股东大会信息 - 云煤能源2025年第二次临时股东大会于2025年4月11日召开[5] - 会议议案为《选举公司第九届监事会监事》[7] 人事变动 - 监事潘明芳因退休辞去监事职务[10] - 拟选举温文勇为第九届监事会监事[10] - 温文勇任期自股东大会通过至第九届监事会任期届满[10]

人事变动 - 公司监事潘明芳因退休辞去职务[1] - 会议提名温文勇为第九届监事会监事候选人[1] 候选人信息 - 温文勇1970年9月出生，云南昆明人，大专学历[4] - 有财务工作履历，现任公司纪检审计部副部长[4][5] - 任期自股东大会通过至第九届监事会任期届满[1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月11日13点30分在云南昆明安宁市公司315会议室召开[3] - 网络投票4月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议《选举公司第九届监事会监事》议案[7] 时间地点 - 股权登记日为2025年4月3日[17] - 会议登记4月10日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00，地点公司209办公室[14][15] 其他 - 联系人丁舒、莽树虹，电话0871 - 68758679，传真0871 - 68757603[17] - 公告日期为2025年3月25日[20]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十九次临时会议于2025年3月24日通讯表决召开[3] - 9名董事参与表决，收回9张有效票[3] 议案审议 - 审议通过《公司经营管理层成员2024年度经营业绩责任考核结果》议案[4] - 审议通过《提请召开公司2025年第二次临时股东大会》议案[4] 后续安排 - 公司董事会将于2025年4月11日召开2025年第二次临时股东大会[4]

项目贷款 - 2022年8月23日公司以自有资产抵押向兴业银行昆明分行申请10亿元200万吨焦化项目贷款，期限11年[2] - 截止公告日，该项目在该行贷款余额为75,225.00万元[2] 贷款担保 - 贷款抵押物为1地块及按融资占比确定的项目资产，控股股东提供连带责任保证及26,812.86万股股票质押担保[2] 资产抵押 - 因项目完成竣工验收，按融资占比补充办理2地块及地上4幢建筑物的抵押[3] - 办理资产抵押不会对公司造成不利影响，不损害公司及中小股东利益[5]

资产转让 - 公司拟转让安宁分公司部分闲置资产，评估值7218.61万元（含税）[3][5] 设备评估 - 干熄焦等三条生产线设备评估值分别为876.19万、3000.92万、3341.50万元（含税）[3][5] 账面数据 - 2023年和2024年9月30日交易标的账面净值分别为14763.08万、12998.10万元[10] 减值情况 - 三条生产线设备评估减值分别为1231.68万、1546.06万、3001.76万元[10][11][12] 交易情况 - 本次交易未构成重大资产重组，已获审议通过[3][5]

减持计划 - 2024年11月4日披露高级管理人员减持计划[3] - 李宏武拟减持不超22,400股，占比0.0020%[3] - 减持期间为2024/11/25 - 2025/2/24，方式为集中竞价[6] 减持结果 - 减持时间届满，李宏武未减持股份[3] - 减持数量0股，比例0%，金额0元[6] - 李宏武当前持股89,900股，占比0.0081%[6]

人事变动 - 云煤能源监事潘明芳因退休申请辞去监事职务[2] - 辞职后不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 辞职导致监事会成员低于法定最低人数[2] - 补选出的监事就任前，潘明芳需继续履职[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月19日[3]

会议安排 - 公司董事会于2025年1月2日决议召开股东会，1月4日刊登通知[5] - 本次股东会于2025年1月21日14:00召开，与通知间隔超15天[5] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人391名，代表股份762,514,109股，占比68.6997%[7] - 出席现场4名，代表股份747,980,116股，占比67.3902%；网络投票387名，代表14,533,993股，占比1.3095%[8] - 中小股东389名，代表股份14,534,193股，占比1.3095%[8] 会议结果 - 审议通过《关于〈公司2025年度日常关联交易预计额度〉的议案》[9] - 律师认为股东会召集、召开等合规，决议合法有效[10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月21日在云南安宁产业园区公司315会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人391人[2] - 出席股东所持表决权股份总数762,514,109股，占比68.6997%[2] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席5人；监事3人，出席3人；财务总监兼董秘出席[3] 议案表决 - 《公司2025年度日常关联交易预计额度》议案通过，A股股东同意票113,931,965，比例97.6974%[4] - 5%以下股东同意票11,848,965，比例81.5248%[4]