证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：2024-010 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性 文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》等制度的规 定，作为山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促 进公司规范运作，切实维护公司和股东，尤其是中小股东 的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： （二）报告期内参与专门委员会情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会、战略委员会四个专门委员会。本人现担任审计委员 会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。报 告期内，董事会审计委员会召开 4次会议，薪酬与考核委员会 （一）出席董事会及股东大会参会情况 独立董事姓 名 参加董事会情况 本年应参加董 事会次数 亲自出席次 数 委托出席次 数 缺席次 数 是否连续两次 未亲自参加会 议 樊燕萍 14 14 0 0 0 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 樊燕萍，女，中共 ...

一、独立董事基本情况 （一）基本情况 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性 文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》等制度的规 定，作为山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促 进公司规范运作，切实维护公司和股东，尤其是中小股东 的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 李临春，男，大学学历，专长市场营销、品牌策划， 曾任轻工部武汉设计院项目负责人、娃哈哈集团销售分公 司总经理、浙江省企业培训师协会副会长、奥吉特生物科 技股份有限公司独立董事，现任浙江伊媒文化传播有限公 司董事长。 （二）是否存在影响独立性的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务， 与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 ...

（一）基本情况 周培玉，男，中共党员，大学学历，高级商务策划师， 战略管理与企业创新专家，曾任中国企业报社记者部、新 闻部主任，新闻周刊主编，人事部全国人才流动中心策划 创新人才测评办公室主任，大同煤业独立董事，现任北京 大学客座教授，清华大学两岸发展研究院研究员。出版专 著《企业战略策划》《企业长青的八大关系》《透视企业 创新成败》《超越时空的孙子思想》等。 （二）是否存在影响独立性的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务， 与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会参会情况 | 独立董事姓 | 参加董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 本年应参加董 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次 | 是否连续两次 未亲自参加会 | | | 事会次数 | 数 | 数 | 数 | 议 | | 周培玉 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 山西杏花村汾酒厂股份有 ...

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2024-006 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议同意以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股 东每 10 股派发 43.70 元现金股利（含税）。 山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第五十次会议的通 知。会议于 2024 年 4 月 24 日在观云阁会议室以现场方式召开，会议由袁 清茂董事长主持，应到董事十一名，实到董事八名，李振寰副董事长、陈 鹰副董事长委托袁清茂董事长出席会议并行使表决权，王超群独立董事委 托樊三星独立董事出席会议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人 员列席了本次会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过公司《2023 年度内部控制评价报告》；（详见上海证券交 易所网站 ...

审计委员会2023年度履职报告 董事会： 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的有关规 定及公司董事会审计委员会议事规则，2023 年度山西杏花村 汾酒厂股份有限公司(以下简称"公司 ")董事会审计委员会 勤勉尽责，恪尽职守,积极开展工作，认真履行职责。现将 公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 目前，公司第八届董事会审计委员会由董事李振寰和独 立董事樊燕萍、王超群、张远堂、李临春组成，其中主任委 员由具有专业会计资格的独立董事樊燕萍同志担任。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议： （1）审阅财务部门编制的 2022 年度财务报表； （2） 审查大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2022 年年报审计计划及进场安排。 1 2、2023 年 4 月 21 日，召开了第二次会议： （1）审议 2022 年度财务审计报告初稿； （ ...

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性 文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》等制度的规 定，作为山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促 进公司规范运作，切实维护公司和股东，尤其是中小股东 的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会、战略委员会四个专门委员会。本人现担任提名委员 会主任委员、战略委员会委员。报告期内，董事会审计委员 会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会 召开1次会议，提名委员会召开1次会议。本人具体出席如下： （一）出席董事会及股东大会参会情况 独立董事姓 名 参加董事会情况 本年应参加董 事会次数 亲自出席次 数 委托出席次 数 缺席次 数 是否连续两次 未亲自参加会 议 樊三星 14 14 0 0 0 （一）基 ...

华润白酒收购行动 - 华润白酒版图被指存在两个瑕疵，包括收购景芝白酒和金沙酒业的业绩不佳[1] - 华润投入百亿构建白酒版图，但白酒企业绩表现不佳，金沙酒业营收仅20亿，未达预期[2] - 华润白酒收购行动被指存在两大瑕疵，包括景芝白酒缺乏全国品牌基因和全国市场基础，以及高价收购金沙酒业导致亏损[9] 华润酒业扩张 - 景芝白酒和金种子酒借助华润啤酒的渠道扩张，景芝白酒尝试走出山东，加码安徽市场[26] - 金种子酒已覆盖了8万-9万家终端，进入华润苏果及华东区域的华润万家商超[27] 并购整合策略 - 华润酒业的并购整合策略“三板斧”效果甚微，白酒行业并购容易整合难[27] - 外界看到业外资本并购整合白酒产业的难度之大，有钱并不一定能成功[29]

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 - 1 - 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人，且董事会 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人 。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司）担 任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 （2024 年修订 ） 第一章 总 则 第一条 为了促进山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公 司"）的 规范运作，维护公司整体利益，充分发挥独立董事在公司治理中 的作 ...

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行 其职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章 程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第四条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。独立董 事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 ...