公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600831 公司简称：广电网络 转债代码：110044 转债简称：广电转债 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 经2023年第二次临时股东大会决议，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（简称天职国际）担任2023年度财务报告及内部控制年审会计师事务所。 根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（简称《选聘办法》）等有关要求，公司对天职国际2023年度履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企 业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京 市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册，过 ...

财务业绩 - 公司2022年实现营业收入102.89亿元，同比增长5.91%[1] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润5.11亿元，同比增长5.14%[1] - 公司2022年末总资产为159.91亿元，较上年末增长5.11%[1] - 公司2022年末净资产为92.91亿元，较上年末增长5.51%[1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）[6] - 2022年营业收入为29.99亿元[16] - 归属于上市公司股东的净利润为0.996亿元，同比下降84.41%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.214亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1.995亿元，同比增长66.11%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为37.69亿元，同比下降0.38%[16] - 总资产为114.62亿元，同比增长12.73%[16] - 基本每股收益为0.0140元，同比下降84.43%[16] - 加权平均净资产收益率为0.26%，同比下降1.43个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.32%，同比下降1.35个百分点[16] - 公司2022年全年实现营业收入29.99亿元，归属于上市公司股东的净利润995.77万元[20] 主营业务情况 - 公司新增用户数达到200万户，用户总数超过2000万户[1] - 公司持续推进5G网络建设，5G用户数达到300万户[1] - 公司加大新产品和新技术研发投入，推出多项创新服务[1] - 公司积极推进市场拓展和并购整合，完成多项重大投资[1] - 公司在网有线数字电视主终端526.53万个，在线个人宽带终端132.29万个，无线数字电视终端12.14万个，直播卫星户户通终端31.77万个[22] - 公司传统专网专线业务稳中有进，全年新增专网专线8,261条，累计在网运行线路超过9.2万条[24] - 公司转型新业务继续扩大规模，新增签约4个雪亮工程落地县、3个雪亮平台深化应用项目、22个综治视联网项目、52个智慧城市类项目、45个县级应急广播项目[24] - 公司应急广播已累计完成9,117个行政村覆盖，建成投用7.57万个大喇叭终端[24] - 公司"秦岭云"智能终端达到133.48万个，较上年末增加10.98万个[24] - 公司融媒体业务实现收入9,545.48万元[25] - 公司雪亮工程业务实现收入1.35亿元[26] - 公司广电5G放号量15.79万户，2023年3月末放号量已达到40.09万户[26] - 公司成为全国文化大数据交易中心经纪商，可为交易主体提供文化数据相关服务[27] 业务结构 - 有线电视业务营业收入22.83亿元，占比76.1%，毛利率为34.62%[44] - 商品销售业务营业收入6.73亿元，占比22.5%，毛利率为13.67%[44] - 广告代理业务营业收入0.42亿元，占比1.4%，毛利率为36.51%[44] - 公司主营业务分地区中，关中地区营业收入21.04亿元，占比70.2%，毛利率为32.12%[44] - 公司主营业务收入中，收视费收入7.98亿元，占比26.6%；数据业务收入4.79亿元，占比16.0%；增值业务收入3.70亿元，占比12.3%[44] 成本费用 - 有线电视业务人工成本2.68亿元，占比9.2%；网络运行维护成本1.17亿元，占比4.0%；固定资产折旧4.58亿元，占比15.7%[46][47][48] - 有线电视业务节目源费用0.68亿元，占比2.3%；新增用户施工费0.13亿元，占比0.4%[51][53] - 报告期内公司财务费用增加41.93%，主要系银行长期借款利息费用增加所致[64,65] - 报告期内公司利息收入增加32.03%，主要系未实现融资收益确认利息收入增加所致[66] - 报告期内公司投资收益增加190.12%，主要系债务重组取得收益增加所致[67] - 报告期内公司资产减值损失增加，主要系合同资产减值损失增加所致[69] 现金流 - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额增加66.11%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[87] - 报告期内公司取得借款收到的现金增加64.97%，主要系银行借款增加所致[93] - 报告期内公司偿还债务支付的现金增加137.84%，主要系偿还银行借款增加所致[95] - 报告期经营活动产生的现金流量净额增加[98] - 报告期偿还银行借款支付现金增加[97] - 报告期票据到期兑现导致应收票据减少[101] - 报告期应收工程建设款项增加导致应收账款增加[102] - 报告期经营合作模式调整减少预付账款[103] - 报告期长期应收款一年内到期导致一年内到期的非流动资产增加[104][105] - 报告期研发项目完工转固导致开发支出减少[106] - 报告期待支付人员工资减少导致应付职工薪酬减少[107] - 报告期调整银行借款期限结构导致长期借款增加[108] - 报告期子公司亏损导致少数股东权益减少[111] 子公司经营情况 - 公司积极关注子公司经营发展，通过调整优化子公司管理模式、完善子

关 于 陕 西 广 电 网 络 传 媒 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 前 期 重 大 会 计 差 错 更 正 专 项 说 明 的 审 核 报 告 天 职 业 字 [2024]1909 号 目 前期重大会计差错更正专项说明的审核报告 ----- -1. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询。 关于陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 前期重大会计差错更正专项说明的审核报告 天职业字[2024]1909 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了后附的陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称"广 电网络")编制的《陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司前期重大会计差错更正的专项 说明》（以下简称"专项说明"）。 一、管理层的责任 广电网络管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-023 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 本项议案还需提交股东大会审议。 详见公司同日发布的临 2024-024 号《关于前期会计差错更正的公告》。 特此公告。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董 事 会 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 12 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十五次会议。 2024 年 4 月 15 日，会议以通讯方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人， 分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心 先生、苏坤先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 经与会董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 ...

重要内容提示： 本公司股票于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续 3 个交易日 内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。 经公司向控股股东、实际控制人书面询证确认，控股股东、实际控制人 均不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。 相关风险提示： （1）公司于 2023 年 12 月 26 日发布《关于收到中国证监会立案告知书的公 告》。公司因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案。立案调查期间，公司积极 配合调查工作。截至目前，公司尚未收到证监会的结论性意见；公司经营活动正 常开展。 （2）公司于 2024 年 1 月 31 日发布《2023 年年度业绩预亏公告》，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-53,000 万元到-63,000 万元。该业绩 预告数据未经注册会计师审计，具体以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度 报告为准。 | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-026 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称 ...

关于《股票交易异常波动询证函》的回函 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司: 你公司报送的《股票交易异常波动询证函》已收悉。作 为你公司控股股东,现就此函回复如下: 截至2024年4月16日,我公司不存在依据《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于正在筹划涉及你公司的重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 事项;持有的你公司股份不存在质押情况;异常交易波动期 间不存在买卖你公司股票的情况。 陕西厂 关于《股票交易异常波动询证函》的回函 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司: 你公司报送的《股票交易异常波动询证函》已收悉。作 为你公司实际控制人,现就此函回复如下: 截至2024年4月16日,我单位不存在依据《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于正在筹划涉及你公司的重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项和风险事项。 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项和风险 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-025 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 前期会计差错更正的议案》。 监事会认为，公司根据陕西证监局行政监管措施决定书有关要求进行本次会 计差错更正，更正事项和程序符合财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》、证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》及上海证券交易所相关规定，更正后的 信息能够更加客观、真实、公允地反映公司 2022 年度的财务状况和经营成果， 有利于提高公司财务信息质量。监事会同意公司本次会计差错更正，并相应修订 2022 年年度报告相关内容。 202 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-024 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次对 2022 年度财务报告进行会计差错更正，合并报表主要财务数 据更正情况包括：2022 年度归属于上市公司股东的净利润由 33,661,471.20 元 更正为 9,957,743.87 元，2022 年末总资产由 11,627,322,548.78 元更正为 11,462,298,716.68 元 ， 2022 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 由 3,792,386,716.45 元更正为 3,768,682,989.12 元等。 公司于 2023 年 12 月 25 日收到中国证监会《立案告知书》。公司因涉嫌 信息披露违法违规，被 ...

重要内容提示： 一、本次可转债回售的公告情况 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月21日披露了《关于"广电转债"可选择回售的公告》（公告编号：临2024-011 号），并于2024年3月22日至4月3日期间，连续九个交易日披露了九次关于"广电 转债"可选择回售的提示性公告（公告编号：临2024-012号至019号、临2024-021 号）。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。 "广电转债"的回售申报期为2024年3月28日至2024年4月3日，回售申报已 于2024年4月3日上海证券交易所收市后结束。 二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响 | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-022 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于"广电转债"回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...