股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月29日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年5月29日[4] - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月29日9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年5月26日[17] - 出席现场会议报名登记时间为2025年5月29日8:30 - 13:30[20] - 现场会议入场时间为2025年5月29日13:30 - 13:55[21] 选举相关 - 增补第八届董事会董事应选3人[9] - 某股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[29] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、议案7、议案8[14] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[29] - 持有100股股票的投资者，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[30] - 持有100股股票的投资者，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[30] - 持有100股股票的投资者，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[30] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给“关于选举董事的议案”候选人[30] 其他 - 公告发布时间为2025年4月30日[22]

会议安排 - 公司2025年4月18日发通知，4月28日召开第八届监事会第二十四次会议[2] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，部分需股东大会审议[3][5][7] - 《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》审议通过[7][9]

分红与费用 - 拟向全体股东每10股派发36元现金股利（含税）[4] - 2025年度财务报告审计费用55.8万元，内控审计费用32万元，共87.8万元[6] 会议安排 - 2025年5月29日召开2024年年度股东大会[8] - 2025年4月28日召开第八届董事会第七十一次会议，应到6名实到5名[2] 关联交易与审计 - 2025年度预计与汾酒集团及其下属公司日常关联交易金额为21986万元[8] - 同意续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[6] 议案审议 - 多项报告及议案均以6票同意、0票反对、0票弃权通过[3][4][5][6][7][8]

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 重要内容提示： 每股分配情况：每股派发现金股利 3.60 元（含税）。 本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 （一）利润分配预案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西杏花村汾酒厂股份 有限公司（母公司）2024年度实现净利润10,571,723,328.80元，加年初未 分配利润19,883,010,410.92元，减去分配2023年度股利5,331,243,650.14 元，2024年年末未分配利润为25,123,490,089.58元。 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司 2024 年度不送红股，不进行资 ...

山西汾酒股价表现 - 4月29日山西汾酒股票收盘大跌3.11% [1] - 招商中证白酒指数(LOF)A为山西汾酒前十大股东，今年一季度减持 [1] - 今年以来收益率-3.38%，同类排名2064(总3161) [1] 招商中证白酒指数基金表现 - 近1周涨幅-3.28%，同类平均-0.25%，沪深300-0.23% [2] - 近1月涨幅-5.98%，同类平均-4.29%，沪深300-3.58% [2] - 近3月涨幅3.17%，同类平均0.80%，沪深300-1.10% [2] - 近6月涨幅-7.78%，同类平均-2.50%，沪深300-3.81% [2] - 今年来涨幅-3.38%，同类平均-1.17%，沪深300-4.06% [2] 基金经理信息 - 招商中证白酒指数(LOF)A基金经理为侯昊 [3] - 侯昊为经济学硕士，CFA、FRM持证人，2009年加入招商基金 [3] - 现任招商基金量化投资部副总监，管理多只指数基金 [3] - 累计任职时间7年又252天，现任基金资产总规模576.17亿元 [4] - 在管基金最佳任期回报120.84% [4] 招商基金公司背景 - 招商基金管理有限公司成立于2002年12月 [4] - 董事长为王小青，总经理为徐勇 [4] - 股东结构：招商银行持股55%，招商证券持股45% [4]

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审 计 报 告 天衡审字(2025)00916 号 山西杏花村汾酒厂股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西杏花村汾酒厂股份有限公司(以下简称"山西汾酒")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 山西汾酒2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于山西汾酒,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的，为 ...

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00511 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） /acc.mc 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00511 号 山西杏花村汾酒厂股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山西杏花村汾酒厂股份有限 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2024年 12月 ...

2024 年度独立董事述职报告 董事会： 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章 程》《独立董事工作制度》等制度的规定，作为山西杏花村汾酒 厂股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本着对 全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，促进公司规范运作，切实维护公司和股东，尤其是中小 股东的利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 - 1 - 任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公 司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 樊燕萍，女，中共党员，管理学博士，现任山西财经大学会 计学院教授、硕士生导师；智能管理会计研究院学术院长；山西 财经大学学术委员会委员；山西省审计学会副会长；山西省会计 学会资源与环境会计专业委员会主任委员；太原市会计学会理事； 山西省风险管理研究会常务理事。山西杏花村汾酒厂股份有限公 司独立董事。 （二）是否 ...

2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章 程》《独立董事工作制度》等制度的规定，作为山西杏花村汾酒 厂股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本着对 全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，促进公司规范运作，切实维护公司和股东，尤其是中小 股东的利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 李临春，男，大学学历，专长市场营销、品牌策划，曾任轻 工部武汉设计院项目负责人、娃哈哈集团销售分公司总经理、浙 江省企业培训师协会副会长、奥吉特生物科技股份有限公司独立 董事，现任杭州伊媒文化传媒有限公司董事长。 （二）是否存在影响独立性的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公 司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 - 1 - | 独立董事姓名 | ...

2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章 程》《独立董事工作制度》等制度的规定，作为山西杏花村汾酒 厂股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本着对 全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，促进公司规范运作，切实维护公司和股东，尤其是中小 股东的利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 | 独立董事姓名 | | 参加董事会及股东大会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | 会议次数 | | | | 亲自参加会议 | | 周培玉 20 | 20 | 0 | 0 | 否 | 周培玉，男，中共党员，大学学历，高级商务策划师，战略 管理与企业创新专家，曾任中国企业报社记者部、新闻部主任， 新闻周刊主编，人事部全国人才流动中心策划创新人才测评办公 室主任 ...