2024 年度独立董事述职报告 董事会： 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章 程》《独立董事工作制度》等制度的规定，作为山西杏花村汾酒 厂股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本着对 全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，促进公司规范运作，切实维护公司和股东，尤其是中小 股东的利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 - 1 - 任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公 司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 樊燕萍，女，中共党员，管理学博士，现任山西财经大学会 计学院教授、硕士生导师；智能管理会计研究院学术院长；山西 财经大学学术委员会委员；山西省审计学会副会长；山西省会计 学会资源与环境会计专业委员会主任委员；太原市会计学会理事； 山西省风险管理研究会常务理事。山西杏花村汾酒厂股份有限公 司独立董事。 （二）是否 ...

2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章 程》《独立董事工作制度》等制度的规定，作为山西杏花村汾酒 厂股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本着对 全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，促进公司规范运作，切实维护公司和股东，尤其是中小 股东的利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 李临春，男，大学学历，专长市场营销、品牌策划，曾任轻 工部武汉设计院项目负责人、娃哈哈集团销售分公司总经理、浙 江省企业培训师协会副会长、奥吉特生物科技股份有限公司独立 董事，现任杭州伊媒文化传媒有限公司董事长。 （二）是否存在影响独立性的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公 司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 - 1 - | 独立董事姓名 | ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入165.23亿元，上年同期153.38亿元，同比增长7.72%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润66.48亿元，上年同期62.62亿元，同比增长6.15%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额70.27亿元，上年同期70.41亿元，同比下降0.21%[3] - 本报告期末总资产561.02亿元，上年度末534.95亿元，同比增长4.87%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益383.93亿元，上年度末347.54亿元，同比增长10.47%[3] - 本报告期非经常性损益合计 -8028027.03元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为68498[5] - 山西杏花村汾酒集团有限责任公司持股691089466股，持股比例56.65%[5] - 華創鑫睿（香港）有限公司持股128114296股，持股比例10.5%[5] - 香港中央结算有限公司持股46985469股，持股比例3.85%[5] 2025年第一季度营收与成本指标变化 - 2025年第一季度营业总收入165.23亿元，较2024年第一季度的153.38亿元增长7.72%[14] - 2025年第一季度营业总成本76.09亿元，较2024年第一季度的69.79亿元增长9.02%[14] 2025年第一季度利润与每股收益指标变化 - 2025年第一季度净利润66.56亿元，较2024年第一季度的62.66亿元增长6.21%[15] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润66.48亿元，较2024年第一季度的62.62亿元增长6.15%[15] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为5.45元/股，2024年第一季度均为5.13元/股[15] 2025年资产负债指标变化 - 资产总计从2024年的534.95亿元增长至2025年的561.02亿元，增长4.87%[10] - 负债合计从2024年的182.91亿元降至2025年的172.50亿元，下降5.69%[11] - 所有者权益合计从2024年的352.04亿元增长至2025年的388.52亿元，增长10.36%[11] - 长期股权投资从2024年的9560.27万元增长至2025年的1.04亿元，增长8.72%[10] - 使用权资产从2024年的5.32亿元降至2025年的4.27亿元，下降19.71%[10] 2025年第一季度现金流量指标变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为137.90亿元，2024年同期为142.02亿元[18] - 2025年第一季度收到的税费返还为399.57万元，2024年同期为417.16万元[18] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为139.01亿元，2024年同期为142.69亿元[18] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为68.74亿元，2024年同期为72.28亿元[18] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为70.27亿元，2024年同期为70.41亿元[18] - 2025年第一季度收回投资收到的现金为127亿元，2024年同期为146.59亿元[18] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为157.71亿元，2024年同期为201.47亿元[18][19] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -29.63亿元，2024年同期为 -53.05亿元[19] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为31.66亿元，2024年同期为265.96万元[19] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为8.97亿元，2024年同期为17.34亿元[19]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入360.11亿元，较2023年增长12.79%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润122.43亿元，较2023年增长17.29%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额121.72亿元，较2023年增长68.47%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产347.54亿元，较2023年末增长24.85%[21] - 2024年末总资产534.95亿元，较2023年末增长21.32%[21] - 2024年基本每股收益10.0354元/股，较2023年增长17.20%[22] - 2024年加权平均净资产收益率39.68%，较2023年减少3.38个百分点[22] - 经营活动产生的现金流量净额变动主要因本期收入和收到的现金增加[22] - 2024年非经常性损益合计为 - 273.316959万美元，2023年为 - 666.244273万美元，2022年为855.423864万美元[26] - 采用公允价值计量的项目期初余额为32.0847814958亿美元，期末余额为17.6885656208亿美元，当期变动为 - 14.396215875亿美元[30] - 公司营业收入为360.11亿元，同比增长12.79%；营业成本为85.70亿元，同比增长8.69%[48] - 公司研发费用为1.48亿元，同比增长67.60%，主要系本期投入的研发支出增加所致[48] - 公司经营活动产生的现金流量净额为121.72亿元，同比增长68.47%，主要系本期收入增加、收到的现金增加所致[48][49] - 公司投资收益为3.24亿元，同比下降35.09%，主要系本期存款产生的利息收入减少所致[48][49] - 公司研发投入总额为1.48亿元，占营业收入比例为0.41%，研发投入资本化的比重为0[58] - 货币资金本期期末数为62.85亿元，占总资产的11.75%，较上期期末变动比例为66.49%[62] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为15.91亿元，占总资产的2.97%，上期占比为0[62] - 2024年末货币资金为62.85亿元，2023年末为37.75亿元[195] - 2024年末交易性金融资产为0，2023年末为5023.77万元[195] - 2024年末应收账款为7.53万元，2023年末为23.11万元[195] - 2024年末应收款项融资为17.62亿元，2023年末为16.01亿元[195] - 2024年末存货为132.70亿元，2023年末为115.73亿元[195] - 2024年末一年内到期的非流动资产为15.91亿元，2023年末无此项[195] - 2024年末流动资产合计为440.34亿元，2023年末为346.08亿元[195] - 2024年末长期股权投资为9560.27万元，2023年末为9417.58万元[195] - 2024年末固定资产为28.55亿元，2023年末为19.26亿元[195] - 公司2024年资产总计534.95亿元，较2023年的440.96亿元增长21.31%[196] - 2024年流动负债合计179.63亿元，较2023年的151.47亿元增长18.60%[196] - 2024年非流动负债合计3.28亿元，较2023年的6.74亿元下降51.34%[196] - 2024年负债合计182.91亿元，较2023年的158.21亿元增长15.61%[196] - 2024年所有者权益合计352.04亿元，较2023年的282.75亿元增长24.51%[197] - 母公司2024年流动资产合计383.37亿元，较2023年的303.61亿元增长26.27%[200] - 母公司2024年非流动资产中长期股权投资为28.37亿元，较2023年的23.29亿元增长21.79%[200] - 2024年应付账款为38.46亿元，较2023年的22.79亿元增长68.75%[196] - 2024年合同负债为86.72亿元，较2023年的70.29亿元增长23.38%[196] - 2024年存货为91.58亿元，较2023年的77.63亿元增长17.97%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 食品制造业营业收入为358.75亿元，同比增长13.02%；营业成本为85.03亿元，同比增长8.74%；毛利率为76.30%，同比增加0.93个百分点[53] - 中高价酒类营业收入为265.32亿元，同比增长14.35%；营业成本为41.26亿元，同比增长11.80%；毛利率为84.45%，同比增加0.36个百分点[53] - 其他酒类营业收入为93.42亿元，同比增长9.40%；营业成本为43.77亿元，同比增长6.01%；毛利率为53.15%，同比增加1.50个百分点[53] - 公司酒类生产量为24.05万千升，同比增长7.25%；销售量为22.06万千升，同比增长7.20%；库存量为12.68万千升，同比增长17.21%[52] - 中高价酒类产量为7.06万千升，同比增长14.11%，销量为6.77万千升，同比增长12.96%，销售收入为265.32亿元，同比增长14.35%[70] - 其他酒类产量为16.99万千升，同比增长4.63%，销量为15.29万千升，同比增长4.83%，销售收入为93.42亿元，同比增长9.40%[70] - 直销（含团购）本期销售收入为2.33亿元，批发代理为335.36亿元，电商为21.05亿元[77] - 电商线上本期销售收入210,501.94元，上期166,776.22元，同比增长26.22%[80] - 中高价酒类营业收入26,532,376,343.08元，同比增长14.35%；其他酒类营业收入9,342,286,492.56元，同比增长9.40%[80] - 省内营业收入13,500,235,093.34元，同比增长11.72%；省外营业收入22,374,427,742.30元，同比增长13.81%[80] 现金股利分配 - 公司拟向全体股东每10股派发36元现金股利，以2024年末总股本计算，共计派发现金股利43.92亿元，分配后未分配利润余额为177.31亿元[5] - 2023年度以总股本1,219,964,222股为基数，每10股派发现金红利43.70元，共计派发现金红利5,331,243,650.14元，于2024年7月5日实施完毕[130] - 2024年中期以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发24.60元现金股利，共计派发现金股利3,001,111,986.12元，于2025年1月24日完成发放[131] - 2024年度每10股派息36.00元，现金分红金额4,391,871,199.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为35.87%[133][134] - 2024年度公司现金分红（含中期已分配的现金股利）总额为7,392,983,185.32元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为60.39%[134] - 最近三个会计年度累计现金分红金额16,774,508,052.50元，现金分红比例为163.51%[136] 审计相关 - 天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司原聘任境内会计师事务所为大华会计师事务所，报酬62万元，审计年限5年；现聘任为天衡会计师事务所，报酬55.8万元，审计年限1年[160] - 公司内部控制审计会计师事务所为天衡会计师事务所，报酬32万元[161] - 审计报告认为公司2024年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[184] 公司业务拓展与合作 - 公司绿色电力使用占比超30%，获得山西技术改造专项支持[33] - 公司与汾阳市新建15万亩高标准原粮基地[33] - 国内长三角、珠三角市场实现稳健增长，各系列产品稳步增长[35] - 酒类创汇同比增长超五成，填补11个国家的市场空白[36] - 国际市场共组织700多场推广活动[36] - 公司在亚洲多国市场开设汾酒海外体验中心、汾酒文化中心、杏花村酒家[36] - 公司成立省级科研平台“山西省生态酿造技术创新中心”[37] - 公司原粮基地全部取得绿色认证，完成3个高粱品种、1个大麦品种生产试验[37] - 公司牵头成立中国酒业活态文化研究院[38] - 公司青花汾酒与多种传统文化元素跨界融合[38] - 公司汾酒文化景区获评“山西赏杏花最佳地点”[38] 公司战略与规划 - 公司制定改革深化提升行动实施方案，明确98项改革任务及工作举措[39] - 2025年公司全年营业收入将继续保持稳健增长态势[89] - 公司将以汾酒、竹叶青、杏花村三大品牌为引擎，培育第二增长曲线[90] - 2025年公司以全要素高质量发展为目标，走好汾酒复兴第二阶段[98] - 公司将坚持“酿好酒、储老酒、售美酒”品质路线，构建质量管理文化[92] - 公司将深入开展汾酒特色管理新实践，推动管理优化升级[93] - 公司将继续建设与传播汾酒“活态文化”，培育企业文化体系[94] - 公司将全面深化体制机制改革，形成新型生产关系[95] - 公司将打造高素质人才队伍，推进“人才强企”战略[97] 公司治理与会议 - 报告期内召开2次股东大会，确保全体股东平等权利[101] - 报告期内召开18次董事会会议，保证董事会科学决策[102] - 报告期内召开5次监事会会议，监事监督公司财务等维护股东利益[102] - 报告期内召开3次网络业绩说明会，与二级市场良性互动[103] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日召开，决议于5月18日刊登[104] - 2024年第一次临时股东大会于2024年4月11日召开，决议于同日刊登[104] - 第八届董事会第四十五次会议于2月5日召开，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》[114] - 年内召开董事会会议18次，其中现场会议0次，通讯方式召开16次，现场结合通讯方式召开2次[116] - 报告期内战略委员会召开2次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开6次会议[119][120][121][122] 公司人员相关 - 公司引进2名博士，对外招聘208人充实人才队伍[42] - 公司关键安全岗位特种工培训覆盖率达100%[42] - 董事长袁清茂报告期内从公司获得的税前报酬总额为104.66万元[105] - 副董事长李振寰报告期内从公司获得的税前报酬总额为96.63万元[105] - 副董事长刘卫华年初和年末持股数均为1400股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为102.52万元[105] - 监事会主席双立峰年初和年末持股数均为1400股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为88.52万元[105] - 副总经理张永踊年初和年末持股数均为42000股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为302.41万元[105] - 总工程师韩英年初和年末持股数均为8400股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为63.18万元[105] - 离任独立董事张远堂年初和年末持股数均为53200股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为1329.88万元[106] - 陈鹰因内部调任至华润集团、余忠良因达到法定退休年龄辞职[106] - 袁清茂现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委书记、董事长，山西杏花村汾酒厂股份有限公司党委书记、董事长[107] - 李振寰现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委专职副书记、副董事长，汾酒股份公司党委专职副书记、副董事长[107] - 刘卫华现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委委员、副总经理、工会主席，山西杏花村汾酒厂股份有限公司党委副书记、副董事长[107] - 周培玉现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事[107] - 李临春现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事[107] - 樊燕萍现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事[107] - 双立峰现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司监事会主席[107] - 武爱军现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司职工监事[108] - 赵海根现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司职工监事[108] - 王普向现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司职工监事、董事会办公室高级总监[108] - 袁清茂自2021年12月起任汾酒集团党委书记、董事长[109] - 李振寰自2022年3月起任汾酒集团党委专职副书记、副董事长[109] - 刘卫华自2022年6月起任汾酒集团党委委员、副总经理、工会主席[109] - 李沛洁自2023年7月起任汾酒集团党委委员、董事，同时被聘任为公司副总经理[109][112] - 王怀被

公司董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，山西杏花村汾 酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独 立董事独立性情况进行了评估并出具专项意见如下：经核查公 司在任独立董事周培玉先生、李临春先生、樊燕萍女士的任职 经历以及其签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为独立 董事周培玉先生、李临春先生、樊燕萍女士不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等对独立董事独立性的相关要求。 山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会 2025年4月28日 ...

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于续聘天衡会计师事务所的公告 1.基本信息 | 机构名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2013年11月4日 | | 注册地址 | 南京市建邺区江东中路106号1907室 | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | | 许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项 | | | 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 | | | 营项目以审批结果为准） | | | 一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效 | | 经营范围 | 评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含 | | | 教育培训、职业技能培训等需取得许可培训）（除 | | | 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 | | | 经营活动） | | 是否曾从事证券服 | 是 | | 务业务 | | 1 3.业务规模 | | | 2024年度业务收入 | 52,937.55万元 | | --- | --- | --- | --- | | | | 审计业务收入 | 46,009.42万元 | | | | 证券业务收入 | 15,518.61万元 ...

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公 司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天衡 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为天衡资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 天衡前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱钩 改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期 从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首 批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2024 年末，天衡拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 名，是国内最具 综合实力的会计师事务所之一。 （二）投资者保护能力 - 1 - 截至 2024 年末，天衡已提取职业风险基金 2,445.10 万元， 购买的职业保险累计赔偿限额为 10 ...

| 党建引领 | 15 | | --- | --- | | 公司治理 | 16 | | 合规风控 | 17 | | 投关管理 | 20 | | 商业道德 | 22 | 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 1 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 公司概况 | 05 | | 数说2024 | 09 | | ESG管理 | 10 | | 创新驱动 | 37 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 46 | | 数据安全与客户隐私保护 | 60 | | 供应链安全 | 65 | | 平等对待中小企业 | 68 | | 员工 | ୧୨ | | 社会贡献 | 76 | | 乡村振兴 | 77 | | 行业共建 | 79 | 关于本报告 ESG 代表了环境（Environmental）、社会（Social）、治理（Governance），是区别于财务原则的企业绩效标准和经营方式， 其核心是可持续发展理念。ESG 报告是上市公司进行非财务信息披露的重要组成部分，也是投资者评估企业非财务风险和 可持续发展潜力的重要依据。山西汾酒在自身得 ...

关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0358-7329803 关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00510 号 山西杏花村汾酒厂股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了山西杏花村汾酒厂股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2025)00916 号标准审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银保监 会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号 )的有关要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,贵公司编制 ...

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025)00510 号 天衡专字(2025)00510 号 山西杏花村汾酒厂股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了山西杏花村汾酒厂股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2025)00916 号标准审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银保监 会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号)的有关要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》 ...