股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月24日13点30分在上海松江召开[3] - 网络投票2024年6月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议13项议案，涉及多方面报告及方案[7][8][22] 股权登记与会议登记 - A股股权登记日为2024/6/13，B股为2024/6/18，B股最后交易日为2024/6/13[14] - 会议登记时间为2024年6月21日9:00 - 16:00，地点在上海立信维一软件有限公司[15] 议案相关 - 特别决议议案为议案13，特定关联股东应回避表决[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、7 - 12[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案7、11、12[10] 联系方式 - 联系地址为上海浦东新区海港大道1515号创晶科技中心T2楼9层，邮编201306[18] - 传真021 - 64852187，联系电话021 - 64855827[18]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十六次 会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下 议案： 证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-024 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 1 一、审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议 案》 本议案经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事翁恺宁先生、顾伦先生、杨菁女士回避表决。 独立董事发表了同意的独立意见。 此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案 ...

上海临港控股股份有限公司独立董事 独立意见 独立董事签名: 12 112 , 0 何贤杰 原清海 张 湧 吴 斌 _ 我们作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对公司第十一届董事会第 二十六次会议审议的相关议案进行了认真审阅，基于独立判断的立场，发表如下 独立意见： 关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的独立意见 本次公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司延长避免同业竞争 承诺履行期限是基于目前实际情况，从维护上市公司权益角度作出的，延长承诺 履行期限有利于保护全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定和要求，不存在损害公司和其他股 东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事按规定回避表决， 本次承诺延期事项的审议表决程序符合有关规定。 综上，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） (本页无正文, 为上海临港控股股份有限公司独立董事独立意见之签字页) 上海临港控股 ...

业绩数据 - 桃浦智慧城三家公司2023年净利润均为负[4] - 盐城漕河泾园区2023年扣补贴后净利润 - 496.51万元[5] 未来展望 - 临港集团拟延长桃浦智慧城相关承诺期限三年[7] - 拟将盐城园区股权公开挂牌转让[5][6] 市场扩张和并购 - 临港集团拟将海宁公司55%股权转让给上市公司[6]

公司决策 - 独立董事对第十一届董事会第二十六次会议议案发表审核意见[1] - 实际控制人提出延长避免同业竞争承诺履行期限[1] - 独立董事同意将该议案提交董事会审议[1]

报告披露 - 公司于2024年4月13日披露《2023年年度报告》[4] - 公司于2024年4月27日披露《2024年第一季度报告》[4] 业绩说明会 - 2024年5月29日14:00 - 15:00召开业绩说明会[5] - 地点为上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）[5] - 投资者可于2024年5月28日15:00前邮件提问题[5][7] - 出席人员有公司董事、总裁刘德宏等[6] 联系信息 - 联系部门为董事会综合办公室，电话021 - 64855827，邮箱ir@shlingang.com[8]

新策略 - 公司子公司将作为有限合伙人参与设立上海元创未来私募基金合伙企业[1] - 合作方为关联方，交易构成关联交易但非重大资产重组[2] - 独立董事同意交易方案提交董事会审议[2]

| | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"）全资子公司上海 临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称"临港投资"）拟作为有限合伙人（LP） 出资人民币 5,000 万元、公司控股子公司上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司（以下 简称"高科技园公司"）拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 5,000 万元参与投资设立上 海元创未来私募基金合伙企业（有限合伙）。 公司监事熊国利先生在本次交易合作方上海孚腾私募基金管理有限公司（以下简称 "孚腾资本"）担任董事、公司执行副总裁卫祖晔先生在本次交易合作方上海临方股权投 资管理有限公司（以下简称"临方投资"）担任董事长、公司董事会秘书金莹女士在本次 交易合作方临方投资担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，孚腾 资本、临方投资均为公司的关联方，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易，但不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限 范围内，无需提 ...

园区房地产数据 - 2024年1 - 3月无新增土地储备[2] - 2024年1 - 3月无新开工面积[3] - 2024年1 - 3月竣工面积约9.3万平方米[4] - 2024年1 - 3月签约销售面积约8.3万平方米，金额约215,738.0万元[5] - 截至2024年3月31日在租总面积约310.1万平方米[6] - 2024年1 - 3月租金总收入约73,071.1万元[7] 园区运营服务数据 - 2024年1 - 3月运营服务相关收入约14,860.4万元[8]

营业收入和利润 - 2024年第一季度营业收入为18.89亿元，同比增长88.48%[4] - 公司通过加快项目交付进度和盘活存量资产等抓手，导致营业收入和服务性收入较上年同期大幅增加[7] - 公司2024年第一季度营业总收入为18.89亿人民币，较去年同期增长88.8%[18] - 公司2024年第一季度营业总成本为13.35亿人民币，较去年同期增长117.2%[18] - 公司2024年第一季度营业利润为4.92亿人民币，较去年同期增长1.2%[18] - 公司2024年第一季度利润总额为4.92亿人民币，较去年同期增长1.2%[18] - 公司净利润为345,562,525.81元，较上年同期略有增长[19] - 公司营业利润为-5.82亿人民币，较上年同期亏损扩大[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-38.12亿元[4] - 公司提高租售去化力度，经营性现金流入大幅增加，但税费支出也增加[8] - 经营活动现金流入小计为2,275,028,845.22元，较上年同期有所增加；经营活动现金流出小计为6,086,699,660.28元，较上年同期有所增加[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,229,399,598.51元，较上年同期有所下降[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-301.1亿人民币，较上年同期大幅下降[25] 资产负债 - 总资产为836.09亿元，较上年增长3.19%[5] - 公司2024年第一季度流动资产总额为520.46亿人民币，较上期增长4.9%[15] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为315.63亿人民币，较上期增长0.5%[16] - 公司2024年第一季度资产总额为836.09亿人民币，较上期增长3.2%[17] - 公司2024年第一季度流动负债总额为269.30亿人民币，较上期减少5.3%[17] - 公司2024年第一季度非流动负债总额为240.49亿人民币，较上期增长16.5%[17] - 公司2024年第一季度所有者权益总额为326.30亿人民币，较上期增长1.9%[17] - 2024年第一季度，公司流动负债合计为192.7亿人民币，较上年同期增长17.8%[23] 股东情况 - 上海临港集团为公司控股股东和实际控制人，持有公司股份超过5%[10] - 中国太平洋人寿保险股份有限公司通过旗下分红和传统保险产品持有公司股份，属于公司关联方[11] - 公司与其余股东之间不存在关联关系或属于一致行动人的情况[12]