证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-128 神马实业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第七次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：公司东配楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 至 2024 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为神马实业股份有限公司 （以下简称"神马股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的 要求，对神马股份履行了持续督导义务，根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定等有关规定，就神马股份增加 2024 年日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查，具体情况如下： 关于神马实业股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 增加 2024 年日常关联交易预计额度的核查意见 （一）增加 2024 年日常关联交易预计额度履行的审议程序 2024 年 10 月 29 日，公司召开了第十一届董事会第四十七次会议，审议通 过了《关于增加公司 2024 年日常关联交易预计额度的议案》，董事会审议该关 联交易议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业先生回避表决，也未 代理非关联董事行使表决权，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项。 公司 2024 年第七次独立董事专门会 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-122 神马实业股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 近日，公司董事会收到证券事务代表石增辉先生提交的书面辞职 报告，石增辉先生因工作变动原因申请辞去证券事务代表职务，辞职 后石增辉先生将不再担任公司任何职务。辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。 石增辉先生在担任证券事务代表期间，勤勉敬业，恪尽职守，公 司董事会对石增辉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...

一、 回购股份的基本情况 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-121 神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 年第五次临时股东大会审议通过后 个 2024 12 | | | 月 | | 预计回购金额 | 万元 15,000 万元~20,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,458.04 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.396% | | 累计已回购金额 | 9,130.813476 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.97 元/股~6.98 元/股 | 本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将 ...

| 证券代码： | 600810 | 证券简称：神马股份 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 转债代码： | 110093 | 转债简称：神马转债 | 神马实业股份有限公司 关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 1、累计转股情况：自可转债转股期起始日至 2024 年 9 月 30 日，"神马转债"累 计已转股金额为 38,000 元，累计转股数为 4,620 股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的比例为 0.00044%。 经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2023]338 号）核准，并经上海证券交易所同意，神马实业 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日公开发行可转换公司债券（以 1 下简称"可转债"）3,000.00 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 30 亿元，期限 6 年，票面利率：第一年 0.20% ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-117 重要内容提示： 神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 股权激励方式：限制性股票。 股份来源：神马实业股份有限公司（以下简称"神马股份""公司"或 "本公司"）从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：神马股份 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的权益总计 1,024.40 万 股，占 2024 年 9 月 20 日公司股本总额 104,418.0371 万股的 0.98%。本次授予为 一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：神马实业股份有限公司 上市日期：1994 年 1 月 6 日 所属证监会行业：制造业、化学纤维制造业 注册地址：河南省平顶山市建设路 63 号 1 注册资本：1,044,180,371.00 元 法定代表人：李本斌 经营范围：一般项目:产业用纺 ...

神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 建立、健全公司的长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极 性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和 核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战 略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，制订了《神马实业股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 ...

证券简称：神马股份 证券代码：600810 神马实业股份有限公司 神马股份神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年九月 1 神马股份神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》由神马 实业股份有限公司（以下简称"神马股份"、"公司"或"本公司"）依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕 171 号）《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）和其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定制订。 二、神马股份 2024 年限制性股票激励计划（以下 ...

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：2024-119 神马实业股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十八次会议 于 2024 年 9 月 24 日在公司东配楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 9 月 20 日以书面、微信或电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事会主席江俊富先生主持。会议的通知、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《神马实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议有 效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法 ...

神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划 | 占 年 月 2024 9 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量(万股) | 拟授出权益数 | 20 日公司股本总 | | | | | 量的比例 | 额比例 | | 王贺甫 | 董事、党委副书 记 | 10.00 | 0.98% | 0.01% | | 王兵 | 副总经理 | 10.00 | 0.98% | 0.01% | | 郭选政 | 副总经理 | 10.00 | 0.98% | 0.01% | | 赵铎 | 副总经理 | 10.00 | 0.98% | 0.01% | | 王大勇 | 副总经理 | 10.00 | 0.98% | 0.01% | | 李伟 | 财务总监 | 10.00 | 0.98% | 0.01% | | 安鲁嘉 | 董事会秘书 | 10.00 | 0.98% | 0.01% | | 李金磊 | 总法律顾问 | 10.00 | 0.98% | 0.01% | | 中层管理人员及核心骨干人员 （共 214 | 人） ...