上海机电股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况; 薛爽:会计学博士,教授。现任上海财经大学教授,江苏金融租赁股份有限 公司独立董事,广州慧智微电子股份有限公司独立董事,上海吉祥航空股份有限 公司独立董事,上海机电股份有限公司第十届董事会独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,也未在公司主要股东单 位任职,也不存在其他任何影响本人独立性的情况。 本人作为上海机电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按 照《公司法》、《正券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及 《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等相关规定,诚实、勤勉、独立地履 行职责,充分发挥了独立董事和各专门委员会的作用,促进公司规范运作。现就 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下: 二、2023年度独立董事履职情况: | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立直 | | | | | | | | 事姓名 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 ...

上海机电股份有限公司独立董事候选人声明 本人严杰，已充分了解并同意由提名人上海机电股份有限公司提 名为上海机电股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 1 （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位 或者在该公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司 前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章 ...

上海机电股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对普华永道中天 2023 年审 计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所；经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书， 也具备从事 H 股 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年 度任职独立董事桂水发先生、李志强先生、薛爽女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 上海机电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 上海机电股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 经核查独立董事桂水发先生、李志强先生、薛爽女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 ...

上海机电股份有限公司 2023 年度涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的 存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道 关于上海机电股份有限公司 2023 年度涉及 上海电气集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0159号 (第一页,共二页) 上海机电股份有限公司董事会: 我们审计了上海机电股份有限公司(以下简称"机电股份")2023年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动 表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2024年 3 月 21 目出具了报告号 为普华永道中天审字(2024)第 10015 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和 公允列报是机电股份管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则 执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 (第二页,共二页) 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对关联金融业务情况汇总表作出结论。 我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们 ...

上海机电股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海机电股份有限公司,现提名严杰先生为上海机电股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任上海机电股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海机电股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定: (四) ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-005 上海机电股份有限公司 关于应收款项计提大额减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司对应收款项计提大额减值准备的情况 鉴于公司所属子公司（以下简称：公司）的部分房地产客户（包括恒大集团 及其成员企业）应收款项出现逾期的情况,并结合其经营状况，公司董事会对该 部分房地产客户的应收款项进行了专项分析评估，认为存在减值迹象，需计提单 项减值准备。 公司根据该部分房地产客户不同于其他房地产客户的风险特征，对其当前状 况以及未来可能出现的状况进行了分析，评估了多情景下预计现金流量分布的不 同情况，并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重，相应计 提预期信用损失。基于上述分析、评估，公司对该部分房地产客户的应收款项单 独确认预期信用损失，计提单项减值准备。 单位：万元 应收票据 应收账款 合同资产 合计 账面原值 84,828.73 196,409.78 18,477.40 299,7 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-004 上海机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度 为本公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所；经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计 ...

上海机电股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海机电股份有限公司,现提名史照先生为上海机电股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任上海机电股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海机电股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-002 上海机电股份有限公司第十届监事会 第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届监事会第十二次会议的会议通知以书面形式在 2024 年 3 月 13 日送达监事，会议于 2024 年 3 月 21 日在上海东怡大酒店会议室召开，公司监事 应到 3 人，实到 3 人，监事长李敏先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有 关法律、法规、规章和公司章程的规定。 一、会议通过了如下决议： 1、会议审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告。 本议案表决结果：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议表决。 2、关于公司监事会换届选举的议案。 公司第十届监事会将于 2024 年 5 月 30 日任期届满，公司 2023 年度股东大 会将进行监事会换届选举，产生本公司第十一届监事会。 经本次监事会审议通过，推选伏蓉女士、孙婷 ...