| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-047 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于"广电转债"到期兑付暨摘牌的 第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 26 日，"广电转债"持有人仍可以依据 约定的条件将"广电转债"转换为公司股票。 经中国证监会证监许可〔2018〕41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向 社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总 额 80,000 万元，期限 6 年（即 2018 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日）。经上 海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103 号文同意，公司本次发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2018 年 ...

可转债发行 - 2018年6月27日发行800万张可转换公司债券，总额80,000万元[4] 可转债兑付 - 到期兑付本息108元/张，按108%赎回未转股可转债[4][5] - 到期日和兑付登记日为2024年6月26日[4][7] - 兑付资金发放日为2024年6月27日[4][8] 交易与转股 - 最后交易日为2024年6月21日，24日停止交易[6] - 24 - 26日持有人可依约定条件转股[4][6] - 当前转股价格为6.82元/股[6] 其他 - 摘牌日为2024年6月27日[4][10] - 证券投资部联系电话029 - 89313351[12]

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 会议日期：2024 年 6 月 3 日 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议题一 关于向下修正"广电转债"转股价格的议案 公司股价于 5 月 17 日触发"广电转债"转股价格向下修正条款，为此，公 司于 5 月 17 日召开第九届董事会第十八次会议，提议本次行使"广电转债"的 转股价格向下修正权利，向下修正"广电转债"转股价格，并提交股东大会审议。 具体如下： 一、"广电转债"基本情况 经中国证监会证监许可〔2018〕41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向 社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总 额 80,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103 号 文同意，公司本次发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 24 日起在 上海证券交易所上市交易。转债简称"广电转债"，转债代码"110044"。自 2019 年 1 月 3 日起，"广电转债"可转换为公司股份，转股 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月3日14点30分在西安召开[3] - 网络投票6月3日进行，交易及互联网平台有不同时段[3] - 审议3项议案，含修正转股价格等[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月29日[13] - 会议登记时间为5月30日，地点在西安[15] - 公告发布时间为2024年5月17日[17]

会议情况 - 2024年5月15日书面通知召开第九届董事会第十八次会议，5月17日通讯方式召开，7名董事全部参会[2] 议案审议 - 审议通过向下修正“广电转债”转股价格议案，需提交股东大会审议[2][3] - 审议通过拟注册发行定向债务融资工具议案，总额不超10亿，期限不超5年，需提交股东大会审议[4] - 审议通过拟注册发行中期票据议案，总额不超10亿，期限不超10年，需提交股东大会审议[5][6] - 审议通过提议召开2024年第二次临时股东大会的议案[7]

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-042 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于拟注册发行定向债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 全国银行间债券市场机构投资者。 为满足公司经营发展资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低 财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行定向债务融资工 具。具体如下： 一、发行方案 1、注册规模及发行安排 公司本次拟申请注册总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的定向债务融 资工具，并将根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一 次或分次发行。最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明 的额度为准。 2、发行期限 本次拟注册发行定向债务融资工具的期限为不超过 5 年（含 5 年）。 3、发行利率 本次拟注册发行定向债务融 ...

数据相关 - 2018年6月27日发行800万张可转债，总额80,000万元，初始转股价6.91元/股，现6.82元/股[3] - 2024年5月1 - 17日，十个交易日收盘价低于转股价90%（6.138元/股）触发修正条款[3][5] 公司决策 - 2024年5月17日董事会通过向下修正“广电转债”转股价格议案[8] - 修正事项需提交股东大会审议[3][8][9] - 董事会提请授权确定修正后转股价格等事宜[8]

中期票据申请 - 公司拟申请注册不超10亿元、期限不超10年的中期票据[2] 审议情况 - 2024年5月17日董事会审议通过发行议案[7][8] - 需股东大会批准并经交易商协会注册[8] 授权安排 - 董事会提请授权经理层办理相关事宜[5] - 授权自股东大会通过起在有效期内持续有效[6] 资金用途 - 募集资金用于补充流动资金等合法用途[2] 其他情况 - 或设担保措施，决议在存续期持续有效[4]

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-039 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼 公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,330,672 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.40 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及 ...

股东大会安排 - 2024年4月23日决定5月16日召开2023年年度股东大会[9] - 4月25日刊载股东大会通知，列明重大事项[9] - 采用现场和网络投票结合，现场5月16日14:00在西安召开，网络投票9:15 - 15:00[10][11][13][14] 参会股东情况 - 出席股东及委托代理人9名，代表237,330,672股，占33.40%[16] - 现场2名，代表217,004,120股，占30.54%[16] - 网络7名，代表20,326,552股，占2.86%[16] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比99.96%，反对84,900股，占0.04%[20][22][23][24][25][26][28][29][30] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》等中小股东同意占99.71%，反对占0.29%[25][27][31] 决议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[34]