股东大会信息 - 2025年6月30日召开2024年年度股东大会，地点在上海松江莘砖公路668号G60科创大厦2楼松江厅[2] - 出席会议股东和代理人共242人，A股235人，B股7人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数1,790,388,681股，占公司有表决权股份总数70.9771%[2][3] 参会人员 - 公司在任董事11人、监事6人全部出席会议，董事会秘书出席，全体高管列席[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告，A股同意票数1,788,020,150，占比99.8720%；B股同意票数14,960，占比19.2883%[6] - 2024年度利润分配方案，A股同意票数1,788,221,252，占比99.8833%；B股同意票数14,960，占比19.2883%[9] - 2024年度日常关联交易执行及2025年度预计议案，A股同意票数296,320,418，占比99.2689%；B股同意票数49,960，占比64.4146%[10] - 2025年度公司及子公司申请金融机构融资额度议案，A股同意票数1,783,009,899，占比99.5922%；B股同意票数49,960，占比64.4146%[11] - 5%以下股东对2024年度利润分配方案同意票数296,427,878，占比99.2791%[13] 见证情况 - 国浩律师（上海）事务所见证认为股东大会召集、召开、表决程序合法，结果有效[15]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月30日13:30在上海松江召开[4] - 董事会提前二十日在上海证券交易所网站发通知[5] - 交易系统和互联网投票时间分别为6月30日特定时段[6] 股东情况 - 242名股东（或其授权代理人）出席，代表1,790,388,681股，占比70.9771%[7] - A股235名股东，持有1,790,311,121股，占比70.9740%[7] - B股7名股东，持有77,560股，占比0.0031%[7] 会议结果 - 审议并表决全部议案，采取现场和网络结合方式，均获通过[9][10] - 律师认为召集、召开、表决等程序合法有效[11]

核心观点 - 公司2024年实现营业收入111.03亿元，同比增长57.17%，归属于上市公司股东的净利润10.97亿元，同比增长3.07% [5][6] - 公司总资产达833.89亿元，同比增长2.48%，资产负债率59.42%，同比下降0.98个百分点 [6][26] - 公司聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业，重点布局电子信息、生命健康、智能网联汽车等新兴领域 [5][7] - 公司荣登"中国ESG上市公司先锋100榜单"等多项权威榜单，连续六年获上交所信息披露A级评价 [4][15] 经营业绩 - 园区综合开发销售收入74.77亿元，同比增长100.97%，毛利贡献28.03亿元，同比增长115.06% [24][26] - 园区综合开发租赁收入29.83亿元，同比下降0.87%，毛利贡献19.23亿元，同比下降9.63% [24][26] - 其他业务收入6.43亿元，同比增长91.95%，毛利贡献2.8亿元，同比增长98.89% [9][24] - 综合融资成本降至2.92%，同比下降明显 [10] 产业布局 - 在临港新片区大飞机产业园导入广联航空、龙兴航电等链上企业，打造航空产业高地 [6] - 引入智元机器人、第四范式等人形机器人及人工智能领域重点企业 [8] - 投资上海人工智能母基金、元创未来私募基金等产业基金，构建"基金+基地"发展模式 [8][9] - 推动运营服务收入增至6.43亿元，同比增长91.95%，打造轻资产服务管理模式 [9][10] 战略规划 - 2025年计划现金总流入185.83亿元，现金总流出180.19亿元，预计年末货币资金余额71.89亿元 [30][31] - 提出"五大攻坚战"：招商去化、经营提升、降本增效、改革转型、风险防控 [16][17] - 推动"四资联动"（资产、资本、资金、资环）循环联动，提升产业投资效能 [10][16] - 打造"园区流量经济"服务能级，培育"第二收入增长曲线" [17] 公司治理 - 2024年召开3次股东大会、9次董事会会议、12次监事会会议 [12][13][19] - 拟每10股派发现金红利2元（含税），合计派发约5.04亿元 [32] - 2024年日常关联交易实际发生金额3.24亿元，2025年预计关联交易金额6.14亿元 [33][35] - 连续六年获上交所信息披露A级评价，建立完善ESG管理体系 [4][11]

业绩情况 - 2024年公司营业收入111.03亿元，同比增长57.17%[15][67][68][69][70] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.97亿元，同比增长3.07%[15][67][68][69][70] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.96亿元，同比增长32.25%[15] - 2024年营业毛利50.07亿元，同比增长40.14%[68] - 2024年园区综合开发销售收入74.77亿元，同比增加100.97%，租赁收入29.83亿元，同比下降0.87%，其他业务收入6.43亿元，同比增加91.95%[70] - 2024年经营活动现金净额为 - 45.57亿元，投资活动现金净额同比增加2.35亿元，筹资活动现金流量净额同比减少34.18亿元[75][77] - 截至2024年末，公司总资产833.89亿元，同比增长2.48%，负债总额495.48亿元，同比增长0.81%，所有者权益338.41亿元，同比增长5.02%，资产负债率59.42%，同比下降0.98个百分点[71][73][74] 用户数据 - 2024年公司下属园区企业营收规模超过9832.03亿元，同比增长约13.25%[15] - 2024年公司下属园区企业固定资产投资总额达到205.89亿元[15] 未来展望 - 2025年公司将聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大上海先导产业[40] - 2025年公司将通过“临港策源基金”赋能园区企业[42] - 2025年公司将整合园区运营服务资源，做强“园区流量经济”[43] - 2025年公司将强化风险防控系统集成程度，贯穿主责主业各环节[44] - 2025年公司计划完善多个纵向发展序列，打造“专业化、市场化”人才队伍[45] - 2025年公司将紧抓招商去化、经营提升等“五大攻坚战”，打造创新生态集成服务商[79] - 2025年预计现金总流入185.83亿元，总流出180.19亿元，年末货币资金余额71.89亿元[80] - 2025年末公司资产负债率预计控制在67.50%以内[83] - 2025年预计提供劳务金额20,200万元，接受劳务23,300万元，支付租金1,200万元，收到租金16,700万元[92] - 2025年度公司及子公司拟申请融资额度不超420亿元，其中公司申请不超230亿元[118] 市场扩张和企业引入 - 2024年公司在临港新片区大飞机产业园导入广联航空等一批链上企业[17] - 2024年公司聚力推进临港松江科技城功能深化，强化园区企业链主地位[18] - 2024年公司引入智元机器人等重点企业，推动集成电路等产业项目落地[19] - 2024年公司引入利洁时全球卓越研发中心等重点外资项目[20] 新策略 - 2024年公司参与投资上海人工智能母基金等产业基金[21] - 2024年公司通过投资赋能培育战略性新兴产业和未来产业[22] - 2024年公司综合融资成本降至2.92%[25] - 2024年公司多维度推进市值管理，深化推进ESG体系建设[26] - 报告期内公司推动完善公司治理结构，提升治理效能[27] 其他 - 2024年公司召开3次股东大会、12次董事会、12次监事会，审议多项议案[29][31][49] - 公司连续6年获上海证券交易所上市公司年度信息披露评价考核最高等级A级[37] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利约5.04亿元[87] - 公司拟变更会计师事务所，因天健将达规定最长连续聘任年限8年[128] - 2024年上海临港独立董事按规定履职，述职报告于2025年4月12日刊登在上海证券交易所网站[131]

项目背景 - "南天门计划"是由航空工业文化中心指导、中航环球文化完全自主构建的航空主题科幻IP [2] - IP内容围绕中国主导的全球性综合战略防卫体系展开 描写中华儿女对抗外星威胁的故事 [2] - 已形成图书教材、动漫影视、文创产品、沉浸式展陈等IP文化产品体系 [3] - 连续三届亮相中国珠海航展 "白帝"乙型空天战机模型成为亮点 [3] 项目定位 - 将军工科技与浪漫想象结合 对航空产业远景进行大胆探索 [3] - 旨在讲好航空人的中国科幻故事 [3] - 被定位为军工文化"破圈"的里程碑 帮助青少年从科幻视角理解中国航空力量 [6] 项目规划 - AI科幻乐园位于上海临港新片区 占地面积4万平方米 [3] - 以《南天门计划》IP为蓝本 运用AI交互与军工级仿真技术 [3] - 将"玄女空天战机""鸾鸟战略平台"等科幻装备转化为可穿戴机甲、全息战场等实体体验 [3] - 游客可扮演"深空防御军"参与月球基地攻防战 [3] 技术应用 - 首次将航空工业前沿技术转化为大众娱乐体验 [5] - 利用战机气动模拟系统开发"星际过山车" [5] - 计划联动"时空旅程"研学基地输出航天科普课程 [5] 战略意义 - 项目不仅是主题乐园 更被定位为中国科幻文化的"太空港" [6] - 通过数字影视科技赋能文旅产业 实现"数影联动" [2]

项目签约与合作 - 上海市临港新片区管委会、奉贤区人民政府、中国康富国际租赁股份有限公司、特斯拉（上海）有限公司签约合作建设构网型零碳能源国际合作示范中心项目，总投资40亿元 [1] - 项目将采用特斯拉储能产品Megapack建设吉瓦时级电网侧独立储能电站示范项目，是特斯拉在中国大陆的首个电网侧储能电站项目 [3] - 中国康富旗下康岙能源作为项目实施主体，将打造适用于全球的"临港零碳能源方案" [5] 特斯拉储能业务进展 - 特斯拉上海储能超级工厂是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目，于2024年5月在上海临港开工 [3] - 2025年2月特斯拉超大型商用储能电池Megapack首台产品下线，从正式动工到正式投产用时仅8个多月 [3] - 特斯拉规划上海储能超级工厂年产Megapack1万台，储能规模近40GWh [3] - 目前特斯拉上海储能超级工厂生产的Megapack已出口数百台至欧洲、大洋洲的多个国家及地区 [3] - 单个Megapack可以存储超过3900度电，最大重量超过38吨 [3] 项目意义与影响 - 储能电站示范项目投产后可参与当地电网调峰调频及电力市场现货交易，为电力系统提供灵活性调节资源 [5] - 项目将促进临港地区新能源消纳，解决上海市每年迎峰度夏、迎峰度冬的调节需求，保障地区用电安全的稳定性 [5] - 项目将为上海和临港新片区面向未来能源发展、保障城市能源安全运行、推动产业高质量发展和实现双碳目标提供有力支撑 [5] 临港新片区储能发展规划 - 临港新片区计划到2025年储能应用规模达到5万千瓦时，产业规模达到500亿元；到2030年应用规模达到30万千瓦时，产业规模达到千亿级 [6] - 临港新片区已集聚储能相关企业20余家，构建起了集示范应用、储能系统、关键设备、电芯材料的完备产业链 [6] - 下一步将重点聚焦终端集成、新型储能技术、核心材料研发等赛道，力争成为中国储能产业发展的国际标杆地、创新策源地和产业集聚地 [6] 中国储能行业发展 - 截至2024年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机功率规模达7376万千瓦，能量规模达1.68亿千瓦时，较2023年底增长超过130% [6] - 根据CNESA预测，2025年新型储能累计装机功率规模预计将突破一亿千瓦 [6]

合作签约 - 上海临科智华数字科技有限公司、中国电子科技开发有限公司、上海东德仕成科技发展有限公司与乌兹别克斯坦共和国数字技术部签署合作备忘录，围绕在乌建设模块化智算中心（MICC）展开深度合作 [1] - 乌兹别克斯坦共和国数字技术部部长谢尔佐德·谢尔马托夫、东德仕成董事长胡春华、中电科技（天津）董事长郭洪超、临科智华董事长王旭辉等重要嘉宾出席会议并参加签约仪式 [1] 项目意义 - 项目依托先进算力基础设施，融合人工智能与区块链技术，全力支持乌数字化转型计划 [1] - 作为上合组织框架下跨境数据互联互通的重要节点工程，以及"一带一路"倡议在中乌数字经济合作领域的重要实践，该项目对推动中乌双边合作、促进区域数字经济发展具有重大战略意义 [1] 公司背景 - 上海临科智华数字科技有限公司位于上海临港新片区，是一家专注于企业数据智能解决方案的服务商，为多个行业提供全流程数据处理、人工智能解决方案和落地、超算中心建设等服务 [1] - 其模块化智算中心以集装箱为依托，将算力集群、发电、储能、电力控制等模块高度集成，具备灵活搭配、快速搭建的优势，可满足全球不同区域智算中心定制化建设需求 [1] 项目影响 - 项目落地将大幅提升乌兹别克斯坦共和国的智算基础设施水平，为其在数字经济、智慧城市、产业升级等领域的创新发展提供强大支撑 [2] - 随着模块化智算中心的逐步建成，乌兹别克斯坦共和国有望成为中亚地区数字化转型的标杆，为区域科技合作与经济高质量发展注入新动能 [2]

数字人民币国际化运营 - 设立数字人民币国际运营中心，推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展 [2] - 该举措有助于提升人民币在国际货币体系中的地位，促进跨境贸易便利化，降低传统跨境支付成本 [2] - 数字人民币的可追溯性有助于监管机构更好地维护金融秩序 [2] - 为全球贸易和投资活动提供更高效、安全、低成本的支付解决方案，提升人民币在国际结算中的占比和影响力 [2] 离岸金融业务发展 - 在上海临港新片区开展离岸贸易金融服务综合改革试点，创新业务规则，支持发展离岸贸易 [3] - 发展自贸离岸债，遵循"两头在外"原则，拓宽"走出去"企业及"一带一路"共建国家和地区优质企业的融资渠道 [3] - 该政策旨在促进国际贸易和投资便利化，带动全球人民币资产配置需求的增加 [3] 结构性货币政策工具创新 - 在上海"先行先试"结构性货币政策工具创新，包括航贸区块链信用证再融资业务、"跨境贸易再融资"业务、碳减排支持工具扩容等试点 [4] - 推动上海首批运用科技创新债券风险分担工具，支持私募股权机构发行科创债券 [4] - 航贸区块链信用证再融资业务试点可能以信用方式发放再贷款，支持在沪商业银行向外贸企业提供融资 [4] - "跨境贸易再融资"业务试点可能以再贴现支持在沪商业银行向进出口企业提供人民币跨境贸易融资 [4] - 碳减排支持工具扩容试点可能将其支持范围扩大至部分转型金融领域和地方特色产业 [4] 外汇市场产品序列完善 - 会同证监会研究推进人民币外汇期货交易，为金融机构和实体企业更好管理汇率风险创造有利条件 [5][6] - 该政策将填补境内市场外汇期货的空白，完善市场结构，拓展外汇市场的深度与广度 [6] - 丰富的外汇市场产品体系能吸引更多国际投资者参与，提高市场活跃度和流动性 [6] - 完善的境内汇率风险管理工具将增强境外投资者持有人民币资产的信心和意愿 [6]

报告披露 - 公司2025年4月12日披露《2024年年度报告》[4] - 2025年4月29日披露《2025年第一季度报告》[4] 业绩说明会 - 2025年6月17日14:00 - 15:00召开[5] - 地点为上海证券报·中国证券网[5] - 方式为网络平台在线交流[5] - 投资者可6月16日15:00前发问题至ir@shlingang.com [5] - 出席人员有董事总裁刘德宏等[6] 联系信息 - 联系部门为董事会综合办公室，电话021 - 64855827 [8] - 电子邮箱为ir@shlingang.com [8]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月17日下午14:00-15:00通过网络平台在线召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 说明会将在上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com)举行 [1][2] - 投资者可通过网络平台在线参与互动交流 [1][2] 参会人员 - 公司董事、总裁刘德宏将出席说明会 [1] - 独立董事原清海、执行副总裁兼财务总监姚炜、董事会秘书金莹将共同参会 [1] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [1] 投资者参与方式 - 投资者可提前于2025年6月16日15:00前通过邮件ir@shlingang.com提交问题 [2] - 公司将在说明会上集中回答投资者普遍关注的问题 [2] - 现场可通过上海证券报·中国证券网在线参与互动 [2] 联系方式 - 联系电话021-64855827 [3] - 电子邮箱ir@shlingang.com [3] - 联系部门为董事会综合办公室 [3]