上海机电股份有限公司独立董事 2023 年度休职报告 本人作为上海机电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及 《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等相关规定,诚实、勤勉、独立地履 行职责,充分发挥了独立董事和各专门委员会的作用,促进公司规范运作。现就 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下: 1、出席董事会和股东大会情况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立章 事姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东 | | | 董事会次数 | 唐次数 | 参加次数 | 唐次数 | 次数 | 次未亲自参 | 大会的次 | | | | | | | | 加会议 | 数 | | 李志强 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 合 | 1 | 本人在任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会,本着勤勉尽责的态 度,认真审阅了会议议案及 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海机电股份有限公司(以下简称"机电股份")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是机电股份 董事会的责任。 上海机电股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0161 号 (第一页,共二页) 上海机电股份有限公司全体股东: 普华永道 内部控制审计报告(续) 普华永道中天特审字(2024)第 0161 号 (第二页,共二页) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,机电股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能 ...

公司代码:600835 、900925 公司简称:上海机电、机电 B 股 上海机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海机电股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制目常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的目常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...

关于本报告 报告周期 本报告为年度报告，是上海机电股份有限公司向社会公开发布的首份 ESG 报告，此前已连续发布多份社会责任 报告。 称谓说明 为便于表达，本报告也使用"上海机电""公司""我们"等称谓表示"上海机电股份有限公司"。本报告中的"上 海电气"指"上海电气集团股份有限公司"，"电气集团"指"上海电气控股集团有限公司"。 报告范围 报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 组织边界 本报告内容覆盖上海机电股份有限公司总部及下属控股或参股公司在经济、社会和环境等方面的履责实践及绩 效表现，呈现顺序不分先后。 | 公司全称 | 报告中规范简称 | | --- | --- | | 上海机电股份有限公司 | 上海机电 | | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯 | | 高斯图文印刷系统（中国）有限公司 | 高斯中国 | | 上海电气液压气动有限公司 | 电气液压 | | 上海纳博特斯克传动设备有限公司 | 纳博传动 | | 上海电气开利能源工程有限公司 | 电气开利 | | 开利空调销售服务（上海）有限公司 | 开利销售 | | 开利 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-001 上海机电股份有限公司第十届董事会 第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届董事会第二十次会议的会议通知以书面形式在 2024 年 3 月 13 日送达董事、监事，会议于 2024 年 3 月 21 日在上海东怡大酒店会议室召开，公 司董事应到 8 人，实到 8 人，董事长刘平先生主持会议，符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 1、公司 2023 年年度报告及年报摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 5、公司 2023 年度财务决算报告； 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6、公司 2024 年度经营计划； 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7、公司 2023 年度利润分配预案； 本议案表决结果：参与表决的董事 ...

上海机电股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海机电股份有限公司,现提名董叶顺先生为上海机电股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任上海机电股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海机电股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 (二)直接或间接持有 ...

关于上海机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：上海机电股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：021-23238888 普华永道 关于上海机电股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0160号 (第一页,共二页) 上海机电股份有限公司董事会: 我们审计了上海机电股份有限公司(以下简称"机电股份")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益 变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2024 年 3 月 21 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10015 号的无保留 意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是机电股份管理层的责任,我们的责 任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表 审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年度机电股份控股股东及其他关联方非经营性资 ...

第四条 本制度所称 ESG 报告，是环境、社会及管治报告的简称，指参照 监管机构、交易所相关指引要求所撰写的用于披露公司非财务信息的报告，是公 司对报告期内所涉及环境（Environment）、社会（Social）和公司治理（Governance） 信息的一种格式化、规范化展示，强调主要利益相关方的参与和对重点实质性议 题的把握。 上海机电股份有限公司 ESG 报告编制发布制度 第一章 总则 第一条 为规范上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）ESG 报告编制 管理，提升 ESG 管理与实践水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》，及国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、 上海市国资委《关于本市国有企业更好履行社会责任的若干意见》、中国证监会 《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合上海证券 交易所相关指引及公司相关制度，特制定本制度。 第二条 本制度适用于上海机电股份有限公司本部（以下简称"公司本部"） 及公司下属的被投资企业（以下简称"所属企业"）。 第三条 报告为年度报告，具体为报告期当年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 第五条 本 ...

上海机电股份有限公司 2023 年度合并财务报表及审计报告 t and 上海机电股份有限公司 2023 年度合并财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 2023 年度审计报告 | 1 - 9 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 3 | | 合并及公司利润表 | 4 | | 合并及公司现金流量表 | 5 | | 合并股东权益变动表 | e | | 公司股东权益变动表 | 7 | | 财务报表附注 | 8 - 141 | | 补充资料 | 142 - 143 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10015 号 (第一页,共九页) 上海机电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了上海机电股份有限公司(以下简称"机电股份")的财务报表,包括 2023 年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了机 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-003 上海机电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 每股分配比例 本公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.44 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,022,739,308 股，以此计算合计拟派发现金红利 450,005,295.52 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 45.00%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 2024 年 3 月 21 日，经公司十届二十次董事会审议，全体与会董事均投票同 意：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 4 ...