股东大会召集及召开程序 - 股东大会由公司董事会负责召集，召开时间为2025年5月20日上午9:00，地点为上海东怡大酒店 [2][3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为交易时段9:15-11:30 [3] - 股东大会通知已通过上海证券交易所网站等指定媒体公告，内容包含时间、地点、审议事项等关键信息 [2] 出席人员资格 - 现场参会股东或代理人需为2025年5月9日（A股）或5月14日（B股）登记在册的股东，网络投票股东身份由交易所系统认证 [3][4] - 公司董事、监事及高级管理人员亦出席本次会议 [4] 审议议案及表决结果 - 股东大会审议议案与公告内容一致，未出现修改或新增议案的情形 [5] - 议案表决采用现场与网络投票结合方式，均以普通决议程序通过（赞成票超出席表决权总数二分之一） [5] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、人员资格、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [5] - 会议决议合法有效 [5]

会议信息 - 2025年5月20日公司在上海东怡大酒店召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议的股东和代理人352人，A股277人，B股75人[2] - 出席股东所持表决权股份总数538,847,904股，占比52.6868%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董秘出席，其他高管列席[3] 业绩相关 - 2024年度利润分配为每10股派送现金红利2.20元（含税）[6] 议案表决 - 2024年年度报告及年报摘要议案普通股同意票数538,309,306，比例99.9000%[6] - 2024年度董事会工作报告议案普通股同意票数538,315,726，比例99.9012%[4] - 2024年度监事会工作报告议案A股同意票数512,060,863，比例99.9015%[6] - 2024年度财务决算报告议案普通股同意票数538,309,306，比例99.9000%[6] - 聘请安永华明为2025年度审计机构议案普通股同意票数538,274,106，比例99.8935%[8] 用户数据 - 持股1%以下普通股股东数量为26,252,863，占比99.8893%[10] - 市值50万以下普通股股东数量为26,252,863，占比99.8893%[10] - 市值50万以上普通股股东数量为0，占比0.0000%[10] 其他 - 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所见证，决议合法有效[11]

上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：上海机电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海机电股份有限公司 （以下简称"公司"或"上海机电"）的委托，就公司召开 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海机电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部规章制度的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严 ...

业绩总结 - 2024年完成营业收入2068247万元，同比下降7.34%[80] - 2024年完成主营业收入2032107万元，同比下降8.09%[80] - 2024年期间费用190883万元，较上年下降6.02%[81] - 2024年投资收益35025万元，较上年同期增长30.21%[81] - 2024年减值损失41691万元，较上年同期增长20.65%[83] - 2024年利润总额148849万元，较上年下降13.12%[83] - 2024年净利润135142万元，较上年下降13.52%[83] - 2024年基本每股收益0.92元/股，较上年下降6.12%[84] - 2024年加权平均净资产收益率6.91%，较上年减少0.68个百分点[84] - 2024年度母公司实现净利润1018690035.50元[86] 财务数据变动 - 2024年度货币资金1329005万元，较2023年增加2.43%[78] - 2024年应收票据48007万元，较2023年减少16.85%[78] - 2024年存货607295万元，较2023年减少27.15%[78] - 2024年合同资产223575万元，较2023年增加36.40%[78] - 2024年应付票据49839万元，较2023年增加114.88%[78] - 2024年经营活动现金流净额89740万元，较2023年减少29.07%[78] - 2024年投资活动现金流净额13517万元，较2023年增加31662万元[78] - 2024年筹资活动现金流净额 -124595万元，较2023年减少37266万元[78] 主营业务收入变动 - 2024年申梯业务收入2081162万元，同比降7.27%[82] - 2024年印刷包装业务收入40021万元，同比降17.99%[82] - 2024年液压机器业务收入25572万元，同比增49.38%[82] - 2024年能源工程业务收入25735万元，同比降20.45%[82] - 2024年其他业务收入18028万元，同比降55.34%[82] 未来展望 - 2025年做好提升电梯业务竞争力、落实ESG规划等工作[25] 新产品和新技术研发 - 上海三菱电梯发布12.5米/秒超高速电梯，创中国制造电梯运行速度新纪录[18] 市场扩张和并购 - 2024年公司收购上海集优铭宇机械科技有限公司100%股权及签署补充协议[34] 其他新策略 - 2024年聚焦优化工作流程，提升产品服务质量与效率[19] - 2024年经营管理推进电梯业务“三个并举”、培育“专精特新”企业[19] - 上海机电总体发展方针为存量产业提质增效，新兴产业赋能未来[22] - 电梯业务推进“三个并举”，拓展服务领域[23] - 数字印刷巩固报刊市场，深耕书刊市场，转型包装市场[25] - 精密液压利用既有基础，布局产业发展，延伸业务[25] 公司治理 - 2024年公司多次召开董事会会议，审议多项议案[13][14][15][16] - 2024年独立董事出席会议次数及投票情况良好[30][31][41][42][53][54] - 2024年公司监事会列席董事会会议，审阅财务报表提建议[64] - 2024年公司规范对外担保，无控股股东及关联方资金占用[34] - 2024年公司改聘安永华明会计师事务所为年度审计机构[35] - 2024年公司进行中期利润分配[35] - 2024年公司提名增补董事1名，聘任多名高管[37] - 公司严格履行信息披露义务，完善内控制度体系[37] - 上海电气集团财务有限责任公司风险管理无重大缺陷[37] - 公司拟聘请安永华明为2025年度审计机构，费用298.90万元[90][95][96]

公司公告与财务信息 - 公司发布2025年第一季度未经审计的财务报表，包括合并资产负债表、利润表和现金流量表，币种为人民币[3][5] - 非经常性损益项目适用但未披露具体金额，需说明重大项目的认定标准或调整原因[3] - 主要会计数据和财务指标未发生重大变动，未披露具体变动原因[4] 股东与股权结构 - 普通股股东总数及前十名股东持股情况未披露具体数据，但提及持股5%以上股东未参与转融通业务[4] - 前10名股东及无限售流通股股东因转融通导致的股份变动不适用[4] 董事会决议与股东大会 - 董事会第十三次会议全票通过2025年第一季度报告，应到9人实到9人[6][7] - 决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[8][11][12] - 股东大会将审议已披露议案（未列明具体内容），并对中小投资者单独计票，同时听取独立董事述职报告[14][15] 股东大会安排 - 现场会议地点为上海东怡大酒店，网络投票时间为股东大会当日9:15-15:00[12] - 股权登记日为2025年5月16日，股东需持证件或授权文件登记，异地股东可通过信函或传真登记[20][22] - 会议联系地址为上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼，联系人邢晖华、诸军[23] 其他事项 - 股东大会投票规则强调重复表决以第一次结果为准，A/B股股东需分别投票[16][17][19] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未指示部分由受托人自主决定[24][25]

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-014 上海机电股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 00 分 召开地点：上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路 555 号） 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

会议安排 - 公司第十一届董事会第十三次会议于2025年4月25日通讯表决召开[1] - 决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[1] 会议决议 - 审议通过公司2025年第一季度报告[1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入42.12亿元，上年同期43.11亿元，同比减少2.30%[4] - 2025年第一季度营业总收入42.12亿元，较2024年第一季度的43.11亿元下降2.30%[18] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，上年同期2.12亿元，同比减少4.13%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.89亿元，上年同期2.04亿元，同比减少7.25%[4] - 2025年第一季度净利润3.16亿元，较2024年第一季度的3.23亿元下降2.23%[18] - 2025年第一季度持续经营净利润为3.16亿元，2024年为3.23亿元[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.04亿元，2024年为2.12亿元[19] - 2025年第一季度少数股东损益为1.13亿元，2024年为1.11亿元[19] 总资产及相关资产变化 - 本报告期末总资产348.12亿元，上年度末351.66亿元，同比减少1.01%[4] - 2025年3月31日资产总计348.12亿元，较2024年12月31日的351.66亿元下降0.99%[13][14][15] - 2025年3月31日流动资产合计280.61亿元，较2024年12月31日的285.38亿元下降1.67%[13] - 2025年3月31日非流动资产合计67.50亿元，较2024年12月31日的66.27亿元增长1.86%[13][14] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益139.21亿元，上年度末137.17亿元，同比增加1.49%[4] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1430.07万元，其中非流动性资产处置损益1.02万元，政府补助254.09万元，金融资产公允价值变动损益及处置损益1569.99万元等[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数69514户[8] - 上海电气集团股份有限公司持股49107.36万股，持股比例48.02%，为第一大股东[8] 每股收益变化 - 基本每股收益0.20元/股，上年同期0.21元/股，同比减少4.76%[4] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，2024年为0.21元/股[19] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率1.47%，上年同期1.56%，减少0.09个百分点[4] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本39.58亿元，较2024年第一季度的40.36亿元下降1.92%[18] 流动负债及非流动负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计177.98亿元，较2024年12月31日的184.70亿元下降3.63%[14] - 2025年3月31日非流动负债合计3.54亿元，较2024年12月31日的3.53亿元增长0.22%[15] 投资收益及公允价值变动收益变化 - 2025年第一季度投资收益9219.40万元，较2024年第一季度的6551.64万元增长40.72%[18] - 2025年第一季度公允价值变动收益1570.00万元，较2024年第一季度的184.89万元增长748.06%[18] 销售商品及劳务现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为41.42亿元，2024年为43.78亿元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.29亿元，2024年为 -2.18亿元[21] 投资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.64亿元，2024年为 -1.14亿元[22] 筹资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.24亿元，2024年为 -0.57亿元[22] 现金及现金等价物净增加额及余额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为0.37亿元，2024年为 -3.38亿元[22] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为82.49亿元，2024年为80.93亿元[22]

文章核心观点 公司计划于2025年4月15日举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 [2] 说明会基本信息 - 召开时间为2025年4月15日10:00 - 11:00 [1][2][3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][2][3] - 召开方式为上证路演中心网络互动 [1][2][3] 说明会类型 - 以网络互动形式召开，针对2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流，在信息披露允许范围内回答普遍关注问题 [2] 参加人员 - 公司董事长、总经理庄华先生；董事会秘书、财务总监郭莉苹女士；独立董事董叶顺先生、严杰先生、史熙先生 [2] 投资者参加方式 - 2025年4月15日10:00 - 11:00通过互联网登录上证路演中心在线参与，公司及时回答提问 [2] - 2025年4月8日至4月14日前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱shjddm@chinasec.cn提问，公司在说明会上回答普遍关注问题 [1][3] 联系人及咨询办法 - 联系人邢晖华，电话021 - 68546835，传真021 - 68547170，电子邮箱xhh@chinasec.cn [3] 其他事项 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [3]

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 公告编号：临 2025-012 上海机电股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 8 日（星期二）至 4 月 14 日（星期一）前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shjddm@chinasec.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日发布公 司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 15 日（星期二）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 ...