| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | | | 编号：2024-009 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900928 | | 临港 | B 股 | | | 上海临港控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券 发行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 29 日召开 了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》， 为进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国银行间市 场交易商协会申请注册发行不超过人民币 60 亿元超短期融资券。该事项经 2022 年 9 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。经中国银行间市场交 易商协会核准，同意接受公司本次超短期融资券注册，注册金额为人民币 60 亿 元。 2024 年 3 月 5 日，公司发行了 2024 年度第二期超短期融资券（以下简称 "本期超短期融 ...

（以下无正文） 上海临港控股股份有限公司独立董事 独立意见 我们作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对公司第十一届董事会第 二十二次会议审议的相关议案进行了认真审阅，基于独立判断的立场，发表如下 独立意见： 关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的独立意见 本次公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司延长避免同业竞争 承诺履行期限是基于目前实际情况，从维护上市公司权益角度作出的，延长承诺 履行期限有利于保护全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定和要求，不存在损害公司和其他股 东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事按规定回避表决， 本次承诺延期事项的审议表决程序符合有关规定。 综上，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。 (本页无正文,为上海临港控股股份有限公司独立董事独立意见之签字页 ) 独立董事签名: 何贤杰 原清海 张 湧 上海临港控股股份有限 斌 吴 ...

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-007 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于公司实际控制人延长 避免同业竞争承诺履行期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 27 日，上海临港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"或 "公司"）召开第十一届董事会第二十二次会议及第十一届监事会第二十次会议， 审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》。根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 4 号— —上市公司及其相关方承诺》的相关规定，现将公司实际控制人延长避免同业竞争 承诺履行期限事宜公告如下： 一、避免同业竞争承诺概述 为避免与上海临港发生同业竞争或潜在的同业竞争，公司实际控制人上海临 港经济发展（集团）有限公司（以下简称"临港集团"）于 2019 年 2 月 28 日出具 了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺："对于本公司及本公司下属企业正在设立 项目公司或处在拿地及开发建设过程中的园 ...

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2024-006 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二次 会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下 议案： 1 一、审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议 案》 本议案经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事翁恺宁先生、顾伦先生、杨菁女士回避表决。 独立董事发表了同意的独立意见。 此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实 际控制人延长避免同业竞争 ...

截至本公告日，公司完成了本期融资券的兑付工作，本期融资券兑付本息合 计人民币 1,015,278,688.52 元。 上海临港控股股份有限公司 2023 年度第四期超短期融资券兑付完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 5 日发行了 上海临港控股股份有限公司 2023 年度第四期超短期融资券（以下简称"本期融 资券"），本期融资券发行总额人民币 10 亿元，票面利率 2.40%，期限为 233 天， 到期兑付日为 2024 年 2 月 23 日。详情请见公司于 2023 年 7 月 7 日披露的《2023 年度第四期超短期融资券发行情况的公告》。 | 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | | 编号：2024-008 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 B | 股 | | | 特此公告。 上海临港控股股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 ...

上海临港控股股份有限公司 原清海 张 湧 我们作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"） 的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对公司 第十一届董事会第二十二次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立判断的立 场，发表如下审核意见： (本页无正文,为公司第十一届董事会独立董事专门会议审核意见之签字页) 第十一届董事会独立董事第三次专门会议审核意见 独立董事签名; 何贤杰 关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的审核意见 公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司延长避免同业竞争承诺 履行期限是基于目前实际情况，从维护上市公司权益角度作出的，符合中国证监 会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定和要 求，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该 议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 吴 斌 上海临港控股股 ...

| 名称 | 上海临港控股股份有限公司 简称 24 临港控股 SCP001 | | --- | --- | | | 2024 年度第一期超短期融资券 | | 代码 | 012480541 期限 261 天 | | 起息日 | 2024 年 2 月 21 日 兑付日 2024 年 11 月 8 日 | | 计划发行总额 | 10 亿元人民币 实际发行总额 10 亿元人民币 | | 票面利率 | 2.27% 发行价格 100.00 元/百元面值 | | 簿记管理人 | 宁波银行股份有限公司 | | 主承销商 | 宁波银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 | | 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-005 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 | B | 股 | 1 上海临港控股股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券发行情况的公告 公司本期超短期融资券发行的具体情况和相关文件详见中国货币网（http： //www.chinamoney.com.cn）及上海清算所（http://www.shclearing.com.cn） ...

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2024-003 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一次 会议于 2024 年 1 月 10 日在上海市徐汇区古美路 1528 号漕河泾开发区会议中心 A7 号楼 1 楼小报告厅以现场会议方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司 章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议并举手表决，会议 审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已选举翁恺宁先生、孙仓龙先生、刘铭 先生、陈子扬先生为公司第十一届董事会董事，根据《公司章程》及相关规定，选 举翁恺宁先生担任公司董事长职务，任期自本次董事会通过之日起，至第十一届董 事会届满之日止。 此项议案 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海临港控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海临港控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海临港控股股份有限公司 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 13:30 在上海市徐汇区古美路 1528 号漕河泾开发区会议中心 A7 号楼 1 楼小报告 厅召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 林琳律师、耿晨律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和《上海临港控股股份有限公司章程》（以 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-004 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 B 股 | | | 上海临港控股股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十九次会 议于 2024 年 1 月 10 日在上海市徐汇区古美路 1528 号漕河泾开发区会议中心 A7 号楼 1 楼小报告厅以现场会议方式召开。会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事 会议事规则》等有关规定。经与会监事审议并举手表决，会议审议通过了以下议案： 此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 上海临港控股股份有限公司监事会 2024 年 1 月 11 日 审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》 鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已选举龚伟先生、熊国 ...