人事变动 - 云煤能源监事潘明芳因退休申请辞去监事职务[2] - 辞职后不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 辞职导致监事会成员低于法定最低人数[2] - 补选出的监事就任前，潘明芳需继续履职[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月19日[3]

会议安排 - 公司董事会于2025年1月2日决议召开股东会，1月4日刊登通知[5] - 本次股东会于2025年1月21日14:00召开，与通知间隔超15天[5] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人391名，代表股份762,514,109股，占比68.6997%[7] - 出席现场4名，代表股份747,980,116股，占比67.3902%；网络投票387名，代表14,533,993股，占比1.3095%[8] - 中小股东389名，代表股份14,534,193股，占比1.3095%[8] 会议结果 - 审议通过《关于〈公司2025年度日常关联交易预计额度〉的议案》[9] - 律师认为股东会召集、召开等合规，决议合法有效[10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月21日在云南安宁产业园区公司315会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人391人[2] - 出席股东所持表决权股份总数762,514,109股，占比68.6997%[2] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席5人；监事3人，出席3人；财务总监兼董秘出席[3] 议案表决 - 《公司2025年度日常关联交易预计额度》议案通过，A股股东同意票113,931,965，比例97.6974%[4] - 5%以下股东同意票11,848,965，比例81.5248%[4]

净利润及扣非净利润 - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-63,000万元至-57,500万元[2] - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-62,700万元至-57,200万元[2] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为14,701.35万元，扣除非经常性损益的净利润为-16,756.08万元[4] 每股收益 - 2023年度基本每股收益为0.15元[4] 行业及主营业务情况 - 钢铁及焦化行业整体震荡下行，产品毛利下滑，主营业务亏损较上年加剧[5] - 全资子公司师宗煤焦化工有限公司受供需两端市场挤压，煤焦价格倒挂，亏损较大[5] - 全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司订单下滑，主营业务亏损[5] 项目及财务影响 - 200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目于2023年9月30日转入暂估固定资产，开始计提折旧费用和财务费用，对2024年当期损益影响增加[5]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十七次临时会议于2025年1月2日通讯表决召开，9位董事全参与[3] 议案审议 - 《公司2025年度日常关联交易预计额度》议案4赞成5回避待股东大会审议[4] - 《公司为全资子公司融资租赁延长担保期限》议案9赞成，担保延期1年[6] - 《提请召开公司2025年第一次临时股东大会》议案9赞成，大会1月21日召开[7]

会议情况 - 公司第九届监事会第十九次临时会议于2025年1月2日通讯表决召开[3] - 会议通知及材料2024年12月30日以邮件传送给全体监事[3] - 3名监事参加表决，收回3张有效表决票[3] 议案审议 - 3票赞成通过《公司2025年度日常关联交易预计额度》议案，需提交股东大会审议[4][5] - 3票赞成通过《公司为全资子公司融资租赁延长担保期限》议案[6] 担保事项 - 公司为全资子公司师宗煤焦化售后回租融资业务担保延期1年[6]

股东会信息 - 2024年10月28日决议召开股东会，11月7日刊登通知，11月22日14:00召开[5] 出席情况 - 610名股东及代理人出席，代表760,980,413股，占比68.5615%[7] - 3名现场出席，代表747,980,016股，占比67.3902%[7] - 607名网络投票，代表13,000,397股，占比1.1713%[8] - 608名中小股东出席，代表13,000,497股，占比1.1713%[8] 会议结果 - 审议议案以规定票数同意通过[9] - 召集、召开等符合规定，决议合法有效[10]

会议信息 - 股东大会于2024年11月22日召开[2] - 出席会议股东和代理人610人[3] - 出席股东所持表决权股份760,980,413股，占比68.5615%[3] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席7人；在任监事3人，出席3人[4] 议案表决 - 《修订公司关联交易管理制度》A股同意票数759,757,613，比例99.8393%[5] - 《续聘审计机构》A股同意票数759,777,713，比例99.8420%[5] - 5%以下股东对议案2同意票数11,797,797，比例90.7488%[11] 其他 - 见证律师事务所为北京德恒（昆明）律师事务所[7] - 公告发布时间为2024年11月23日[9]

保荐信息 - 公司向特定对象发行股票项目联席保荐人是中信建投和华宝证券[1] - 持续督导期为2024年4月24日至2025年12月31日[1] 人员变更 - 华宝证券张文凯因工作调整不再担任，曾鸣谦接替[2] - 变更后华宝保荐代表人是张志孟和曾鸣谦，中信不变[2] 人员背景 - 曾鸣谦现任华宝投行业务总部业务董事[5] - 曾鸣谦主持或参与过国中水务等项目，执业记录良好[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月22日召开[2] - 现场会议14点在公司315会议室召开[2] - 网络投票11月22日进行[4] 审议议案 - 审议《修订公司关联交易管理制度》等两项议案[6] 其他时间地点 - 股权登记日为11月15日[12] - 会议登记时间为11月21日[14] - 会议登记地点为公司209办公室[14]