激励计划与回购 - 2022年5月10日完成2021年A股限制性股票激励计划首次授予登记，授予7505万股，260人获授[6] - 业绩未达标涉及241人，回购22783200股，金额52173528元，价格2.29元/股[10] - 人员异动涉及16人，回购2050200股，金额5022990元，价格2.45元/股[10] - 本次回购资金总额57196518元，来自公司自有资金[10] - 回购后有限售条件股份21423400股，总股本7722104586股[12] 业绩考核 - 2023年业绩考核目标：净资产现金回报率不低于24%，利润总额（扣非）复合增长率不低于7%，EVA改善值不低于3.5亿[7] - 2023年实际：净资产现金回报率7%，利润总额（扣非） - 19.89亿元，未完成EVA考核目标且改善值为负[8] 人员变动 - 监事会主席马道局因退休请辞，提名万婷婷为监事候选人，任期至2025年12月1日[18] 审计机构 - 毕马威华振提供审计服务1年，2023年度出具标准无保留意见，因规定被轮换[28] - 公司招标，安永华明中标成为审计机构，已与毕马威华振事前沟通且其无异议[28][30] 安永华明情况 - 2023年末有合伙人245人，执业注册会计师近1800人，证券相关业务超1500人，签过报告近500人[23] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务55.85亿元，证券业务24.38亿元[23] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元，同行业66家[23] - 计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[25] - 2024年度审计项目费用260万元含税，年度审计226万元，内控审计34万元[27]

财报披露 - 公司于2024年10月30日披露2024年第三季度报告[3] 业绩说明会 - 公司计划于2024年11月14日15:30 - 17:00召开2024年第三季度业绩说明会，以网络互动形式召开[3][4] - 参会人员包括董事长蒋育翔先生（或董事、总经理张文洋先生）等[5] - 投资者可于该时段登录全景平台参加活动[6] 问题征集 - 公司于业绩说明会召开前征集问题，截止时间为2024年11月11日16:00[8] 联系方式 - 联系人是李伟先生，联系电话为86 555 2875252/2888158，传真为86 555 2887284，电子邮箱为mggf@baowugroup.com[9]

审计师变更 - 公司拟变更2024年度审计师[2] - 2023年度股东大会后毕马威华振被轮换出审计机构名单[4] - 公司已与毕马威华振沟通，其同意变更[4] - 变更须待2024年第五次临时股东会批准[5] - 载详情通函将于2024年11月7日寄发股东[5]

HKE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 狀態: 新提交 截至月份: 2024年10月31日 致:香港交易及結算所有限公司 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 公司名稱: 呈交日期: 2024年11月4日 l. 法定/註冊股本變動 □ 不適用 客 1. 股份分類 普通股 股份類別 A 於香港聯交所上市 (註1) + 證券代號 (如上市) 600808 說明 增加多櫃檯證券代號 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 □ 手動填寫 6,014,007,986|RMB 1 RMB 6,014,007,986 上月底結存 增加 / 減少 (-) RMB 0 本月底結存 6,014,007,986 RMB 1 RMB 6,014,007,986 是 2. 股份分類 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) 證券代號 (如上市) 00323 說明 增加多櫃檯證券代號 □ 手動填寫 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 1,732,930,000 RMB 1 RMB 1,732,930,000 RMB 增加 / 減少 (-) 0 本月底結存 1,732,930, ...

会议情况 - 2024年10月30日召开第十届监事会第二十次会议，3名监事全出席[3] 审议事项 - 通过2024年度未经审计第三季度财报及报告[3] - 通过更换第十届监事会非职工代表监事议案[3] - 通过与中国宝武2025 - 2027年三项协议[4][5] - 通过变更2024年度审计师议案，改聘安永华明[5] 后续安排 - 更换监事等议案需股东大会审议后实施[5]

审计师变更 - 公司拟聘任安永华明为2024年度审计师，原审计师为毕马威华振[2] - 2024年10月30日董事会通过变更审计师议案[10] - 变更需提交股东大会审议，通过后生效[10] 审计费用 - 2024年度审计项目费用260万元，含年度审计226万元、内控审计34万元[8] 安永华明情况 - 2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[3] - 2023年业务总收入59.55亿元，审计业务55.85亿元，证券业务24.38亿元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[3] - 安永华明职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[5] 毕马威华振情况 - 毕马威华振为公司提供审计服务1年，2023年度审计出具标准无保留意见[9] - 2024年6月19日股东大会批准其为2024年度审计师[9]

会议相关 - 2024年10月30日召开第十届董事会第三十一次会议，7名董事实到[3] - 批准2024年未经审计第三季度财务报告和第三季度报告[4] - 批准2024年第五次临时股东大会议程[6] 协议签订 - 同意与中国宝武签订2025 - 2027年《产品购销协议》等[4] - 同意与中国宝武签订2025 - 2027年《提供及接受服务协议》等[4] - 同意与宝武集团财务有限责任公司签署2025 - 2027年《金融服务协议》等[6] 其他事项 - 同意变更2024年度审计师的议案[6] - 2024年第五次临时股东大会11月27日下午1:30在马鞍山召开[7] - 第三、四、五、六项议案将提交股东大会审议[7]

根据《公司法》的规定，公司监事会成员为三人以上。根据《公 司章程》，公司监事会由三名监事组成。为符合《公司法》《公司章程》 等规定，公司应当补选一名监事。经公司控股股东马钢（集团）控股 有限公司推荐，监事会提名万婷婷女士为公司监事会监事候选人（简 历见附件）。该议案将提交公司股东大会审议，如获批准，万婷婷女 士作为新任监事其任期将自该次股东大会批准之日起至公司第十届 监事会届满之日（即 2025 年 12 月 1 日）止。在股东大会选举产生新 任监事前，马道局先生仍将继续履行其作为公司监事及监事会主席的 职责。 马道局先生担任公司监事及监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽 责，公司对马道局先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-056 马鞍山钢铁股份有限公司 关于更换监事的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-054 马鞍山钢铁股份有限公司 持续关联交易公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 关联交易内容：公司与间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（"中 国宝武"）签署 2025-2027 年《产品购销协议》《提供及接受服务协议》；公司与 中国宝武的控股子公司宝武集团财务有限责任公司（"宝武财务公司"）签署 2025-2027 年《金融服务协议》。 关联人回避情况：该等事项属于关联交易，表决时关联董事蒋育翔先生、 毛展宏先生已回避表决。 上述协议须提交公司股东大会审议，由非关联股东表决并获得批准后方 可实施。 一、关联交易概述 2024 年 10 月 30 日，在安徽省马鞍山市，公司与间接控股股东中国宝武签 署 2025-2027 年《产品购销协议》《提供及接受服务协议》；与中国宝武的控股子 公司宝武财务公司签署 2025-2027 年《金融服务协议》。由于中国宝武为公司控 股股东马钢（集团）控 ...

马鞍山钢铁股份有限公司董事会 单位：万吨 | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 销售价格（元/吨） | | --- | --- | --- | --- | | 长材 | 575 | 576 | 3,443 | | 板材 | 736 | 733 | 4,043 | | 轮轴 | 20 | 19 | 11,231 | 特此公告。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2024-053 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年前三季度主要经营数据公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所的相关规定，公司现将 2024 年前三季度的 主要经营数据公告如下： 2024 年 10 月 30 日 ...