激励计划进展 - 2025年10 - 12月多项激励计划相关议案获审议通过[6][7][9][10] - 2025年10月公示激励对象无异议[9] - 2025年11月披露核查意见等报告[9] 权益分派 - 2025年12月4日实施权益分派，派现705,982,000.66元[12] 价格调整 - 激励计划限制性股票授予价由9.24元/股调为8.90元/股[12]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会会议事规则》[2] - 公司拟修订《公司章程》及其附件部分条款[3] 股东权利与职责 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情况可请求相关方诉讼[7] - 相关方30日内未诉讼，股东可自行诉讼[7] - 单独或合并持1%以上股份股东可提名董事、监事候选人[8][11] 股东会相关规则 - 上述事项需临时股东会特别决议审议，董事会提请授权总裁办工商变更登记等事宜[3] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，有利害关系股东及代理人不得参加[9] - 表决时律师、股东代表与监事代表共同计票、监票并当场公布结果[9] - 股东会由董事长主持，不能履职依次由副董事长、推举董事主持[8][10] - 监事会审计委员会召集的股东会，由其召集人主持，不能履职由推举成员主持[8][10] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[8] - 主持人违反规则使会议无法继续，经出席股东表决过半数同意可推举一人继续主持[8][11] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东会表决[8] 监事会与董事会规则 - 公司召开监事会会议通知以专人送达、传真、电子邮件方式进行[9] - 董事会下设计战略、审计等多个专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并任召集人，审计委召集人为会计专业人士[11] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行[12] - 有关董事不出席致无法满足人数要求，董事长和董事会秘书应向监管部门报告[12] - 与会董事表决后，证券事务代表和办公室人员收表决票，交董事会秘书在监事或独立董事监督下统计[12] - 每届董事候选人由上一届董事会提名，监事候选人由上一届监事会提名[11] - 董事会、监事会提名董监事宜应征求股东意见并公告候选人情况[11] - 董监候选人需书面承诺接受提名等[11] 审计委员会职责 - 审计委员会职责含提议聘请或更换外部审计机构、审核财务信息等[11][12]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2025年12月9日通讯表决召开，9名董事实到[6] 议案表决 - 取消监事会、修订《公司章程》部分条款议案同意9票，待股东会审议[7] - 调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项议案同意7票，关联董事回避[7] - 向激励对象授予A股限制性股票议案同意7票，关联董事回避[8] - 召开公司2025年第五次临时股东会议案同意9票[10]

激励计划概况 - 2025年A股限制性股票激励计划授予257.80万股，占股本0.1240%[2] 人员获授情况 - 李叶青获授91.59万股，占计划35.53%，股本0.044%[2] - 陈骞等多人获授不同数量限制性股票[2] 激励限制条件 - 单个激励对象获授不超股本1.00%[4] - 全部有效激励计划涉及股票不超股本10.00%[4]

限制性股票授予 - 授予日为2025年12月9日[4] - 授予数量为257.80万股[4] - 授予人数为11人[8] - 授予价格调整为8.90元/股[6] 激励计划时间 - 有效期最长不超过60个月[11] - 限售期分别为36个月和48个月[11] 解除限售安排 - 第一个解除限售期可解限比例50%，时间为授予登记36 - 48个月内[13] - 第二个解除限售期可解限比例50%，时间为授予登记48 - 60个月内[13] 审议流程 - 2025年10月3日董事会审议通过激励计划草案等议案[2] - 2025年11月12日临时股东会审议通过激励计划相关议案[5] 激励对象获授情况 - 11名激励对象获授股票占公司股本总额0.1240%[14] - 李叶青获授91.59万股，占授予总数35.53%，占股本总额0.044%[14] 会计成本影响 - 2025 - 2029年需摊销费用分别为61.86万、1026.37万、1026.37万、991.02万、413.36万元[23] 激励对象持股情况 - 截至2025年12月9日，李叶青A股结余508,634股[22] - 截至2025年12月9日，陈骞A股结余43,000股[22] - 截至2025年12月9日，杜平A股结余101,100股[22] - 截至2025年12月9日，梅向福A股结余177,040股[22] - 截至2025年12月9日，徐钢A股结余96,200股[22] - 截至2025年12月9日，王加军A股结余134,700股[22]

激励计划 - 2025年10月通过激励计划草案及考核管理办法等议案[2][3] - 10月21 - 30日对激励对象公示无异议[3] - 11月12日临时股东会审议通过激励计划相关议案[4] - 12月9日董事会审议通过调整激励计划及授予股票议案[2][4] - 激励计划限制性股票授予价格由9.24元/股调整为8.90元/股[6] 权益分派 - 2025年12月4日实施前三季度权益分派，派现705,982,000.66元[5]

激励计划流程 - 2025年10月3日董事会审议通过激励计划草案及考核管理办法[14] - 11月12日临时股东会审议通过激励计划相关议案[16] - 12月9日董事会确定授予日为当日[17] 激励计划内容 - 以8.90元/股向11名对象授予257.80万股A股限制性股票[17] - 原定授予价9.24元，因分红调整为8.90元[23][26] 分红情况 - 2025年前三季度每股派现0.34元，共派现705,982,000.66元[25] 授予条件 - 公司财报被出具标准无保留意见审计报告[30] - 激励对象近12个月无不当及违规行为[30]

激励计划 - 2025年10月3日董事会审议通过激励计划草案及考核管理办法议案[15] - 2025年11月12日股东会审议通过激励计划相关议案[19] 利润分配 - 2025年前三季度每股派发现金红利0.34元[22] - 共计派发现金红利705,982,000.66元[26] 价格调整 - 2025年A股限制性股票授予价格由9.24元/股调整为8.90元/股[22]

股本结构 - 公司首次发行普通股总数为13700万股，发起人持股9227.24万股，占比67.35%[22] - 公司注册资本为2078995649元，股本结构为普通股2078995649股，其中A股1344275649股[8][23] - H股734720000股，占总股本的35.34%，其余股份占64.66%[24] - 公司股票每股面值为人民币一元[20] 股份发行与上市 - 1993年6月18日首次发行4000万股人民币普通股，1994年1月3日在上海证券交易所上市[6] - 1994年9月23日发行8700万股境内上市外资股，1994年12月9日上市[6] - 1999年3月3日增发7700万股境内上市外资股并上市[6] - 2008年2月4日增发7520万股人民币普通股并上市[6] - 2011年11月8日增发128099928股人民币普通股并上市[6] 股份转让与回购 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不得转让[35] - 特定股东6个月内买卖股票收益归公司所有[36] - 公司在六种情况下可收购本公司股份，收购方式多样[27][29] - 不同情形下公司回购股份的注销或转让时间及比例限制[30] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[48] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[51] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[54] 股东会相关 - 股东会审议多项重大事项，如重大资产买卖、担保等[58][61] - 不同情形下股东会召开条件、通知时间、提案规则等[64][70][71][75][77] - 股东会决议通过条件，普通决议需过半数，特别决议需三分之二以上[96] 董事会相关 - 董事会至少由九名董事组成，成员中独立董事要求[130] - 董事会决议表决条件，不同事项要求不同[133] - 董事会会议召开次数、通知时间等规定[139][140] 管理层相关 - 董事任期三年可连选连任，兼任高管董事比例限制[122][123] - 经理每届任期三年，可连聘连任[156] - 副经理、财务负责人聘任流程[163] 财报与分红 - 公司每会计年度公布两次财报，不同财报报送时间[171] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，相关规定[174][175][178] - 公司股利分配以现金红利为主，年度盈利且未分配利润为正应分红[180][181] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准[186] - 会计师事务所聘用、更换及解聘规定[189][190] - 公司合并时通知债权人及公告要求[200]

董事会构成 - 董事会至少由九名董事组成，至少三分之一为独立董事，至少一名独董为会计专业人士[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议[12] - 六种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集并主持[15][17] - 定期会议和临时会议通知分别提前十日和七日送达[19] - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日顺延或获认可[22] 会议举行条件 - 需二分之一以上董事出席方可举行[23] - 董事委托他人出席需书面委托，一人不超两名[25][27] 表决规则 - 一人一票，书面表决，通讯表决会后七日内寄达原件[34] - 提案通过一般需超全体董事半数同意，担保需出席会议三分之二以上同意[36] - 董事回避时，无关联关系董事二分之一以上出席且通过[38] 专门委员会职责 - 战略委员会负责风险管理和战略发展流程等[7] - 审计委员会提议聘请或更换外部审计机构等[8] - 薪酬与考核委员会制定薪酬计划及考评方案等[10] 其他规定 - 利润分配决议需先出审计草案再正式报告[40] - 提案未通过，一月内条件不变不再审议[41] - 二分之一以上与会董事或两名以上独董可暂缓表决[42] - 会议记录含日期、人员等，董事签字确认[44][45] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[46] - 董事长督促决议落实并通报情况[47] - 会议文件中英文制作，歧义以中文为准[48] - 会议档案由秘书保存，期限十年[49][50] - 规则由董事会制订报股东会批准生效及修改[52] - 规则由董事会解释[53]