股份与股本情况 - 截至2024年6月30日，A股法定/注册股份6,014,007,986股，股本6,014,007,986元，本月无增减[1] - 截至2024年6月30日，H股法定/注册股份1,732,930,000股，股本1,732,930,000元，本月无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额为7,746,937,986元[3] - 截至2024年6月30日，A股、H股已发行股份本月均无增减[4] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等均不适用[6][7][8] - 香港预托证券资料不适用[11]

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-028 马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告内容适用于本公司A股股东，H股股东请参见本公司在香港联合交易所 有限公司网站刊载之股东大会的通告 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 1 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 普通决议案 1、审议及批准关于间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履 行的议案 2 3 解决同业竞争问题。 前述解决方式包括但不限于： 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件 关于间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司 避免同业竞争承诺延期履行的议案 各位股东： 近日，公司收到间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公 司（"中国宝武"）出具的《关于延期履行避免同业竞争承诺 的函》（详见附件），中国宝武根据其解决同业竞争承诺的工 作进展，拟将其于 2019 年通过受让安徽省人民政府国有资 产监督管理委员会持有的马钢（集团）控股有限公司 51%股 权（"本次收购"），进而间接控制公司时出具的关于避免同业 竞争的承诺延长 3 年，至 2027 年 8 月 25 日。相关事项的具 体情况如下： 一、原承诺相关情况 2019 年 8 月 26 日，中国宝武出具《关于避免同业竞争 的承诺函》，承诺： "（1）针对本次收购完成后宝钢股份与马钢股份存在的 部分业务重合 ...

本事项尚待公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 公司近日收到中国宝武出具的《关于延期履行避免同业竞争承诺的函》，中 国宝武根据其解决同业竞争承诺的工作进展，拟将其于 2019 年通过受让安徽省 人民政府国有资产监督管理委员会持有的马钢（集团）控股有限公司 51%股权 （"本次收购"），进而间接控制公司时出具的关于避免同业竞争的承诺延长 3 年，至 2027 年 8 月 25 日。公司第十届董事会第二十五次会议于 2024 年 6 月 21 日，审议通过了《关于间接控股股东中国宝武避免同业竞争承诺延期履行的议案》， 关联董事回避表决，该议案尚待公司股东大会审议。相关事项的具体情况如下： 一、原承诺相关情况 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-027 马鞍山钢铁股份有限公司 关于间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司 避免同业竞争承诺延期履行的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"马钢股份"）董事会及全体董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（ ...

二、董事会会议审议情况 （一）批准关于间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司避免同 业竞争承诺延期履行的议案。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-025 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 6 月 21 日（星期五），公司以书面决议案形式召开第十 届董事会第二十五次会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 6 月 21 日 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蒋育翔、 毛展宏回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议讨论通过。具体 内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于间接控股 股东中国宝武钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的公告》 （公告编号：2024-027）。 （二）批准公司 2024 年第三次临时股东大会 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）监事会及全体监事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-026 2024 年 6 月 21 日（星期五），公司以书面决议案形式召开第十 届监事会第十七次会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 马鞍山钢铁股份有限公司监事会 2024 年 6 月 21 日 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于间接控股股东中国宝武避免同业竞争承诺延期 履行的议案》。监事会认为：中国宝武根据其解决同业竞争承诺的工 作进展拟延长避免同业竞争承诺期限，符合中国证监会《上市公司监 管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案，并提交公司 股东大会审议。 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 泽杉矶 · 旧金山 阿拉木图 Belijing • Shangha • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengah • Chingzhou • Nangzhou • Nangzhou • Nangzhou • Nangzhou • Nangzhou • London • New York • Los Angeles • San Franc 上海市浦东新区世纪大道8号国全中心 6/10/11/16/17F Two IFC 8 Century Avenue Pud 电话/Tel · +86 21 6061 3666 传自/Fax · + 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年年度 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类 别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-024 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 11 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,414,543,789 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,696,823,436 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,717,720,353 ...

ZHONG LUN 篇律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东大会及 2024年第一次 H 股类别股东大会 的法律意见书 二〇二四年六月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山,阿拉木图 Beijing • Skanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengahu • Chingkov • Hangzhou • Nangzhou • Nangzhou • Nanjing • Halkou • Tokyo • London • New York • Los-Angeles • San L UIN 6/10/11/16/17F 电话/Tel · +86 21 606] 3666 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、20 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-023 马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 21 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,415,376,289 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,697,655,936 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,717,720,353 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） ...