7][8] 参会情况 - 现场4名股东代表584,391,648股，占比43.0359%[10] - 网络14名股东代表27,629,390股，占比2.0347%[10] - 合计18名股东代表612,021,038股，占比45.0706%[11] 议案审议 - 审议4项议案，采取现场和网络投票结合表决[14][15] - 各议案同意股数及占比情况[17][18] - 议案均获通过，表决结果合法有效[18][19]

监事会会议 - 会议通知于2024年3月8日发出[1] - 会议于2024年3月14日下午召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 以3票同意通过选举监事会主席议案[1] - 李传芳当选主席，任期至2024年5月7日[1]

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-007 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 612,021,038 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.07 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大 厦 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于选聘会计师事务所的提案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议3月14日14:30在浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室召开[3] - 网络投票时间为2024年3月14日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年3月7日[4] 审计机构变更 - 拟不再续聘天健会计师事务所，拟聘任立信会计师事务所为2024年度财务审计和内部控制审计机构[16] - 2024年度审计费用为120万元，其中年报审计报酬100万元，内控审计报酬20万元，与上一年度持平[22] - 第十届董事会第二十四次会议以9票同意通过选聘立信为2024年度审计机构议案，尚需股东大会审议[24] 立信相关情况 - 截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名[17] - 立信2022年业务收入46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[17] - 2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户1家[17] - 截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[17] - 投资者诉保千里等案，一审判决立信对保千里在2016 - 2017年期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任[18] - 立信近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施30次、纪律处分2次，涉及从业人员82名[19] 人员信息 - 项目合伙人俞伟英2007年执业，2024年开始为本公司服务[20] - 签字注册会计师唐伟2013年执业，2024年开始为本公司服务[20] - 质量控制复核人孙峰2008年执业，2024年开始为本公司服务[20] 公司制度与选举 - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意[26] - 独立董事应向公司年度股东大会提交述职报告，最迟在发出通知时披露[27] - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[27] - 上届董事会、监事会及持股5%以上股东可提名董、监事候选人，不足5%股东联合持股达5%也可提名[27] - 代表职工的监事由公司职工代表大会选举产生[27] - 公司实行累积投票制选举董事、监事，股东有效表决票数等于所持股份数乘以待选人数[28][29] - 当选董事、独立董事、监事得票数须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一[28][29][30] - 董事会、监事会成员不足本章程规定人数的三分之二时，下次股东大会应在本次结束后两个月内召开[30] - 公司设总经理1名，副总经理3名，由董事会聘任或解聘[30][31] - 《公司章程》中“经理”修改为“总经理”，“副经理”修改为“副总经理”，删去“经理助理”[31] - 公司制定《独立董事工作制度》，原《独立董事年报工作制度》《独立董事制度》废止[33] 监事补选 - 公司补选监事，控股股东提名李传芳先生为候选人[35] - 若股东大会审议通过，李传芳先生任期至2024年5月7日止[35]

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-006 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 2 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日 至 2024 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...

独立董事意见函 作为浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事,根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董 事制度》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关 规定,就公司第十届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立 意见如下: 本次为智谷公司提供担保,有助于智谷公司的项目推进,智谷公 司为公司控股子公司,本次担保风险可控,不会对公司及子公司生产 经营产生不利影响。该担保事项的内容及决策程序合法合规,不存在 损害公司及广大股东利益的情形。经核查,智谷公司将对本次担保事 项提供相关反担保。我们同意公司为控股子公司提供担保。 (以下无正文) 章勇坚 2024 年 2 月 23 日 (本页无正文,系浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事意见函 之签章页) 程惠芳 楼东平 章勇坚 2024 年 2 月 23 日 2 (本页无正文,系浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事意见函 之签章页) 楼东平 2 程惠芳 (本页无正文,系浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事意见函 之签章页) 章勇坚 程惠芳 楼东平 2024 年 2 月 23 日 2 ...