公司代码：600809 公司简称：山西汾酒 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山西杏花村汾酒厂股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合 ...

第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2024-007 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 一、监事会会议召开情况 山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第十九次会议 的通知。会议于 2024 年 4 月 24 日在观云阁会议室以现场方式召开，会 议由双立峰主席主持，应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议的召开、表 决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》；（该议案尚需股东 大会审议） 同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.审议通过公司《2023 年度利润分配预案》； 监事会认为：公司《2023 年度利润分配预案》符合公司经营现状， 有利于公司持续稳定发展，同意本次利润分配预案。 同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 3.审议通 ...

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于续聘大华会计师事务所的公告 1.基本信息 | 机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 | | 执业资质 | 1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核 发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》， 2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业 | | | 资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。 | | 是否曾从事证券 服务业务 | 是 | 1 | 2.人员信息 | | --- | | 首席合伙人 | 梁春 | | | --- | --- | --- | | 截至 2023年末合伙人数量 | | 270 | | 截至2023年末注册会计师人数 | | 1471 | | 较 2022年末注册会计师人数净增加 | | -132 | | 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | | 1141 | 3.业务规模 | 2022年度业务收入 | | ...

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 重要内容提示： 每股分配情况：每股派发现金股利 4.37 元（含税）。 本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西杏花村汾酒厂股份 有限公司（母公司）2023年度实现净利润9,529,240,287.46元，加年初未 分配利润14,403,679,280.50元，减去分配2022年度股利4,050,281,217.04 元 ， 股 权 回 购 事 项 增 加 372,060.00 元 ， 2023 年 年 末 未 分 配 利 润 为 19,883,010,410.92元。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司第八届董事会第五十次会议审议通过公司《2023 年度利润分配预 案》，分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 43.70 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,21 ...

公司董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，山西杏花村汾 酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独 立董事独立性情况进行了评估并出具专项意见如下：经核查公 司在任独立董事樊三星先生、王超群先生、张远堂先生、周培 玉先生、李临春先生、樊燕萍女士的任职经历以及其签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事樊三星先生、王 超群先生、张远堂先生、周培玉先生、李临春先生、樊燕萍女 士不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 2024年4月24日 山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会 ...

与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性 文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》等制度的规 定，作为山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促 进公司规范运作，切实维护公司和股东，尤其是中小股东 的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 王超群，男，中共党员，法学硕士研究生学历，历任 山西省审计干部中心科长，山西科贝律师事务所合伙人， 山西祝融律师事务所主任，熟悉资本市场、投融资及并购 法律咨询服务。现任国浩律师（太原）事务所管理委员会 主任。 （二）是否存在影响独立性的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务， 二、年度履职情况 （一 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为153.38亿元，同比增长20.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为62.62亿元，同比增长29.95%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为70.41亿元，同比增长105.10%[4] - 基本每股收益为5.13元，同比增长29.87%[4] - 稀释每股收益为5.13元，同比增长29.87%[4] - 总资产为504.31亿元，较上年末增长14.37%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为34.10亿元，较上年末增长22.49%[5] 销售情况 - 销售收入中，中高价酒类销售额为11.86亿元，占比77.54%；省外市场销售额为9.70亿元，占比63.41%[10] - 公司报告期末经销商数量为3718户，较上年同期增加71户[10] 公司资产情况 - 2024年第一季度，山西杏花村汾酒厂股份有限公司的流动资产合计为41,137,693,270.26元，较上一季度增长了18.9%[11] - 非流动资产合计为9,292,811,149.17元，较上一季度略有下降[12] 其他 - 高管表示净利润增长主要是由于本期销售收入增加所致[6] - 公司的营业总收入在2024年第一季度达到15,338,104,001.25元，同比增长20.9%[14] - 2024年第一季度公司净利润为626.65亿人民币，同比增长29.7%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为704.11亿人民币，同比增长104.9%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-53.05亿人民币，同比下降49.1%[17]

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年 度财务报告审计及内部控制审计的会计师事务所。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会切实对 大华会计师事务所在 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定， 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大华会计师事务所的专业资质、业 务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质 量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工 作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2023 年 4 月 21 日，第八届董事会审计委员会 2023 年度 第二次会议审议了《关于提请审议聘请 2023 年度年报审计 机构、内控审计机构的提案》，同意续聘大华会计师事务所 作为公司 2023 年年报和内部控制的审计机构并提交董 ...

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以 及公司《章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，作为 山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽 责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作， 切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 张远堂，男，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。 曾任华润雪花啤酒有限公司法律部总经理。现任北京盈科律 师事务所合伙人律师，盈科律师事务所企业投融资并购重组 律师团队首席专家，"远堂资本学院"创始人和主讲人，中 国人民大学法学院和亚太法学院研究生校外导师，中国行为 法学会和点睛网等法律教育机构客座教授。 （二）是否存在影响独立性的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公 司以及公司主要股东之间不 ...

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：2024-010 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...