证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2024-002 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 13 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 11 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1,646,444,443 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 1,645,158,090 | | 股) | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 1,286,353 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区古美路 1528 号漕河泾开发区会议中 心 A7 号楼 1 楼小报告厅 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

上海临港控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月十日 上海临港控股股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 3 | | 议案一：关于修改《公司章程》的议案 | | 4 | | 议案二：关于选举公司董事的议案 | | 9 | | 议案三：关于选举公司监事的议案 | | 12 | 上海临港控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 1 月 10 日 13:30 现场会议地点：上海市徐汇区古美路 1528 号漕河泾开发区会议中心 A7 号楼 1 楼 小报告厅 会议表决方式：现场加网络投票表决方式 现场会议议程： 二〇二四年一月十日 2 一、主持人介绍大会主要议程、大会须知 二、听取并审议各项议案 1、《关于修改<公司章程>的议案》； 2、《关于选举公司董事的议案》； 3、《关于选举公司监事的议案》。 三、股东代表发言 四、宣布出席现场会议人数和代表股份数 五、推选会议计、监票人 六、现场投票表决 七、休会 八、宣布最终表决 ...

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2024-001 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会 变更会议地址的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经本次股东大会召集人（董事会）同意，本次股东大会现场会议召开地点 调整为上海市徐汇区古美路 1528 号漕河泾开发区会议中心 A7 号楼 1 楼小 报告厅。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 1 月 10 日 13:30 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会采 取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。因会务安排调整，现决定将 本次股东大会召开地点调整为上海市徐汇区古美路 1528 号漕河泾开发区会议中心 A7 号楼 1 楼小报告厅。除上述变更地点外，本次股东大会召开时间、审议议案内 容等有关事项不变。 现将公司 2024 年第一次临时股东大会相关事项提示如下： 1、现场会议的日期、时间 召开的日期时 ...

上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会独立董事第二次专门会议审核意见 我们作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"） 的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对公司 第十一届董事会第二十次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立判断的立场， 发表如下审核意见： 关于转让上海英宪达有限公司股权暨关联交易的审核意见 本次交易方案为公司控股子公司上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司 拟将其持有的上海英宪达有限公司 22%股权转让给上海市漕河泾新兴技术开发 区发展总公司。 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司持有上海临港 5%以上股份，根据 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易的交易对方为公司的关 联方，本次交易构成向关联方转让股权资产的关联交易，但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易的价格以评估结果为依据，交易定价公允，程序合规，不存在损害 公司及股东利益的情形。本次交易的方案符合相关法律、法规和规范性文件的规 定，交易方案合理、切实可行。 综上，我们一 ...

900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于转让上海英宪达有限公司股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"）控股子公司上海 漕河泾开发区高科技园发展有限公司（以下简称"高科技园公司"）拟将其持有的上海英 宪达有限公司（以下简称"英宪达"）22%股权以 20,944.36 万元的价格转让给上海市漕河 泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称"漕总公司"）。 漕总公司持有上海临港 5%以上股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关 规定，漕总公司是公司的关联方，本次交易构成向关联方转让股权资产的关联交易，但不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2023-074 号 除本次交易外（不含日常关联交易），过去 12 个月内公司与上海临港经济发展（集 团）有限公司（以下简称"临港集团"）及其下属 ...

公司基本信息 - 公司名称为上海临港控股股份有限公司，股票代码为600848和900928[1] - 公司法定代表人为袁国华[10] - 公司注册地址为上海市松江区莘砖公路668号3层，办公地址为上海市浦东新区海港大道1515号创晶科技中心T2楼8-9层[10] 财务表现 - 公司上半年营业收入为208.03亿元，同比下降38.02%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5.46亿元，同比下降6.10%[11] - 公司总资产为723.59亿元，同比增长9.08%[11] - 基本每股收益为0.22元，同比下降4.35%[11] - 公司报告期内园区企业固定资产投资总额达到139.55亿元，同比增长47.98%[20] - 公司报告期内园区企业营收规模超过6,835.07亿元，同比增长56.65%[20] - 公司报告期内园区企业纳税总额超过206亿元，同比增长73%[20] 主营业务 - 上海临港主营业务为园区产业载体开发、园区运营服务和产业投资[15] - 公司加快搭建产业价值循环体系，深化打造“临控资本”产业投资平台，重点布局集成电路、生物医药、人工智能等战略新兴产业[16] - 公司持续优化园区创新创业环境，打造产学研用深度融合的创新功能平台，推动科技成果转化[17] 公司发展战略 - 公司坚持以高质量发展为主线，以“特色化、可持续发展”为基本方针，以服从服务国家重大战略为战略指引，以推动科技创新和产业发展为核心任务[15] - 公司积极寻求与国家重点战略和上海发展战略相适应，推动科技创新和产业发展，为国有资产保值增值提供政治保证[18] 公司社会责任 - 公司积极推进低碳转型，探索绿色发展，打造绿色低碳园区，推动绿色产业集群发展[55] - 公司积极参与公益活动，捐赠给临港公益基金会，助力乡村振兴，履行企业社会责任[58] 公司财务管理 - 公司对外担保总额为22,413,000元，占公司净资产的比例为0.08%[85] - 公司募集资金总额为476,664.56万元，净额为472,057.58万元，用于支付股权转让款、中介机构服务费和项目建设支出，项目已全部完成，节余资金为3,381.68万元[88] 公司会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项[128] - 公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计[129] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等信息[130]

公司调研概况 - 上海临港接待中信证券、富国基金等机构投资者调研，董事会秘书金莹参与会议并回复问题 [3] 公司发展优势与业绩预期 - 公司具有区位布局、产业特色、品牌联动、综合业态、创新驱动五大优势 [4][5] - 2023 年公司结合国家战略，协同推进三大主业，集聚创新要素，推动业绩增长 [6][7] 毛利率情况 - 2022 年公司物业销售毛利率 41.35%，物业租赁毛利率 72.56%，且租赁毛利率逐年提升 [8] 疫情免租与出租率情况 - 2022 年公司园区物业租赁收入 24.30 亿元，疫情免租影响 2.74 亿元，还原后收入 27.04 亿元，较上年同期增长 20.98% [9] - 截至 2022 年底，公司竣工物业整体出租率约 85% [9] 滴水湖金融湾项目情况 - 2022 年公司注入滴水湖金融湾优质资产，已引进众多金融机构和世界 500 强企业，完成多个“首单创新”项目 [9][10] - 未来公司将推动重大功能性平台落地，打造新兴金融集聚新高地 [10] “中特估”相关情况 - 公司结合国家战略，在三大主业中紧抓特色化发展重点，探索中国特色估值体系建设新模式 [10] 分红规划 - 公司连续多年高比例现金分红，自上市累计分红 21.6 亿元，2022 年度拟每 10 股派 2 元，合计派现 5.04 亿元，分红比例超 50% [10] REITs 计划 - REITs 对公司发展意义重大，公司将研究资产选择和政策，适时推出 REITs 计划 [11][12]

公司基本信息 - 公司代码为600848，简称为上海临港[1] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为5,999,409,399.43元，较上年同期下降4.63%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1,008,869,881.55元，较上年同期下降33.03%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为630,029,381.12元，较上年同期有显著改善[12] - 基本每股收益为0.40元，较上年同期下降33.33%[13] - 加权平均净资产收益率为5.49%，较上年同期下降3.28个百分点[13] - 第四季度净利润为272,918,355.98元，较第一季度有显著增长[14] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为4,151,081.90元，较上年有所减少[15] - 公司2022年度实现营业收入59.99亿元，归属于上市公司股东的净利润10.09亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.55亿元[19] - 公司下属园区企业全年固定资产投资总额达到314亿元，同比增长50.36%[19] - 公司园区物业签约销售面积22.6万平方米，园区物业销售收入33.11亿元，园区销售物业毛利率41.35%[19] - 公司园区物业租金收入24.30亿元，较上年增长8.76%，园区物业租赁毛利率72.56%，比上年增加2.08个百分点[19] 公司发展战略 - 公司加快推进临港新片区特殊经济功能区建设，打造滴水湖金融湾等重点产业载体[20] - 公司引入多家世界500强企业和高端航运供应链主体，推动特色金融服务供给[20] - 公司着力推动国际金融资产交易平台等功能性平台在临港新片区落地，助力上海国际金融中心建设[20] - 公司将打造特色产业园区作为培育产业新动能的核心战略载体和创新平台[21] - 公司加快构建特色产业空间，推动特色产业园区建设，包括浦江创芯之城、基因未来谷等[21] 公司管理团队变动 - 张春华先生自2022年起担任子公司上海临港浦江国际科技城发展有限公司总经理[80] - 姚炜先生于2022年4月27日起担任公司财务总监、2022年10月27日起担任公司执行副总裁[81] - 顾嗣鸣先生于2022年3月11日起担任公司副总裁[81] - 邓睿宗先生于2022年4月27日不再担任公司执行副总裁、财务总监[81] - 王春辉先生于2022年3月11日不再担任公司执行副总裁、董事会秘书[81] 公司治理结构 - 公司建立了完善的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等，确保各方在决策、执行、监督等方面的职责权限和程序明确[73] 公司社会责任 - 公司对外捐赠、公益项目总投入为169万元，资金投入为169万元，惠及人数为169人[155] - 公司主动承担社会责任，积极践行“家国文化”理念，连续多年坚持对外捐赠用于助力乡村振兴、组织志愿活动，以公司的实际行动与社会共享发展成果[156]

营业收入情况 - 本报告期营业收入为15.64亿元，同比增长13.85%；年初至报告期末为49.17亿元，同比增长2.63%[4] - 2022年前三季度营业总收入49.17亿元，2021年同期为47.91亿元[19] - 2022年前三季度营业收入321,008,994.63元，较2021年前三季度的226,224,207.49元增长41.9%[28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，同比下降53.46%；年初至报告期末为7.75亿元，同比下降42.55%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.35亿元，同比下降63.51%；年初至报告期末为8.67亿元，同比下降34.06%[4] - 2022年前三季度营业利润14.47亿元，2021年同期为21.38亿元[20] - 2022年前三季度利润总额14.59亿元，2021年同期为21.53亿元[20] - 2022年前三季度净利润10.48亿元，2021年同期为16.20亿元[20] - 2022年前三季度营业利润432,115,619.37元，而2021年前三季度亏损5,323,977.94元[29] - 2022年前三季度净利润433,655,619.37元，2021年前三季度净亏损4,813,977.94元[29] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比下降50.00%；年初至报告期末均为0.31元/股，同比下降42.59%[5] - 2022年第三季度基本每股收益为0.31元/股，2021年同期为0.54元/股[21] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.06%，较上年同期减少1.29个百分点；年初至报告期末为5.03%，较上年同期减少4.03个百分点[5] 资产情况 - 本报告期末总资产为534.13亿元，较上年度末增长8.42%；归属于上市公司股东的所有者权益为153.90亿元，较上年度末增长0.12%[5] - 2022年9月30日货币资金为4,356,006,151.91元，2021年12月31日为3,005,307,274.23元[15] - 2022年9月30日应收账款为1,029,116,639.99元，2021年12月31日为255,942,278.09元[15] - 2022年9月30日预付款项为436,319,094.36元，2021年12月31日为8,236,730.48元[16] - 2022年9月30日存货为20,768,666,728.03元，2021年12月31日为20,512,195,229.33元[16] - 2022年9月30日流动资产合计27,278,958,637.51元，2021年12月31日为24,817,526,800.67元[16] - 2022年9月30日非流动资产合计26,134,485,875.21元，2021年12月31日为24,447,223,099.23元[16] - 2022年9月30日资产总计53,413,444,512.72元，2021年12月31日为49,264,749,899.90元[16] - 2022年9月30日货币资金为27.44亿元，2021年12月31日为11.14亿元[25] - 2022年9月30日流动资产合计为166.80亿元，2021年12月31日为137.03亿元[25] - 2022年非流动资产合计16,396,780,359.14元，较之前的15,080,347,191.87元增长8.73%[26] - 2022年资产总计33,077,251,380.34元，较之前的28,782,975,569.19元增长14.92%[26] 负债情况 - 2022年第三季度末流动负债合计168.60亿元，2021年同期为156.80亿元[17] - 2022年第三季度末非流动负债合计158.77亿元，2021年同期为136.07亿元[17] - 2022年第三季度末负债合计327.38亿元，2021年同期为292.87亿元[17] - 2022年第三季度末所有者权益合计206.76亿元，2021年同期为199.78亿元[18] - 2022年第三季度末负债和所有者权益总计534.13亿元，2021年同期为492.65亿元[18] - 2022年流动负债合计11,384,501,825.98元，较之前的9,094,813,559.66元增长25.17%[26] - 2022年非流动负债合计7,685,835,427.94元，较之前的5,358,157,401.28元增长43.44%[27] - 2022年负债合计19,070,337,253.92元，较之前的14,452,970,960.94元增长31.95%[27] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -9.34亿元，同比下降440.57%[5] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为33.85亿元，2021年同期为50.30亿元[21] - 2022年前三季度收到的税费返还为3.02亿元，2021年同期为0.99亿元[23] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -9.34亿元，2021年同期为2.74亿元[23] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -12.20亿元，2021年同期为 -12.50亿元[23] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为35.05亿元，2021年同期为25.08亿元[24] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为249,860,271.45元，较2021年的441,382,347.54元下降43.39%[31] - 2022年投资活动现金流入小计5,091,271,116.73元，较2021年的5,533,403,249.79元下降8%[31] - 购建固定资产等支付现金为2,137,782.83元，上年为1,367,873.87元[32] - 投资支付现金为28.7513亿，上年为14.6411897895亿[32] - 支付其他与投资活动有关现金为41.14672778亿，上年为41.832937177亿[32] - 投资活动现金流出小计为69.9194056083亿，上年为56.4878057052亿[32] - 投资活动产生现金流量净额为 -19.006694441亿，上年为 -1.1537732073亿[32] - 取得借款收到现金为117.6601244294亿，上年为106.9649149543亿[32] - 收到其他与筹资活动有关现金为7.5222亿，上年为11.8825亿[32] - 筹资活动现金流出小计为92.3710200505亿，上年为107.4808348122亿[32] - 筹资活动产生现金流量净额为32.8113043789亿，上年为11.3665801421亿[32] - 现金及现金等价物净增加额为16.3032126524亿，上年为14.6266304102亿[32] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为8270.69万元，年初至报告期末为8315.84万元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助为6896.44万元，年初至报告期末为1.01亿元[6] - 本报告期非经常性损益合计为2797.50万元，年初至报告期末为 -9152.07万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为65,346名[10] - 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司持股899,387,735股，持股比例35.65%[10] - 上海临港经济发展集团资产管理有限公司持股484,167,738股，持股比例19.19%[10] 综合收益情况 - 2022年前三季度综合收益总额为10.48亿元，2021年同期为16.20亿元[21] - 2022年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为7.75亿元，2021年同期为13.50亿元[21]

公司调研基本信息 - 2022年7月20日公司接待上海证券等机构投资者调研，董事兼总裁丁桂康等参与会议并回复问题 [3] 公司特色与优势 - 行业为园区开发及运营服务，主营产业园区开发等业务，功能为推动区域经济和产业集聚，与传统房地产企业差异大 [4] - 作为国资上市公司，区位布局广泛灵活，在上海重点板块及昆明等地布局 [4] - 采用“区区合作、品牌联动”模式，“临港”等品牌获市场高度认可，规模经济效益凸显 [4] - 有7个特色园区入选上海特色产业园，占比13%，具备全品类园区物业业态，可提供全生命周期服务 [5] - 凭借优质资产储备和完善信用管理，融资渠道广、成本低，有融资优势 [5] 新设部门定位与规划 - 新设“域外发展事业部”，强化对上海域外园区支撑，统筹联动域外园区，提升与上海的双城双向联动 [5] - 打造轻资产运营服务团队，聚焦轻资产服务，复制推广园区经验和标准化能力，扩大服务型收入比重 [5] 园区企业赋能与投资计划 - 构建“基地 + 基金 + 产业”体系，打造资本投资平台，拓展产业投资新赛道 [5] - 关注国家战略“新七领域”，引导产业投资基金布局新兴产业，加强对园区企业直投，转变为“股东”角色 [5] - 已投资多家园区企业，部分已上市，未来持续通过产业直投增强对企业的赋能效应 [6] 新能源领域发展规划 - 推动园区“特色化、绿色化、数字化、国际化”建设，打造绿色化示范园区和场景 [6] - 紧扣“3060”双碳目标，开展绿色化发展规划，设立氢能公司，打造“国际氢能谷”，探索多元氢能产业体系 [6] - 加强园区绿色低碳规划研究，应用绿色建筑标准和光伏技术，推动零碳园区智慧能源发展 [6] 漕河泾园区后续开发 - 推动漕河泾开发区城市更新及转型升级，聚焦“元宇宙”核心技术产业和应用场景拓展，构建产业发展高地 [6] - 挖掘流量信息和应用需求，形成流量经济 + 服务经济 + 投资经济的园区发展模式 [6] - 引入商汤科技，围绕数字经济等领域深度探索，利用数字技术赋能园区管理，构建园区治理新范式 [6] 产业园REITs计划 - REITs是园区开发企业实现资产溢价等的重要方式，公司将结合需求研究资产选择和发行政策 [7] 疫情影响应对 - 为园区企业减免租金，践行国企责任，通过调整经营策略等举措应对疫情影响，确保经营和业绩稳定 [7] - 制定“三个不变”总原则，全方位支持园区各项工作 [7]