浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 二○二五年五月八日 轻纺城 2024 年年度股东大会材料 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决 权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次 投票结果为准。 网络投票的相关事宜详见公司于2025年4月18日在中国证券报、 上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的临2025-010号公告。 现场会议时间：2025年5月8日下午14:30 现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大 厦2楼会议室 网络投票时间：自2025年5月8日至2025年5月8日 采用上海证券交易所网络投 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.13亿元，较上年同期减少5.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2960.57万元，较上年同期减少46.80%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2918.68万元，较上年同期减少48.87%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0218元/股，较上年同期减少46.83%[4] - 2025年第一季度营业总收入2.1346023523亿元，较2024年第一季度的2.2548349391亿元下降5.32%[23] - 2025年第一季度净利润3098.574098万元，较2024年第一季度的5808.107481万元下降46.65%[24] - 2025年第一季度综合收益总额4406.406246万元，较2024年第一季度的2.6850182204亿元下降83.59%[25] - 2025年第一季度基本每股收益0.02元/股，较2024年第一季度的0.04元/股下降50%[25] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本1.9197048999亿元，较2024年第一季度的1.6644074592亿元增长15.34%[23] - 公司2025年一季度支付给职工及为职工支付的现金为96,661,671.75元，上一年同期为85,979,328.84元[29] - 公司2025年一季度支付的各项税费为36,201,776.92元，上一年同期为77,773,377.92元[29] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为0.48%，较上年同期减少0.43个百分点[5] - 本报告期末总资产129.80亿元，较上年度末减少0.21%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益62.35亿元，较上年度末增加0.69%[5] - 非经常性损益合计41.89万元，其中非流动性资产处置损益为 -31.73万元，计入当期损益的政府补助为132.16万元[6][7] - 报告期末普通股股东总数为26038户[9] - 前十大股东中，绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司持股比例为37.75%，持股数量为5.53亿股[10] - 截至报告期末，公司回购专户持有股份107,875,522股，占总股本7.36%[11] - 2025年3月31日，公司流动资产合计2,122,871,876.39元，非流动资产合计10,856,939,928.29元，资产总计12,979,811,804.68元[20] - 2025年3月31日，公司流动负债中短期借款为9,610,000元[20] - 2025年第一季度流动负债合计36.5251987364亿元，较上期的39.8139116050亿元下降8.26%[21] - 2025年第一季度非流动负债合计26.6891206684亿元，较上期的24.5632854471亿元增长8.65%[21] - 2025年第一季度负债合计63.2143194048亿元，较上期的64.3771970521亿元下降1.81%[21] - 2025年第一季度所有者权益合计66.5837986420亿元，较上期的65.6937895575亿元增长1.35%[22] - 公司2025年一季度经营活动产生的现金流量净额为 -90,068,714.24元，上一年同期为 -128,042,518.82元[29] - 公司2025年一季度投资活动产生的现金流量净额为 -532,374,428.18元，上一年同期为 -300,193,261.58元[29] - 公司2025年一季度取得借款收到的现金为211,090,534.00元，上一年同期为50,000,000.00元[29] - 公司2025年一季度筹资活动产生的现金流量净额为240,503,497.51元，上一年同期为 -746,977,031.95元[29] - 公司2025年一季度现金及现金等价物净增加额为 -381,937,708.73元，上一年同期为 -1,175,212,812.35元[31] - 公司2025年一季度期初现金及现金等价物余额为1,530,542,003.04元，上一年同期为2,593,882,005.00元[31] - 公司2025年一季度期末现金及现金等价物余额为1,148,604,294.31元，上一年同期为1,418,669,192.65元[31] 各条业务线表现 - 2021 - 2022年，公司分别以6,076.79万元、17,683万元、32,698万元竞得地块用于轻纺数字物流港项目，截止2025年3月累计投入318,547.34万元[12] - 公司出资76,920万元与其他公司共同设立智谷公司，占比60%，2023 - 2024年智谷公司分别以5,147.58万元、6,128.73万元竞得地块用于轻纺智谷数字工业园区项目，截止2025年3月累计投入55,987.16万元[13] - 截止2025年3月，纺织博物馆文化街区项目累计投入18,735.45万元[15] - 轻纺智谷数字工业园区项目二期工程宝业标段8楼主体结构完成，二次结构累计完成30%，地下室底板累计完成15%；中设标段地下室底板累计完成40%，地下室二层墙柱及中板完成累计浇筑完成10% [13] - 轻纺数字物流港项目配套商务区标段总包完成项目总进度约97%，保税物流区总包完成竣工初验[12] 管理层讨论和指引 - 2025年4月，公司控股股东计划12个月内增持轻纺城A股股份，拟增持价格不高于4元/股，数量不高于2,933万股，增持比例1% - 2% [17] 其他没有覆盖的重要内容 - 截止报告披露日，公司收到房屋征收补偿款合计1,116,866,312元，剩余371,152,999元未到账[16] - 此为浙江中国轻纺城集团股份有限公司2025年第一季度报告[30]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年4月22日至23日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20% 属于异常波动情形 [1] - 公司及控股股东确认不存在应披露未披露重大事项 经营活动正常且行业政策未发生重大调整 [1] 财务业绩与股东回报 - 2024年营业收入达9.5亿元 同比增长11.10% 创历史新高 [2] - 归母净利润1.41亿元 扣非净利润1.22亿元 [2] - 2022-2024年现金分红总额达5.3亿元（2.31亿/1.36亿/1.63亿） 超过三年年均净利润 [2] - 控股股东计划12个月内增持1%-2%股份 增持价格上限4元/股 [3] 战略布局与数字化转型 - 推行"市场、数字、投资"三大战略 向纺织产业综合集成服务商转型 [4] - 数字化平台建设取得显著成效：2024年新增采购订单1.3万单/找布订单5.3万单 开展运营活动25场 [4] - 利可达物流平台吸引200家物流企业加盟 下单量达47万单 深度合作85家托运部 [4] - "纺城甄选"面料直播间完成500场直播 "帘想家"小程序实现在线交易与物流追踪功能 [4][5] 国际化与跨境贸易 - 市场采购集货仓完成5.88万单 结关货值47.72亿美元 [5] - 多式联运通道实现中欧班列发货1000大箱/市场采购2300大箱/海铁联运19.85万标箱 [5] - 迪拜海外仓启用 仓储面积达8400平方米 [5] - 与浙江国贸云商等4家企业战略合作 构建外贸服务与跨境电商综合平台 [5] 产业投资与创新 - 基础设施公募REITs项目盘活资产 CB项目入选国家级案例 [6] - 增资入股纺都货代公司 探索纺织产业链业务增量 [6] - 控股子公司切入康养产业与农业生产配送新领域 [6] - 2025年计划围绕纺织科技创新、供应链优化等领域开展投资并购 [6] 行业地位与市场优势 - 公司为亚洲最大轻纺专业市场 销售网络覆盖全球200多个国家和地区 [2] - 日均客流量超10万人次 被誉为全球纺织品贸易风向标 [2] - 建成"梵诗优品"全球成衣选品中心 整合柯桥面料/深圳设计/杭州电商三大产业优势 [4]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年4月22日、2025年4月23日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情形 [2][3] 公司经营及重大事项核查 - 公司目前经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，经营情况无大幅波动 [4] - 公司及全资、控股子公司经营秩序正常，无应披露而未披露的重大信息 [4] - 除已披露信息外，公司、控股股东及实际控制人不存在重大资产重组、股份发行、收购等重大事项 [5] - 控股股东绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司计划增持不超过2,933万股（占总股本2%），且已于2025年4月14日至16日增持3,319,100股，成交金额11,722,289元 [5] 市场传闻及股价敏感信息 - 未发现可能影响股价的媒体报道、市场传闻或热点概念事项 [7] - 公司董事、监事、高级管理人员及控股股东在异常波动期间未买卖公司股票 [8] 董事会声明 - 公司确认除已披露事项外，无其他应披露而未披露的信息或相关筹划、协议 [11] - 公司信息披露严格遵循法律法规要求 [12]

股票交易 - 2025年4月14 - 16日，累计买入轻纺城股票3319100股[1] - 2025年4月14 - 16日，买入成交金额11722289元[1] - 2025年4月22、23日，无买卖轻纺城股票行为[1] 信息披露 - 无对轻纺城股价重大影响的应披露未披露信息[1] - 无其他影响轻纺城股价的重大事项[1]

股价情况 - 公司股票2025年4月22 - 23日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[1][2][7] 股东增持 - 控股股东计划12个月内增持，不高于4元/股，不超2933万股，比例1% - 2%[5] - 2025年4月14 - 16日累计增持3319100股，金额11722289元[5] - 异常波动期间未实施增持[6] 公司情况 - 经营活动正常，无重大调整和大幅波动[1][4] - 无应披露未披露重大信息[4] - 董监高、控股股东及实控人异常波动期无买卖股票[6] 信息披露 - 选定《上海证券报》等为信息披露媒体[7] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[8]

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营业收入分析 - 2024年实现营业收入949,646,995.85元，同比增长11.10%，主要受城市服务公司收入增加及金时代部分房产拍卖推动 [2] - 租赁业务收入849,639,993.85元，占比最大且保持增长，反映核心业务稳定性 [2] 净利润与扣非净利润 - 归母净利润140,834,088.19元，同比下滑34.32%，主因房产拍卖、利息支出增加、资产折旧及坏账计提等 [3] - 扣非净利润122,032,580.23元，降幅达41.04%，显示主营业务承压 [4] 每股收益表现 - 基本每股收益0.10元/股，同比下降37.50%，与净利润下滑趋势一致 [5] - 扣非每股收益0.09元/股，降幅40.00%，凸显主业盈利能力减弱 [6] 费用结构变动 - 销售费用66,767,866.42元，增长12.01%，因营销宣传投入加大 [7] - 管理费用123,335,343.67元，激增37.16%，受人力资源及新子公司费用影响 [8] - 财务费用44,245,316.18元，增长70.86%，主因贷款利息增加及存款利息减少 [9] - 研发费用5,159,965.48元，减少13.84%，系研发费用结转成本所致 [10] 研发与人力资源 - 研发人员37人（占总人数3.94%），学历以本科为主（36人），年龄集中在30-40岁（26人） [11] 现金流动态 - 经营活动现金流净额599,110,524.66元，同比大增638.76%，因租金收取及税费变动 [12] - 投资活动现金流净额-860,511,553.53元，流出同比减少，因工程款支付减少 [13] - 筹资活动现金流净额-818,886,220.81元（上年为正值），因借款减少及偿债增加 [14] 高管薪酬与激励 - 董事长潘建华、总经理王百通税前报酬均为36万元，其他高管32万元，考核与经营指标挂钩 [16]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为94,964.70万元，主要来自租赁业务收入[8] - 2024年末资产总计13,007,098,660.96元，较上年年末增长4.83%[21] - 2024年末流动资产合计2,518,989,514.68元，较上年年末下降25.06%[21] - 2024年末非流动资产合计10,488,109,146.28元，较上年年末增长15.94%[21] - 2024年末负债合计6,437,719,705.21元，较上年年末增长4.50%[25] - 2024年末所有者权益合计6,569,378,955.75元，较上年年末增长5.16%[25] - 本期营业总收入为949,646,995.85元，同比增长约11.1%[37] - 本期营业总成本为877,584,484.39元，同比增长约22.6%[37] - 本期净利润为148,900,293.87元，同比下降约34.5%[37] - 本期综合收益总额为353,701,654.61元，同比增长约176.8%[37] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容

内部控制审计 - 审计公司对轻纺城2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] - 内控有不能防错风险，未来有效性存风险[5] 审计相关信息 - 审计日期为2025年4月16日[9] 审计机构情况 - 立信会计师事务所执业文号、转制日期、成立日期[14][15] - 立信会计师事务所注册资本15900万元[15]