报告披露 - 公司于2025年4月12日披露《2024年年度报告》[4] - 2025年4月29日披露《2025年第一季度报告》[4] 业绩说明会 - 2025年6月17日下午14:00 - 15:00召开业绩说明会[5] - 地点为上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）[5] - 投资者可于2025年6月16日15:00前发问题至ir@shlingang.com[5] - 出席人员包括公司董事、总裁刘德宏等[6] 联系信息 - 联系部门为董事会综合办公室，电话021 - 64855827，邮箱ir@shlingang.com[8]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月30日13:30在上海市松江区G60科创大厦2楼松江厅召开，采用现场投票与网络投票结合的方式[1] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00[1] - 涉及融资融券、沪股通等特殊账户的投票需遵守《上交所上市公司自律监管指引第1号》相关规定[2] 审议议案 - 主要审议非累积投票议案包括年度日常关联交易预计议案和机构融资额度议案[2] - 议案已通过第十二届董事会第三、五次会议及监事会相关会议审议，公告发布于2025年4月12日及6月6日的上海证券报、文汇报和上交所网站[2] - 关联股东上海临港经济发展集团和漕河泾新兴技术开发区发展总公司需回避表决[2] 投票规则 - 股东可通过证券公司交易终端或vote.sseinfo.com互联网平台投票，首次网络投票需完成身份认证[2] - 持多个账户的股东表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准[3][4] - A/B股股东需分别投票，所有议案需全部表决完毕才能提交[4] 参会资格 - A股股权登记日为2025年6月20日，B股为6月25日（最后交易日6月20日）[5] - 登记在册股东可亲自或委托代理人出席，代理人无需是公司股东[4] - 公司董事、监事、高管及聘请律师也将出席会议[5] 会议登记 - 登记时间为2025年6月27日9:00-16:00，地点为上海立信维一软件有限公司[5] - 法人股东需持营业执照复印件等文件，个人股东需持身份证及持股凭证[5] - 咨询电话021-52383315，传真021-52383305，附近有地铁2/11号线及多条公交线路[5]

会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度财务审计机构和内部控制审计机构由天健会计师事务所变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 变更原因系根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，天健会计师事务所已达最长连续聘任年限[3][5] - 前任会计师事务所天健已连续服务7年，上年度出具标准无保留意见审计报告，未发生解聘部分审计工作的情况[5] 立信会计师事务所概况 - 立信成立于2011年1月，组织形式为特殊普通合伙，注册于上海市黄浦区，首席合伙人为朱建弟[2] - 截至上年末拥有合伙人296人、执业人员2,498人，其中注册会计师743人签署过证券服务审计报告[2] - 业务收入总额47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元，审计收费总额8.54亿元[2] - 主要客户涉及科学研究和技术服务业、采矿业、批发零售业等11个行业，同行业上市公司审计客户11家[2] 项目团队信息 - 项目合伙人谢骞自1998年开始从事上市公司审计，签字注册会计师文琼瑶自2014年执业，质量复核人员崔志毅自1998年执业[4] - 团队近三年未受刑事处罚或自律监管措施，不存在影响独立性的情形[4][5] - 项目成员曾为汇纳科技、威海光威复合材料、上海克来机电等上市公司提供审计服务[4] 变更程序进展 - 董事会审计委员会审查认为立信具备专业胜任能力、独立性及诚信状况，变更理由充分合理[6] - 议案已获董事会及监事会审议通过，尚需提交股东大会批准后生效[6]

会计师事务所变更 - 公司拟聘任立信为2025年度财务和内控审计机构，原聘任天健达最长连续聘任年限[4] - 公司已就变更与前后任事务所充分沟通，各方无异议[9] - 聘任议案经董事会和监事会会议通过，需股东大会审议生效[11] 立信相关数据 - 立信上年末合伙人296人，执业注册会计师2498人，签过证券审计报告的743人[3] - 2024年业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[5] - 2024年客户693家，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户11家[5] 立信风险情况 - 上年末累计计提职业风险基金超1.71亿元，购买职业保险累计赔偿限额超10.50亿元[5] - 近三年在两案中承担连带责任和补充赔偿责任，尚余金额共1596万元[6] - 近三年因执业行为受行政处罚5次等，涉及人员131人[7] 项目人员情况 - 项目合伙人为谢骞，签字注册会计师为文琼瑶，项目质量复核人员为崔志毅[7] - 项目相关人员近三年无不良执业记录[8] 审计费用 - 2025年度审计费用由公司与立信协商确定[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月30日13点30分在上海松江厅召开[3] - 网络投票2025年6月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议8项议案，涉及多方面内容[7] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年6月20日，B股为6月25日[14] 其他信息 - 授权委托书可委托他人出席股东大会并代为表决[21]

公司信息 - 公司证券代码为600848和900928，股票简称分别为上海临港和临港B股[1] 会议情况 - 第十二届监事会第五次会议于2025年6月5日通讯召开，应到、实到监事6人[2] - 会议通讯表决通过《关于聘任会计师事务所的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2]

会议情况 - 公司第十二届董事会第五次会议于2025年6月5日通讯召开，11位董事全到[2] 议案通过情况 - 《关于聘任会计师事务所的议案》获全票通过，待股东大会审议[2] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》获全票通过[3] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》获全票通过[4]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，上海临港报收于9.01元，较上周的8.92元上涨1.01% [1] - 5月30日盘中最高价报9.04元，5月26日盘中最低价报8.88元 [1] - 当前最新总市值227.28亿元，在房地产开发板块市值排名10/92，在两市A股市值排名666/5146 [1] REIT扩募进展 - 国泰君安临港创新产业园REIT扩募获中国证监会批复，准予变更注册为契约型封闭式基金，合同期限43年 [1] - 国泰君安资管需履行基金合同修改、扩募、信息披露等职责，确保风险防范及份额持有人权益保护 [1] - 公司参与扩募将盘活存量资产，促进投融资模式变革及运营管理创新，增强资产运营服务能力 [1] 项目时间线 - 2024年8月28日公司审议通过参与REIT扩募及资产申报工作 [1] - 2024年11月获中国证监会和上交所受理，近期收到上交所无异议函 [1] - 2025年5月30日正式获得中国证监会批复 [1]

市场扩张和并购 - 2024年8月28日公司审议通过参与国泰君安临港创新产业园REIT扩募及新购入基础设施资产申报工作[2] - 2024年11月扩募获中国证监会和上交所正式受理[2] - 2025年5月30日国泰君安资管收到准予基金变更注册批复[3] - 准予变更注册的基金类型为契约型封闭式，合同期限43年[4]

项目概况 - 浦东医院临港院区是上海市"十四五"专项规划重大项目，已顺利封顶，建成后将构建医学创新功能型平台，聚焦跨境医疗"上海模式"，促进优质医疗资源扩容和均衡布局 [1] - 该项目是临港新片区高品质国际化研究型医疗中心，重点发展妇儿中心、肿瘤、心脑血管疾病、五官科和康复医学等学科方向 [3] 建筑设计 - 项目采用全钢结构框架，总用钢量超2.5万吨，构件规格11464种，屈曲约束支撑需通过140圈疲劳测试，一级焊缝占比超60% [5] - 采用BIM与Tekla设计模型，结合Ecotect光环境分析、Energy Plus能量分析等三维技术优化设计构造，实现低碳节能绿色建造 [5] - 优化使用屈曲约束支撑310套、阻尼器637套，相比同类在建医院中钢结构材料优化减少25%使用量 [5] 施工技术 - 项目团队编制《大体积混凝土专项施工方案》，优化混凝土配合比设计，掺加聚丙烯混凝土抗裂纤维提高抗裂性能 [6] - 创新应用自密实现代化混凝土技术，控制水泥水化热，优化配合比，融合抗裂纤维等特殊材料 [7] - 在最大墙厚3.5米、最大顶板厚3.2米的巨型混凝土构件施工中，采用重型60盘扣支撑系统 [7] 绿色建造 - 通过设计方案优化，将传统两道混凝土支撑调整为自稳式前撑钢管围护结构，节约施工工期 [8] - 将传统回填调整为环保型流态土回填，大幅度降低土方外运量，实现因地制宜 [8] 内部设施 - 项目有2间GCP病房等级为百级洁净、7间手术室等级为Ⅰ级，是医院建筑类洁净度的最高等级 [9] - 通过净化空调系统、防污染工艺和超纯水管处理控制房间温度、湿度和洁净度 [9] - 暖通风管安装后进行漏光量及漏风量测试，确保密封性达标 [9]