云南煤业能源股份有限公司 证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-050 关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通 股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 69,944,513 股。 本次股票上市流通总数为 69,944,513 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 24 日。 一、本次限售股上市类型 2023 年 6 月 19 日，云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）收到中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意云南煤业能源股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1276 号），同意公 司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次实际发行人民币普通股（A 股） 120,000,000 股，新增股份已于 2024 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行股票完成 ...

中信建投证券股份有限公司 关于云南煤业能源股份有限公司 向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为云南煤业能源股份有限公司（以下简称"云煤能源"或"公司"）向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，对公司向特定对象发行股票部分限售股上市流通事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 2023 年 6 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可[2023]1276 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次发行实际发行人民币普通股（A 股）120,000,000 股，新增股份已于 2024 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管 及限 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-049 云南煤业能源股份有限公司 第九届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。 1 会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施期限未届满 的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员期限尚未届满的情况。提名程序合法有效，同意胡永先生为公司副 总经理候选人，同意将该议案提交董事会审议。 2.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司经营管理层成员 2024 年度经营业绩责任书的议案》。 会议同意公司与经营管理层成员签订 2024 年度经营业绩责任书，并同意授 权董事长与公司经营管理层各成员签订相关责任书等文件。 该事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通 过。 一、董事会会议召开情况 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届 ...

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于9月11日召开[2] - 出席会议股东294人，所持表决权股份758,519,561股，占比68.3398%[3] 人员出席情况 - 公司9名董事出席7人，3名监事出席2人[4] 议案表决情况 - 《购买董监高责任险》议案获通过，A股股东同意票数757,404,961，占比99.8531%[5]

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南煤业能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南煤业能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共294名，代表有表 决权股份数为758,519,561股，占贵公司有表决权的股份总数的68.3398%。其中， 出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权股份数为 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南煤业能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见 关于云南煤业能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 云南煤业能源股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨敏、李妍律师出席贵公司 2024 年第二次临时 ...

云煤能源 2024 年第二次临时股东大会会议资料 云南煤业能源股份有限公司 Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 股票代码： 600792 股票简称 ： 云 煤 能 源 召开时间：2024 年 9 月 11 日 董事会办公室编制 云煤能源 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 议案： 关于《购买董监高责任险》的议案 各位股东及股东代表： 为进一步完善云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分 地发挥决策、监督和管理职能，保障公司及投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，公司拟为公司及公 司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险（以下简称董监高责任险）。具体 方案如下： 1.投保人：云南煤业能源股份有限公司； 2.被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（以最终签订的保 险合同为准）； 十二、主持人宣布会议结束。 1 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数； 二、推选监票人、计票人、唱票 ...

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 21 日下午以现场会议方式召开，会议通知及资料于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式传送给监事会全体监事。本次会议由监事会主席杨庆标先生主 持召开，本公司实有监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，收回有效表决票 3 张；公司财务总监、董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集及召开程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-041 云南煤业能源股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 《公司 2024 年半年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）；《公司 2024 年半年度报告及其摘要》具体内容详见同日公 告于《中国证券报》《 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-045 云南煤业能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：云南省安宁市产业园区云南煤业能源股份有限公司 315 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 上述 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-043 云南煤业能源股份有限公司 2024 年 8 月 23 日 因工作调整原因，李丽芬女士不再担任云南煤业能源股份有限公司（以下简 称公司）证券事务代表职务，李丽芬女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、 勤勉尽责，公司及公司董事会对李丽芬女士任职证券事务代表期间为公司所做出 的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 8 月 21 日召开的第九届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任丁舒女士（简历附后）担任公 司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满。 丁舒女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备担任 证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的规定。截至本公告披露日，丁舒女士未持有公司股份，与公司控股股东及实 际控制人、持有公司 5%以上股份的股东，以及公司董事、监事、高级管理人员 均不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员 ...

公司概况 - 昆钢财务公司初始注册资本5亿元，2017年增资后达10亿元[1] - 昆明钢铁控股有限公司持股80%，另两家各持股10%[6] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额50.3亿元，所有者权益12.49亿元[15] - 吸收成员单位存款25.76亿元，贷款余额36.14亿元[15] - 营业总收入0.46亿元，利润总额0.64亿元，净利润0.48亿元[15] 监管指标 - 2024年6月30日贷款比例指标未达要求，较2023年末降2.7%[17][21] - 资本充足率31.08%，不良资产率和不良贷款率为0[18] - 贷款拨备率2.50%，流动性比例66.55%[18][19] 公司业务 - 与16家商业银行及票交所等直连[12] 公司治理 - 建立法人治理结构和内部控制治理架构[4][6] - 建立风险管理三道防线[9] 公司存款贷款分布 - 2024年6月30日公司在昆钢财务公司存款1.61亿元，占23.50%[20] - 在其他金融机构存款5.24亿元，贷款35.03亿元[20]