根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等规定和要求，山西杏花村汾酒厂股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 现将审计委员会 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"） 前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制， 2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期 从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格 和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。截至 2024 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 名、注册会计 师 386 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 名，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。天衡会计师 1 事务所近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而 需承担民事责任的情况。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年度公司第八届董事会审计委员会第 ...

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2025-010 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2025-007 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第二十四次会 议的通知。会议于 2025 年 4 月 28 日在观云阁会议室以现场方式召开， 会议由双立峰主席主持，应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议的召开、 表决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过公司《2024 年度监事会工作报告》；（该议案尚需股东 大会审议） 同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.审议通过公司《2024 年度利润分配预案》；（该议案尚需股东大 会审议） 监事会认为：公司《2024 年度利润分配预案》符合公司经营现状， 有利于公司持续稳定发展，同意本次利润分配预案。 同意票 4 票，反对票 0 票， ...

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2025-006 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届董事会第七十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第七十一次会议的 通知。会议于 2025 年 4 月 28 日在观云阁会议室以现场方式召开，会议由 袁清茂董事长主持，应到董事六名，实到董事五名，樊燕萍独立董事委托 李临春独立董事出席会议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员 列席了本次会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过公司《2024 年度内部控制评价报告》；（详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn） 本事项已经公司审计委员会审议通过。 同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4.审议通过公司《2024 年度内部控制审计报告》；（详见上海证 ...

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 重要内容提示： 每股分配情况：每股派发现金股利 3.60 元（含税）。 本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 （一）利润分配预案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西杏花村汾酒厂股份 有限公司（母公司）2024年度实现净利润10,571,723,328.80元，加年初未 分配利润19,883,010,410.92元，减去分配2023年度股利5,331,243,650.14 元，2024年年末未分配利润为25,123,490,089.58元。 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司 2024 年度不送红股，不进行资 ...

| 阶段涨幅 | 李度涨幅 | 年度涨幅 | | [] 下载天天基金手机版,随时查 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | | 阶段涨幅 | -3.28% | -5.98% | 3.17% | -7.78% | -3.38% | | 同类平均0 | -0.25% | -4.29% | 0.80% | -2.50% | -1.17% | | 沪深300 | -0.23% | -3.58% | -1.10% | -3.81% | -4.06% | | 跟踪标的? | -3.42% | -6.23% | 3.44% | -8.97% | -4.49% | | 同类排名 3 | | 3336 3430 2470 3388 707 3242 2371 2855 | | | 2064 3161 | | | | | | 图片来源:天天基金网 2025/4/29 | | | ○ 基金经理:侯昊 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00511 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） /acc.mc 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00511 号 山西杏花村汾酒厂股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山西杏花村汾酒厂股份有限 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2024年 12月 ...

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审 计 报 告 天衡审字(2025)00916 号 山西杏花村汾酒厂股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西杏花村汾酒厂股份有限公司(以下简称"山西汾酒")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 山西汾酒2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于山西汾酒,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的，为 ...

2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章 程》《独立董事工作制度》等制度的规定，作为山西杏花村汾酒 厂股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本着对 全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，促进公司规范运作，切实维护公司和股东，尤其是中小 股东的利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 | 独立董事姓名 | | 参加董事会及股东大会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | 会议次数 | | | | 亲自参加会议 | | 周培玉 20 | 20 | 0 | 0 | 否 | 周培玉，男，中共党员，大学学历，高级商务策划师，战略 管理与企业创新专家，曾任中国企业报社记者部、新闻部主任， 新闻周刊主编，人事部全国人才流动中心策划创新人才测评办公 室主任 ...

2024 年度独立董事述职报告 董事会： 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章 程》《独立董事工作制度》等制度的规定，作为山西杏花村汾酒 厂股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本着对 全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，促进公司规范运作，切实维护公司和股东，尤其是中小 股东的利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 - 1 - 任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公 司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 樊燕萍，女，中共党员，管理学博士，现任山西财经大学会 计学院教授、硕士生导师；智能管理会计研究院学术院长；山西 财经大学学术委员会委员；山西省审计学会副会长；山西省会计 学会资源与环境会计专业委员会主任委员；太原市会计学会理事； 山西省风险管理研究会常务理事。山西杏花村汾酒厂股份有限公 司独立董事。 （二）是否 ...