新奥天然气股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新奥天然气股份有限公司（以下称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质量，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法 规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，指所有可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的、与投资者作出价值判断和投资决策有关的信 息以及证券监管部门要求披露或本公司主动披露的信息。 第三条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， 以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主 体。 第四条 本制度经公司董 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2024-077 新奥天然气股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易属于本公司及下属 子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，对上市公司独立性没有不利影响。 公司审计委员会已审议通过该议案，认为上述关联交易属于本公司及下属子 公司日常经营过程中必要的持续性经营业务。与关联企业发生业务往来，有利于 充分利用关联企业的成熟资源，提高公司经营效率。 （二）本次日常关联交易调整情况 基于实际业务发展需要，公司本次拟增加 2024 年度日常关联交易额度 12,000 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次累计新增关联交易额 度需董事会审议，无需提交股东大会审议。 本次关联交易具体调整情况如下： 单位：万元 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于20 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-075 新奥天然气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第十 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。公司本次拟使用不低于人民币 3.6 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含） 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购期限自 2023 年 12 月 8 日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新奥股份关于以 集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-066）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规及规范性文件的规定：回购股 ...

会议主要讨论的核心内容 公司财务表现 - 公司2024年上半年营业总收入达到670.14亿元,基本持平去年同期 [1][2] - 公司毛利实现99.57亿元,同比下降13.7%,主要受海外批发器业务调整和煤炭业务退出的影响 [2][3] - 公司规模净利润实现25.3亿元,同比增长14.8%,主要受汇兑损失和衍生品供应价值转出的影响减少 [2][3] - 公司核心利润实现26.99亿元,同比下降14.8%,主要受海外批发器业务调整和国际天然气价格下降的影响 [3][4] 公司业务表现 - 公司平台交易器业务收入同比增长一倍,占比提升至9% [4][5] - 公司泛能和自家业务收入占比提升至16% [5] - 公司平台交易器毛利占比提升至16%,泛能和自家业务毛利占比提升至26% [5] 公司财务管理 - 公司合理控制投资节奏,上半年资本开支34.03亿元 [6] - 公司总负债规模308.55亿元,较去年同期大幅下降75亿元 [6] - 公司手持现金159.34亿元,净负债率27.8% [6][7] - 公司通过置换美元债和中长期项目借款等方式,进一步优化债务结构,平均利率下降22个BP至3.31% [7][8] - 公司获得标普等三大评级机构投资级评级,为拓展国际业务奠定基础 [8] 公司现金流和派息政策 - 公司上半年经营现金流入51.21亿元,自由现金流13.96亿元 [9] - 公司积极执行股票回购,上半年回购935.13万股 [9] 问答环节重要的提问和回答 关于公司财务表现 Q: 公司毛利下降的主要原因是什么? A: 主要受海外批发器业务调整和去年上半年煤炭业务退出的影响 [2][3] Q: 公司核心利润下降的主要原因是什么? A: 主要受海外批发器业务调整和国际天然气价格下降的影响 [3][4] 关于公司业务表现 Q: 公司平台交易器业务发展情况如何? A: 平台交易器业务收入同比增长一倍,占比提升至9%,国内平台交易器气量增长超过51% [4][14][15] Q: 公司如何应对复杂多变的市场环境? A: 公司通过创新业务模式,灵活调整资源组合,实现业务和利润的相对稳定 [19][20][21][22] 关于公司财务管理 Q: 公司如何优化债务结构? A: 通过置换美元债和中长期项目借款等方式,进一步优化债务结构,平均利率下降 [7][8] Q: 公司获得三大评级机构投资级评级的意义是什么? A: 为公司拓展国际业务奠定了基础 [8]

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-074 新奥天然气股份有限公司 关于 2024 年度预计担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新奥（海南）能源贸易有限公司、ENN LNG (SINGAPORE) PTE. LTD.、ENN GLOBAL TRADING PTE. LTD.、东莞市新能能源管理有限公司、 常州新奥燃气发展有限公司。 | 被担保人 | 2024 年 8 | 月担保金额（万元） | | --- | --- | --- | | 新奥（海南）能源贸易有限公司 | | 50,000.00 | | ENN LNG (SINGAPORE) PTE. LTD. | | 320,058.00 | | ENN GLOBAL TRADING PTE. LTD. | | 106,686.00 | | 东莞市新能能源管理有限公司 | | 30,000.00 | | 常州新奥燃气发展有限公司 | | 40,000.00 | 本次担保是否有反担保：无 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-071 新奥天然气股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 30 日(星期一)15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：自行视频录制和网络文字互动问答相结合 投资者可于 2024 年 9 月 23 日(星期一)至 9 月 27 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 enn-ng@enn.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况， ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-073 新奥天然气股份有限公司 2024 年 9 月 21 日 关于国内信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 19 日，新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）收到中 诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国际"）出具的《2024 年 度新奥天然气股份有限公司信用评级报告》。报告载明，中诚信国际评定公司 主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 此外，公司收到国内评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称 "中证鹏元"）出具的《新奥天然气股份有限公司 2024 年主体信用评级报告》， 报告载明，中证鹏元维持公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告。 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-072 | 股东名称 | 新奥控股投资股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份数量（股） | | | 24,000,000 | | | 占其所持股份比例 | | | 5.92% | | | 占公司总股本比例 | | | 0.77% | | | 解除质押时间 | 2024 | 年 9 | 月 20 | 日 | 公司控股股东 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED （中文名称为"新奥集团国际投资有限公司"，以下简称"新奥国际"）及其一致行 动人新奥控股、新奥科技发展有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资 中心（有限合伙）和王玉锁先生（以下统称"新奥国际及其一致行动人"）合计持 有 2,243,449,808 股公司股份，占公司总股本的 72.43%。截至本公告披露日，新 奥国际及其一致行动人累计质押 368,950,000 股公司股份，占其合计持有公司股 份总数的 16.45%，占公司总股本的 11.91%。 2024 年 ...

北京国枫律师事务所 关于新奥天然气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予 部分限制性股票回购注销实施情况的法律意见书 国枫律证字[2021] AN010-10 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予 Grandway Law Offices 部分限制性股票回购注销实施情况的法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax): 010-66090016 国枫律证字[2021] AN010-10 号 北京国枫律师事务所 致:新奥天然气股份有限公司 关于新奥天然气股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受新奥天然气股份有限公司委 托,已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关法律、法规、 规章及规范性文件的规定,就新奥股份首次授予及预留授予回购注销的相关事宜 出具《北京国枫律师事务所关于新奥天然气股份有限公司2021年限制性股票激励 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-070 新奥天然气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予及预留授予部分股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因 1、新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计 划中首次授予的 4 名激励对象第三个解除限售期（即 2023 年度）个人绩效评价 结果为"不合格"，1 名激励对象因离职、2 名激励对象因工作岗位调整已不符 合激励对象条件，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"）的规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分 限制性股票合计 50.25 万股不得解除限售，由公司回购注销。 2、公司 2021 年限制性股票激励计划中预留授予的 1 名激励对象第三个解除 限售期（即 2023 年度）个人绩效评价结果为"不合格"，其对应第三个解除限 售期可解除限售的限制性股票 2.50 万股不得解除限售，由公司回购注销 ...