云南煤业能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 2024 年，云南煤业能源股份有限公司（以下简称云煤能源或公司）续聘中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）作为公司 2024 年 财务审计机构和内控审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》及《公司董事会审计委员会实施细则》《公司会计师事务所选聘制度》等 规定，公司董事会审计委员会对中审众环 2024 年度的审计工作情况履行了监督 职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零 售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信 息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。2023 年末 合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 716 人。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议、 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-017 云南煤业能源股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十一次会议 于 2025 年 4 月 11 日以现场会议方式召开，会议通知及资料于 2025 年 4 月 1 日 以电子邮件方式传送给监事会全体监事，本公司实有监事 3 人，实际参加表决的 监事 3 人，收回有效表决票 3 张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 1.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度监事 会报告》的议案。 会议同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 2.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度计提 资产减值准备》的议案。 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-016 云南煤业能源股份有限公司 1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度总经 理工作报告》的议案。 会议同意该议案。 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场会议方式召开，会议通知及资料于 2025 年 4 月 1 日以 电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事 9 人，实际参加表决的董 事 9 人，其中董事张国庆先生委托董事施晓晖先生出席会议并行使表决权，收回 有效表决票 9 张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 2.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度董事 会报 ...

业绩总结 - 2024年度净利润为 -662,213,903.86元[3] - 截至2024年末母公司未分配利润为 -542,100,925.81元[3] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 董事会、监事会已审议通过利润分配预案[6] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[2]

协议合作 - 2023年12月29日与昆钢财务公司签《金融服务协议》，有效期至2026年12月31日[2][7] - 协议规定乙方每日最高存款额不超3亿，甲方年度循环授信额度不超3亿[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，在昆钢财务公司存款余额0.78亿，占22.31%[9] - 截至2024年12月31日，在其他金融机构存款余额2.73亿，占77.69%[9] - 截至2024年12月31日，在其他金融机构融资余额29.43亿，占100%[9] 风险管控 - 制定《与云南昆钢集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》并通过审议[10] - 成立金融业务风险预防处置领导小组，董事长任组长[10] - 对昆钢财务公司综合评估，形成《对云南昆钢集团财务有限公司的风险持续评估报告》[10] 风险情况 - 2024年，昆钢财务公司未发生重大风险事件[11] 保荐意见 - 保荐人认为协议条款完备、执行良好，风控和预案执行好，信息披露真实[12]

中信建投证券股份有限公司 关于云南煤业能源股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：云南煤业能源股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏秀相 | 联系方式：021-68801539 联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦 | | | 北塔 22 层 | | 保荐代表人姓名：袁晨 | 联系方式：010-85156386 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰 | | | 康集团大厦 层 8 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕 1276 号文"批准，云南煤业能源股份有限公司（以下简称"公司"或"云煤能 源"）向特定对象发行 120,000,000 股，发行价格为 3.65 元/股，募集资金总额为 438,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）合计 7,624,601.88 元后，募集 资金净额为人民币 430,375,398.12 元。公司本次发行新增股份已于 2024 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记 ...

协议情况 - 2023年12月29日与昆钢财务公司签《金融服务协议》，有效期至2026年12月31日[2][7] - 协议规定乙方每日最高存款额不超3亿，年度循环授信额度不超3亿[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，在昆钢财务公司存款余额0.78亿，占22.31%[9] - 截至2024年12月31日，在其他金融机构存款余额2.73亿，占77.69%[9] - 截至2024年12月31日，在其他金融机构融资余额29.43亿，占100%[9] 风险管控 - 制定《与云南昆钢集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》[10] - 成立金融业务风险预防处置领导小组，董事长任组长[10] - 对昆钢财务公司综合评估，形成风险持续评估报告[10] 其他情况 - 2024年昆钢财务公司未发生重大风险事件[11] - 保荐人认为协议等情况良好，信息披露真实[12]

众环专字(2025)1600026号 目 录 关于云南煤业能源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 In 166 Zhongbei Road, Wuhan 430077 关于云南煤业能源股份有限公司 资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)1600026 号 云南煤业能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的云南煤业能源股份有限公司(以下简称"云煤能源公司")截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》》进行了鉴 证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》 等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据, 是云煤能源公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 ...